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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-26
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第六届董事会第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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合肥百货第六届董事会第七次临时会议于2011年3月25日召开，审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 |
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2011-03-24
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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合肥百货2010年度股东大会于2011年3月23日召开，审议通过2010年度利润分配及公积金转增股本预案、2010年年度报告及年度报告摘要、关于续聘公司2011年度财务审计机构及支付报酬的议案等议案 |
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2011-03-02
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2010年度董事会工作报告；
2. 2010年度监事会工作报告；
3. 公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案；
4. 2010年年度报告及年度报告摘要；
5. 续聘公司2011年度财务审计机构及支付报酬的议案 |
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2011-03-02
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5956
2、每股净资产(元) 2.63
3、净资产收益率(%) 25.04
二、每10股派1元（含税） |
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2011-03-02
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3月23日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：合肥市长江西路689号金座A25层
3、会议召开日期和时间：2011年3月23日上午9:00
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2011年3月16日
6、登记时间：2011年3月21日、3月22日（上午8：30-12:00，下午2：00-5：00）
7、审议事项：2010年度董事会工作报告、2010年度监事会工作报告、公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案、2010年年度报告及年度报告摘要、续聘公司2011年度财务审计机构及支付报酬的议案 |
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2011-01-25
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挂牌出售资产结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2010年12月30日，经在合肥市产权交易中心公开竞价，深圳市东方明珠投资发展有限公司以成交价格19994.55万元竞得合肥拓基房地产开发有限责任公司19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司55%股权、铜陵拓基房地产开发有限责任公司10%股权捆绑转让项目。根据相关规定，合肥市产权交易中心于2010年12月30日-2011年1月5日对该项目进行了成交公示。公示期满，经确认东方明珠成功竞得该项目。
2011年1月11日，合肥百货、公司控股子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司以及公司全资子公司合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司与东方明珠签订《产权转让合同》，转让金额为人民币19994.55万元。
截止2011年1月19日，东方明珠按《产权转让合同》的规定全额支付了相关款项。截止2011年1月24日，拓基地产、百大置业和铜陵拓基已经完成本次股权转让的工商登记变更工作。
股权转让完成后，公司及子公司将不再持有拓基地产、百大置业及铜陵拓基股权，本次股权转让将增加公司当期收益约13442万元。股权转让获得的全部资金将用于公司主业的经营与发展 |
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2011-01-04
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挂牌出售资产进展 |
深交所公告 |
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合肥百货及子公司以标的股权评估价值为底价，在合肥市产权交易中心公开捆绑挂牌转让合肥拓基房地产开发有限责任公司19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司55%股权和铜陵拓基房地产开发有限责任公司10%股权。
本次公开挂牌期限届满后，合肥市产权交易中心对两家意向受让方进行了资格审查，
2010年12月30日，经公开竞价，深圳市东方明珠投资发展有限公司以成交价格19994.55万元（挂牌底价19984.55万元）竞得拓基地产19.6%股权、百大置业55%股权、铜陵拓基10%股权捆绑转让项目。根据合肥市产权交易中心相关规定，2010年12月30日-2011年1月5日将进行转让项目成交公示，公示期限届满经确认后，公司及子公司将与竞得方签订《产权转让合同》，并办理本次交易的资金支付和股权过户等工作 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-02 |
拟披露年报 |
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2010-12-21
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第六届董事会第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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合肥百货第六届董事会第六次临时会议于2010年12月17日召开，审议通过《关于投资运营合肥港汇广场购物中心项目的议案》。合肥港汇广场购物中心项目位于合肥市望江路与潜山路交口东北角，该项目是安徽优德置业发展有限公司开发建设的集商业、公寓住宅、高档写字楼等于一体的港汇广场（商业面积约17万平米）的核心组成部分，项目为8层裙楼建筑，结构合理，公司拟租赁其中负1-7层共计5.4万平米商业物业，投资运营大型综合百货店。为有效降低投资风险，加强投资管控，公司拟投资1000万元成立分公司或全资子公司，具体负责本项目的运营和发展 |
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2010-12-03
