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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-07
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收回武汉广场管理有限公司租赁场地自营 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
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公司根据第六届十七次董事会及2013年11月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的决议,2014年元月1日,公司收回武汉广场管理有限公司租赁的场地,由公司自营。现将有关事项予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-21 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鄂武商A2013年第二次临时股东大会于2013年12月26日召开,审议通过了《武汉武商集团股份有限公司累积投票制实施细则》、《关于成立武商仙桃购物中心管理有限公司的议案》、《关于武商集团监事会换届的议案》等议案 |
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2013-12-21
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解除保全措施的民事裁定事宜 |
深交所公告，其它 |
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鄂武商A于2013年12月20日收到武汉市中级人民法院达的《民事裁定书》[ (2013)鄂武汉中立保字第00244-1号]。因公司于2013年12月16日收到武汉中院下达的《民事裁定书》[ (2013)鄂武汉中立保字第00244号]。公司不服武汉中院作出的(2013)鄂武汉中立保字第00244号民事裁定,于2013年12月17日向武汉中院递交了《复议申请书》。武汉中院于2013年12月19日作出解除(2013)鄂武汉中立保字第00244号民事裁定的保全措施。
公司根据《公司法》的相关规定,分别于2013年10月24日、2013年11月12日召开董事会及股东大会,审议通过了《关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议案》,作为武汉广场股东之一,公司按照《公司法》、武汉广场章程及合资合同的相关规定履行股东权利和义务。
公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项 |
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2013-12-18
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关于民事裁定事宜公告 |
深交所公告 |
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鄂武商A于2013年12月16日收到武汉市中级人民法院下达的《民事裁定书》[ (2013)鄂武汉中立保字第00244号]。提请人中国国际经济贸易仲裁委员会在受理仲裁申请人国际管理有限公司与公司因1993年11月2日签订的《武汉广场管理有限公司合同》争议仲裁一案中,根据申请人国际管理公司请求行为保全的申请,于2013年12月2日提请武汉中院审查是否对被申请人采取保全措施。武汉中院于2013年12月12日作出民事裁定,裁定如下：
一、被申请人武汉武商集团股份有限公司自即日起至中国国际经济贸易仲裁委员会就V20130877号合资合同争议案件作出仲裁裁决前,不得解散和清算合资公司即“武汉广场管理有限公司”;
二、责令被申请人武汉武商集团股份有限公司自即日起至中国国际经济贸易仲裁委员会就V20130877号合资合同争议案件作出仲裁裁决前,继续履行合资合同和章程规定的除争议条款外的其他义务。
本裁定送达后立即执行。
如不服本裁定,可向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。
公司已于2013年12月17日向武汉市中级人民法院递交了《复议申请书》,要求撤销(2013)鄂武汉中立保字第00244号《民事裁定书》。
公司根据《公司法》的相关规定,分别于2013年10月24日、2013年11月12日召开董事会及股东大会,审议通过了《关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议案》。作为武汉广场股东之一,公司按照《公司法》、武汉广场章程及合资合同的相关规定履行股东权利和义务。
公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项 |
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2013-12-17
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解除租赁合同 |
深交所公告，其它 |
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鄂武商A于2013年12月13日向武汉广场管理有限公司发出《解除<租赁合同>通知书》,要求解除公司与武汉广场于1995年元月14日签署的《租赁合同》,全文如下：
鉴于武汉广场合营期限将于2013年12月29日届满,公司董事会及股东大会分别于2013年10月24日、2013年11月12日审议通过了《关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议案》。
根据《公司法》关于公司经营期限届满应予解散,在清算期间不得从事与清算活动无关的经营活动相关规定,以及国务院《无照经营查处取缔办法》关于无照经营应予取缔,且不得向无照经营者提供经营场地的规定,为维护合资公司及公司的合法权益,同时依据《合同法》第九十四条,公司向武汉广场发出《解除<租赁合同>通知书》：
公司与武汉广场于1995年元月14日所签署的关于武汉广场《租赁合同》将于2013年12月29日武汉广场经营期限届满时解除。
武汉广场于2013年12月29日《租赁合同》解除时,向公司返还租赁财产,并办理《租赁合同》解除的相关事宜 |
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2013-12-17
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武汉广场管理有限公司清算工作进展 |
深交所公告，其它 |
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应广大中小股东的要求,现将情况信息披露如下：
鄂武商A董事会及股东大会分别于2013年10月24日、2013年11月12日审议通过了《关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议案》。
公司于11月12日分别向武汉广场管理有限公司外方股东国际管理有限公司和武汉广场发出《通知函》,告知其公司的董事会及股东大会决议。
2013年11月12日,武汉广场发出召开董事会(临时)通知,定于2013年12月14日上午召开武汉广场董事会,武汉广场董事会由7名人员组成,公司派出的4名董事陈军、曹廷儒、田羽霞、徐康元出席了会议,国际管理派出的3名董事刘忠生、周建和、向献红未按章程要求的相关程序规定,无故未出席武汉广场董事会。该次会议审议了如下事项：
