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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1993-06-09
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配股，每10股配3股，配股价:10元/股，配股可流通部分上市 ，1993-07-19 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1993-06-09
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配股，每10股配3股，配股价:10元/股股权登记日：1993-06-18，，配股缴款日1993-07-12到1993-07-29 ，1993-07-12 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1993-06-09
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配股，每10股配3股，配股价:10元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： ，1993-07-12 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1993-06-09
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配股，每10股配3股配股价:10元/股，股权登记日：1993-06-18，配股缴款截止日 ，1993-07-29 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-10-28
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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恒大地产第六届董事会第十八次会议于2004年10月22日召开。本次会议
审议通过了：
一、《关于贺世炜先生因工作变动辞去公司董事职务的议案》；
二、《关于因工作变动免去贺世炜先生副总经理职务的议案》；
三、《关于提名陈海鹰先生为公司董事候选人的议案》。
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.2344
2、每股净资产(元) 1.7257
3、净资产收益率(%) 13.58
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2004-09-11
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重大诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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海南省高级人民法院于2003年5月就海南省证券公司诉恒大地产欠
款协议纠纷案作出二审判决：判令恒大地产应偿还海南证券600万元本
息。恒大地产就此判决按有关规定向海南高院提出了再审申请。
恒大地产于近日收悉海南高院《驳回再审申请通知书》，海南高院
认为该公司的再审申请理由不足，应予驳回。
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2003-05-18
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召开2002年第一次临时股东大会，上午9:30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2003年1月16日，恒大地产股份有限公司（下称公司）公布了经公司六届董事会第五次会议审议通过的《恒大地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》（见2003年1月22日《中国证券报》和深圳证券交易所网站（网址：http://www.cninfo.com.cn），根据中国证监会证监公司字[2001]105号文件《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的有关规定，公司本次重大资产、债务重组属于需经中国证监会审核同意的重大购买、出售、置换资产行为。
公司本次重大资产、债务重组方案现已通过中国证监会的审核。公司对2003年1月22日公布的《重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》进行了补充和修改，主要内容包括：
1、在报告书第四节"置入资产"中，补充说明了金碧御水山庄小区的总体规划方案和目前的建设、销售情况。
2、在报告书第五节"与本次置换相关的其他安排"中，根据本公司与恒大房地产签署的《资产置换补充协议》，对评估基准日至实际交割日之间资产变动的处理进行修改。
3、在报告书第八节补充"资产置换后本公司业务范围及主营业务简介"中补充重组后公司对保持持续经营能力的说明。
4、在报告书第十节"同业竞争与关联交易"中，针对同业竞争问题，补充了本公司与恒大房地产及其关联企业的其他房地产开发项目关于同业竞争的说明及解决方案；针对关联交易问题，补充说明了关联交易对公司经营独立性的影响及拟采取的措施。
5、在报告书第十一节："拟置入资产评估情况"中，根据中保资产评估有限公司出具的中保评报字【2003】004－01号资产评估报告书，调整广州市花都绿景房地产开发有限公司的评估结果，并补充说明土地使用权及房产评估增值得原因。
6、在报告书第十一节"盈利预测表"中，补充花都绿景按33％所得税率编制的盈利预测数据。
7、在报告书第十一节："公司简要会计报表"中补充拟置出资产三亚东方旅业股份有限公司以及公司内部独立核算单位"昌江农业园"最近三年的财务数据。
8、在本报告书第十三节"本公司在最近12个月内重大购买、出售、置换资产的情况说明"中补充进展和完成情况以及对公司的影响的说明。
上述内容已在补充和修改后的《恒大地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》进行了详细披露，并对其中的重大风险进行了特别风险提示。此外，本次资产、债务重组的中介机构业已对其出具的《独立财务顾问报告》、《法律意见书》进行了修改。修改后的《独立财务顾问报告》、《补充法律意见书》作为附件一并公告。
补充和修改后的《恒大地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》全文刊登在2003年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）。投资者在阅读和使用公司重大资产、债务重组报告书（草案）时，需特别注意两次报告书内容的不同，并应以本次披露的报告书内容为准。
另公司董事会决定于2002年5月18日召开2002年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第六届董事会；
2、会议时间：2003年5月18日上午9:30；
3、会议地点：海口市文明东路36号海润酒店4楼会议室
（二）会议审议事项
审议《公司关于重大资产置换暨关联交易的议案》；
上述议案的相关资料请查阅2003年1月22日、2003年4月18日《中国证券报》以及深圳证券交易所网站http：//www.cninfo.com.cn上本公司发布的公告。
（二）出席会议人员：
1、公司董事、监事、高管人员和公司聘请的见证律师；
2、截止2003年4月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
3、股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。
（四）会议登记办法：
1、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、股东代码卡及有效持股凭证办理登记手续；受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续，法人股东的受托人持营业执照复印件、本人身份证、法人代表授权委托书（加盖公司公章和法人名章）办理出席登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：海口市文明东路36号海润酒店5楼恒大地产股份有限公司董事会秘书处
3、登记日期：2003年5月17日上午8:30至11：00,下午2:30至5:00。
