| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-02-13
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1998.02.13是湖北宜化(000422)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8,配股比例:15.3846,配股后总股本:14381.8万股) |
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2004-11-18
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配股，每10股配3股，配股价:6.17元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-25
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配股，每10股配3股，配股价:6.17元/股，申购代码：080422 ，配售简称：宜化A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-16
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配股，每10股配3股，配股价:6.17元/股，配股发行结果公告日 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-25
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配股，每10股配3股，配股价:6.17元/股股权登记日：2004-10-22，，配股缴款日2004-10-25到2004-11-05 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-11-05
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配股，每10股配3股配股价:6.17元/股，股权登记日：2004-10-22，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-18
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召开2004年股东年会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．召开会议基本情况
2004年股东年会由公司董事长召集，于2005年4月16日上午10：30在贵州省黔西南州兴义市瑞金路民航大酒店3楼会议室以现场表决方式召开。
二．会议审议事项
1.公司2004年度董事会工作报告；
2.公司2004年度监事会工作报告；
3.公司2004年年度报告及摘要；
4.公司2004年财务决算报告；
5.公司2004年度利润分配及资本公积转增股本方案；
6.续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构；
7.关于处理报废部分资产的议案
8.关于变更募集资金投资项目"三羟甲基丙烷"投向的议案
9.关于投资设立贵州宜化化工有限责任公司的议案
三．会议出席对象
1．公司董事、监事、高级管理人员；
2．截止2005年4月12 日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
四．会议登记方法
符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2005年4月15日到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
五．其他事项
1．与会者食宿费自理；
2．联系电话：0717-6442268
3．传真电话：0717-6448689
4．联系人：王晓红
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2005年2月1日
附授权委托书：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2005年5月16日召开的2004年股东年会，并代为行使对会议议案的表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：2005年 月 日
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2003-07-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1568
2、每股净资产(元) 3.81
3、净资产收益率(%) 4.12
二、不分配，不转增。
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2003-06-11
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司向11家法人股股东再次征询2003年配股意向。公司2002年
度分红派息方案：每10股派1元现金（含税）；股权登记日为：
2003年6月17日；除息日为2003年6月18。
一、公司2003年配股方案：每10股配3股，截止到目前，公司已
收到了23家法人股股东出具的《配股承诺函》，还有11家法人股股东
没有向公司明确表示配股意向。现特向公司这11家法人股股东再次征
询2003年配股意向，如2003年7月10日公司仍然未收到《配股承诺函》，
视为自动放弃配股权。
二、公司2002年度分红派息方案：每10股派1.00元人民币现金
（含税）；股权登记日为：2003年6月17日；除息日为2003年6月18日。
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2003-09-19
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延期召开2003年第一次临时股东大会，上午9：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一．召开会议基本情况
2003年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2003年9 月12 日上午9：30在湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室召开。
二．会议审议事项
1．审议董事会换届选举的议案；
2．审议监事会换届选举的议案；
3．审议公司重大投资决策程序的议案；
4．审议公司独立董事工作制度的议案。
三．会议出席对象
1．公司董事、监事、高级管理人员；
2．截止2003年 9月9 日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
四．会议登记方法
符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2003年 9月 10 日到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。
五．其他事项
1．与会者食宿费自理；
2．联系电话：0717-6442268 传真：0717-6448689
3．联系人：王晓红 熊平山
六．备查文件
1．公司三届十六次董事会决议及会议记录
2．公司三届九次监事会决议及会议记录
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2003年7月24日
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2003-08-28
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延期召开2003年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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鉴于公司部分董事因故不能参加公司董事会原定于2003年9月12
日召开的2003年第一次临时股东大会，现特延期至2003年9月19日上
午9：30召开，出席会议登记的时间改为2003年9月18日，其它事项不
变 |
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2003-09-20
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董监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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| 一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月19日召开，通过如下决议：
1、公司董、监事会换届选举。
2、公司独立董事工作制度。
3、公司重大投资决策程序。
二、公司四届一次董事会于2003年9月19日召开，通过如下决议：
1、选举蒋远华为公司第四届董事会董事长，余晨扬为副董事长，王华雄为公司总经理，余晨扬为公司董事会秘书，王在孝为公司财务总监，王在孝、吴世华、张新亚、熊立为公司副总经理。
2、确定公司董事会专门委员会成员。
三、公司四届一次监事会于2003年9月19日召开，大会选举刘建明为公司第四届监事会主席。 |
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.231
2、每股净资产(元) 3.88
3、净资产收益率(%) 5.96
二、不分配，不转增。
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2004-07-16
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 4.12
3、净资产收益率(%) 6.36
二、不分配，不转增。
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2004-06-29
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[20042预增](000422) 湖北宜化：2004年上半年业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年上半年业绩预增提示性公告
经对公司2004年上半年财务数据进行初步估算，预计公司2004
年上半年净利润将较上年同期增长50%-70%之间 |
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2004-07-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1997-12-23
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1997.12.23是湖北宜化(000422)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:15.3846,配股后总股本:14381.8万股) |
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1998-01-07
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1998.01.07是湖北宜化(000422)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:15.3846,配股后总股本:14381.8万股) |
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2004-10-14
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四届六次董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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湖北宜化四届六次董事会于2004年10月12日召开。通过了如下
