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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-21
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子公司签署互保合同，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2003年5月20日，公司子公司“浙江英特药业”董事会审议通过
了与“浙江创业投资”签署的《互为提供担保合同》，双方签署了最
高金额为5000万元的互保协议。
2003年5月20日，公司子公司浙江英特药业有限责任公司董事会
审议通过了与浙江省创业投资有限公司签署的《互为提供担保合同》，
双方签署了最高金额为5000万元的互保协议，担保期限不超过2004年
6月30日。
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2003-06-04
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增加2002年度股东大会临时提案 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会同意将公司控股股东浙江华龙实业发展总公司向公司
董事会递交的《关于提名独立董事候选人的提案》提交公司2002年度
股东大会审议并选举。
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2003-06-17
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出售资产，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年6月16日，公司子公司浙江英特药业有限责任公司与浙江
金华康恩贝生物制药有限公司签署协议，将其持有的79.63%的浙江英
特制药有限公司股权出让给康恩贝制药，交易价格为905万元。
2003年6月16日，公司四届八次临时董事会议审议通过了上述事
项。
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2003-07-01
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年6月30日召开，通过如下议案：
1、2002年度董、监事会报告、2002年度财务报告、2002年度利润
分配预案、2002年年度报告。
2、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年度财务报告
审计机构。
3、选举张旭良为公司第四届董事会独立董事。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 0.720
3、净资产收益率(%) 0.33W |
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2004-05-31
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江英特集团股份有限公司四届十四次董事会于2004年4月26日召开，会议应到董事9人，实际参加会议的董事8人，符合公司章程的有关规定。会议采用通迅表决的方式进行，通过了以下决议：
一、审议通过了《资产出售暨关联交易议案》（5票同意，0票反对，3票弃权，其中：3名关联董事回避表决，投了弃权票，3名独立董事投了赞成票）。
同意公司将拥有的丝绸印染类资产转让给浙江华龙实业发展有限公司，交易价格为28,771,818元。本次转让的资产是前次重大资产置换时遗留的印染业辅助资产，单独无法从事丝绸印染业务，属公司闲置资产。本次资产转让，有利于提高公司资产质量，改善公司财务状况。
该项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、审议通过了《2004年一季度报告》；
三、同意于2004年5月31日上午9时召开2003年年度股东大会，股权登记日为2004年5月18日，有关事项如下：
1、会议地点
杭州延安路508号浙江英特药业有限责任公司会议室
2、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东或其授权代表。
(3)公司聘请的律师；
(4)董事会邀请的人员。
3、会议议题
(1)审议《2003年度董事会报告》；
(2)审议《2003年度监事会报告》；
(3)审议《2003年度财务报告》；
(4)审议《2003年度利润分配预案》；
(5)审议《2003年年度报告》；
(6)审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构的议案》；
(7)审议《关于修订公司<章程>部分条款的报告》；
(8) 审议《资产出售暨关联交易议案》。
上述(1)至(7)项议题有关内容已刊登在2004年4月24日的证券时报上。
4、会议登记、出席证领取办法
(1)出席会议的股东可由本人或其授权代表到公司证券审计部登记，也可用信函、传真方式办理登记手续，并注明股东姓名、股票帐户号码和持股数量。登记时间：2004年5月19日、20日上午9：00－下午4：00。
(2)经登记的股东或其授权代表于2004年5月31日上午9时前持下述凭证向大会秘书处办理签到手续后参加会议：
个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股票帐户；个人股东授权他人出席会议的，授权代表凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户、委托人身份证复印件。
法人股东由法定代表人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件；法定代表人授权他人出席会议的，授权代表凭本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法定代表人身份证复印件。
5、其它事项
(1)出席会议的股东或其授权代表凭出席证入场参加会议；
(2)会期预定半天，出席会议的股东或其授权代表食宿及交通费自理。
6、公司联系地址
公司办公地址：杭州市延安路508号
公司通信地址：杭州市延安路508号
邮 编：310006
联 系 人：邹瑜
公司联系电话：0571－85068752
公 司 传 真：0571－85068752
特此公告
浙江英特集团股份有限公司董事会
2004年4月28日
附件一： 授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席浙江英特集团股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 受委托人签名：
委托人持股数： 受委托人身份证号码：
委托人签名： 委托日期：
委托人身份证号码:
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.053
2、每股净资产(元) 0.718
3、净资产收益率(%) 7.38
二、不分配，不转增。
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2004-12-24
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关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2004年12月21日，浙江华辰投资发展有限公司、浙江础润投资有限公司分别与昆明制药集
团股份有限公司签署《股权转让意向书》，拟受让昆明制药持有的浙江英特药业有限责任公司
49%的股权，其中华辰投资受让24%，础润投资受让25%。
本次交易完成后，华辰投资、础润投资将与ST英特共同成为英特药业的股东。本次交易属
。
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2003-08-13
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公司法人股股权转让，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司接公司股东杭州础润汽车出租有限公司通知：杭州础润汽车
