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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-05
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(000413、200413) 宝 石 Ａ：控股股东所持股份解冻 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司通知，因银行
担保事宜依据河北省石家庄市中级人民法院 (2000)石法执字第90号
民事裁定书裁定冻结的其所持有的公司1700万股国家股股份已于2003
年10月28日被河北省石家庄市中级人民法院裁定解除冻结。截止目前，
宝石集团公司所持有的公司国家股股份仍有8965517股被法院冻结，
占公司总股本的2.34%。
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2003-10-23
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(000413、200413) 宝 石 Ａ：控股股东所持股份被冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司持有公司国家股
23041.05万股，占公司总股本的60.16%。宝石集团公司因为原石家庄
电视机厂在交通银行贷款提供担保事宜，其所持有的公司8965517股
国家股股份被河北省高级人民法院冻结。此前，宝石集团公司也因银
行担保事宜，其所持有的公司1700万股国家股股份被石家庄市中级人
民法院冻结。截止目前，宝石集团公司所持有的公司国家股股份已有
25965517股被冻结，占公司总股本的6.78% |
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2003-05-21
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(000413、200413) 宝 石 Ａ：关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司董事会于2003年5月20日召开会议，会议通过公司控股子公
司“彩壳公司”与债权人“长城资产管理公司”、公司控股股东“宝
石集团”于5月16日签订的协议。
公司董事会于2003年5月20日召开会议，会议通过如下事项：
公司控股子公司石家庄宝石彩壳有限责任公司与债权人中国长城
资产管理公司石家庄办事处、公司控股股东石家庄宝石电子集团有限
责任公司于2003年5月16日签订协议：长城资产管理公司同意彩壳公
司将其借款12000万元人民币转由宝石集团公司承担，其本金和利息
由宝石集团公司负责偿还。彩壳公司对长城资产管理公司不再承担此
项债务。本交易属关联交易。
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2003-06-10
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(000413、200413) 宝 石 Ａ：修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会于2003年6月9日召开会议，会议通过了修改公司
章程和董事、监事换届选举等议案。
公司董事会于2003年6月9日召开会议，会议通过了以下决议：
1、修改公司章程。
2、公司董事、监事换届选举。
3、第四届董事会独立董事津贴为1万元/人年。
4、《关于石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司与中国长城资产管理
公司石家庄办事处及石家庄宝石电子集团有限责任公司三次签订共计
人民币20000万元债务转移协议的议案》的有关内容修改为：四次签
订共计人民币466853639.63元债务转移协议。
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2003-06-14
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(000413、200413) 宝 石 Ａ：债务重组之关联交易 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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东方资产管理公司同意公司和公司子公司石家庄宝石彩色玻壳
有限责任公司将其借款转由控股股东石家庄宝石电子集团有限责任
公司承担。
公司董事会于2003年6月13日召开，会议通过了公司、公司的控股
子公司石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司与债权人中国东方资产管理
公司石家庄办事处、公司的控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公
司于2003年5月29日签订的协议：根据宝石集团公司实施债转股的需
要，东方资产管理公司同意公司将其借款110302337.76元人民币、彩壳
公司将其借款214235310.28元人民币转由宝石集团公司承担。如果宝
石集团公司债转股因故不能正常实施，则债权和债务关系恢复原状。
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2003-05-24
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(000413、200413) 宝 石 Ａ：召开2002年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会会议于2003年5月23日召开，会议决定于2003年6月26
日召开2002年度股东大会。
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2003-06-27
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(000413、200413) 宝 石 Ａ：2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月26日召开。会议通过了以下
议案：
1、公司2002年度董事会工作报告。
2、公司2002年年度报告及其摘要。
3、公司2002年度监事会工作报告。
4、公司2002年度财务决算报告。
5、公司2002年度利润分配预案。
6、《公司章程修改议案》。
7、《公司董事会、监事会换届选举议案》。
8、公司《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。
9、公司2003年度继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司
及普华永道中国有限公司为公司境内、境外财务审计中介机构的议案。
10、关于石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司与中国长城资产管理
公司石家庄办事处及石家庄宝石电子集团有限责任公司四次签订共计
人民币466,853,639.63元债务转移协议的议案。
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2003-05-29