《关于武汉广场管理有限公司合资经营期限届满后清算问题的议案》、《关于武汉广场管理有限公司合资经营期限届满后停止经营的议案》、《关于武汉广场管理有限公司与武汉武商集团股份有限公司租赁合同的处置议案》、《关于武汉广场管理有限公司经营期限届满后员工劳动合同的处置议案》。
公司派出的4名董事一致同意上述议案。
公司董事会特别提示：根据武汉广场合资合同的约定：董事会会议应有三分之二以上董事出席方能举行,其中至少应包括甲、乙方董事各一名在内 |
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2013-12-12
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选举职工董事 |
深交所公告 |
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经鄂武商A第十一届九次职工(会员)代表大会民主选举,刘晓蓓为职工董事,任期三年 |
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2013-12-11
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2013年12月26日上午10：00
2.召开地点：武汉国际广场八层会议室(武汉市汉口解放大道690号)
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年12月17日
6.登记时间：2013年12月18-21日
7.审议事项：关于成立武商仙桃购物中心管理有限公司的议案、关于武商集团董事会换届的议案、关于武商集团监事会换届的议案等 |
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2013-12-11
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 武汉武商集团股份有限公司累积投票制实施细则
2 关于成立武商仙桃购物中心管理有限公司的议案
3 关于成立武汉武商电子商务有限公司的议案
4 关于成立武汉武商集团众圆广场管理有限公司的议案
5 关于成立武商黄石购物中心管理有限公司的议案
6 关于武商集团董事会换届的议案
刘江超
刘聪
黄家琦
孙建清
邹明贵
汪强
独立董事候选人
喻景忠
肖永平
谭力文
余春江
7 关于武商集团监事会换届的议案
秦琴
宋汉杰
艾璇 |
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2013-11-19
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第一大股东增持股份结果 |
深交所公告，股东名单 |
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鄂武商A2013年11月18日下午收市后收到公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司通知,武汉商联2013年10月15日至11月18日期间,累计通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份10,094,252股,占公司总股本的1.99%,已完成本次增持计划。
本次增持计划完成后,武汉商联持有公司股份121,813,944股,占公司总股本的24.015%;武汉商联、关联方及一致行动人合计持有公司股份184,183,268股,占公司总股本的36.31% |
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2013-11-13
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鄂武商A2013年第一次临时股东大会于2013年11月12日召开,审议通过了《关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议案》 |
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2013-11-08
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仲裁事宜 |
深交所公告 |
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鄂武商A2013年11月6日下午收到中国国际经济贸易仲裁委员会《仲裁通知》,仲裁申请人国际管理有限公司于2013年11月4日以公司为被申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会递交仲裁申请书及其附件。中国国际经济贸易仲裁委员会根据公司与仲裁申请人1993年11月2日签订的《武汉广场管理有限公司合同》中的仲裁条款受理合资合同争议案。
作为武汉广场股东之一,公司按照《公司法》、武汉广场章程及合资合同的相关规定履行股东权利和义务,该案对企业经营工作不会产生影响,但该案的结果尚不可预测。公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项 |
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2013-11-02
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第一大股东增持公司股份的进展情况 |
深交所公告 |
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鄂武商A2013年11月1日下午收市后收到公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司通知,武汉商联2013年10月15日至11月1日期间,累计通过深圳证券交易所增持公司股份5,072,453股,占公司总股本的1% |
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2013-10-28
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议案》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.15 |
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2013-10-28
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年11月12日上午10：00
2、召开地点：武汉国际广场八层会议室(武汉市汉口解放大道690号)
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年11月6日
6、登记时间：2013年11月7-8日
7、审议事项：《关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议案》 |
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2013-10-16
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第一大股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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鄂武商A2013年10月15日下午收市后收到公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司(武汉商联)通知,武汉商联通过深圳证券交易所增持公司股份4,022,847股,占公司总股本的0.793%。