（五）其他事项：
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
联系人：许先生
电话：0898-65366112传真：0898-65307798
邮编：570203
特此公告。
恒大地产股份有限公司
董事会
二○○三年四月十七日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席恒大地产股份有限公司二OO三年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-04-29
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0164
2、每股净资产(元) 1.2243
3、净资产收益率(%) 1.34
二、不分配，不转增。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.0074
2、每股净资产(元) 1.2169
3、净资产收益率(%) -0.0061
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2003-05-29
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召开2002年年度股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 恒大地产股份有限公司更正公告
本公司2002年度股东大会召开时间原刊登为2003年5月25日上午9:00，现更正为2003年5月29日上午9:00在海口市文明东路36号海润酒店4楼会议室召开，登记时间为2003年5月28日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。
特此公告。
恒大地产股份有限公司
董 事 会
二○○三年四月二十九日
恒大地产股份有限公司第六届董事会第六次会议于2003年4月23日在广州市工业大道金碧大世界7楼会议室召开。应到董事9名，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会成员及高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：
一、《2002年度总经理工作报告》；
二、《2002年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；
三、《2002年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；
四、《2002年年度报告》及摘要，并提请股东大会审议；
五、《2002年度利润分配预案》，并提请股东大会审议：
经海南从信会计师事务所审计，2002年度公司实现净利润2,560,560.67元。鉴于公司仍有尚未弥补的亏损，公司拟用2002年度净利润弥补以往年度亏损，不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
六、关于使用公积金弥补以前年度亏损的预案，并提请股东大会审议：
根据海南从信会计师事务所出具的琼从会信[2003]111号《审计报告》，截止2002年12月31日，公司未分配利润为-268,905,194.21元，任意盈余公积金23,145,531.86元，法定盈余公积金3,822,972.98元，资本公积金（股本溢价）150,788,402.98元。拟用任意盈余公积金23,145,531.86元，法定盈余公积金3,822,972.98元，资本公积（股本溢价）150,788,402.98元弥补以前年度亏损177,756,907.82元。弥补后公司未分配利润金额为-91,148,286.39元。
七、关于赵新月先生辞去公司董事的议案，并提请股东大会审议：
赵新月先生因工作变动，请求辞去公司董事职务。经董事会审议，将此议案提请股东大会审议。
八、关于廖宝印先生辞去公司董事的议案，并提请股东大会审议：
廖宝印先生因公司股权变动，请求辞去公司董事职务。经董事会审议，将此议案提请股东大会审议。
九、关于提名李钢先生为公司董事候选人的议案，并提请股东大会审议：
根据公司第一大股东广州恒大实业集团有限公司推荐，提名李钢先生为公司第六届董事会董事候选人，并提请股东大会选举（李钢先生简历附后）。
十、关于调整公司董事、监事津贴标准的议案，并提请股东大会审议：
董事（不含独立董事）、监事津贴为人民币1.2万元/年/人，独立董事津贴为人民币5万元/年/人（含税），以上津贴按月发放。
十一、关于续聘海南从信会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案，并提请股东大会审议；
十二、《恒大地产股份有限公司经营班子工作细则》；
十三、关于公司高级管理人员薪酬标准的议案；
十四、关于聘任徐文先生为公司副总经理的议案：
根据公司总经理谈朝晖女士的提名，聘任徐文先生为公司副总经理。公司独立董事谢红希女士、肖成钢先生已就徐文担任公司高级管理人员发表了独立意见（徐文先生简历附后）。
十五、关于提请召开2003年年度股东大会的议案：
（一）召开会议基本情况：
1、会议召集人：恒大地产股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2003年5月25日上午9：00；
3、会议召开地点：海口市文明东路36号海润酒店4楼会议室
4、会议召开方式：出席。
（二）会议审议事项：
1、公司2002年度董事会工作报告；
2、公司2002年度监事会工作报告；
3、公司2002年度财务决算报告；
4、公司2002年年度报告及摘要；
5、公司2002年度利润分配预案；
6、关于使用公积金弥补以前年度亏损的预案；
7、关于赵新月先生辞去公司董事的议案；
8、关于廖宝因先生辞去公司董事的议案
9、关于选举李钢先生为公司第六届董事会董事的议案；
10、关于林敏辞先生去公司监事的议案；
11、关于选举石磊先生为公司第五届监事会监事的议案；
12、关于调整公司董事、监事津贴标准的议案；
13、关于续聘海南从信会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案。
（三）会议出席对象：
1、截止2003年4月30日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人。
2、本公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师。
（四）会议登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2、登记地点：恒大地产股份有限公司董事会秘书处。
3、登记时间：2003年5月24日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。
（五）其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：徐先生、许先生
3、电话：0898-65366112
4、传真：0898-65307798
5、邮编：570203
恒大地产股份有限公司
董事会
二○○三年四月二十三日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士出席恒大地产股份有限公司2002年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件或重新打印件均有效） |
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2003-04-30
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补充及更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司就2003年4月29日披露的董事会决议公告中的有关内容作补充
更正。
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2003-06-12
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关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,质押 |
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公司六届董事会第十六次会议于2003年6月11日召开，会议决定
将所持广州市花都绿景房地产开发有限公司90%股权质押给广州市
恒大房地产开发有限公司，为花都绿景60188647.83元债务提供担
