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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-12-26
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第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-12-23
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关于公司董事辞职公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-12-16
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二〇二〇年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-12-10
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关于召开二〇二〇年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-12-08
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关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-12-03
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关于重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-11-26
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；
2.00 逐项审议关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案：
2.10 重大资产购买；
2.20 交易价格；
2.30 交易对价的支付安排；
2.40 业绩承诺和补偿安排；
2.50 标的资产的交割；
2.60 过渡期间安排；
2.70 违约责任；
2.80 本次决议有效期；
3.00 关于《广东省高速公路发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案；
4.00 关于公司签署附生效条件的相关《购买股权协议》《盈利补偿协议》的议案；
5.00 关于公司本次支付现金购买资产构成关联交易的议案；
6.00 关于本次交易不构成重组上市的议案；
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；
8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
9.00 关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案；
10.00 关于本次重大资产重组公告前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方
提案编码 提案名称行为的通知》第五条标准的议案；
11.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
12.00 关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案；
13.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案；
14.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次以支付现金方式购买资产相关事宜的议案 |
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2020-11-26
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-11-26
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；
2.00 逐项审议关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案：
2.10 重大资产购买；
2.20 交易价格；
2.30 交易对价的支付安排；
2.40 业绩承诺和补偿安排；
2.50 标的资产的交割；
2.60 过渡期间安排；
2.70 违约责任；
2.80 本次决议有效期；
3.00 关于《广东省高速公路发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案；
4.00 关于公司签署附生效条件的相关《购买股权协议》《盈利补偿协议》的议案；
5.00 关于公司本次支付现金购买资产构成关联交易的议案；
6.00 关于本次交易不构成重组上市的议案；
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；
8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
9.00 关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案；
10.00 关于本次重大资产重组公告前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条标准的议案；
11.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
12.00 关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案；
13.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案；
14.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次以支付现金方式购买资产相关事宜的议案 |
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2020-11-26
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；
2.00 逐项审议关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案：
2.10 重大资产购买；
2.20 交易价格；
2.30 交易对价的支付安排；
2.40 业绩承诺和补偿安排；
2.50 标的资产的交割；
2.60 过渡期间安排；
2.70 违约责任；
2.80 本次决议有效期；
3.00 关于《广东省高速公路发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案；
4.00 关于公司签署附生效条件的相关《购买股权协议》《盈利补偿协议》的议案；
5.00 关于公司本次支付现金购买资产构成关联交易的议案；
6.00 关于本次交易不构成重组上市的议案；
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；
8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
9.00 关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案；
10.00 关于本次重大资产重组公告前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方
提案编码 提案名称行为的通知》第五条标准的议案；
11.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
12.00 关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案；
13.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案；
14.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次以支付现金方式购买资产相关事宜的议案 |
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2020-11-16
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关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-11-03
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-11-02
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关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-10-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于与广东省交通集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-10-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于与广东省交通集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 |
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2020-10-19
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关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-10-16
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 游小聪
1.02 吴浩
2.00 关于粤高速吸收合并广州广珠交通投资管理有限公司的议案 |
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2020-10-16
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 游小聪
1.02 吴浩
2.00 关于粤高速吸收合并广州广珠交通投资管理有限公司的议案 |
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2020-10-16
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第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-10-15
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2020年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-09-30
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第九届董事会第十次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-09-25
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关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-09-11
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关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-09-05
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关于公司董事辞职公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-08-28
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关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-08-26
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财务报告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-08-14
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关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-07-31
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关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2020-07-29
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2019年年度分红，10派4.220000000(含税)，税后10派4.220000登记日 ，2020-08-05 |
登记日，分配方案 |
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