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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-01-15
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公司名称由海南海虹企业(控股)股份有限公司变为海虹企业(控股)股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-04-07
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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中国航空技术进出口深圳公司、海南椰明贸易有限公司、海口晨
阳贸易有限公司等三家公司向云南国际信托投资有限公司协议转让所
持有的公司共计22,715,273股社会法人股，云南国际信托投资有限
公司对上述股权变动出具的报告书。
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2004-04-13
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与韩国NHN集团签署合作协议，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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一、公司与韩国NHN集团就北京联众电脑技术有限责任公司的合
作事宜于2004年4月9日签署《战略合作框架协议》。
二、公司同意将其与韩国NHN公司签署《战略合作协议》中所述
Ourgame Assets Ltd公司市值超过3亿美元时实施激励股权分配。
三、公司以33万元人民币的价格将所持有的北京东方互通科技
发展有限公司30%股权转让给北京亚拓士创世科技发展有限公司，同
时公司控股的海南海虹资产管理有限公司以22万元人民币的价格将所
持有的东方互通20%股权转让给亚拓士，上述协议已经于2004年4月9
日签署并已生效。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-21
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会二○○三年度会议决定于2004年5月21日。会议将审议公司2003年度报告、修改《公司章程》和与韩国NHN集团合作等议案，具体事宜如下：
（一）基本情况
会议时间：2004年5月21日上午10:00
会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室
（二）会议审议事项
1、公司2003年度报告
2、董事会2003年度报告
3、监事会2003年度报告
4、公司2003年度财务决算方案
5、公司2003年度利润分配的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于修改《董事会议事规则》的议案
8、关于修改《监事会议事规则》的议案
（三）出席会议对象：
1、截止2004年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘任律师及特邀嘉宾。
（四）会议登记方法
1、登记手续：
个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：2004年5月17日--20日工作时间（周一-周五，每天8:30-12:00及14:30-17:30）
（五）其它
联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层董事会秘书处
联系人：王晨曦
联系电话：（0898）68510496
联系传真：（0898）68510669
邮政编码：570105
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
2004年4月15日
附：授权委托书样式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2004年5月18日召开的海虹企业（控股）股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 8.35
二、每10股送3股派1元（含税）转增7股。
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2004-04-12
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停牌通知 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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公司目前正在签署重大协议，公司股票将于2004年4月12日停牌一天。公司预计将于2004年4月13日履行信息披露义务，对上述事项的相关内容进行披露。 |
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2004-04-15
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股权过户完成 |
深交所公告，股权转让,投资项目 |
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一、公司近日接到云南国际信托投资有限公司报告，云南国投
与公司三家股东所进行的股权转让过户事宜已经完成。
二、公司董事会四届三十九次会议审议通过了关于对公司控股
子公司海南海虹化纤工业有限公司增资的议案。
公司将投资7450万元对海南海虹化纤工业有限公司进行增资 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0619
2、每股净资产(元) 2.8402
3、净资产收益率(%) 2.18
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2004-04-29
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出售资产及增加股东大会临时提案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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一、公司于2004年4月13日披露公司将与韩国NHN集团进行战略
合作事项，现对其中涉及公司对外投资及出售资产行为进行补充公告，
详见全文。
二、公司监事会提议将公司与NHN合作事项及相关股权激励方案
提交将于2004年5月21日召开的2003年度股东大会审议。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0325
2、每股净资产(元) 2.5754
3、净资产收益率(%) 1.2637
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2003-04-12
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2002年度报告补充说明及重大事项进展 |
深交所公告，其它 |
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公司现就2002年度报告会计报表附注所涉及的部分问题和公司
收购河南建业投资管理有限公司股权事项的进展情况作说明。
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2003-04-29
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公司董事张建明辞世 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事、副总裁、财务负责人、党委书记张建明于2003年4月
25日因病在北京辞世。
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2003-05-22
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2002年度报告补充澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布。
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2003-06-14
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增加股东大会议案 |
深交所公告，其它 |
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近日，公司收到公司第一大股东中海恒实业发展有限公司提名郭
会斌为独立董事候选人的议案，提请于2003年6月30日召开的公司临时
股东大会进行表决。
股东大会有关情况的再次通知。
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2003-06-20
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股权转让事项进展情况及股东持股变动提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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一、公司股东的持股变动情况
公司股东中国航空技术进出口深圳公司将所持有的公司全部股权
10,354,020股法人股（占公司已发行股份总数的2.76469%）、海南
椰明贸易有限公司将所持有的公司全部股权7,990,000股法人股
