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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-11
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改聘会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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赛迪传媒2005年第一次临时股东大会于2005年3月10日召开，会议同意解聘海南从信会计师事务所，决定以40万元报酬改聘中喜会计师事务所有限责任公司对公司2004年年度财务报告进行审计。
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2005-02-26
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股权收购之关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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赛迪传媒第五届董事会第十三次会议审议通过了收购北京赛迪网信息技术有限公司12％股权的议案，决定以赛迪网公司整体价值的评估值为依据，收购北京兴昌高科技发展总公司持有的赛迪网公司12％的股权，收购该股权的价格为2952万元。并授权公司签署有关收购协议及办理相关股权过户事宜。
本次交易属关联交易。
本次交易尚未签订正式协议，赛迪网公司股东大会已决议通过同意兴昌公司向公司转让该股权。
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1900-01-01
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拟披露年报 ，2004-02-25 |
拟披露年报 |
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1900-01-01
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拟披露年报 ，2005-03-18 |
拟披露年报 |
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.051
2、每股净资产(元) 1.367
3、净资产收益率(%) 3.76
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2003-03-26
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召开2002年度股东大会，上午9:30,会期一天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")五届董事会第四次会议于2003年3月20日在召开，应到董事9名， 实到7名，授权委托2名，3名监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、总经理工作报告；
二、2002年度报告及摘要；
三、2002年度利润分配及弥补亏损的议案；
2002年度公司实现净利润2903.63万元，首先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后未分配利润为969.45万元；提取10％的法定公积金，金额96.95万元；提取5％的法定公益金，金额48.47万元；剩余未分配利润824.03万元。2002年度拟不进行股利分配。
四、关于董监事津贴及购买董监事、高管人员责任保险的议案；
董事、监事年度津贴为每人每年贰万肆仟元人民币（含税）；公司将适时为董监事、高管人员购买责任保险。
五、关于续聘海南从信会计师事务所为公司提供审计服务并确定2003年度报告审计报酬的议案；
决定续聘海南从信会计师事务所为本公司提供2003年度报告的审计服务，审计报酬为40万元人民币（不含差旅费）。
六、关于续聘北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问的议案；
七、关于陈荣生先生辞去董事职务的议案；
八、关于推选方培绍先生为公司董事候选人的议案；
方培绍，男，33岁，硕士研究生。自1996年11月在平安信托投资公司实业投资部任职，现任平安信托投资公司实业投资部任职项目经理。熟悉法律、投资业务。
九、关于资产置换的议案。（该资产置换事项公司将刊登补充公告。）
2003年1月13日，本公司与北京兴昌高科技发展总公司、北京市昌平区昌平镇工业企业总公司签订了《北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司（以下简称"昌科晨宇"）增资协议》。本公司以中关村昌平科技园4＃通用厂房及土地使用权，作价2,109万元认购新增资本中的2,109万元。增资后，本公司持有昌科晨宇34.5％的股权。本次会议批准公司与北京兴昌高科技发展总公司签定《资产置换协议书》，以公司所持的北京赛迪网信息技术有限公司12%的股权按帐面价值35,465,612.13元置换北京兴昌高科技发展总公司所持昌科晨宇58%的股权。授权公司经营班子具体办理资产置换事宜。置换完成后，本公司将持有昌科晨宇92.5％的股权。
十、关于收购北京中电报投资有限公司股权的议案；（详见同日刊登的关于公司关联交易事项的公告）
十一、关于投资赛迪传媒发行网络改造项目的议案；（该投资事项公司将刊登补充公告。）
公司决定凭借自身在媒体市场化运作上积累的丰富经验，以及长期以来对大众读者阅读习惯、刊物购买习惯和购买渠道进行统计研究的专业背景，投资发行网络改造项目，购置和改造书报刊仓储用房及连锁店，配置网络与办公设备及软件，形成全国出版物分销连锁发行网络。
该项目总投资为11782万元，其中固定资产投资9027万元，铺底流动资金2755万元。预计该项目建成后，每年可新增销售收入38000万元、税后利润2400万元。
项目资金来源全部由公司自筹解决，公司拟增发A股筹集本项目部分投资资金。
十二、公司前次募集资金使用情况专项报告；（详见同日刊登的关于公司前次募集资金使用情况专项报告的公告）
十三、关于公司2003年度增资发行A股符合相关规定的议案；
十四、关于公司2003年度增资发行A股方案的议案；
十五、关于公司本次增资发行募集资金投向之关联交易的议案；
十六、关于公司本次增资发行A股完成后新老股东共享公司滚存利润的议案；
十七、关于公司2003年度增资发行A股募集资金运用可行性的议案；
十八、关于提请股东大会授权董事会办理与本次增资发行A股股票有关事宜的议案；
以上十三至十八项详见同日刊登的关于公司2003年增资发行A股事项的公告。
十九、关于召开公司2002年年度股东大会的通知：
根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司五届董事会第四次会议经研究，决定于2003年3月26日召开2002年年度股东大会，现就有关事项公告如下：
1.会议时间：2003年3月26日上午9:30
2.会议地点：北京市友谊宾馆会议楼
3.会议议题：
1)审议《2002年度董事会工作报告》；
2)审议《2002年度监事会工作报告》；
3)审议《2002年度报告及摘要》；
4)审议《2002年度利润分配及弥补以前年度亏损的议案》；
5)关于董监事津贴及购买董监事及高管人员责任保险的议案；
6)关于续聘海南从信会计师事务所为公司提供审计服务并确定2003年度报告审计报酬的议案；
7)关于提请股东大会审议方培绍先生为公司董事的议案；
8)关于收购北京中电报科技发展有限公司股权的议案；
9)关于投资赛迪传媒发行网络改造项目的议案；
10)关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；
11)关于公司本次增资发行符合相关规定的议案；
12)关于公司本次增资发行方案的议案；
13)关于公司本次增资发行募集资金投向之关联交易的议案；
14)关于公司本次增资发行A股完成后新老股东共享公司滚存利润的议案；