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(000413、200413) 宝 石 Ａ：控股子公司债务转移之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司董事会于2003年5月28日召开会议，会议通过了宝石彩壳公
司与中国长城资产管理公司、宝石电子集团公司于2003年5月26日
签订的债务转移协议。
公司董事会于2003年5月28日召开会议，会议通过了公司的控股
子公司石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司与债权人中国长城资产管理
公司石家庄办事处、公司的控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公
司于2003年5月26日签订的协议：长城资产同意彩壳公司将其借款
266853639.63元人民币转由宝石集团公司承担，其本金和利息由宝石
集团公司负责偿还，彩壳公司对长城资产管理公司不再承担此项债务。
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2003-06-26
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召开公司2002年度股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2002年5月23日上午9:00在公司办公楼会议室召开会议，应到董事12人，实到董事12 人，监事会成员列席了会议，会议由董庆祥董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司关于召开2002年度股东大会的有关事项。
内容公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、本次股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年6月26日上午9时
3、会议地点：石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室
（二）会议审议事项
1、审议通过公司2002年度董事会工作报告；
2、审议通过公司2002年年度报告及其摘要；
3、审议通过公司2002年度监事会工作报告；
4、审议通过公司2002年度财务决算报告；
5、审议通过公司2002年度利润分配预案；
6、审议通过《公司章程修改议案》（议案内容另行公告）；
7、审议通过《公司董事会、监事会换届选举议案》（董事、监事人选名单及个人简历另行公告）；
8、审议通过公司《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》（议案内容另行公告）；
9、审议通过公司《关于2003年度继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公司为公司境内、境外财务审计中介机构的议案》；
10、审议通过公司《关于石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司与中国长城资产管理公司石家庄办事处及石家庄宝石电子集团有限责任公司三次签订共计人民币20000万元债务转移协议的议案》。
此议案内容已分别于2002年9月5日、2003年1月4日和2003年5月21日在《中国证券报》和《香港商报》上公告。
（三）会议出席对象
1、截止2003年6月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。
（四）会议登记方法
1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭单位介绍信、法人代表委托书、出席人身份证进行登记；受托代理人须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年6月20日－25日
登记地点：石家庄市中山东路华清街2号宝石宾馆331室本公司证券部
邮编：050011
电话：0311－6044705
传真：0311－6041503
联系人：罗丽娜、刘淑芬
（五）其他事项：会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
董 事 会
2003年5月23日
附件
授权委托书
委托人姓名 身份证号
持股数. 股东帐号
被委托人姓名 身份证号
委托权限 委托日期
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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(000413、200413) 宝 石 Ａ：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.058
2、每股净资产(元) 1.57
3、净资产收益率(%) 3.68
二、不分配，不转增。
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2003-04-16
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(000413、200413) 宝 石 Ａ：2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.076
2、每股净资产(元) 1.51
3、净资产收益率(%) 5.06
二、不分配，不转增。
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2003-04-10
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(000413、200413) 宝 石 Ａ：关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易 |
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2003年4月3日，公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公
司与公司控股子公司石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司就有关债转股
利息签订协议：
1、双方商订将彩壳公司债转股额度计提的部分利息3264万元
转给宝石集团公司。
2、宝石集团公司的债转股工作如出现新情况和发生新变化，并
涉及以上利息，则由宝石集团公司负责解决而与彩壳公司无关。
3、自2000年12月20日至2002年12月30日宝石集团公司、彩壳
公司及债权人中国长城资产管理公司三方签订协议，分四次已转移
至宝石集团公司的合计2.8亿元债务所对应的利息，如宝石集团公
司的债转股工作出现新情况和发生新变化，则由宝石集团公司负责
解决而与彩壳公司无关。
上述事项已获于2003年4月9日召开的公司董事会会议通过。
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2003-04-26
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(000413、200413) 宝 石 Ａ：2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0103
2、每股净资产(元) 1.52
3、净资产收益率(%) 0.86
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2004-04-28
