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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1993-06-14
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1992年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-04-22
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2003年年度分红,10派0.3(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-23
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2003年年度分红,10派0.3(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-23
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2003年年度分红,10派0.3(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-03-09
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证券简称由ST港澳变为赛迪传媒 |
公司概况变动-证券简称 |
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2000-06-09
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2000.06.09是赛迪传媒(000504)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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1991-10-28
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1991.10.28是赛迪传媒(000504)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:1: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10813.8万股) |
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2004-04-15
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派0.3元人民币现金
（含税）；股权登记日为：2004年4月22日；除息日为2004年4月23日。
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2004-11-20
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担保事项公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2004年11月19日，赛迪传媒与中国建设银行北京长安
支行签订了《保证合同》，为赛迪传媒控股子公司北京赛迪
经纬文化传播有限公司与建设银行签订的《借款合同》（借
款金额为2000万元）项下的全部债权提供担保。
担保的借款履行期限和借款利率：借款履行期限为1
年，自2004年11月18日至2005年11月17日,借款月利率为
5.115‰。
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2005-02-05
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召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、定于2005年3月10日召开公司2005年第一次临时股东大会。
二、会议地点：北京市友谊宾馆会议楼
三、会议议题：
1、审议解聘海南从信会计师事务所的议案。
2、审议以40万元报酬聘请中喜会计师事务所有限责任公司对公司2004年年度财务
报告进行审计的议案。
赛迪传媒五届董事会第十三次会议于2005年2月4日召开，会议决议内容如下：
一、决定解聘海南从信会计师事务所。
二、决定聘请中喜会计师事务所有限责任公司对公司2004年度财务报告进行审计，
审计报酬为人民币40万元整。
三、审议通过了拟以2952万元收购北京赛迪网信息技术有限公司12%股权的议案。
四、定于2005年3月10日召开公司2005年度第一次临时股东大会。
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1999-07-31
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公司名称由“海南港澳实业股份有限公司”变为“北京港澳实业股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-12-25
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公司名称由“北京港澳实业股份有限公司”变为“北京赛迪传媒投资股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-12-25
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公司名称由北京港澳实业股份有限公司变为北京赛迪传媒投资股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1993-06-11
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1992年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-06-14
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1992年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-06-14
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1992年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-13
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重要事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中华人民共和国新闻出版总署同意《中国计算机报》增加北京
赛迪经纬文化传播有限公司为主办单位之一；同意《通信产业报》、
《中国电脑教育报》、《中国电子报》、《中国计算机用户》、《软
件世界》分别增加北京中电报科技发展公司为主办单位一。
北京赛迪经纬文化传播有限公司系公司控股子公司，北京中电报
科技发展有限公司系公司拟收购公司 |
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-06
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.031
2、每股净资产(元) 1.35
3、净资产收益率(%) 2.29
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2005-03-10