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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合肥百货2010年第三次临时股东大会于2010年12月2日召开，审议通过了《关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司51.375%股权的交易价格维持不变的议案》、《关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大乐普生商厦有限责任公司40%股权的交易价格维持不变的议案》、《关于延长公司非公开发行A股股票方案有效期并调整发行底价、发行数量及确认本次非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜有效期的议案》 |
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2010-11-26
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12月2日召开2010年第三次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.现场会议召开地点：合肥市长江西路689号金座A25层
3.会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2010年12月2日（星期四）下午2:00
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年12月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年12月1日15:00至2010年12月2日15:00。
4.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.股权登记日：2010年11月24日
6.登记时间：2010年11月30日、12月1日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30。
7.审议事项：关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司51.375%股权的交易价格维持不变的议案、关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大乐普生商厦有限责任公司40%股权的交易价格维持不变的议案、关于延长公司非公开发行A股股票方案有效期并调整发行底价、发行数量及确认本次非公开发行股票方案的议案、关于调整公司非公开发行股票预案的议案、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜有效期的议案 |
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2010-11-20
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挂牌出售资产进展 |
深交所公告 |
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合肥百货于2010年9月29日披露了关于挂牌出售公司及子公司所持房地产公司股权的公告，公司及子公司以标的股权评估价值为底价，在合肥市产权交易中心公开挂牌转让合肥拓基房地产开发有限责任公司19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司55%股权和铜陵拓基房地产开发有限责任公司10%股权。本次资产出售事项已经公司第六届董事会第五次临时会议和2010年第二次临时股东大会审议通过。
拓基地产19.6%股权转让项目在挂牌有效期限内无意向受让方报名；百大置业55%股权转让项目和铜陵拓基10%股权转让项目在挂牌有效期限内均只有一家意向受让方参与报名，根据相关规定，仅一家意向受让方不满足挂牌转让的要求。基于上述挂牌结果，为继续推进公司退出房地产业务，公司拟对上述3项股权转让项目采取捆绑方式，在合肥市产权交易中心再次实施挂牌转让，此次挂牌期限为2010年11月20日-2010年11月29日，挂牌转让底价维持不变。公司将根据再次挂牌进展情况，及时履行后续信息披露义务 |
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2010-11-16
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司51.375%股权的交易价格维持不变的议案 （2）关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大乐普生商厦有限责任公司40%股权的交易价格维持不变的议案
（3）关于延长公司非公开发行A股股票方案有效期并调整发行底价、发行数量及确认本次非公开发行股票方案的议案 （3.1）发行的股票种类和面值
（3.2 ）发行方式
（3.3 ）发行对象及认购方式
（3.4） 发行数量
（3.5） 发行价格和定价原则
（3.6） 限售期
（3.7） 募集资金用途
（3.8） 本次非公开发行前的滚存利润安排
（3.9） 本次发行决议有效期
（3.10）本次非公开发行股票上市地点
（4）关于调整公司非公开发行股票预案的议案
（5）关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜有效期的议案 |
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2010-11-16
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司51.375%股权的交易价格维持不变的议案 （2）关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大乐普生商厦有限责任公司40%股权的交易价格维持不变的议案
（3）关于延长公司非公开发行A股股票方案有效期并调整发行底价、发行数量及确认本次非公开发行股票方案的议案 （3.1）发行的股票种类和面值
（3.2 ）发行方式
（3.3 ）发行对象及认购方式
（3.4） 发行数量
（3.5） 发行价格和定价原则
（3.6） 限售期
（3.7） 募集资金用途
（3.8） 本次非公开发行前的滚存利润安排
（3.9） 本次发行决议有效期
（3.10）本次非公开发行股票上市地点
（4）关于调整公司非公开发行股票预案的议案
（5）关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜有效期的议案 |
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2010-11-16
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司51.375%股权的交易价格维持不变的议案 （2）关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大乐普生商厦有限责任公司40%股权的交易价格维持不变的议案
（3）关于延长公司非公开发行A股股票方案有效期并调整发行底价、发行数量及确认本次非公开发行股票方案的议案 （3.1）发行的股票种类和面值
（3.2 ）发行方式
（3.3 ）发行对象及认购方式
（3.4） 发行数量
（3.5） 发行价格和定价原则
（3.6） 限售期
（3.7） 募集资金用途
（3.8） 本次非公开发行前的滚存利润安排
（3.9） 本次发行决议有效期
（3.10）本次非公开发行股票上市地点
（4）关于调整公司非公开发行股票预案的议案
（5）关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜有效期的议案 |
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2010-11-16
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12月2日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2010年12月2日（星期四）下午2:00
