| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-12
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收购报告书摘要 |
深交所公告，其它 |
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一、。
二、股东持股变动报告书。
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.19
3、净资产收益率(%) 1.07
二、公司2002年度股东大会于2003年4月28日召开，会议通过如
下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告和财务决算。
2、2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
3、修改公司章程。
4、公司董、监事会换届选举结果。
5、设立董事会专门委员会。
6、2003年度财务预算方案和公司2003年度投资计划。
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2003-04-30
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选举董事长和续聘总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司第四届董事会第一次会议于2003年4月28日召开，会议
通过以下事项：
1、选举王民为公司董事长，续聘杨勇为总经理，费广胜为董秘，
孔庆华为副总。聘杨东升、罗东海、杨力夫为副总；聘邹国宝为财务
负责人。
2、董事会专门委员会工作细则。
3、选举产生本届董事会专门委员会委员。
二、公司第四届监事会第一次会议于2003年4月28日召开，会议选
举李格为监事会主席，朱建明为监事会秘书。
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2003-04-24
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收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会关于徐工集团工程机械有限公司收购事宜致全体股东的
报告书。
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2003-06-03
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易出现异常波动，对此公司声明：公司的生产经
营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
一、公司股票交易出现异常波动，对此公司声明：公司的生产经
营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
二、收购报告书 |
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2003-06-10
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2002年度分红派息方案 |
深交所公告，分配方案 |
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公司：每10股送1股红股、派0.40元人民
币现金（含税）；股权登记日为2003年6月16日；除权除息日为2003年
6月17日。所送可流通红股起始交易日为2003年6月17日。
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2003-06-21
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大股东股权无偿划转过户手续办理情况 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东徐州工程机械集团有限公司将其持有的公司发起
人国有法人股176,072,150股无偿划转给徐工集团工程机械有限公司
的股权过户登记手续,已于2003年6月18日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完毕,股权划转后性质不变,仍为发起人国有法
人股。因股权过户期间适逢公司实施分红送股，所送红股部分
（17,607,215股）的过户手续尚在办理中。
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2003-07-02
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办公地址及电话号码变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司将于2003年7月7日迁至新址办公，公司新址及联系方式如下：
办公地址：江苏省徐州经济开发区工业一区
邮 编：221004
联系电话：0516-7738519
传 真：0516-5753151
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2003-06-19
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股权解冻，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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一、公司于2003年6月18日接到公司第一大股东徐州工程机械集
团有限公司通知，其于2002年12月5日因质押贷款质押冻结的公司发
起人境内法人股8500万股（占公司总股本的17.15%）已经于2003年6
月17日解除冻结。
二、中国证监会上市部同意豁免徐工集团工程机械有限公司受让
公司35.53%股权而履行的要约收购义务。徐工集团工程机械有限公司
承诺三年内不出让本次所收购的公司股份。
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2003-06-28
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股权转让进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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原公司第一大股东徐州工程机械集团有限公司无偿划转给徐工集
团工程机械有限公司的公司发起人国有法人股所滋生的送红股部分
17,607,215股股权过户登记手续已于2003年6月26日办理完毕。
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2004-05-17
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
1、召集人：徐州工程机械科技股份有限公司董事会
2、会议时间：2004年5月15日（星期六）上午9：00，会期半天。
3、会议地点：公司二楼多功能会议室
二、会议审议事项
1、审议2003年度董事会工作报告
2、审议2003年度监事会工作报告
3、审议2003年度财务决算方案
4、审议2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、审议2004年度投资计划
6、审议聘请2004年度审计机构的议案
7、审议开展"银企商"方式融资销售及为该类业务提供回购担保的议案
以上审议事项详见公司第四届董事会第四次会议决议公告(编号：2004-002)，刊登在2004年4月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、出席会议对象
1、凡是在2004年4月27日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2004年5月10日（星期一）至5月11日（星期二）（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）。
2、登记地点：股东可以到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
3、登记手续
（1）个人股东：出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理人出示本人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。
五、与会股东的膳宿费、交通费自理。
六、联系办法
联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 徐工科技证券部(519室)
邮政编码：221004
联系电话：0516-7738519
传 真：0516-7738528
联 系 人：单庆廷 王进
七、备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议。
2004年4月3日
附：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加徐州工程机械科技股份有限公司2003年度股东大会，并授权其行使表决权。
委托人（签字） 受托人（签字）
身份证号码 身份证号码
证券帐户号码
持股数
2004年 月 日
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-06
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) 9.65
二、每10股派1.00元（含税） |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.24
3、净资产收益率(%) 1.03 |
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2004-05-18
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月15日召开，通过了如下事项：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算方案。
4、2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
5、2004年度投资计划。
6、聘请2004年度审计机构的议案。
7、开展“银企商”方式按揭销售及为该类业务提供回购担保
的议案 |
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2004-12-27
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年12月22日《商务周刊》杂志发表了题为《徐工出让控股权式改制 是捷径还是重蹈
南孚绝境》的文章。公司就此发布。
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2003-09-20
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
1、召集人：徐州工程机械科技股份有限公司董事会
2、会议时间：2003年9月20日(星期六)上午9：00,会期半天。
3、会议地点：公司五楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议调整独立董事津贴的议案