15)关于公司本次增资发行募集资金运用可行性的议案；
16)关于提请股东大会授权董事会办理与本次增资发行A股股票有关的事宜的议案。
出席会议人员资格
1) 截止2003年3月14日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；
2) 公司董事、监事、高级管理人员；
3) 见证律师、财务顾问；
4.会议登记办法
1)登记手续：法人股东需持营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股东持本人身份证，股东账户卡办理登记，委托出席者需持授权委托书及本人身份证，异地股东可用信函或传真方式登记。
2)登记时间：2003年3月24日 上午9：00---11：30
下午1：30---5：00
3) 登记地点：北京市友谊宾馆苏园写字楼278室 邮编：100873
4) 联系电话：010-68710712、13、14
传真：010-68710711
会期一天，食宿交通费自理。
特此公告
北京赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
二OO三年二月二十二日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京赛迪传媒投资股份有限公司2002年度股东代表大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
持股数： 股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
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2003-03-15
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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大通证券股份有限公司就公司受让股权之关联交易出具独立财务
顾问报告。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0027
2、每股净资产(元) 1.25
3、净资产收益率(%) 0.22
二、公司第一大股东—信息产业部计算机与微电子发展研究中心于
2002年4月向华夏银行北京亚运村支行所贷款项已如期偿还，该中心
于2002年4月25日起质押冻结的用于该笔贷款的所持有的公司法人股
3500万股（占公司总股本的11.23%）已于2003年4月29日办理解冻。
该中心于同日将上述股份全部再次予以质押冻结，用于向华夏银
行北京亚运村支行申请新的贷款，冻结期限自2003年4月29日至2004
年9月29日。
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2003-05-22
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修改公司章程部分条款，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司五届董事会第六次会议于2003年5月20日召开，会议通过如下
议案：
1、公司与中国电子信息产业发展研究院共同成立“《中国计算机
报》市场营销咨询委员会。
2、关联交易决策制度。
3、。
4、定于2003年6月23日召开公司2003年第一次临时股东大会。
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2003-06-23
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9:30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")五届董事会第六次会议于2003年5月20日以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：
一、会议以 6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对通过了关于公司与中国电子信息产业发展研究院共同成立"《中国计算机报》市场营销咨询委员会"的议案，并批准公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司与中国电子信息产业发展研究院签订关于"中国计算机报编辑部"重组及提供专属编辑、审核服务协议书的补充协议（之二）。(内容详见同日刊登的本公司关联交易公告)
二、会议以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对，审议通过了《北京赛迪传媒投资股份有限公司关联交易决策制度》；（内容详见同日刊登的制度全文）
三、会议以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对，审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案；
《公司章程》第一百一十一条："公司设独立董事二名，其中至少包括一名会计专业人士"，修改为："公司设独立董事四名，其中至少包括一名会计专业人士"；
《公司章程》第一百二十条："董事会由九名董事组成，其中独立董事二名，设董事长一人"，修改为："董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，董事长一名，副董事长一名"。
四、会议以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对，提议，审议如下议题：
1、选举陈湘先生为公司独立董事；
2、选举张圣怀先生为公司独立董事；
3、《北京赛迪传媒投资股份有限公司关联交易决策制度》；
4、修改《公司章程》部分条款。
上述独立董事候选人的声明、简历详见公司于2003年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告内容。
五、关于的通知：
根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司五届董事会经研究，决定于2003年6月 23日，现就有关事项公告如下：
1.会议时间：2003年6月23日上午9:30
2.会议地点：北京市友谊宾馆会议楼
3.会议议题：
1)选举陈湘先生为公司独立董事；
2)选举张圣怀先生为公司独立董事；
3）审议《北京赛迪传媒投资股份有限公司关联交易决策制度》；
4）审议修改《公司章程》部分条款。
4、出席会议人员资格
1) 截止2003年6月13日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；
2) 公司董事、监事、高级管理人员；
3) 见证律师、财务顾问；
5、会议登记办法
1)登记手续：法人股东需持营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股东持本人身份证，股东账户卡办理登记，委托出席者需持授权委托书及本人身份证，异地股东可用信函或传真方式登记。
2)登记时间：2003年6月20日 上午9：00---11：30
下午1：30---5：00
3) 登记地点：北京市友谊宾馆苏园写字楼278室 邮编：100873
4) 联系电话：010-68710712／13／14
传真：010-68710711
会期一天，食宿交通费自理。
特此公告
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
二OO三年五月二十二日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京赛迪传媒投资股份有限公司2003年第一次临时股东代表大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证： 股东账户： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证： 委托日期：
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2003-06-14