出租有限公司与浙江础润投资有限公司于2003年8月11日签订了《股
权转让协议》。
杭州础润汽车出租有限公司将其持有的公司20,755,540股法人股
（占公司总股本的18.01%）以每股0.70元的价格转让给浙江础润投资
有限公司，转让总价款合计14,528,878元。
以上股权过户登记手续完成后，浙江础润投资有限公司将持有公
司20,755,540股法人股，占公司总股本的18.01%，成为公司第二大股
东，杭州础润汽车出租有限公司不再持有公司的股份 |
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2003-08-27
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 0.710
3、净资产收益率(%) 5.69
二、不分配，不转增 |
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2003-09-04
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股权变更完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年8月11日，公司股东杭州础润汽车出租有限公司与浙江础
润投资有限公司签订了《股权转让协议》，将其持有的公司
20,755,540股法人股（占公司总股本的18.01%）转让给浙江础润投资
有限公司。
截止本公告日，上述股权转让过户手续已办理完毕 |
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2003-09-16
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公司法人股股权转让，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司股东浙江华龙实业发展有限公司和浙江新诚贸易有限公司拟
分别将其持有的公司法人股转让。
浙江华龙实业发展有限公司与浙江省华龙投资发展有限公司于
2003年9月15日签订《股权转让协议》，浙江华龙实业发展有限公司
拟将其持有的公司9,662,500股法人股（占公司总股本的9.38%）以
每股0.70元的价格转让给浙江省华龙投资发展有限公司，转让总价款
合计6,763,750元。
浙江新诚贸易有限公司与浙江华辰投资发展有限公司于2003年9
月15日签订《股权转让协议》，浙江新诚贸易有限公司拟将其持有的
7,000,000股公司法人股（占公司总股本的6.07%）以每股1.00元的
价格转让给浙江华辰投资发展有限公司，转让总价款合计7,000,000
元。
以上股权过户登记手续完成后，浙江省华龙投资发展有限公司将
持有公司9,662,500股法人股，占公司总股本的9.38%，成为公司第四
大股东；浙江华辰投资发展有限公司将持有公司7,000,000股法人股，
占公司总股本的6.07%，成为公司第五大股东；浙江华龙实业发展有
限公司仍持有公司13,390,000股国有法人股，占公司总股本的11.62%，
为公司第二大股东。
本次持股变动后，由于原第一大股东持股数量减少，原第二大股
东浙江础润投资有限公司将成为公司第一大股东。
本次持股变动前后公司最终控制人未发生变化，仍为浙江省建筑
材料集团有限公司 |
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2003-09-23
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股权转让完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年9月15日，公司股东浙江华龙实业发展有限公司与浙江省
华龙投资发展有限公司签订了《股权转让协议》，将其持有的公司
9,662,500股法人股（占公司总股本的9.38%）转让给浙江省华龙投资
发展有限公司；公司股东浙江新诚贸易有限公司与浙江华辰投资发展
有限公司签订了《股权转让协议》，将其持有的7,000,000股公司法
人股（占公司总股本的6.07%）转让给浙江华辰投资发展有限公司。
截止本公告日，上述股权转让过户手续已办理完毕。
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2004-06-01
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月31日召开，通过了如下决
议：
1、《2003年度董事会报告》。
2、《2003年度监事会报告》。
3、《2003年度财务报告》。
4、《2003年度利润分配预案》。
5、《2003年年度报告》。
6、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004年度
财务报告审计机构的议案》。
7、《关于修订〈公司章程〉部分条款的报告》。
8、《资产出售暨关联交易议案》。
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2004-06-15
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重大事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，借款,诉讼仲裁 |
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杭州市中级人民法院已于2004年6月9日作出(2004)杭法执字第
242-1、242-2、242-3号民事裁定书：冻结公司在浙江英特药业有
限责任公司50%的股权。
2004年5月13日，公司与杭州础润汽车出租有限公司签署《信托
贷款协议》，杭州础润公司采用定向委托贷款的方式将一亿三千万元
资金通过金融机构贷款给公司。贷款到期后,公司未按期归还本金和
利息。杭州础润公司因此向杭州中院提出申请，要求强制执行。
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2004-07-14
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[20042预减](000411) ST 英 特：2004年半年度业绩预警公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预警公告
鉴于去年同期因转让股权产生大额投资收益，而本期没有此项收
益，公司预计2004年1-6月累计净利润与去年同期相比下降幅度超过
50%。
未在2004年一季度报告中预警的原因：公司原计划于2004年上半
年收购股东关联企业的部分股权，可获得部分投资收益（该计划因故
未实施），公司估计2004年上半年净利润与去年同期相比下降幅度
不会超过50%，所以未在一季度报告中进行业绩预告 |
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-27
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重大诉讼公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、公司收到杭州市中级人民法院传达的民事起诉书，现将情况公告如下：
2003年2月28日，公司将持有的子公司浙江英特药业有限责任公
司49%的股权转让给昆明制药集团股份有限公司。2004年7月2日，昆
明制药就上述股权转让合同事宜向浙江省杭州市中级人民法院提出起
诉，请求法院判令公司向原告昆明制药赔偿因英特药业净资产评估值
的虚增而造成原告向被告多支付7725700.28元股权转让款的损失等。
同时，昆明制药向法院提出诉前保全申请, 浙江省杭州市中院于
2004年7月20日裁定：冻结公司银行存款人民币1234万元，或查封、扣
押相应价值的财产。
二、2004年上半年，英特药业因四起买卖合同纠纷事宜向法院提出
起诉，涉及诉讼金额共计1407284.04元，经法院调解，双方达成协议，
还款金额调解为1352586.87元，英特药业损失54697.17元。
截至本公告日，英特药业已收回货款787491元。
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2005-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-30
