| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-09-15
|
合作事项进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
关于海虹控股与韩国ACTOZ公司将就合作中部分经营策略分歧进行
商谈事宜，目前双方已经达成一致，将对双方合资公司北京东方互通
科技发展有限公司进行重组，此次重组将对该公司所运营的网络游戏
"A3计划"产生积极的影响。
|
|
|
2004-09-27
|
董事会公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
海虹控股下属公司北京东方互通科技发展有限公司及北京东方
互动科技发展有限公司于2004年9月24日与北京连邦数字科技有限
公司签署协议，将东方互通代理运营的网络游戏“A3计划”的全国
独家销售总代理授权给数字连邦。
|
|
|
2003-07-23
|
购买A3游戏经营许可权及成立合资公司，停牌一小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
一、公司与韩国ACTOZ SOFT公司及相关公司签署关于网络游戏
“A3”的协议。
二、公司将与韩国ACTOZ SOFT公司于2003年7月16日签署关于共
同出资成立北京东方互动有限公司（暂定名）的协议。
|
|
|
2003-07-03
|
放弃收购股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司于2003年7月2日同河南建业投资管理有限公司四名股东杨楠、
单六六、闫颖春、冯树森签署《股权转让中止协议》并已生效。根据
中止协议，公司自协议签署之日起终止受让该四名股东所持有的建业
投资60%股权。
|
|
|
2003-03-19
|
2003.03.19是海虹控股(000503)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日A增发A股(发行价:13.6: 发行总量:3222.21万股,发行后总股本:37450.9万股) |
|
|
2003-03-25
|
2003.03.25是海虹控股(000503)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日A增发A股(发行价:13.6: 发行总量:3222.21万股,发行后总股本:37450.9万股) |
|
|
2003-03-18
|
2003.03.18是海虹控股(000503)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日A增发A股(发行价:13.6: 发行总量:3222.21万股,发行后总股本:37450.9万股) |
|
|
2003-03-19
|
2003.03.19是海虹控股(000503)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购起始日A增发A股(发行价:13.6: 发行总量:3222.21万股,发行后总股本:37450.9万股) |
|
|
2003-03-19
|
2003.03.19是海虹控股(000503)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购截止日A增发A股(发行价:13.6: 发行总量:3222.21万股,发行后总股本:37450.9万股) |
|
|
2003-03-18
|
2003.03.18是海虹控股(000503)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
|
| 询价期间公告日A增发A股(发行价:13.6: 发行总量:3222.21万股,发行后总股本:37450.9万股) |
|
|
2005-04-16
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-09-13
|
股东持股变动事项进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
公司于近日接到公司股东中国航空技术进出口深圳公司、海南椰
明贸易有限公司、海口晨阳贸易有限公司关于签署股权转让补充协议
的通知。
上述三名股东曾于2003年6月签署协议将所持有的公司股权共计
18726015股转让给重庆国际信托投资有限公司，根据协议此转让事项
应于2003年9月12日全部完成，现上述股东已与重庆国际信托投资有限
公司达成一致，将原协议的执行期限延长二个月，即将在2003年11月
12日前全部完成 |
|
|
2003-02-12
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2743
2、每股净资产（元） 1.5546
3、净资产收益率(%) 17.64
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-06-04
|
关于与韩国NHN集团合作的公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司与韩国NHN集团已于2004年4月9日签署《战略合作框架协议》
结成战略合作伙伴，现双方及其他关联方就北京联众电脑技术有限责
任公司的合作事宜于2004年6月2日签署了正式《股权转让协议》。
公司与Sino Power Management Limited、Precise Master
Limited、Total Access Limited、NHN、NHN-PCCS（香港）有限公
司于2004年6月2日签署《股权转让协议》，SPML、PML、TAL以总价约
1亿美元的价格向NHN、NPHK出售Ourgame Assets Ltd.50%的股权，
其中SPML出售其持有的29%的股权，PML出售其持有的14%的股权,
TAL出售其持有的7%的股权。
《股权转让协议》的附件《NHN技术协议主要条款摘要》中规定，
NHN将拥有的游戏出售给联众电脑或OAL的中国下属公司和将拥有的游
戏平台授权给OAL的中国下属公司等相关内容。附件《股东协议形式》
中规定，《股权转让协议》生效后OAL的股东在未来运营及管理方面
的意向以及各向OAL发放2000万美元股东借款的约定。附件《框架协
议形式》中约定联众数字娱乐科技（北京）有限公司为联众电脑提供
独家服务等内容。
同时出让方SPML、PML、TAL等三公司还共同签署了《分配协议》，
三方将按照所出让股权的比例分享本次出让股权收益及并分担相应义
务。
此次转让后，公司间接持有OAL50%股权，NHN及其关联公司持有
OAL50%股权。
上述股权转让不构成关联交易。
|
|
|
2004-07-09
|
召开公司2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 公司董事会二○○四年第六次临时会议决定于2004年7月9日。会议将选举公司第五届董事会成员以及第五届监事会中的股东代表监事,具体事宜如下：
(一)基本情况
会议时间：2004年7月9日上午10：00
会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室
(二)会议审议事项
1、选举新一届董事会成员
2、选举新一届监事会中股东代表监事
(三)出席会议对象：
1、截止2004年7月2日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人(委托书格式附后)；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘任律师及特邀嘉宾。
(四)会议登记方法
1、登记手续：
个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：2004年7月5日--7日工作时间(每天8：30-12：00及14：30-17：30)
(五)其它
联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层董事会秘书处
联系人：王晨曦
联系电话：(0898)68510496