2、审议修改公司章程的议案
3、审议半年度利润分配及资本公积金转增股本方案
以上审议事项详见公司第四届董事会第二次会议决议公告(编号：2003-024),刊登在2003年8月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
三、出席会议对象：
1、公司的董事、监事和高级管理人员。
2、凡是在2003年8月27日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
1、登记时间：2003年9月8日(星期一)至9月9日(星期二)(上午8：30-11：30,下午2：30-5：30)。
2、登记地点：股东可以到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。
3、登记方式：
(1)个人股东：出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理人出示本人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。
(2)法人股东：法定代表人出席的,出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的,出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。
五、与会股东的膳宿费、交通费自理。
六、联系办法：
联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区徐工科技证券部(519室)
邮政编码：221004
联系电话：0516-7738519
传真：0516-5753151
联系人：薛国强王进
七、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议
2OO3年8月9日
附：授权委托书
兹委托(先生、女士)参加徐州工程机械科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并授权其行使表决权。
委托人(签字)受托人(签字)
身份证号码身份证号码
证券帐户号码
持股数
2OO3年月日
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2003-08-13
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.10
3、净资产收益率(%) 5.91
二、不分配，不转增 |
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2003-09-23
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月20日召开，通过了
如下决议：
1、调整独立董事津贴。
2、。
3、公司2003年半年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。
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2003-09-22
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(000425)徐工科技 召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-10-11
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传真号码变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司自即日起启用新传真号码：0516-7738528。
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2004-05-26
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董事会公告 |
深交所公告，股权转让 |
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日前收到徐州回转支承公司通知，其持有的公司境内定向法人股
10,971,156股（占公司总股本的2.01%）被过户给徐州重型机械厂。
上述过户手续已于2004年5月20日办理完毕。
过户完成后，徐州回转支承公司持有公司境内定向法人股
22,279,171股，占公司总股本的4.09%，成为公司第三大股东；徐州
重型机械厂持有公司境内定向法人股10,971,156股，成为公司第五大
股东。
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2004-06-25
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关于公司第一大股东改制的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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现就公司第一大股东徐工集团工程机械有限公司（直接持有公司
股份比例为35.53％，其全资子公司徐州回转支承公司和徐州重型机
械厂持有公司股份比例为4.09％、2.01％）进行改制的有关事宜公告
如下：
江苏省徐州市市委、市政府已决定对徐工集团工程机械有限公司
进行改制，拟出让徐工集团工程机械有限公司部分产权。目前徐州市
政府、徐州工程机械集团有限公司（公司第一大股东的控股股东）正
在与愿意并有能力参与徐工集团工程机械有限公司改制的华平创业投
资有限公司、卡特彼勒公司、美国国际投资集团、摩根大通亚洲投资
基金、凯雷亚洲投资公司、花旗亚太企业投资管理公司等潜在投资者
进行接触，最终受让徐工集团工程机械有限公司产权的投资者以及受
让产权的比例尚不确定，同时产权受让行为尚需政府有权部门批准 |
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2004-07-08
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案为：每10股分配现金红利1.00元（含
税），股权登记日为2004年7月13日，除息日为2004年7月14日。
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2001-11-27
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3697.09万股配股上市,配股价10元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2005-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-09
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关联购销 |
深交所公告，关联交易 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月6日召开，通过了
如下事项：
1、聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2003年度审
计机构，2003年度审计费用不超过65万元。
2、业务。
3、修改公司章程。
4、修订《年薪考核办法》。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.17
3、净资产收益率(%) 7.56
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2003-04-05
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股权变更获财政部批准提示 |
深交所公告，股权转让 |
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财政部同意徐州工程机械集团有限公司将所持有的公司17607.215
万股国有法人股划转给徐工集团工程机械有限公司持有；股份划转完
成后，公司的总股本仍为49553.42万股，其中徐工集团工程机械持有
17607.215万股国有法人股，占总股本的35.53%，成为第一大股东。
本次股权无偿划转尚须经中国证监会批准豁免徐工集团工程机械
要约收购义务并办理股权划转过户手续。
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2003-04-28
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召开2002年度股东大会，上午9：00，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
1、召集人：徐州工程机械科技股份有限公司董事会
2、会议时间：2003年4月28日（星期一）上午9：00，会期半天。
3、会议地点：徐工集团六楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议2002年度财务决算和2003年度财务预算方案
4、审议2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、审议2003年度投资计划的议案
6、审议修订《公司章程》的议案
7、审议董事会换届的议案：对董事的选举需逐项表决。
8、审议监事会换届的议案：对监事的选举需逐项表决。
9、审议设立董事会专门委员会的议案
以上审议事项详见公司第三届董事会第十五次会议决议公告(编号：2003-001)，刊登在2003年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、出席会议对象：
1、公司的董事、监事和高级管理人员。
2、凡是在2003年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
1、登记时间：2003年4月17日至4月18日（上午8：30-11：30，下午2：30-5：30）。
2、登记地点：股东可以到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
3、登记方式：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理人出示本人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。
五、与会股东的膳宿费、交通费自理。
六、联系办法：
联系地址：徐州市苏堤北路5号 公司证券部
邮政编码：221006
联系电话：0516-5756044-2528
传 真：0516-5753151
联 系 人：薛国强 王进
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
2OO3年3月22日
附：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加徐州工程机械科技股份有限公司2002年度股东大会，并授权其行使表决权。
委托人（签字） 受托人（签字）
身份证号码 身份证号码
证券帐户号码
持股数
2OO3年 月 日
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2003-03-26
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.17
3、净资产收益率(%) 9.99
二、10送1股派0.4元（含税）。
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