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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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关于投资设立浙江钱王药业有限公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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英特集团控股子公司浙江英特药业有限责任公司与其控股子公司浙江省医疗器械有限公司于2005年9月28日签署《合作投资协议》，约定以现金方式出资1000万元，组建浙江钱王药业有限公司，其中：浙江英特药业有限责任公司出资900万元，占注册资本的90%；浙江省医疗器械有限公司出资100万元，占注册资本的10%。本次对外投资已经浙江英特药业有限责任公司董事会审议通过，无需公司股东大会批准 |
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2005-09-29
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关于投资设立浙江英特医药物流有限公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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英特集团控股子公司浙江英特药业有限责任公司与其控股子公司浙江省医疗器械有限公司于2005年9月28日签署《合作投资协议》，约定以现金方式出资1000万元，组建浙江英特医药物流有限公司，其中：浙江英特药业有限责任公司出资900万元，占注册资本的90%；浙江省医疗器械有限公司出资100万元，占注册资本的10%。本次对外投资已经浙江英特药业有限责任公司董事会审议通过，无需公司股东大会批准 |
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2005-08-27
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总经理由“宋建华”变为“姜巨舫” ，2005-08-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-08-27
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.024
2、每股净资产(元) 0.75
3、净资产收益率(%) 3.21 |
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2005-07-01
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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英特集团2004年度股东大会于2005年6月30日召开，通过如下议案：
1、通过了公司2004年度报告；
2、通过了公司2004年度董事会报告；
3、通过了公司2004年度监事会报告；
4、通过了公司2004年度财务报告；
5、通过了公司2004年度利润分配方案；
6、通过了关于聘请2005年度审计机构的报告；
7、选举王先龙等人为公司第五届董事会董事；
同意独立董事的年度津贴为2万元（含税）；
8、选举蔡安金、藤伟宏、张基宏为公司第五届监事会由股东代表担任的监事；
9、通过了关于修改公司章程的议案的特别决议。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司关于的报告如下：
㈠召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月30日下午3时30分
2、召开地点：杭州市延安路508号浙江英特药业有限责任公司会议室
3、召集人：浙江英特集团股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
㈡会议审议事项
1、2004年度报告；
2、2004年度董事会报告；
3、2004年度监事会报告；
4、2004年度财务报告；
5、2004年度利润分配预案；
6、关于聘请2005年度审计机构的报告；
7、选举公司第五届董事会成员，决定独立董事津贴；
8、选举公司第五届监事会成员；
9、关于修改公司章程的议案。
审议事项1、2、3、4、5、6项见2005年4月22日刊登在证券时报上的浙江英特集团股份有限公司2004年度报告摘要、四届十八次董事会决议公告和四届九次监事会决议公告。审议事项7、8、9项见本次董事会决议公告和附件。
根据《公司章程》规定，选举董事会成员、监事会成员采用累计投票制；修改章程议案需股东大会以特别决议通过。
㈢会议出席人员范围
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年6月15日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、公司聘请的律师及其他列席人员；
4、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。
㈣会议登记办法
1、个人股东参加会议，应持有本人身份证及持股证办理会议登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理会议登记手续；
2、法人股股东参加会议应持持股凭证、法人授权委托书和出席会议人身份证办理会议登记手续；
3、股东可以用信函或传真方式登记；
4、登记时间：2005年6月22日-6月24日
上午：9: 00-12:00 下午：14:00-17: 00
5、登记地点：杭州市延安路508号602室公司证券投资部。
股东也可以持上述有效凭证于本次股东大会召开前15分钟（即2005年6月30日下午3: 15前）在会议召开地点办理参会登记。
㈤其它：
1、参加会议的股东食宿及交通自理；
2、公司联系人：包志虎、辛崇峰
联系电话：0571-85068752、85067873
传 真：0571-85068752、85067873
邮 编：310006
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
二○○五年五月二十八日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席浙江英特集团股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效 |
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2005-05-28
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董事会决议暨召开2004年度股东大会的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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英特集团四届二十次董事会议于2005年5月27日召开。通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
二、审议通过了公司股东浙江省华龙投资发展有限公司《关于第五届董事会董事候选人的提案》；
三、审议通过了《关于召开2004年度股东大会的报告》。召开时间：2005年6月30日下午3时30分；召开地点：杭州市延安路508号浙江英特药业有限责任公司会议室；召开方式：现场投票方式 |
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2005-05-19
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关于公司法人股股权转让的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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根据浙江础润投资有限公司与浙江华辰投资发展有限公司于2005年5月17日签订的《股权转让协议》，浙江础润投资有限公司拟将其持有的英特集团20,755,540股法人股（占英特集团总股本的18.01%）转让给浙江华辰投资发展有限公司。转让价格为每股1.10元，转让总价款合计22,831,094元。以上股权过户登记手续完成后，浙江华辰投资发展有限公司将持有27,755,540股英特集团法人股，占英特集团股本总额的24.08%；浙江础润投资有限公司不再持有英特集团法人股 |
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2005-05-12
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证券简称由“ST英特”变为“英特集团” ，2005-05-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-05-12
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关于撤销股票交易其他特别处理的公告，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经ST英特申请并获深圳证券交易所批准，自2005年5月13日起撤销对公司股票交易其他特别处理，公司股票简称变更为"英特集团"，股票涨跌幅限制由5%变为10%。公司股票将于2005年5月12日停牌一天，2005年5月13日恢复交易 |
