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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-29
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临时停牌的公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因广东省高速公路发展股份有限公司未能及时刊登公司二○○七年第二次临时股东大会决议公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票粤高速Ａ(证券代码为000429),粤高速Ｂ(证券代码为200429)自2007年11月29日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-11-24
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11月28日召开2007年第二次临时股东大会的第二次通知 |
深交所公告，其它 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2007年11月28日（星期三）下午14:15时
网络投票时间：2007年11月27日下午15：00至2007年11月28日下午15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年11月27日15:00至2007年11月28日15:00期间的任意时间。
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开地点：广州市江湾大酒店五楼宴会A厅（广州市沿江中路298号）
5、股权登记日：2007年11月21日
6、会议审议事项：《关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券议案》等。
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2007-11-17
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股东持股变动 |
深交所公告，股东名单 |
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粤高速A控股股东广东省交通集团有限公司因收回偿还代垫对价的股份6,375,061股，持有公司股数变更为507,161,585股，占公司总股本比例为40.35%。
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2007-11-10
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11月28日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2007年11月28日（星期三）下午14:15时
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场召开地点：广州市江湾大酒店五楼宴会A厅（广州市沿江中路298号）
5、网络投票时间：2007年11月27日下午15:00至2007年11月28日下午15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年11月27日15:00至2007年11月28日15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2007年11月21日
7、会议审议事项：《关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券议案》等。
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2007-11-10
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于制订本公司〈独立董事制度〉的议案》；
议案二：《关于变更〈公司章程〉部分条款的议案》；
议案三：《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
议案四：关于逐项审议《关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券议案》；
议案五：《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》；
议案六：《关于增补选举周余明先生为公司第五届董事会成员的议案》； |
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2007-11-10
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董事会同意曹晓峰董事长辞职，通过拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券议案 |
深交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案 |
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粤高速Ａ第五届董事会第五次会议于2007年11月9日召开，通过了以下事项：
一、《关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券议案》；
二、关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案；
三、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
四、曹晓峰董事长辞职和推荐周余明先生增补为董事候选人的议案；
五、关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。
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2007-10-31
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 13.08
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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临时股东大会同意增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段工程 |
深交所公告，投资项目 |
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粤高速Ａ2007年第一次临时股东大会于9月27日召开，同意公司向广东省佛开高速公路有限公司增资建设佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程，公司的增资金额以政府有关部门核定的工程费用为依据，按公司在广东省佛开高速公路有限公司的持股比例计算确定；并授权公司经营班子办理重新调整收费标准以及核定收费年限的相关事宜。
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2007-09-14
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变更2007年第一次临时股东大会会议地址 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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粤高速Ａ2007年第一次临时股东大会召开地点变更为：广东省广州江湾大酒店5楼宴会A厅（广州市沿江中路298号）。会议其他事项不变。
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2007-09-12
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9月27日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，投资项目 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2007年9月27日（星期四）上午9:30时正
3、召开地点：广州江湾大酒店4楼V688房
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年9月19日
6、会议审议事项：《关于向佛开高速公路有限公司增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段的议案》。
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2007-09-12
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于向佛开高速公路有限公司增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段的议案》 |
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2007-08-13
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.47
3、净资产收益率(%) 8.97
二、不分配不转增
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2007-07-25
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[20072预增](000429) 粤高速A：预计2007年半年度业绩同比增长50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年半年度业绩同比增长50%-100%
粤高速Ａ预计2007年上半年净利润较上年同期增幅为50%-100%。