（占公司已发行股份总数的2.13346%）及海口晨阳贸易有限公司将
所持有的公司部分股权381,995股法人股（占公司已发行股份总数
的0.10200%）转让给重庆国际信托投资有限公司。
此次转让后，重庆国际信托投资有限公司将持有公司18,726,015
股法人股(占公司已发行股份总数的5.00015%)，将成为公司第二大
股东。
二、收购河南建业投资管理有限公司股权事项的进展情况
公司曾于2002年12月2日同河南建业投资管理有限公司四名股东
杨楠、单六六、闫颖春、冯树森签署《股权转让协议》受让该四名股
东所持有的建业投资60%股权。根据协议，公司将对建业投资及其所
属资产进行详细的核查与审计，现经公司核查获悉：2003年建业投
资所属主要资产郑州亚细亚五彩购物广场的租赁合同因承租方原因
未能及时履行，存在延期或无法收回租金的可能，从而导致潜在的诉
讼风险。
根据目前情况，公司与建业投资上述四名股东已于2003年6月18
日签署《股权转让补充协议》。补充协议规定：
1、暂缓原协议的执行，待建业投资租赁合同履行事宜确定后另
行确定此次股权转让的执行方式及时间。
2、上述四名股东将在本补充协议签署后不迟于30个工作日内将
本公司已支付转让价款中的9800万元退还本公司。
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2003-05-30
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司董事会四届十九次会议暨2003年第六次会议于2003年5月28
日召开，会议通过了修改公司章程及公司股东大会议事规则等议案。
公司董事会四届十九次会议暨2003年第六次会议于2003年5月28
日召开，会议通过如下议案：
1、修改公司章程及公司股东大会议事规则。
2、提名章莉及蒙建强为公司独立董事候选人。
3、定于2003年6月30日召开公司2003年临时股东大会。
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2003-06-30
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召开股东大会，上午10:00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会四届十九次会议暨二OO 三 年第六次会议根据董事长曾塞外先生的提议于2003年5月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》及本公司章程的规定。
本公司监事5人以通讯方式列席了本次会议。
本次会议审议并以投票表决方式通过如下议案：
一、 通过关于修改《海虹企业（控股）股份有限公司章程》的议案
决定将《公司章程》第四章第二节第四十八条"公司，应于开会的三十日前（不包括召开当日）通知登记公司股东。拟出席股东大会的股东应当于会议召开二十日前，将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东大会召开前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数的二分之一以上的，公司可以；达不到的，公司在五日内将会议拟审议的事项，开会的日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以。"修改为 "公司，应于开会的三十日前（不包括召开当日）通知登记公司股东。"
二、通过关于修改《海虹企业（控股）股份有限公司股东大会议事规则》的议案
决定根据《公司章程》的修改相应将公司《股东大会议事规则》第三章第七条修改为"公司，董事会应当在会议召开三十日（不包括会议召开当日）以前以公告方式通知公司股东。会议通知一经公告，视为登记在册的公司股东已经收到股东大会的通知。"
三、 通过关于提名公司独立董事候选人的议案
公司独立董事傅盛先生由于本职工作繁忙原因于2003年5月22日向公司提出辞职，同时公司原董事张建明先生不幸于2003年4月25日去世使公司董事会名额出现空缺，急需董事会提出新的人选，由股东大会进行更换。根据相关法律法规的规定要求及公司的实际情况，董事会建议股东大会接受傅盛董事的辞职请求，并提出二名独立董事候选人提请股东大会表决，同时向公司其它具有提名权的股东征集独立董事候选人。
决定提名章莉女士及蒙建强先生为公司独立董事候选人。
以上议案需提请股东大会审议批准。
四、通过关于召开公司临时股东大会的议案
决定于2003年6月30日召开海虹企业（控股）股份有限公司2003年临时股东大会。
本次会议将审议关于修改《公司章程》、修改公司《股东大会议事规则》、提名公司独立董事等相关事项，现将具体事宜通知如下：
（一）基本情况
会议时间：2003年6月30日上午10:00
会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室
（二）会议审议事项
1、 关于修改《海虹企业（控股）股份有限公司章程》的议案
2、 关于修改《海虹企业（控股）股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、 关于选举公司独立董事的议案
（三）出席会议对象：
1、截止2003年6月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式见附件一）；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘任律师及特邀嘉宾。
（四）会议登记方法
1、登记手续：
个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：2003年6月9日、10日工作时间（8:30-12:00及14:30-17:30）
（五）其它
联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层董事会秘书处
联系人：上官永强、苗亚良
联系电话：（0898）68510496
联系传真：（0898）68510669
邮政编码：570105
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
2003年5月28日
附件一
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2003年6月30日召开的海虹企业（控股）股份有限公司2003年临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
附件二
章莉女士简历
章莉，女，现年47岁，工商管理硕士，高级经济师，注册资产评估师。历任上海公用事业局党校副校长，上海市市委研究室处长，上海浦东新区国有资产投资管理公司副总经理，上海浦东新区国资办副主任，上海梅林正广和（集团）有限公司董事、副总经理，上海梅林正广和股份有限公司董事、总经理，现任上海立信资产评估公司首席评估分析师。
附件三
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人海虹企业（控股）股份有限公司董事会现就提名章莉女士为海虹企业（控股）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与海虹企业（控股）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历见附件二）,被提名人已书面同意出任海虹企业（控股）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事声明书见附件四）,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合《海虹企业（控股）股份有限公司章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海虹企业（控股）股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括海虹企业（控股）股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二00三年五月二十六日于海口
附件四
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人章莉,作为海虹企业（控股）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与海虹企业（控股）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、 本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、 本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、 本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括海虹企业（控股）股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会依据本声明确认本人的任职资格的独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 章莉
二00三年五月二十七日于上海
附件五
蒙建强先生简历
蒙建强，男，现年43岁，工商管理硕士。1979年赴港定居，现为香港公民。现任志诚集团有限公司主席兼董事，华泰（香港）旅游有限公司主席兼董事，宏奎置业有限公司主席兼董事，中国航空租赁集团有限公司执行董事，华商财务投资有限公司董事兼总经理，中澳友谊发展联谊会有限公司执行董事兼总经理。
附件六
