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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-21
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重大诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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同人华塑近日收到四川省高级人民法院发出的《应诉通知书》，现将有关事项进行公告 |
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2005-10-19
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重大诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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同人华塑于10月14日接到四川省高级人民法院送达的民事判决书，公司现将有关诉讼事项予以公告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-24
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0208
2、每股净资产(元) 1.4331
3、净资产收益率(%) 1.45 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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重大诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年6月21日，同人华塑收到四川省高级人民法院发出的《应诉通知书》。中国建设银行股份有限公司成都第七支行请求判令公司偿还所欠借款本金人民币9000万元及至本金还清之日止的利息，并确认原告对于公司就前述债务中的5000万元本息所提供的抵押物享有抵押权；请求判令山东同人实业有限公司和成都鹏博士科技股份有限公司对公司的前述债务中的各2000万元本息承担连带清偿责任；请求判令由上述被告承担本案的全部诉讼费用及财产保全费用。本案尚未开庭审理。另外，由于公司与建行成都第七支行签订"2004工流022号"《借款合同》的5000万元借款存在较大争议，建行直接将借款扣划，硬性让公司履行有争议的违规担保责任，目前公司已委托律师积极准备应诉，免除此部分还贷责任 |
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2005-06-21
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受到中国证监会行政处罚 |
深交所公告，其它 |
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同人华塑于2005年6月17日收到中国证监会行政处罚决定书，现就有关事项公告如下：行政处罚决定书认定公司存在信息披露虚假及信息披露重大遗漏的违规事实，并决定：
1、对公司处以60万元罚款；
2、对原董事长邹昌浩等高管人员给予相应处罚 |
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2005-06-14
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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同人华塑2004年年度股东大会于2005年6月11日召开，通过如下议案：（一）《2004年董事会工作报告》；（二）《2004年监事会工作报告》；（三）《2004年财务决算报告》；（四）《2004年年报及年报摘要》；（五）《2004年利润分配方案》；（六）《关于续聘会计师事务所及其报酬的提案》；（七）《关于修订公司章程的议案》；（八）《关于制订股东大会议事规则的议案》；（九）《关于制订董事会议事规则的议案》；（十）《关于制订募集资金使用管理办法的议案》；（十一）《关于制订独立董事工作制度的议案》；（十二）《关于制订监事会议事规则的议案》 |
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2005-06-13
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-01
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重大事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
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同人华塑董事会按照近日中国证券监督管理委员会四川证监局下发的《关于做好清理纠正占用上市公司资金和违规担保工作的通知》要求，对公司及公司控股子公司进行了详细的自查，存在问题如下：截至本公告发布日，公司对外担保余额中尚有1520万元未在定期报告和临时报告中披露，即公司控股子公司华塑建材有限公司于2004年5月31日与成都青山制药有限责任公司签订了担保金额为2000万元、期限壹年的互保协议。公司针对上述担保事项已责成相关部门积极督促被担保单位按期还款，对于即将到期的担保，与被担保单位协商更换担保人或担保方式，尽可能减少公司的或有风险 |
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2005-05-28
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重大事项进展公告 |
深交所公告，其它 |
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同人华塑于2005年1月5日公告了公司、公司控股子公司成都天族金网科技有限公司于2004年12月31日与北京百利通投资有限公司签署《权益转让协议》。截止目前为止，此协议涉及的资产交付手续尚在办理之中 |
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2005-05-27
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对外担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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同人华塑下属控股子公司华塑建材有限公司于2005年5月24日与四川蜀乐药业股份有限公司签订了《互为担保协议》。双方同意互相为对方流动资金借款和银行承兑汇票等融资行为提供担保；双方贷款担保为信用担保；担保主体为协议双方和下属子公司；担保金额累计为人民币贰仟万元整；担保协议有效期壹年，从双方各自与银行签订担保合同时间算起；上述协议已经2005年5月25日召开的公司第六届第七次临时董事会审议通过 |
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2005-05-18
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1992年年度转增，10转增0.4上市日 ，1993-07-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-18
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1992年年度转增，10转增0.4除权日 ，1993-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-18
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1992年年度转增，10转增0.4登记日 ，1993-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-18
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1992年年度送股，10送1.6上市日 ，1993-07-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-05-18
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1992年年度送股，10送1.6登记日 ，1993-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-18
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1992年年度送股，10送1.6除权日 ，1993-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0141
2、每股净资产(元) 1.4291
3、净资产收益率(%) 0.99 |
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2005-04-23
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.15
2、每股净资产(元) 1.41
3、净资产收益率(%) -10.79
二、不分配不转增 |
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2005-04-23
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召开2004年年度股东大会 ，2005-06-11 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2005年 6月11 日上午9：30
2、会议召开地点：公司本部会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员。
（2）截止2005年 5月31 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项：
1、 审议公司《2004年董事会工作报告》；
2、 审议公司《2004年监事会工作报告》；
3、 审议公司《2004年财务决算报告》；
4、 审议公司《2004年年报及年报摘要》；
5、 审议公司《2004年利润分配方案》；
6、审议关于修改《公司章程》的提案；
7、审议关于制订《股东大会议事规则》的提案；
8、审议关于制订《董事会议事规则》的提案；
9、审议关于制订《监事会议事规则》的提案
10、审议关于制订《募集资金使用管理办法》的提案；
11、审议关于制订《独立董事工作制度》的提案；
12、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的提案。
以上审议事项内容详见2005年4月23日《中国证券报》上的《同人华塑股份有限公司董事会六届第二次会议决议公告》、《同人华塑股份有限公司监事会六届第三次会议决议公告》。
三、登记办法：
1、登记办法
（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续。
（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2005年 6月9日
3、登记地点：四川省成都市大业路39号大业大厦20楼
四、其他事项：
1、 会议联系方式：
联系人：赵茗之
地 址：四川省成都市大业路39号大业大厦20楼
邮 编：610016
电 话：028-86650101
传 真：028-86723535
2、 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席同人华塑股份有限公司2004年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
同人华塑股份有限公司
董 事 会
二OO五年四月二十一日
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2005-04-19
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[20044预亏](000509) 同人华塑：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
同人华塑预计2004年度亏损额度在3000万元左右 |
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2005-04-12
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董事会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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同人华塑于2005年4月11日召开董事会第六届第五次临时会议，会议审议通过了《关于处置公司所属部分低效固定资产的议案》。
公司拟对所属的上海天歌大地大厦的部分房屋资产(共计7138.25m2)以公开拍卖的形式进行处置，对外处置的价格不低于此部分资产截止2005年3月31日的账面净值。
本次董事会审议通过后，公司将立即与相关拍卖行签订《委托拍卖协议》。
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2005-04-08
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对外担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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同人华塑于2005年4月7日召开董事会第六届第四次临时会议，会议审议通过了《关于我公司控股子公司华塑建材有限公司与成都金炜制管有限公司进行互保的议案》。
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2005-04-04
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董事会决议公告 ，2005-04-05 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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同人华塑董事会第六届第三次临时会议于2005年4月1日召开，会议审议通过了关于理顺公司整体投资关系暨组建华塑建材集团有限公司的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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公司名称由“四川天歌集团股份有限公司”变为“四川天歌科技集团股份有限公司” ，1999-12-28 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-02-17
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公司名称由“四川天歌科技集团股份有限公司”变为“同人华塑股份有限公司” ，2004-04-21 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1999-06-23
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1998年年度送股，10送1登记日 ，1999-07-01 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-23
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1998年年度转增，10转增4转增上市日 ，1999-07-06 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-23
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1998年年度转增，10转增4除权日 ，1999-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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