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2005-04-28
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[20052预增](000411) ST英特：2005年半年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预增
ST英特预计2005年半年度每股收益0.02元左右，较去年同期大幅增长 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 0.74
3、净资产收益率(%) 2.64 |
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2005-04-22
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 0.721
3、净资产收益率(%) 0.58
二、不分配不转增。(000411) ST 英 特：
2005年04月22日 10:30起复牌 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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公司名称由“杭州凯地丝绸股份有限公司”变为“浙江英特集团股份有限公司” ，2002-07-23 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2001-04-21
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开始实施特别转让服务 ，2001-04-27 |
特别转让，基本资料变动 |
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0023
2、每股净资产(元) 0.720
3、净资产收益率(%) 0.32
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2004-12-28
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重大事项进展 |
深交所公告，借款 |
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ST英特与杭州础润汽车出租有限公司信托贷款纠纷一案，现双方经友好协商，就还款期限
和利息计算达成执行和解补充协议，有关情况公告如下：
1、2004年12月31日前，ST英特归还础润汽车借款本金10850万元，余款2150万元在2007年8
月31日前尽快归还。
2、2004年度的借款利息按照银行活期存款利率（年息0.72%）计算。
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2005-01-18
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诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于ST英特与昆明制药集团股份有限公司股权转让合同纠纷一案，昆明制药于2005年1月
10日向杭州市中级人民法院申请撤回起诉，杭州市中级人民法院裁定：准许昆明制药撤回起
诉。
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2001-07-12
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办公地址由“杭州市萧山经济技术开发区鸿达路北侧(邮编：311231)”变为“杭州市湖墅南路257号(邮编：310005)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-02-02
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重大诉讼事项进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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ST英特与杭州础润汽车出租有限公司信托贷款纠纷一案，截至本公告日，公司又归
还杭州础润汽车出租有限公司借款本金2150万元。至此，公司已全部还清所欠该公司的
借款本金13000万元。
公司归还上述资金不会影响公司正常的生产经营。
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2004-12-23
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诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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ST英特与昆明制药集团股份有限公司股权转让合同纠纷一案，经当事人双方协商，于2004
年12月21日达成和解，并签署了《和解协议书》，协议书主要内容如下：
1、昆明制药承诺在将持有的浙江英特药业有限责任公司49%的股权转让给有关公司并收到
股权转让价款的60%之日起十个工作日内，向杭州市中级人民法院提交撤诉申请书，申请撤回对
ST英特的起诉以及资产保全。
2、ST英特在昆明制药提交撤诉申请书之前向昆明制药支付诉讼费用33481元。
3、《和解协议书》在昆明制药收到有关公司股权转让价款的60%之日起当日生效。
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2001-04-27
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开始实施特别转让服务 |
特别转让，基本资料变动 |
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1996-07-16
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1996.07.16是ST 英 特(000411)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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1996-07-16
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1996.07.16是ST 英 特(000411)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期定向募集(非公开)(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:10477.3万股) |
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2003-09-30
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控股子公司股权发生变动，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，浙江华龙实业发展有限公司与昆明制药集团股份有限公司
签署了股权转让意向书，浙江华龙实业发展有限公司拟将其持有的1%
的英特药业股权转让给昆明制药集团股份有限公司。该项交易完成后，
公司和昆明制药集团股份有限公司将分别持有英特药业50%的股份，
根据《企业会计制度》，公司在编制合并会计报表时，将按50%的比例
合并英特药业的会计报表。
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2003-06-30
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召开2002年年度股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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2003-04-26
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.009
2、每股净资产(元) 0.669
3、净资产收益率(%) 1.34
二、不分配，不转增。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.047
2、每股净资产(元) 0.716
3、净资产收益率(%) 6.58
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2003-05-21
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子公司签署互保合同，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2003年5月20日，公司子公司“浙江英特药业”董事会审议通过
了与“浙江创业投资”签署的《互为提供担保合同》，双方签署了最
高金额为5000万元的互保协议。
2003年5月20日，公司子公司浙江英特药业有限责任公司董事会
审议通过了与浙江省创业投资有限公司签署的《互为提供担保合同》，
双方签署了最高金额为5000万元的互保协议，担保期限不超过2004年
6月30日。
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