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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-15
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鄂武商Ａ2009年度股东大会于2010年5月14日召开，审议通过了《2009年度报告及摘要》、《2009年度利润分配预案》、《关于武商“摩尔”扩建项目和预算调整的议案》、《关于审议公司2010年度配股方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于发行短期融资券的议案》等议案 |
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2010-05-15
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选举职工董事 |
深交所公告 |
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鄂武商Ａ职工董事刘莉已到法定退休年龄，经公司职工代表大会选举，秦琴为职工董事，任期至本届董事会届满 |
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2010-05-10
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5月14日召开2009年度股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间：2010年5月14日(星期五)下午2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年5月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月13日15:00至2010年5月14日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：武汉国际广场八层4号会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。
5、股权登记日：2010年5月6日
6、登记时间：2010年5月7-11日
7、会议审议事项：2009年年度报告、2009年度利润分配预案、关于武商“摩尔”扩建项目和预算调整的议案、关于审议公司2010年度配股方案的议案、关于前次募集资金使用情况的说明等 |
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2010-04-29
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.98
3、净资产收益率(%) 6.96
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2010-04-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 二○○九年度董事会工作报告
2 二○○九年度监事会工作报告
3 二○○九年年度报告
4 二○○九年度财务决算报告
5 二○○九年度利润分配预案
6 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案
7 关于武商“摩尔”扩建项目和预算调整的议案
8 关于公司符合配股条件的议案
9 关于审议公司2010 年度配股方案的议案
9.1 发行股票的种类和面值
9.2 发行方式
9.3 配股基数、比例及配股数量
9.4 配股价格及定价依据
9.5 配售对象
9.6 本次配股募集资金金额及用途
9.7 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
9.8 本次配股决议的有效期限
9.9 发行时间
10 关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
12 关于前次募集资金使用情况的说明
13 关于发行短期融资券的议案 |
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2010-04-23
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5月14日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间： 现场会议召开时间：2010年5月14日(星期五)下午2:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年5月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月13日15:00至2010年5月14日15:00期间的任意时间。 （二）召开地点：武汉国际广场八层4号会议室 （三）召集人：公司董事会 （四）召开方式：现场投票、网络投票相结合 （五）股权登记日：2010年5月6日 （六）登记时间：2010年5月7-11日 （七）会议审议事项：《二○○九年年度报告》、《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》、《二○○九年度利润分配预案》、《关于审议公司2010年度配股方案的议案》、《关于发行短期融资券的议案》等 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-02-05
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 17.77
二、不分配不转增
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-05 |
拟披露年报 |
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2009-11-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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鄂武商A第五届十六次董事会于2009年11月20日召开，审议并通过了《关于收购十堰市人民商场股份有限公司股权的议案》。武商集团以货币方式全额收购湖北省十堰市人民商场股份有限公司100%股权，即2500万股。收购价为13,077.18万元。本次交易无需报中国证监会审核。本次股权收购不构成关联交易 |
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.327
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 12.38 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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2009年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-10-14 |
登记日，分配方案 |
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2009-09-29
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鄂武商Ａ2009年半年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2009年10月14日，除权除息日为：2009年10月15日 |
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2009-09-29
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2009年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-10-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-09-29
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2009年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-09-02
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鄂武商Ａ2009年第一次临时股东大会于2009年9月1日召开，审议通过《武商集团2009年半年度利润分配预案》、《关于更换董事的议案》、《关于更换监事的议案》 |
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2009-08-15
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9月1日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年9月1日（星期二）上午10:00
2、召开地点：公司4号会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、股权登记日：2009年8月24日
6、登记时间：2009年8月25--27日
7、会议审议事项：武商集团2009年半年度利润分配预案、关于更换董事的议案、关于更换监事的议案 |
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2009-08-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 武商集团二OO 九年半年度利润分配预案
2 关于更换董事的议案
3 关于更换监事的议案 |
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2009-08-15
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.268
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 9.63
二、每10股派2元（含税） |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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2009年6月23日，《21世纪经济报道》发表题为《武商联整合棋至中盘》的文章，报道称由于武商联对武汉中商持股比例最高，未来可能将武汉中商的百货业务拆分给鄂武商A，将超市业务拆分给武汉中百，并对公司的股权作价换成鄂武商A和武汉中百的股权。另外，武汉中商还有可能作为壳资源进行出售。
经核实，上述传闻不属实，鄂武商Ａ特针对上述传闻事项予以澄清说明。
公司经营情况正常，公司基本面没有发生重大变化，预计公司2009年上半年业绩比去年同期增长30-60%（2008年上半年，公司净利润为9130万元） |
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2009-06-16
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量：74,365,511股，占总股本比例为14.66%；
2、本次限售股份可上市流通日期：2009年6月17日 |
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2009-06-16
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董事会公告 |
深交所公告 |
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鄂武商A收到武汉市人民政府国有资产监督管理委员会《关于武汉商联（集团）股份有限公司股权结构调整的通知》，《通知》主要内容如下：
1、武商联将成立时由武汉商贸国有控股集团有限公司划入的1.06亿元资产形成的国家独享资本公积转增资本，转增后按武商联成立时的每股净资产3.424元折成3089.65万股，由武商联股东武汉国有资产经营公司和武汉经济发展投资（集团）有限公司按持股比例分享。其中国资公司增加股份2162.14万股，经发投增加股份927.15万股。
2、将国家独享资本公积转增的3089.65万股无偿划由国资委持有。武商联股权结构调整为：总股本53089.65万股，其中国资公司持有34990万股，占总股本的65.90%，经发投持有15010万股，占总股本的28.28%，市国资委持有3089.65万股，占总股本的5.82%。
3、国资公司按持股比例享有的除收益权外的其他股东权利由国资委代为行使。
截至目前，武商联持有公司股权93,446,745股，占公司总股本18.42%，为公司第一大股东。上述武商联的股权变更事项，不改变公司大股东的持股比例，也未改变公司实际控制人 |
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2009-05-09
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鄂武商Ａ2008年度股东大会于2009年5月8日召开，通过了《2008年度报告及摘要》、《2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-04-27
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.66
3、净资产收益率(%) 5.57 |
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2009-04-14
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 14.15
二、不分配不转增 |
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2009-04-14
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5月8日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年5月8日（星期五）上午10:00
2、召开地点：公司4号会议室（武汉国际广场八层）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票方式
5、股权登记日：2009年4月28日
6、登记时间：2009年4月29--30日
7、会议审议事项：2008年度报告及摘要、2008年度利润分配预案等。
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2009-04-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 二○○八年度董事会工作报告
2 二○○八年度监事会工作报告
3 二○○八年度报告及摘要
4 二○○八年度财务决算报告
5 二○○八年度利润分配预案
6 关于修改公司章程的议案
7 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案
8 关于对量贩公司投入资本金的议案
9 武商集团经营者薪酬管理办法（修订稿） |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-14 |
拟披露年报 |
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