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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所的议案；
2．审议以60万元报酬聘请海南从信会计师事务所负责公司2004年年度会计报告审计工作的议案。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-10
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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海虹控股股票交易价格连续三个交易日达到涨幅限制。公司认为目前公司经营状况正常，管理层稳定，不存在重大的未披露的经营信息，因此，公司股票价格上涨应属市场行为。公司目前不存在应披露未披露的重大信息 |
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2005-05-18
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二○○四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海虹控股2004年度股东大会于2005年5月17日召开，会议审议通过如下议案：（一）公司2004年度报告。（二）董事会2004年度报告。（三）监事会2004年度报告。（四）公司2004年度财务决算方案。（五）公司2004年度利润分配方案。（六）关于修改《公司章程》的议案。（七）关于修改《股东大会议事规则》的议案。（八）关于修改《董事会议事规则》的议案。（九）关于公司经营班子2005年度利润指标的议案 |
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2005-05-10
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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海虹控股股票交易价格连续三个交易日达到跌幅限制。公司作重要说明如下：
1、目前公司经营状况正常，管理层稳定，不存在重大的未披露的经营风险，因此，公司股票价格下跌应属市场行为。
2、公司目前不存在应披露未披露的重大信息 |
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2005-05-09
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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海虹控股股票交易价格连续三个交易日达到跌幅限制。
公司作重要说明如下：
1、目前公司经营状况正常，管理层稳定，不存在重大的未披露的经营风险，因此，公司
股票价格下跌应属市场行为。
2、公司目前不存在应披露未披露的重大信息。
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0113
2、每股净资产(元) 1.8913
3、净资产收益率(%) 0.60 |
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-17 |
召开股东大会 |
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| 本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议时间：2005年5月17日上午10:00
2．会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室
3. 会议方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5、出席会议对象：
（1）截止2004年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘任律师及特邀嘉宾。
二、会议审议事项
1、公司2004年度报告
2、董事会2004年度报告
3、监事会2004年度报告
4、公司2004年度财务决算方案
5、公司2004年度利润分配预案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案
8、关于修改《董事会议事规则》的议案
9、关于公司经营班子2005年度利润指标的议案
上述第七、八项议案将根据第六项议案表决情况进行表决且将遵从该项议案的表决结果进行。全部提案的相关情况请参阅同期刊登的五届十一次董事会决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
2、登记时间：2004年5月11日--13日工作时间（8:30-12:00及14:30-17:30）
3、登记地点：
现场登记：海口市滨海大道文华大酒店七层公司董事会秘书处
其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
四、其它事项
1、会议联系方式
联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层公司董事会秘书处
联系人：王晨曦
联系电话：（0898）68510496
联系传真：（0898）68510669
邮政编码：570105
2、会议费用
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告
海虹企业（控股）股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十四日
附：授权委托书样式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2005年5月17日召开的海虹企业（控股）股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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2005-04-16
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 1.88
3、净资产收益率(%) 25.42
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-02-19
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改聘会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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海虹控股2005年第一次临时股东大会于2005年2月18日召开。会议同意解聘天津五洲联合会
计师事务所海口齐盛分所，决定以60万元报酬聘请海南从信会计师事务所负责公司2004年年度
会计报告审计工作。
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2005-02-19
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境内会计师事务所由“天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所”变为“海南从信会计师事务所” ，2005-02-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-05-25
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2003年年度送股，10送3登记日 ，2004-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度送股，10送3除权日 ，2004-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度转增，10转增7登记日 ，2004-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度转增，10转增7除权日 ，2004-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度转增，10转增7转增上市日 ，2004-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度送股，10送3送股上市日 ，2004-05-31 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-09-08
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2000年中期转增，10转增7登记日 ，2000-09-13 |
登记日，分配方案 |
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2000-09-08
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2000年中期转增，10转增7除权日 ，2000-09-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-09-08
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2000年中期转增，10转增7转增上市日 ，2000-09-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-09-08
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2000年中期转增，10转增7除权日 ，2000-09-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-09-08
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2000年中期转增，10转增7登记日 ，2000-09-13 |
登记日，分配方案 |
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2000-09-08
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2000年中期转增，10转增7转增上市日 ，2000-09-15 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-16
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证券简称由“琼海虹”变为“海虹控股” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1991-09-10
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首发A股，发行数量：3103.51万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1992-11-30 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1991-09-10
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1992-11-30 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-11-30
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对外投资合作公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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海虹控股于2004年11月26日与雷爵资讯股份有限公司签署《合作
框架协议》并已生效。
根据协议，双方将在2005年1月1日前在开曼群岛共同投资成立合
资公司，海虹控股占合资公司65%股权，雷爵资讯占35%股权。
随后，双方将根据出资比例通过合资公司共同投资3000万元人民
币在北京设立独资公司，用于网络游戏软件产品代理及技术服务。
此次投资不构成关联交易。
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2004-10-27
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第三季度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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海虹控股于2004年10月26日披露了公司第三季度报告，由于工作人员
失误，报告中2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表披露有误，
现更正。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) 1.7214
3、净资产收益率(%) 30.90
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2004-09-15
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合作事项进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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关于海虹控股与韩国ACTOZ公司将就合作中部分经营策略分歧进行
商谈事宜，目前双方已经达成一致，将对双方合资公司北京东方互通
科技发展有限公司进行重组，此次重组将对该公司所运营的网络游戏
"A3计划"产生积极的影响。
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