业绩变动原因为：由于公司控股的佛开高速和参股的京珠高速公路广珠段、广惠高速、广肇高速等项目的通行费收入持续增长，经测算，公司主营业务利润和投资收益（非金融性的投资收益）较上年同期实现增长。
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2007-07-14
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2006年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53登记日 ，2007-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-14
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实施二00六年度分红派息方案，每10股派1.7元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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粤高速Ａ2006年度分红派息方案为：每10股派1.70元人民币现金（含税，扣税后，向A股个人股东和投资基金实际每10股派1.53元现金，B股股东暂不扣税）。
A股股权登记日为2007年7月19日，除息日为2007年7月20日。
B股最后交易日为2007年7月19日，除息日为2007年7月20日，B股股权登记日为2007年7月24日。
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2007-07-14
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2006年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53红利发放日 ，2007-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-14
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2006年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53除权日 ，2007-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-30
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董事会通过修订《信息披露事务管理制度》等议案 |
深交所公告，其它 |
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粤高速Ａ第五届董事会临时会议于2007年6月29日召开，审议通过了《关于制定〈内部控制制度〉、〈接待和推广制度〉及修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-13 |
拟披露中报 |
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2007-06-16
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重要事项 |
深交所公告，重大事故 |
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粤高速Ａ控股的佛开高速公路有限公司经营的九江大桥于2007年6月15日凌晨发生桥面坍塌，具体情况及事故原因仍在调查当中。事发后交警部门已对325国道九江大桥附近双向路段进行封闭，并引导过往车辆取道与九江大桥并行的佛开高速公路行走。
九江大桥2006年度的通行费收入为4387万元，占公司2006年度主营业务收入的4.14%。由于原通行九江大桥的车辆今后可取道佛开高速公路通行，因此公司预计九江大桥桥面坍塌事件将不会对公司2007年的主营收入产生较大影响。
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2007-05-26
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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粤高速Ａ2006年度股东大会于2007年5月25日召开，通过如下议案：
1、《二OO六年度财务决算报告》。
2、《二OO六年度利润分配预案》。
3、《二OO六年度总经理业务报告》。
4、《二OO六年度董事会工作报告》。
5、《二OO六年度监事会工作报告》。
6、《关于二OO六年年度报告及其摘要的议案》。
7、《关于聘请会计师事务所的议案》。
8、《关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应内容的议案》。
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2007-05-11
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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粤高速A、粤高速B近期连续上涨，根据有关规定，公司股票于5月10日停牌一天对公司内外部情况进行自查。
1、公司已咨询控股股东-广东省交通集团有限公司和公司管理层，公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
2、截至目前，公司经营状况正常；前期披露的信息未存在需要更正、补充之处；不存在公司相关人员泄露公司未公开重大信息的情况。
3、青海省西宁市中级人民法院2006年11月11日依法裁定宣告昆仑证券有限公司破产还债。公司的控股子公司广东高速科技投资有限公司已对昆仑证券的股权投资3000万元全额计提了减值准备。鉴于以上情况，公司参股券商已成历史，特作澄清。
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2007-05-10
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股票自5月10日起停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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鉴于粤高速A、粤高速B股票近期连续上涨，深圳证券交易所要求公司对此关注，并要求公司内外部情况进行自查，是否存在应披露而未披露的重大事项。根据有关规定，及经向深圳证券交易所申请，公司股票自2007年5月10日开始停牌，待有关核查情况公告披露后复牌。
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2007-04-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、二OO六年度财务决算报告；
（2）、二OO六年度利润分配预案；
（3）、二OO六年度总经理业务报告；
（4）、二OO六年度董事会工作报告；
（5）、二OO六年度监事会工作报告；
（6）、二OO六年年度报告及其摘要
（7）、关于聘请会计师事务所的议案；
（8）、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应内容的议案；另：独立董事将就2006年度的履职情况在本次股东大会上作《述职报告》，该事项不作为审议事项。
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2007-04-26
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) 4.75
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.11
3、净资产收益率(%) 8.47
二、每10股派1.7元（含税）
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2007-03-21
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9,505,256股限售股份将于3月22日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为9,505,256股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年3月22日。
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2007-03-06
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控股股东增持公司股票实施情况
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深交所公告，股东名单 |
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| 控股股东增持公司股票实施情况
粤高速Ａ接广东省交通集团有限公司通知，交通集团已完成在公司股改方案中承诺实施增持粤高速A股的事宜。从粤高速股权份置改革实施之日2006年2月17日起，截止至2007年2月16日，省交通集团已使用资金人民币4亿元，增持粤高速A股98,932,191股，增持股份占公司总股本比例为7.87%。
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2007-02-13
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49,522,541股限售股份将于2007年2月26日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为49,522,541股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年2月26日。
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