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重大事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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ST英特与杭州础润汽车出租有限公司信托贷款纠纷一案已进入执行
程序，杭州市中级人民法院以有关《民事裁定书》裁定冻结ST英特持有的
浙江英特药业有限责任公司50%的股权，ST英特现将该案的执行进展情况进
行公告。
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2004-08-25
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0006
2、每股净资产(元) 0.718
3、净资产收益率(%) 0.08
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-12-26
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聘请副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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公司四届十一次（临时）董事会于2003年12月25日召开，通过
了以下决议：
1、聘请季伟平担任公司副总经理，任期至本届董事会届满。
2、通过了《董事会专门委员会实施细则》。
3、同意设立战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，
委员会委员任职期限自2004年1月1日至本届董事会届满。
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2004-04-26
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-26 第二次日期变动为2004-03-30 第三次日期变动为2004-03-16 |
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2004-02-17
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子公司签署互保合同，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司四届十二次（临时）董事会会议于2004年2月13日召开，会
议通过了公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司与浙江省创业投
资有限公司于2004年2月4日签署的《互为提供保证合同》。互保金额
为最高不得超过人民币5000万元。
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2003-11-04
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2003年第三季度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司已于2003年10月23日披露了2003年第三季度报告，季度报
告中已披露2003年1-9月、2003年7－9月的利润及利润分配表，现将
2002年1-9月、2002年7－9月的利润及利润分配表补充公告，详见公
告全文 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.034
2、每股净资产(元) 0.703
3、净资产收益率(%) 4.77
二、不分配，不转增 |
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2003-03-26
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重大资产出售实施完毕 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于公司将持有的浙江英特药业有限责任公司49%的股权转让给
昆明制药集团股份有限公司事宜，截至本公告日，昆明制药已向公司
支付了全部股权转让款（共计9148.3万元人民币），浙江英特49%的股
权过户手续亦已办理完毕。
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2003-03-01
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股权转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第一次（临时）股东大会于2003年2月28日召开，会
议同意将公司持有的49%的浙江英特药业有限责任公司的给昆
明制药集团股份有限公司，交易价格为9,148.3万元。本次交易完成后，
公司仍持有英特药业50%的股份，公司第一大股东浙江华龙实业发展总
公司持有英特药业1%的股份，昆明制药集团将持有英特药业49%的股份。
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2003-02-28
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（000411）ST英特召开股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江英特集团股份有限公司董事会决定于2003年2月28日上午9时在公司会议室召开2003年第一次(临时)股东大会，有关事项如下：
1、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年2月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东或其授权代表。
(3)公司聘请的律师；
(4)董事会邀请的人员。
2、会议议题
审议《公司重大资产出售报告书》；
3、会议登记、出席证领取办法
(1)出席会议的股东可由本人或其授权代表到公司证券审计部登记，也可用信函、传真方式办理登记手续，并注明股东姓名、股票帐户号码和持股数量。登记时间：2003年2月20日、21日上午9：00－下午4：00。
(2)经登记的股东或其授权代表于2003年2月28日上午9时前持下述凭证向大会秘书处办理签到手续后参加会议：
个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股票帐户；个人股东授权他人出席会议的，授权代表凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户、委托人身份证复印件。
法人股东由法定代表人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件；法定代表人授权他人出席会议的，授权代表凭本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法定代表人身份证复印件。
4、其它事项
(1)出席会议的股东或其授权代表凭出席证入场参加会议；
(2)会期预定半天，出席会议的股东或其授权代表食宿及交通费自理。
5、公司联系地址
公司办公地址：杭州市延安路508号
公司通信地址：杭州市延安路508号
邮 编：310006
联 系 人：邹瑜
公司联系电话：0571－85068752
公 司 传 真：0571－85068752
特此公告
浙江英特集团股份有限公司董事会
2003年1月29日
附件一： 《公司重大资产出售报告书》
附件二： 授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席浙江英特集团股份有限公司2003年第一次(临时)股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 受委托人签名：
委托人持股数： 受委托人身份证号码：
委托人签名： 委托日期：
委托人身份证号码
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