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司五届董事会第十三次会议经研
究，决定于2005年3月10日召开公司2005年第一次临时股东大会，现就有关事项公告如
下：
一、会议时间：2005年3月10日上午9:30
二、会议地点：北京市友谊宾馆会议楼
三、会议议题：
1、审议解聘海南从信会计师事务所的议案；
2、审议以40万元报酬聘请中喜会计师事务所有限责任公司对公司2004年年度财务
报告进行审计的议案。
四、出席会议人员资格
1、截止2005年2月25日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东，因
故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；
2、 公司董事、监事、高级管理人员；
3、 见证律师及特邀嘉宾；
五、会议登记办法
1、登记手续：法人股东需持营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证
办理登记，公众股东持本人身份证，股东账户卡办理登记，委托出席者需持授权委托书
及本人身份证，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年3月8日 上午9：00---11：30
下午1：30--- 5：00
3、登记地点：北京市友谊宾馆苏园写字楼278室 邮编：100873
4、联系电话：010-68710712、13、14
传真：010-68710711
会期半天，食宿交通费自理。
特此公告
北京赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
二○○五年二月五日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京赛迪传媒投资股份有限公司2005年
第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
持股数： 股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效） |
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2003-03-01
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发行网络改造项目和资产置换的补充公告 |
深交所公告，投资项目,资产(债务)重组 |
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一、发行网络改造项目内容：（1）购买设备仪器、软件。（2）
新购、租赁场地，在运作中将对新购、租赁场地按企业统一管理模式
要求进行改造。该项目总投资为11782万元。
二、公司已于2003年2月20日取得国家新闻出版署下发的出版物
发行许可证，公司仍须取得国家经贸委关于赛迪传媒发行网络改造项
目的立项批复及公司股东大会对投资该项目的批准。
三、公司五届四次董事会批准公司与北京兴昌高科技发展总公司
于2003年2月20日签定的《资产置换协议书》，以公司所持的北京赛
迪网信息技术有限公司12%的股权按帐面价值35,465,612.13元置换
兴昌高科所持有的北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司58%的股权，
置换完成后，公司将持有昌科晨宇92.5%的股权。
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2003-02-22
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产（元） 1.24
3、净资产收益率(%) 7.50
二、不分配，不转增。
三、公司第五届董事会第四次会议于2003年2月20日召开，会议
同意公司于2003年2月18日就收购中国电子信息产业发展研究院和赛
迪信息产业（集团）有限公司分别持有的北京中电报科技发展有限公
司65%和30%的股权签订的《股权转让意向书》 |
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2003-03-05
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股权质押事项，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司于3月4日收悉，公司第一大股东——信息产业部计算机与微
电子发展研究中心于2002年6月质押给交通银行北京分行公主坟支行的
公司法人股5500万股（占公司总股本的17.65%）已于2003年3月4日办
理解冻。
该中心同日将上述股份全部再次予以质押冻结，用于向该行申请
新的贷款，冻结期限自2003年3月4日起。
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2003-03-29
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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就新浪财经市场传闻，公司从第二大股东中国东方资产管理公司
处获悉：其从未与美国雅虎YAHOO（中国）有限公司洽谈转让公司股
权的有关事宜，到目前为止，也从未与其它任何投资者洽谈其股权转
让事宜。
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2003-03-22
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签订互保协议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、经公司五届董事会批准，公司与南方建材于2003年3月20日
签订了新的《互保协议》，双方分别为对方提供人民币伍仟万元的授
信额度担保，期限为一年。本互保自双方通过银行审批时生效，有效
期至双方还清担保借款及相应利息和费用为止。
二、截至本《互保协议》签订之前，公司对外担保数额为1653万
元，其中以互保方式为南方建材担保1440万元，该担保将于2003年4月
到期。
三、2003年3月20日公司与工行长沙市汇通支行签订了《最高额
保证合同》，合同规定公司为南方建材提供贷款担保，担保最高金额
为人民币2000万元，期限为1年，保证方式为连带责任保证。
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2003-03-27
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拟增发新股投资网络改造项目 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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公司2002年度股东大会于2003年3月26日召开，会议通过如下决
议：
1、2002年度董监事会工作报告、2002年年度报告及摘要、2002
年度利润分配及弥补以前年度亏损、董监事津贴及购买董监事及高管
人员责任保险。
2、续聘海南从信会计师事务所为公司提供审计服务并确定2003年
度报告审计报酬。
3、选举方培绍为公司董事。
4、以24890万元收购北京中电报科技发展有限公司95%股权。
5、投资赛迪传媒发行网络改造项目，项目总投资为11782万元，
6、前次募集资金使用情况专项报告。
7、公司本次增资发行方案的有关事宜。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-11-28