决议：
一、《公司2004年三季度报告》；
二、《关于公司董事、监事及高级管理人员2003年度薪酬实施
方案的议案》；
三、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度调整方案》；
四、《关于调整独立董事津贴方案》；
五、关于召开公司2004年第一次临时股东大会议案，具体事宜
另行通知。
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2004-10-14
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-29
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配股获准公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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湖北宜化2003年度配股申请已获中国证券监督管理委员会核准。
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2004-02-28
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2003年度报告调整公告 |
深交所公告，其它 |
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公司对2003年报的相关数据进行了调整，现将有关调整情况进行
公告，详见公告全文。
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2004-03-20
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召开2003年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 经研究，公司拟于2004年3月20日召开2003年股东年会，现将有关事宜通告如下：
一．召开会议基本情况
1．会议时间：2004年3月20日上午9：30
2．会议地点：湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室
3．会议召集人：公司董事长蒋远华先生
二．会议审议事项
1.审议公司2003年度董事会工作报告；
2.审议公司2003年度监事会工作报告；
3.审议公司2003年年度报告及摘要；
4.审议公司2003年财务决算；
5.审议公司2003年度利润分配方案；
6.审议修改《公司章程》部分条款的议案；
7.审议变更部分董事、监事的议案；
8.审议将公司2003年配股发行方案决议有效期延长一年的议案；
9.审议投资氯碱及PVC项目的议案；
10.审议续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构的议案；
上述议案详细内容见同日本公司公告。
三．股权登记日：2004年3月15日
四．会议出席对象
1．公司董事、监事、高级管理人员；
2．截止2004年3月15日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
五．会议登记方法
符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2004年3月19日到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
六．其他事项
1．与会者食宿费自理；
2．联系电话：0717-6442268
3．传真电话：0717-6448689
4．联系人：王晓红
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2004年2月10日
附授权委托书：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2004年3月20日召开的2003年年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐户卡：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2004年 月 日
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2004-01-09
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实行增值税先征后返政策，停牌1小时 |
深交所公告，税率变动 |
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2004年1月4日，国家发展改革委员会等六部委联合下发了《关
于做好化肥生产供应工作稳定化肥价格的紧急通知》，按该文件第二
条规定，公司生产销售的尿素2004年实行增值税先征后返50%的政策；
执行该政策后，预计公司将增加利润1500万元左右。
另外，目前公司尿素的销售价格符合上述通知的有关规定，公司
的经营业绩不会因该规定而受到影响。
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2004-03-23
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将2003年配股发行方案决议有效期延长一年，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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公司2003年股东年会于2004年3月20日召开，大会审议通过了如
下决议：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年年报及年报摘要。
4、公司2003年度财务决算报告。
5、公司2003年度利润分配方案。
6、修改公司章程部分条款的议案。
7、变更部分董事、监事的议案。
8、将公司2003年配股发行方案决议有效期延长一年的议案。
9、公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司关于公司配股发行
方案相关提案。
10、投资氯碱及PVC项目的议案。
11、续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的
议案 |
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2004-02-12
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 3.86
3、净资产收益率(%) 7.93
二、每10股派1元（含税）。
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2004-02-12
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-28 |
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2003-12-16
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法人股股东股权转让完成 |
深交所公告，股权转让 |
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公司收到第二大股东中国建设银行三峡分行的通知,该行于2003
年12月15日将其控制的中国人民建设银行宜昌市信托投资公司持有的
1231.425万股（占公司总股本的5.76%）和宜昌市长裕工贸公司持有
的195.975万股（占公司总股本的0.92%）转让给中国信达资产管理公
司，现已过户完毕。
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2003-12-10
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法人股股东股权变更，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第二大股东中国建设银行三峡分行于2003年9月18日与中国
信达资产管理公司签订了《股权转让协议》，将其持有的公司法人股
1427.4万股（占公司总股本的6.67%）转让给中国信达，转让总价款
为人民币4651万元。
此次转让完成后，中国信达将持有公司法人股1427.4万股，占公
司总股本的6.67％，成为公司第二大股东。三峡建行将不再持有公司
法人股 |
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2003-04-18
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召开2002年股东年会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及公司董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
湖北宜化化工股份有限公司三届十四次董事会决定于2003年4月18日上午9：30，在湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室。
一．召开会议基本情况
1、会议召集人：湖北宜化化工股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2003年4月18日上午9：30
3、会议地点：湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室
二．会议审议事项
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年年度报告及摘要；
4、审议公司2002年财务决算及2003年财务预算报告；
5、审议公司2002年度利润分配方案；
6、审议公司符合配股条件议案；
7、审议公司2003年配股发行方案的议案；
8、审议授权董事会办理配股有关事宜的议案；
9、审议配股募集资金运用的可行性报告；
10、审议续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构的议案。
三．会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年4月15日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
四．会议登记方法
符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2003年4月17日到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
五．其他事项
1、与会者食宿费自理；
2、会务联系电话：0717-6442268 传真：0717-6448689
3、联系人：王晓红 熊平山
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2003年2月20日
附授权委托书：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2003年4月18日召开的2002年度股东年会，并代为行使对会议议案的表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐户卡：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2003年 月 日
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2003-02-22
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产（元） 3.65
3、净资产收益率(%) 6.51
二、每10股派现金红利1.00元(含税)
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