联系传真：(0898)68510669
邮政编码：570105
本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告
海虹企业(控股)股份有限公司董事会
2004年6月7日
附：授权委托书样式授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(或单位)出席2004年7月9日召开的海虹企业(控股)股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：股东代码：
持股数：委托人身份证号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
|
|
|
2004-06-08
|
召开股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
公司董事会二○○四年第六次临时会议决定于2004年7月9日召
开公司2004年临时股东大会。具体事宜如下：
（一）基本情况
会议时间：2004年7月9日上午10:00
会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室
（二）会议审议事项
1、选举新一届董事会成员
2、选举新一届监事会中股东代表监事
一、公司董事会四届四十四次会议暨2004年第六次会议于2004年
6月7日召开，通过了关于提名新一届董事会、监事会成员候选人和召
开股东大会的议案。
1、提名曾塞外、康健、李旭、杨斌、上官永强、张铭新为第五届
董事会董事候选人。
2、提名李东、蒙建强、郭会斌为第五届董事会独立董事候选人。
3、推举王春霞、王倩为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
4、决定于2004年7月9日召开临时股东大会，选举公司第五届董事
会、监事会成员。
二、请具有提名资格的股东在2004年6月18日前将董事或独立
董事候选人及简历资料以书面提案方式送交到公司董事会秘书处，
公司董事会将在进行形式审核后予以公告。
|
|
|
2004-06-03
|
董事会提示性公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司于2004年6月2日与韩国NHN集团及其它关联方签署关于合作
的相关正式协议，同时韩国NHN集团将在韩国即时进行披露，但由于
相关文件传送等原因公司无法在6月3日即时进行公告。为保护广大投
资者的利益，公司股票将于2004年6月3日停牌一天。公司预计将于
2004年6月4日对上述事项的相关内容进行披露。
|
|
|
2004-08-19
|
拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
|
| 2004-08-21 |
|
|
2004-08-05
|
[20042预升](000503) 海虹控股：关于2004半年度业绩预增的更正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 关于2004半年度业绩预增的更正公告
公司曾在2004年第一季度报告中对公司上半年业绩进行预增：
“由于公司下属公司运营的网络游戏“A3计划”将在第二季度进行
收费，同时公司与韩国NHN集团的合作也将在5月底前签署正式协议，
公司所出售股权收入预计将在第二季度计入投资收益，故公司半年
度经营业绩与去年同期相比有可能将会产生大幅度增长”。
但由于公司7月初收到的与韩国NHN集团合作相关的出售股权款
项，不能按预计计入上半年投资收益，并且下属公司运营的 “A3计
划”，其盈利情况也未能达到预期，同时由于公司下属控股公司较
多，相关财务数据统计工作较为繁重，近期初步财务统计结果显示，
公司上半年其它各项业务进展情况正常，半年度业绩与去年同期相
比将不会产生大幅度增长。
|
|
|
2004-07-10
|
选举董事长和聘任总裁 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
一、公司董事会五届一次会议暨二OO四年第七次临时会议于2004
年7月9日召开。
会议审议并通过了关于新一届董事会及公司经营班子的决议：
1、选举曾塞外为董事长；
2、聘任康健为公司总裁；
3、聘任李旭为公司副总裁，兼任公司财务负责人；
4、聘任上官永强为公司董事会秘书。
二、公司于2004年4、6月先后发表了关于与韩国NHN集团合作的
公告，根据协议相关条款，日前公司已经收到韩国NHN集团此次合作
的以现金及股票方式支付的全部款项，另外以信用证方式支付的款项
由于对方银行手续的原因双方已同意在2004年8月7日前付出。
公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月9日召开。会议选举
了公司第五届董事会成员和第五届监事会中的股东代表监事，选举曾
塞外、康健、李旭、杨斌、上官永强、张铭新为公司董事；选举李东、
蒙建强、郭会斌为公司独立董事，选举王春霞、王倩为股东代表监事。
公司监事会五届一次会议于2004年7月9日召开。
会议选举王春霞为公司监事会召集人。同时根据公司职工对监事
会职工代表监事选举结果，公司职工代表监事由白小克先生担任。
|
|
|
2004-08-10
|
澄清及合作事项进展公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
一、澄清公告
近日，部分公共媒体及网络对公司下属公司所运营的网络游
戏“A3计划”的运营情况，以及公司与韩国ACTOZ公司所进行的合作
有较多报道。报道指称目前公司与韩国方面合作已经面临失败，合作
有破裂的可能。
公司澄清：目前，公司下属公司所运营的网络游戏“A3计划”，其
经营情况正常，但由于经营策略等原因，收入及盈利情况未能达到公司
预期。
公司正在与韩国ACTOZ公司就合作中部分经营策略分歧进行商谈，
目前尚未达成一致
二、合作事项进展公告
公司与韩国NHN集团所进行的合作进展情况良好。根据《股权转让
协议》及补充协议的相关条款，股权转让款中以信用证方式支付的款
项，由于韩国银行审批手续等原因造成推迟，双方已同意将在2004年8
月23日前付出。
|
|
|
2004-08-24
|
合作事项进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司曾于2004年4月13日、29日及6月4日等先后披露关于公司与
韩国NHN集团进行战略合作的公告。目前，双方合作进展情况良好。
根据签署的关于合作的《股权转让协议》及补充协议的相关条款，股
权转让款中以信用证方式支付的款项，公司已于2004年8月20日收到。
至此，此次与韩国NHN合作相关的出售股权的全部款项均已收到。
|
|
|
2004-05-31
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-31
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-28
|
2003年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-31
|
2003年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-31
|
2003年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-28
|
2003年年度转增，10转增7登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-31
|
2003年年度转增，10转增7除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-31
|
2003年年度转增，10转增7上市日 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-01-15
|
公司名称由海南海虹企业(控股)股份有限公司变为海虹企业(控股)股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
|
|
|
| | | |