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(000413、200413) 宝 石 Ａ：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 1.57
3、净资产收益率(%) 0.27
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2004-05-21
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召开公司2003年度股东大会的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司董事会于2004年5月20日召开会议，通过了以下议案：
1、《公司章程修改议案》。
2、《公司董事、监事变动议案》。
3、审议通过了高燕雄辞去公司副总经理的申请。
4、通过了公司关于召开2003年度股东大会的有关事项。
会议召开日期：2004年6月22日
会议地点：石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公
楼会议室
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2004-05-14
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股价异动提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,股权转让 |
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公司股票宝石A、宝石B2004年5月13日出现异动，经向公司控股
股东石家庄宝石电子集团有限责任公司了解，其答复如下：2004年3
月下旬，河北省政府在香港举办河北省（香港）投资贸易洽谈会，曾
发布洽谈项目，其中有宝石集团公司拟转让其持有的公司28%的国有
股权项目。宝石集团公司就国有股权转让事项与多方进行过接洽，均
未取得实质性进展。
除上述事项外，公司无其它应披露而未披露的事项。
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2004-06-22
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2004年5月20日上午9:00在公司办公楼会议室召开会议，应到董事9人，实到董事9人，监事会成员列席了会议，会议由董庆祥董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《公司章程修改议案》（议案内容附后）；
二、《公司董事、监事变动议案》（议案内容附后）；
三、审议通过了高燕雄先生因工作变动，辞去本公司副总经理的申请；
四、审议通过了公司关于召开2003年度股东大会的有关事项。有关事项内容公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、本次股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年6月22日上午9时
3、会议地点：石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室
（二）会议审议事项
1、审议通过公司2003年度董事会工作报告；
2、审议通过公司2003年年度报告及其摘要；
3、审议通过公司2003年度监事会工作报告；
4、审议通过公司2003年度财务决算报告；
5、审议通过公司2003年度利润分配预案；
公司四届五次董事会审议通过公司2003年度利润分配预案：经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2003年度公司实现净利润22,070,871元，资本公积金536,433,509元，待弥补亏损为347,362,006元。因公司经营活动现金流量为负数且尚有未弥补亏损，公司董事会决定公司2003年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
6、审议通过《公司章程修改议案》；
7、审议通过《公司董事、监事变动议案》；
8、审议通过公司《关于2004年度继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公司为公司境内、境外财务审计中介机构的议案》；
9、审议通过公司《关于本公司、石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司与中国东方资产管理公司石家庄办事处及石家庄宝石电子集团有限责任公司签订人民币110,302,337.76元及214,235,310.28元债务转移协议的议案》。
此议案内容已于2003年6月13日在《中国证券报》和《香港商报》上公告。
（三）会议出席对象
1、截止2004年6月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。
（四）会议登记方法
1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭单位介绍信、法人代表委托书、出席人身份证进行登记；受托代理人须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年6月16日－21日
登记地点：石家庄市中山东路华清街2号宝石宾馆331室公司证券部
邮编：050011
电话：0311－6044705
传真：0311－6041503
联系人：罗丽娜、刘淑芬
（五）其他事项：会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
董 事 会
2004年5月21日
附件一
授权委托书委托人姓名
身份证号持股数
股东帐号被委托人姓名
身份证号委托权限
委托日期
附件二
《公司章程修改议案》
按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会2003年8月28日下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，为了有效控制本公司对外担保风险，保护股东合法权益，《公司章程》拟增加下述内容：
"第一百二十四条董事会应严格控制公司对外担保的风险。
（一）公司不得为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50％；
（三）公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意；须经股东大会批准的应由股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保；
（四）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。"
根据公司第四届董事会董事变动情况，将《公司章程》"第一百一十九条董事会由九名董事组成，其中三人为独立董事，设董事长一人，副董事长二人。"修改为：
"第一百一十九条董事会由七名董事组成，其中三人为独立董事，设董事长一人。"
本议案将提交公司2003年度股东大会审议通过。
附件三：《公司董事、监事变动议案》
公司第四届董事会董事高铁占先生、王荣先先生因退休，提出辞去公司第四届董事会董事的职务。
公司第四届监事会股东代表监事李振中先生因退休，提出辞去公司第四届监事会监事的职务。
公司第四届监事会股东代表监事张占拴先生因工作变动，提出辞去公司第四届监事会监事的职务。
公司提议谢孟雄先生、郑德战先生为公司第四届监事会监事候选人。