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年12月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年12月1日15:00至2010年12月2日15:00。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，
4.股权登记日：2010年11月24日
5.登记时间：2010年11月30日、12月1日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30
6.现场会议召开地点：合肥市长江西路689号金座A25层
7.审议事项：关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司51.375%股权的交易价格维持不变的议案；关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大乐普生商厦有限责任公司40%股权的交易价格维持不变的议案；关于延长公司非公开发行A股股票方案有效期并调整发行底价、发行数量及确认本次非公开发行股票方案的议案、关于调整公司非公开发行股票预案的议案、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜有效期的议案 |
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2010-10-26
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3966
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) 17.3 |
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2010-10-16
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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合肥百货2010年第二次临时股东大会于2010年10月15日召开，审议通过《关于挂牌转让合肥拓基房地产开发有限责任公司等房地产公司股权的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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10月15日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议地点：合肥市长江西路689号金座A25层
3.会议召开日期和时间：2010年10月15日上午9:00
4.会议召开方式：现场投票方式
5.股权登记日：2010年10月11日
6.登记时间：2010年10月13日、10月14日（上午8：30-12：00，下午2：30-5：30）
7.会议审议事项：《关于挂牌转让合肥拓基房地产开发有限责任公司等房地产公司股权的议案》 |
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2010-09-29
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于挂牌转让合肥拓基房地产开发有限责任公司等房地产公司股权的议案》 |
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2010-09-09
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办公地址由“安徽省合肥市宿州路96号”变为“合肥市长江西路689号金座A2413室
邮政编码:230022” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-09-09
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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合肥百货自2010年9月9日起迁至新址办公，通讯地址及联系方式变更如下：
通讯地址：合肥市长江西路689号金座A2413室
邮政编码：230022
联系电话：董事会秘书：0551-5771008
证券发展部：0551-5771035、5771037
传真：0551-5771005 |
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2010-08-18
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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合肥百货于2010年8月13日刊载了《合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第七次决议公告》，以上公告对董事会审议通过的第二项议案《关于高管人员职务变动的议案》中“为保持管理层的完整性与连续性，董事会聘任郑晓燕女士担任公司总经理”表述有误，应为：“为保持管理层的完整性与连续性，董事会决定由董事长郑晓燕女士代行公司总经理职权” |
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2010-08-13
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2325
2、每股净资产(元) 2.27
3、净资产收益率(%) 10.24
二、不分配不转增 |
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2010-08-13
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总经理由“赵文武”变为“郑晓燕” ，2010-08-11 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-08-13
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总经理由“赵文武”变为“郑晓燕（代）” ，2010-08-11 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-07-31
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第六届董事会第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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合肥百货第六届董事会第四次临时会议于2010年7月30日以通讯方式召开，审议通过《关于拟转让合肥拓基房地产开发有限责任公司及蚌埠百大置业有限责任公司股权的议案》。
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2010-07-07
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为1,484,192股，占合肥百货总股本比例为0.31%；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年7月8日 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-13 |
拟披露中报 |
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2010-05-05
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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