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财务总监变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第五届董事会第2次临时会议于2003年6月13日召开，会议同、
意谭智辞去财务总监一职；聘任陈洪亮担任公司财务总监。
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2003-06-24
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选举独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月23日召开，通过
以下议案：
1、选举陈湘、张圣怀为公司独立董事。
2、公司关联交易决策制度。
3、修改《公司章程》部分条款。
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2003-06-26
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司第五届董事会第三次临时会议于2003年6月25日召开，会议批
准了公司于2003年5月30日与公司实际控制人中国电子信息产业发展研
究院签署的《商标使用许可协议》。协议有效期为5年，协议有效期及
续展期内，研究院不向公司、赛迪经纬及有关分公司、全资或控股子
公司收取任何商标使用费。
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2004-03-06
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增发A股决议有效期延长一年 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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公司五届董事会第5次临时会议于2004年3月5日召开，审议通过
了如下议案：
1、公司2003年度增发A股方案所有决议的有效期延长一年。
2、定于2004年4月6日召开公司2003年年度股东大会 |
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2004-04-06
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")五届董事会第5次临时会议于2004年3月5日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到8名，缺席3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2003年度增发A股方案所有决议的有效期延长一年，具体如下：
（1）董事会关于前次募集资金使用情况的说明
（2）关于公司本次增资发行方案的议案
A、发行股票种类和数量
公司本次拟增资发行人民币普通股（A股）数量为不超过6,200万股，发行股票的每股面值1.00元人民币。
B、定价方式
本次发行将采取在申购区间内网上和网下同时累计投标询价的方式。最终发行价格将通过累计投标询价的结果，由发行人与主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。
B、发行对象
在深圳证券交易所开立帐户的境内自然人和法人(国家法律、法规禁止购买者除外)。
C、发行方式
本次增发拟在发行价格询价区间内，采用对机构投资者网下询价与对社会公众投资者网上询价同时进行的方式，根据网下申购与网上申购相结合的累计投标询价结果,按一定的超额认购倍数，确定最终发行价格。符合申购条件的股权登记日登记在册的本公司流通股股东（简称"老股东"）享有一定比例的优先认购权。（根据申购结果，主承销商可运用双向回拨机制。）
D、募集资金总量
若本次增发新股获得成功，根据初步测算，预计可以募集资金3.6亿元左右。所募资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目:
收购北京中电报科技发展有限公司95％的股权
投资赛迪媒体发行网络改造项目
上述项目投资总额36672万元（包括收购股权、固定资产投资和铺底流动资金），增发募集资金到位后，将按上述项目的轻重缓急顺序安排使用，若本次实际募集资金量少于本次资产收购和项目投入所需的总金额，募集资金不足部分，由公司通过银行贷款和自筹资金解决。
E、本次增发A股决议的有效期
本次增发A股议案自召开2003年年度股东大会审议通过之日起，一年内有效。
该增发A股的议案尚须经本公司2003年年度股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会核准后实施。
(3)关于公司本次增资发行募集资金投向之关联交易的议案
(4)关于发行A股完成后新老股东共享公司留存利润的议案
(5)关于公司本次增资发行募集资金运用的可行性的议案
(6)关于提请公司2003年度股东大会审议并授权董事会办理本次增发A股相关事宜的议案
以上议案内容详见公司于2003年2月22日、2003年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的关于赛迪传媒2003年度增发A股事项的相关公告。
二、关于召开公司2002年年度股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司五届董事会第5次临时会议经研究，决定于2004年4月6日召开公司2003年年度股东大会，现就有关事项公告如下：
1.会议时间：2004年4月6日上午9:30
2.会议地点：北京市友谊宾馆会议楼
3.会议议题：
1)审议《2003年度董事会工作报告》；
2)审议《2003年度监事会工作报告》；
3)审议《2003年度报告及摘要》；
4）审议《2003年度利润分配方案》；
5）关于续聘海南从信会计师事务所为公司提供审计服务并确定2004年度报告审计报酬的议案；
上述议案内容详见公司于2004年2月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的董事会五届九次会议决议公告、监事会五届八次会议决议公告、2003年度报告及摘要。
6）关于公司2003年度增发A股方案所有决议有效期延长一年的议案，详见上述第一条及2003年2月22日、2003年3月27日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》上关于赛迪传媒增发事项的相关公告。
4．出席会议人员资格
1）截止2004年3月16日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；
2）公司董事、监事、高级管理人员；
3）见证律师、财务顾问；
5．会议登记办法
1）登记手续：法人股东需持营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股东持本人身份证，股东账户卡办理登记，委托出席者需持授权委托书及本人身份证，异地股东可用信函或传真方式登记。
2）登记时间：2004年4月2日 上午9：00---11：30
下午1：30---5：00
3）登记地点：北京市友谊宾馆苏园写字楼278室 邮编：100873
4）联系电话：010-68710712、13、14
传真：010-68710711
会期一天，食宿交通费自理。
特此公告
北京赛迪传媒投资股份有限公司
董事会
二○○四年三月六日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京赛迪传媒投资股份有限公司2003年度股东代表大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
持股数： 股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-07
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延长增发A股方案决议有效期 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月6日召开，通过如下议案：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年年度报告及摘要。