完成上述增持后,武汉商联对公司持股数为115,742,539股,占总股本的22.82%,武汉商联、关联方及一致行动人合计持有公司共计178,111,863股,占公司总股本的35.11% |
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2013-10-15
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(000501) 鄂武商A:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司武汉徐东大街证券营业部 56034504.78 269579.00
机构专用 31923478.52
机构专用 19849401.72
机构专用 17230919.98
机构专用 17002149.29
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 35417.00 26696266.10
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 11083062.87 23673194.64
机构专用 20105095.34
国泰君安交易单元(010000) 12005411.99
安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 11328021.26
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.49
二、不分配不转增 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-05-17
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鄂武商Ａ2012年度股东大会于2013年5月16日召开，会议否决了《2012年度现金分红方案的提案》，审议通过了《武商集团2012年度报告正文及摘要》、《武商集团2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-05-07
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2012年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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鄂武商Ａ于2013年4月24日发布了《武汉武商集团股份有限公司召开2012年度股东大会通知》。
2013年5月3日，公司董事会收到第二大股东浙江银泰百货有限公司提交的《关于请求增加武汉武商集团股份有限公司股东大会提案的函》，5月6日收到银泰百货提交的持股证明（截至5月3日收盘，持股66915043股，占总股本的13.19%）：提请武汉武商集团股份有限公司股东大会增加2012年度现金分红方案，每10股派现金红利人民币1.00元。
公司2012年度股东大会的原议程不变 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.79
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 18
二、不分配不转增 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.41 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 武商集团二O一二年度董事会工作报告
2 武商集团二O一二年度监事会工作报告
3 武商集团二O一二年年度报告正文及摘要
4 武商集团二O一二年度财务决算报告
5 武商集团二O一二年度利润分配预案
6 关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案
7 2012年度现金分红方案的提案 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年5月16日上午10:00
2、召开地点：武汉国际广场八层4号会议室（武汉市汉口解放大道690号）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年5月9日
6、登记时间：2013年5月13日-15日
7、审议事项：武商集团2012年年度报告正文及摘要、武商集团2012年度利润分配预案等 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、武商集团二O一二年度董事会工作报告
2、武商集团二O一二年度监事会工作报告
3、武商集团二O一二年年度报告正文及摘要
4、武商集团二O一二年度财务决算报告
5、武商集团二O一二年度利润分配预案
6、关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案 |
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2013-04-23
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董事辞职 |
深交所公告 |
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鄂武商Ａ董事会于2013年4月22日收到董事陈晓东先生的书面辞职函，陈晓东先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。
陈晓东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，自辞职报告送达董事会时生效，陈晓东先生辞职后不再担任公司任何职务 |
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2013-04-20
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《战略合作协议》相关事宜 |
深交所公告 |
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鄂武商Ａ近日收到武汉商联（集团）股份有限公司（武商联）的函告。鉴于武商联与武汉经济发展投资（集团）有限公司（经发投）于2011年3月29日签署《战略合作协议》，形成一致行动关系，根据双方于2011年7月19日签署的《关于<战略合作协议>的补充协议》，双方同意《战略合作协议》的有效期为十二个月，如果双方在协议到期前一个月内未就到期解除协议达成书面一致意见，则《战略合作协议》有效期顺延十二个月；武商联与经发投于2012年3月31日书面确认《战略合作协议》的有效期顺延十二个月。为明确一致行动关系的连续有效性，武商联与经发投于2013年4月19日签署《确认函》，双方同意继续按照《关于<战略合作协议>的补充协议》的约定将《战略合作协议》的有效期顺延十二个月，即有效期至2014年3月28日。
同日，公司收到武商联的函告。武商联与武汉开发投资有限公司（开发投）于2011年4月7日签署《战略合作协议》，形成一致行动关系，根据双方于2011年7月19日签署的《关于<战略合作协议>的补充协议》，双方同意《战略合作协议》的有效期为十二个月，如果双方在协议到期前一个月内未就到期解除协议达成书面一致意见，则《战略合作协议》有效期顺延十二个月；武商联与开发投于2012年3月31日书面确认《战略合作协议》的有效期顺延十二个月。为明确一致行动关系的连续有效性，武商联与开发投于2013年4月19日签署《确认函》，双方同意继续按照《关于<战略合作协议>的补充协议》的约定将《战略合作协议》的有效期顺延十二个月，即有效期至2014年4月6日 |
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