| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-12-30
|
2023年第八次临时董事局会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-12-30
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于补选公司第十二届董事局非独立董事的议案 |
|
|
2023-12-29
|
2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-28
|
关于变更年审签字注册会计师的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-12-27
|
关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-12-26
|
关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-12-13
|
关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-12-13
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
2.00 关于〈四川新金路集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)〉的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订公司《董事局议事规则》的议案 |
|
|
2023-12-07
|
2023年第六次临时董事局会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-10-28
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-10-12
|
关于公司部分董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-26
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-07-15
|
2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-07-08
|
关于公司第一大股东、实际控制人、董事长及其一致行动人股份质押式回购交易延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-28
|
关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-06-26
|
2023年第五次临时董事局会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-06-21
|
关于公司部分董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-06-17
|
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-05-18
|
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-05-06
|
2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-04-25
|
四川新金路集团股份有限公司独立董事关于提请股东大会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行股票的独立意见 |
深交所公告，其它 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-04-24
|
关于延期召开公司2022年度股东大会并增加临时提案的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股东大会事项变动,日期变动,再融资预案,重要信息变更 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-04-22
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-04-18
|
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-04-12
|
关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-04-08
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 公司2022年度董事局工作报告
2.00 公司2022年度监事局工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 《公司2022年年度报告》及摘要
6.00 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
7.00 关于公司2023年度对外担保计划的议案
8.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司董事局换届暨选举第十二届董事局非独立董事的议案(逐项审议)
9.01 关于选举刘江东先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.02 关于选举彭朗先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.03 关于选举刘祥彬先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.04 关于选举董剑锋先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.05 关于选举成景豪先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.06 关于选举吴洋先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
10.00 关于公司董事局换届暨选举第十二届董事局独立董事的议案(逐项审议)
10.01 关于选举马天平先生为公司第十二届董事局独立董事的议案
10.02 关于选举罗宏先生为公司第十二届董事局独立董事的议案
10.03 关于选举曹昱女士为公司第十二届董事局独立董事的议案
11.00 关于公司监事局换届暨选举第十二届监事局非职工监事的议案(逐项审议)
11.01 关于选举黄钧先生为公司第十二届监事局非职工监事的议案
11.02 关于选举刘江先生为公司第十二届监事局非职工监事的议案
11.03 关于选举袁琳女士为公司第十二届监事局非职工监事的议案 |
|
|
2023-04-08
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
|
| 1.00 公司2022年度董事局工作报告
2.00 公司2022年度监事局工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 《公司2022年年度报告》及摘要
6.00 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
7.00 关于公司2023年度对外担保计划的议案
8.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司董事局换届暨选举第十二届董事局非独立董事的议案(逐项审议)
9.01 关于选举刘江东先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.02 关于选举彭朗先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.03 关于选举刘祥彬先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.04 关于选举董剑锋先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.05 关于选举成景豪先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.06 关于选举吴洋先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
10.00 关于公司董事局换届暨选举第十二届董事局独立董事的议案(逐项审议)
10.01 关于选举马天平先生为公司第十二届董事局独立董事的议案
10.02 关于选举罗宏先生为公司第十二届董事局独立董事的议案
10.03 关于选举曹昱女士为公司第十二届董事局独立董事的议案
11.00 关于公司监事局换届暨选举第十二届监事局非职工监事的议案(逐项审议)
11.01 关于选举黄钧先生为公司第十二届监事局非职工监事的议案
11.02 关于选举刘江先生为公司第十二届监事局非职工监事的议案
11.03 关于选举袁琳女士为公司第十二届监事局非职工监事的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
|
|
2023-04-08
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
|
| 1.00 公司2022年度董事局工作报告
2.00 公司2022年度监事局工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 《公司2022年年度报告》及摘要
6.00 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
7.00 关于公司2023年度对外担保计划的议案
8.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司董事局换届暨选举第十二届董事局非独立董事的议案(逐项审议)
9.01 关于选举刘江东先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.02 关于选举彭朗先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.03 关于选举刘祥彬先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.04 关于选举董剑锋先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.05 关于选举成景豪先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.06 关于选举吴洋先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
10.00 关于公司董事局换届暨选举第十二届董事局独立董事的议案(逐项审议)
10.01 关于选举马天平先生为公司第十二届董事局独立董事的议案
10.02 关于选举罗宏先生为公司第十二届董事局独立董事的议案
10.03 关于选举曹昱女士为公司第十二届董事局独立董事的议案
11.00 关于公司监事局换届暨选举第十二届监事局非职工监事的议案(逐项审议)
11.01 关于选举黄钧先生为公司第十二届监事局非职工监事的议案
11.02 关于选举刘江先生为公司第十二届监事局非职工监事的议案
11.03 关于选举袁琳女士为公司第十二届监事局非职工监事的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案 |
|
|
2023-04-08
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
|
| 1.00 公司2022年度董事局工作报告
2.00 公司2022年度监事局工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 《公司2022年年度报告》及摘要
6.00 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
7.00 关于公司2023年度对外担保计划的议案
8.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司董事局换届暨选举第十二届董事局非独立董事的议案(逐项审议)
9.01 关于选举刘江东先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.02 关于选举彭朗先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.03 关于选举刘祥彬先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.04 关于选举董剑锋先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.05 关于选举成景豪先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.06 关于选举吴洋先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
10.00 关于公司董事局换届暨选举第十二届董事局独立董事的议案(逐项审议)
10.01 关于选举马天平先生为公司第十二届董事局独立董事的议案
10.02 关于选举罗宏先生为公司第十二届董事局独立董事的议案
10.03 关于选举曹昱女士为公司第十二届董事局独立董事的议案
11.00 关于公司监事局换届暨选举第十二届监事局非职工监事的议案(逐项审议)
11.01 关于选举黄钧先生为公司第十二届监事局非职工监事的议案
11.02 关于选举刘江先生为公司第十二届监事局非职工监事的议案
11.03 关于选举袁琳女士为公司第十二届监事局非职工监事的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案 |
|
|
2023-04-08
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 公司2022年度董事局工作报告
2.00 公司2022年度监事局工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 《公司2022年年度报告》及摘要
6.00 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
7.00 关于公司2023年度对外担保计划的议案
8.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司董事局换届暨选举第十二届董事局非独立董事的议案(逐项审议)
9.01 关于选举刘江东先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.02 关于选举彭朗先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.03 关于选举刘祥彬先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.04 关于选举董剑锋先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.05 关于选举成景豪先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.06 关于选举吴洋先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
10.00 关于公司董事局换届暨选举第十二届董事局独立董事的议案(逐项审议)
10.01 关于选举马天平先生为公司第十二届董事局独立董事的议案
10.02 关于选举罗宏先生为公司第十二届董事局独立董事的议案
10.03 关于选举曹昱女士为公司第十二届董事局独立董事的议案
11.00 关于公司监事局换届暨选举第十二届监事局非职工监事的议案(逐项审议)
11.01 关于选举黄钧先生为公司第十二届监事局非职工监事的议案
11.02 关于选举刘江先生为公司第十二届监事局非职工监事的议案
11.03 关于选举袁琳女士为公司第十二届监事局非职工监事的议案 |
|
|
2023-04-08
|
2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
新金路现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
