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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-05
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-05
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-05
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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合肥百货2009年度权益分派方案为：每10股派发现金红利1元人民币（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月12日，除权除息日为：2010年5月13日 |
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2010-05-05
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-23
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1323 2、每股净资产(元) 2.2706 3、净资产收益率(%) 6.00 |
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2010-04-10
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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合肥百货2009年度股东大会于2010年4月9日召开，审议通过了2009年度董事会工作报告、2009年度监事会工作报告、2009年度利润分配及公积金转增股本预案、2009年年度报告及年度报告摘要、续聘公司2010年度财务审计机构及支付报酬的议案。
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2010-04-10
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对外投资 |
深交所公告 |
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2009年10月26日，合肥百货与合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司其他4名股东共同签署《增资扩股协议书》，拟将周谷堆注册资本由现有4000万元增加至3亿元，其中公司出资23,088.078万元，其他股东出资19,031.922万元，合计42,120万元。根据《增资扩股协议书》约定，增资扩股分两期进行，按项目进展情况确定两期增资的到位时间和金额。目前，根据项目进展情况，首期增资确定将周谷堆注册资本由现有4,000万元增加至1亿元，其中公司出资5,328.018万元，其他股东出资4,391.982万元，合计9,720万元。本次增资完成后，周谷堆公司总股本相应由4,000万股增加至1亿股。
该投资事项为公司非公开发行股票募集资金投资项目之一，已经公司第六届董事会第四次会议及2009年第一次临时股东大会审议通过。本次投资事项不构成关联交易。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-10
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4月9日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2010年4月9日上午9:00
3.会议召开方式：现场投票方式
4.股权登记日：2010年4月2日
5.会议地点：公司八楼会议室
6.登记时间：2010年4月7日、4月8日（上午8：00-11：30，下午2：30-5：30）
7.会议审议事项：公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案、2009年年度报告及年度报告摘要、续聘公司2010年度财务审计机构及支付报酬的议案等。
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2010-03-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2009 年度董事会工作报告；
2. 2009 年度监事会工作报告；
3. 公司2009 年度利润分配及公积金转增股本预案；
4. 2009 年年度报告及年度报告摘要；
5. 续聘公司2010 年度财务审计机构及支付报酬的议案 |
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2010-03-10
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4186
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) 20.24
二、每10股派1元（含税）
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2010-03-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2009 年度董事会工作报告；
2. 2009 年度监事会工作报告；
3. 公司2009 年度利润分配及公积金转增股本预案；
4. 2009 年年度报告及年度报告摘要；
5. 续聘公司2010 年度财务审计机构及支付报酬的议案 |
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2010-01-26
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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合肥百货2010年第一次临时股东大会于2010年1月23日召开，审议通过了《关于变更财务审计机构的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》。
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2010-01-26
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2009年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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合肥百货预计2009年度净利润约19250万元-22800万元，同比增长60%-90%。
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2010-01-25
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-01-07
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-01-23 |
召开股东大会 |
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| 1.关于变更财务审计机构的议案；
2.关于更换公司独立董事的议案 |
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2010-01-07
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2010-01-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-01-07
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1月23日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议地点：公司八楼会议室
3.会议召开日期和时间：2010年1月23日上午9:30
4.会议召开方式：现场投票方式
5.股权登记日：2010年1月18日
6.登记时间：2010年1月21日、1月22日（上午8：00-11：30，下午2：30-5：30）
7.会议审议事项：关于变更财务审计机构的议案、关于更换公司独立董事的议案 |
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2010-01-07
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于变更财务审计机构的议案；
2.关于更换公司独立董事的议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-10 |
拟披露年报 |
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2009-11-27
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临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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合肥百货2009年第一次临时股东大会于2009年11月26日召开，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于为控股子公司安徽百大电器连锁有限公司提供担保的议案》 |
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2009-11-21
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获得安徽省国资委对公司非公开发行股票有关问题批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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近日，合肥百货控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于同意<合肥百货大楼集团股份有限公司非公开发行股票方案>的批复》，就合肥百货大楼集团股份有限公司非公开发行股票的有关问题进行了批复，原则同意公司非公开发行股票方案 |
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2009-11-20
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11月26日召开2009年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．现场会议召开地点：公司八楼会议室
3．会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2009年11月26日（星期四）下午2:00
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年11月25日15:00至2009年11月26日15:00。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5、股权登记日：2009年11月18日
6、登记时间：2009年11月24日、25日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30。
7、会议审议事项：关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况说明的议案、关于修改公司章程的议案、关于为控股子公司安徽百大电器连锁有限公司提供担保的议案等 |
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2009-10-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
（2）关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
（2.1）发行的股票种类和面值
（2.2 ）发行方式
（2.3 ）发行对象及认购方式
（2.4） 发行数量
（2.5） 发行价格和定价原则
（2.6） 限售期
（2.7） 募集资金用途
（2.8） 本次非公开发行前的滚存利润安排
（2.9） 本次发行决议有效期
（2.10）上市地点
（3）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
（4）关于本次非公开发行股票预案的议案
（5）关于前次募集资金使用情况说明的议案
（6）公司募集资金使用管理制度
（7）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
（8）关于修改公司章程的议案
（9）关于为控股子公司安徽百大电器连锁有限公司提供担保的议案 |
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2738
2、每股净资产(元) 1.98
3、净资产收益率(%) 13.86 |
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2009-10-27
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11月26日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．登记时间：2009年11月24日、25日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30。
3．会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2009年11月26日（星期四）下午2:00
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年11月25日15:00至2009年11月26日15:00。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5、股权登记日：2009年11月18日
6、现场会议召开地点：公司八楼会议室
7、会议审议事项：关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况说明的议案、关于修改公司章程的议案、关于为控股子公司安徽百大电器连锁有限公司提供担保的议案等。
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2009-10-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
（2）关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
（2.1）发行的股票种类和面值
（2.2 ）发行方式
（2.3 ）发行对象及认购方式
（2.4） 发行数量
（2.5） 发行价格和定价原则
（2.6） 限售期
（2.7） 募集资金用途
（2.8） 本次非公开发行前的滚存利润安排
（2.9） 本次发行决议有效期
（2.10）上市地点
（3）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
（4）关于本次非公开发行股票预案的议案
（5）关于前次募集资金使用情况说明的议案
（6）公司募集资金使用管理制度
（7）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
（8）关于修改公司章程的议案
（9）关于为控股子公司安徽百大电器连锁有限公司提供担保的议案 |
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2009-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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合肥百货预计2009年1月1日--2009年9月30日净利润约13000万元，同比增长约80%；预计2009年7月1日--2009年9月30日净利润约5300万元，同比增长约90% |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-08-22
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1607
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) 8.63
二、不分配不转增 |
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2009-07-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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合肥百货预计2009年上半年净利润约7700万元，同比增长约70% |
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