保；并定于2003年7月12日召开2003年第三次临时股东大会。
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2003-07-14
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（000502）恒大地产召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-08-18
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3018
2、每股净资产(元) 1.5163
3、净资产收益率(%) 19.9025
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2003-07-11
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部分资产被冻结，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司近日收悉海南省高级人民法院《民事裁定书》，海南高院因
海南万国商城股份有限公司称公司未依照海南高院有关《民事调解书》
履行偿债义务，并根据万商公司的申请冻结了公司持有的广州市花
都绿景房地产开发有限公司90%的股权。
公司已就此事向海南省高级人民法院提出异议，争取尽快妥善解
决该问题。
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2003-10-09
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重大诉讼结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、公司近日收到海南省海口市中级人民法院民事判决书，该
院就公司起诉海南省证券公司欠款纠纷案作出一审判决如下：
海南证券与判决发生法律效力之日起十日内，向公司偿还人民币
3200万元，逾期则按中国人民银行规定的同期逾期贷款计收罚息；驳
回公司的其他诉讼请求，案件受理费259510元由海南证券负担。
二、海南华诚企业发展总公司向海口中院起诉，请求判令公司偿
还其债务1978000元及相关违约金利息。目前该案正在海口中院审理
之中。
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2003-08-30
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重大资产置换实施进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司重大资产置换目前已基本实施完毕：广州市花都绿景房地产
开发有限公司90％股权置入公司的工商登记手续已办理完成；并正在
进一步完善置出资产过户或移交收尾手续。
公司现正聘请相关律师事务所对实施结果进行审查。
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2003-08-18
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（000502）恒大地产公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-09-18
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重大资产置换实施进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司重大资产置换目前已基本实施完毕：广州市花都绿景房地产
开发有限公司90%股权置入公司的工商登记手续已办理完成；并正在
进一步完善置出资产过户或移交收尾手续。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.3340
2、每股净资产(元) 1.5399
3、净资产收益率(%) 21.69
二、不分配，不转增。
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2004-11-06
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法人股股权司法转让 |
深交所公告，股权转让 |
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经恒大地产向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，
并与海南汉氏环境投资有限公司、南阳银都建国酒店取得联系确认：
根据河南省南阳市中级人民法院调解，恒大地产第二大股东汉氏公
司已将所持有的恒大地产法人股25,449,550股（占恒大地产总股本
的16.35%）司法过户至南阳银都建国酒店名下。
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1994-08-02
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1993年年度送股，10送4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-08-05
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1993年年度送股，10送4上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-06-18
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1992年年度送股，10送4登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-06-21
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1992年年度送股，10送4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-06-21
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1992年年度送股，10送4上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-08-01
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1993年年度送股，10送4登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-07-19
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1993.07.19是恒大地产(000502)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2.32075 |
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2003-05-16
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重大诉讼结果，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司近日收悉海南省高级人民法院就海南省证券公司起诉公司欠
款协议纠纷案作出判决：驳回公司上诉，维持原判；并由公司负担二
审案件受理费68600元。
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2003-05-20
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关联交易 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年5月18日召开，会议同意
将公司拥有的部分资产与广州市花都绿景房地产开发有限公司90%的
股权进行置换。
公司2003年第一次临时股东大会于2003年5月18日召开，会议同意
将公司拥有的三亚东方旅业股份有限公司的股权及债权、昌江农业园资
产、对国营南林农场预付帐款项下土地租赁使用权益与广州市恒大房地
产开发有限公司所持有的广州市花都绿景房地产开发有限公司90%的股
权进行置换。该交易为。
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