4、公司2003年度利润分配方案。
5、关于续聘海南从信会计师事务所为公司提供审计服务并
确定2004年度报告审计报酬的议案。
6、关于公司2003年度增发A股方案所有决议有效期延长一
年的议案 |
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2004-04-02
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担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2004年3月31日在北京与中国光大银行北京西单支行签订
了《最高额保证合同》，为公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有
限公司与光大银行签订的最高授信额度为5000万元的《综合授信协
议》项下将产生的全部债权（期限自2004年3月31日至2005年3月31
日）提供担保 |
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0073
2、每股净资产(元) 1.3526
3、净资产收益率(%) 0.5415
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1991-12-10
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1991.12.10是赛迪传媒(000504)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:1: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10813.8万股) |
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1992-12-08
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1992.12.08是赛迪传媒(000504)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:1: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10813.8万股) |
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2003-06-11
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终止对外投资之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，投资项目 |
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2002年8月14日经公司董事会批准公司与关联方赛迪信息产业（集
团）有限公司、张红宇签订了《合资经营“北京赛迪网视通广告有限
公司”及增资协议》，公司现决定终止对赛迪视通的投资，并签订原
协议之终止协议。
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2003-07-03
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签订额度借款合同 |
深交所公告，借款 |
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公司与广东发展银行北京分行翠微路支行于2003年7月1日签订了
金额为8000万元、期限为1年的《额度借款合同》，该合同已经公司董
事会审议批准。同日，公司与该支行签订了金额为2000万元《借款合同》，
借款期限自2003年7月1日至2004年6月30日，中国电子信息产业发展
研究院为该笔贷款提供担保。
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2003-08-19
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0188
2、每股净资产(元) 1.26
3、净资产收益率(%) 1.49
二、不分配，不转增。
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2003-09-25
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成立证券事务与投资者关系管理部 |
深交所公告，其它 |
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公司第五届董事会第4次临时会议于2003年9月24日召开，会议
通过了以下议案：
1、投资者关系管理制度。
2、决定，履行投资者关系管
理的具体职责，原有证券部撤销 |
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2003-09-16
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签订互保协议之补充协议，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司与南方建材股份有限公司于2003年9月15日签订了《互保协
议》之补充协议，将双方互相提供授信额度担保金额由原协议约定的
5000万元变更为2000万元。
公司与南方建材股份有限公司于2003年3月20日签订了《互保协
议》，约定双方互相为对方提供5000万元的授信额度担保，期限为一
年。
双方经协商于2003年9月15日签订了《互保协议》之补充协议，
将双方互相提供授信额度担保金额由原协议约定的5000万元变更为
2000万元。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0483
2、每股净资产(元) 1.29
3、净资产收益率(%) 3.74
二、不分配，不转增。
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2004-05-13
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担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2004年5月12日与北京市商业银行股份有限公司京广支行
签订了《保证合同》，为公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限
公司与商业银行签订的《借款合同》（借款金额为2000万元）项下的
全部债权提供担保。
担保期限：依据《借款合同》经定的债务人履行期限届满之日起
两年。
截止目前，公司对外担保余额为11000万元，无逾期担保。
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1993-06-11
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1992年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-06-14
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1992年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-06-14
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1992年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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