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人海虹企业（控股）股份有限公司董事会现就提名蒙建强先生为海虹企业（控股）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与海虹企业（控股）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历见附件五）,被提名人已书面同意出任海虹企业（控股）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事声明书见附件七）,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合《海虹企业（控股）股份有限公司章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海虹企业（控股）股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括海虹企业（控股）股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二00三年五月二十六日于海口
附件七
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人蒙建强,作为海虹企业（控股）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与海虹企业（控股）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括海虹企业（控股）股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会依据本声明确认本人的任职资格的独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 蒙建强
二00三年五月二十七日于海口
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2003-07-01
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修改公司章程，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年临时股东大会于2003年6月30日召开，会议通过如下
议案：
1、、股东大会议事规则。
2、选举公司独立董事 |
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2004-05-25
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2003年度分红派息及转增公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司年度分红派息方案为：每10股送3股红股、派1元人民币现
金转增7股；股权登记日为：2004年5月28日，除权除息日为2004年
5月31日 |
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1994-10-05
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公司名称由“海南化纤工业股份有限公司”变为“海南海虹企业股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1997-05-16
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公司名称由“海南海虹企业股份有限公司”变为“海南海虹企业(控股)股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1994-11-01
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证券简称由琼化纤变为琼海虹 |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-01-19
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召开股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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海虹控股董事会2005年第一次临时会议决定于2005年2月18日召开公司2005年第一次临时股
东大会，具体事宜如下：
会议时间：2005年2月18日上午10:00
会议地点：海口市滨海大道文化大酒店七层公司会议室
会议审议事项：
1、审议解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所的议案；
2、审议以60万元报酬聘请海南从信会计师事务所负责公司2004年年度会计报告审计工作的
议案。
(000503) 海虹控股：董事会五届九次会议决议公告
海虹控股董事会五届九次会议暨2005年第一次临时会议于1月14日召开，会议通过如下决议：
一、决定解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所，改聘海南从信会计师事务所负责公
司2004年度会计报告的审计工作，审计报酬为60万元整。
二、拟定于2005年2月18日召开公司2005年度第一次临时股东大会，审议关于解聘和聘任公司
审计机构事项。
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2000-12-31
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2000.12.31是海虹控股(000503)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2000年,年度分配方案为:分红 |
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2001-07-20
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2001.07.20是海虹控股(000503)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-18
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召开公司2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会2005年第一次临时会议决定于2005年2月18日。会议将审议关于解聘和聘任公司新的审计机构的议案，具体事宜如下：
（一）基本情况
1．会议时间：2005年2月18日上午10:00
2．会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室
3. 会议方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 股权登记日：2005年1月25日
（二）会议审议事项
1．审议解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所的议案；
2．审议以60万元报酬聘请海南从信会计师事务所负责公司2004年年度会计报告审计工作的议案。
（三）出席会议对象：
1．截止2005年1月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
2．本公司的董事、监事及高级管理人员；
3．本公司聘任律师及特邀嘉宾。
（四）会议登记方法
1．登记手续：
个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2．登记时间：2005年1月26--28日工作时间（每天8:30-12:00及14:30-17:30）
（五）其它
联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层董事会秘书处
联系人：王晨曦
联系电话：（0898）68510496
联系传真：（0898）68510669
邮政编码：570105
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告
海虹企业（控股）股份有限公司
董 事 会
二○○五年一月十七日
附：授权委托书样式授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2005年2月18日召开的海虹企业（控股）股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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1994-06-13
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1994.06.13是海虹控股(000503)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2转增1 |
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2003-03-24
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2003.03.24是海虹控股(000503)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:13.6: 发行总量:3222.21万股,发行后总股本:37450.9万股) |
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2003-03-19
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2003.03.19是海虹控股(000503)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:13.6: 发行总量:3222.21万股,发行后总股本:37450.9万股) |
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