谢孟雄先生简历：谢孟雄，男，1956年11月出生，大学本科学历，1983年7月毕业于河北师范大学政教系。1983年7月至1989年8月任石家庄电子技术学校教师；1989年8月至1996年12月任中共石家庄市委工建交纪工委科员、副书记；1996年12月至今，任石家庄宝石电子集团有限责任公司党委副书记。1999年至2002年在职就读于南开大学世界经济专业取得硕士学位。
郑德战先生简历：郑德战，男，1966年12月出生，会计学士学历，1990年6月毕业于（北京）对外经济贸易大学国际企业管理系会计专业。1990年7月至2003年3月在中化河北进出口公司财务部工作，任财务部副经理；2003年3月至今，任中化河北进出口公司审计部经理。
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1996-09-25
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1996.09.25是宝 石Ａ(000413)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发A股上市 |
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1999-09-13
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内部职工股1511.16万股上市流通日 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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1996-09-25
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1996.09.25是宝 石Ａ(000413)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期定向募集(非公开)(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:38300万股) |
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2005-04-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-08-24
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 1.57
3、净资产收益率(%) 0.22
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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关于公司控股股东的实际控制人变更的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司接到控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司关于其实
际控制人发生变更的通知。现将公司控股股东的实际控股人变更情
况公告如下：
一、中国长城资产管理公司石家庄办事处、中国东方资产管理
公司石家庄办事处、中国华融资产管理公司石家庄办事处及宝石集
团公司于2000年11月29日签订了债转股协议，协议转股额为118001
万元。近日长城资产管理公司、东方资产管理公司、华融资产管理
公司与宝石集团公司的实际控制人石家庄市国有资产管理委员会按
债转股协议，在原宝石集团公司的基础上增资扩股，组建成立了新
公司，新公司名称仍为“石家庄宝石电子集团有限责任公司”，其
中长城资产管理公司占新公司的股权比例为48.3%、东方资产管理公
司占新公司的股权比例为27.45%、石家庄市国资委占新公司的股权
比例为17.74%、华融资产管理公司占新公司的股权比例为6.51%。
二、新公司仍持有公司23041.05万股国家股，占公司总股本的
60.16%，未发生变更 |
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2004-06-23
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月22日召开，会议审议通过了
以下议案：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年年度报告及其摘要。
3、2003年度监事会工作报告。
4、2003年度财务决算报告。
5、2003年度利润分配预案。
6、《公司章程修改议案》。
7、《公司董事、监事变动议案》。
8、《公司2004年度继续聘请普华永道中天会计师事务所有限
公司及普华永道中国有限公司为公司境内、境外财务审计中介机构
的议案》。
9、《关于公司、石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司与中国东
方资产管理公司石家庄办事处及石家庄宝石电子集团有限责任公司
签订人民币110,302,337.76元及214,235,310.28元债务转移协议的
议案》。
本议案属关联交易。
公司第四届监事会四次会议于2004年6月22日召开，会议一致通
过原公司监事会召集人李振中辞去监事会监事职务，并已经公司
2003年度股东大会批准，现推选新当选的监事谢孟雄为公司第四届监
事会召集人 |
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2003-10-22
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(000413、200413) 宝 石 Ａ：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.024
2、每股净资产(元) 1.53
3、净资产收益率(%) 1.56
二、不分配，不转增 |
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2003-08-20
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(000413、200413) 宝 石 Ａ：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0082
2、每股净资产(元) 1.52
3、净资产收益率(%) 0.54
二、不分配，不转增 |
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2003-08-09
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(000413、200413) 宝 石 Ａ：关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司董事会于2003年8月7日召开会议，会议通过了公司控股股东
石家庄宝石电子集团有限责任公司与公司控股子公司石家庄宝石彩色
玻壳有限责任公司签订协议事项。
2003年8月6日，双方商订将彩壳公司债转股额度计提的部分利息
1408万元转给宝石集团。宝石集团的债转股工作如出现新情况和发生
新变化，并涉及以上利息，则由宝石集团负责解决而与彩壳公司无关。
自2000年12月20日至2003年6月30日宝石集团、彩壳公司及债权
人中国长城资产管理公司三方签订协议，分六次已转移至宝石集团的
合计6.66亿元债务所对应的利息，如宝石集团的债转股工作出现新情
况和发生新变化，则由宝石集团负责解决而与彩壳公司无关。
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