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修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年11月27日召开，会议
通过了修改《公司章程》部分条款的提案 |
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2003-11-27
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9:30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2003年10月24日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11 名。会议审议通过了以下议案：
一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2003年第3季度报告；
公司2003年1-9月实现主营业务收入15,327.93万元、主营业务利润6,898.03万元、净利润1,506.22万元，分别比去年同期增长了1.35％、1.09％、27.26％。
二、会议以11票赞成、0票反对、0 票弃权，审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案（具体见召开公司2003年第二次临时股东大会的会议通知）；
三、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，提议于2003年11月27日召开公司2003年第二次临时股东大会，审议修改《公司章程》部分条款的议案。
四、关于召开公司2003年第二次临时股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司第五届董事会第八次会议经研究，决定于2003年11月27日，现就有关事项公告如下：
1.会议时间：2003年11月27日上午9:30
2.会议地点：北京市友谊宾馆会议楼
3.会议议题：修改《公司章程》部分条款，具体如下：
1）原《公司章程》第六条"公司注册资本为人民币311,573,902元"，修改为"公司注册资本为人民币31157万元"；
2）原《公司章程》第十九条"公司经批准发行的普通股总数为311,573,902股"，修改为"公司经批准发行的普通股总数为311,573,901股"；
3）原《公司章程》第二十条"公司的股本结构为：普通股311,573,902股，其中发起人持有219,913,686股，其他内资股东持有：6,904,284股，社会公众股东持有：86,755,932股"，修改为"公司的股本结构为：普通股311,573,901股，其中发起人持有 210,525,553股，其他境内法人股东持有：14,282,416股，社会公众股东持有：86,755,932股"；
4）原《公司章程》第三十三条"公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册"，修改为"公司股东名册以中国证券登记结算机构提供的为准"；
5）原《公司章程》第四十二条"股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权："增加一款："公司关联方以资抵债方案"；
6）原《公司章程》第九十八条第十款"不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保"，修改为"审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务风险，不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保，不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保"；
7）原《公司章程》第一百一十六条"独立董事应对下述事项向董事会或股东大会发表独立意见："增加两款："独立董事应当就公司关联方以资抵债方案发表独立意见，或者聘请有证券期货相关业务资格的中介机构出具独立财务顾问报告"、"在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况及是否符合《公司章程》及有关规定情况进行专项说明，并发表独立意见；"
8）原《公司章程》第一百二十四条"董事会运用公司资产所作出的投资应建立严格的审查和决策程序。董事会运用公司资产所作出的投资具体权限：单项对外投资项目、资产处置不得超过公司最近一期经审计净资产的20%。超过权限的重大风险投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准"修改为"董事会运用公司资产所作出的投资应建立严格的审查和决策程序。董事会运用公司资产所作出的投资具体权限：单项对外投资项目、资产处置、单笔对外担保或对同一被担保对象累计担保金额不得超过公司最近一期经审计净资产的20%。超过权限的重大风险投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准"；
9）原《公司章程》第一百三十二条"董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过"，修改为"董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，对外担保应取得董事会全体成员2／3以上签署同意"。
4、出席会议人员资格
截止2003年11月12日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；
1)公司董事、监事、高级管理人员；
2)见证律师、财务顾问；
5、会议登记办法
1）登记手续：法人股东需持营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股东持本人身份证，股东账户卡办理登记，委托出席者需持授权委托书及本人身份证，异地股东可用信函或传真方式登记。
2）登记时间：2003年 11月25日 上午9：30---11：30
下午1：30--- 4：30
3) 登记地点：北京市友谊宾馆苏园写字楼278室 邮编：100873
4) 联系电话：010-68710712、13、14
传真：010-68710711
会期一天，食宿交通费自理。
特此公告
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
二○○三年十月二十五日
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2003-10-31
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担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
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1、公司于2003年3月17日在北京与交通银行北京分行公主坟支
行签订了《交通银行借款保证合同》，为公司控股子公司北京赛迪经
纬文化传播有限公司向交通银行的3000万元借款提供担保。
2、公司于2003年10月29日在北京与赛迪经纬、华夏银行总行营
业部签订了《保证合同》，为赛迪经纬向华夏银行的2000万元的短期
流动资金借款提供担保。
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2004-02-24
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.35
3、净资产收益率(%) 7.60
二、每10股派0.30元（含税）。
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