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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月10日上午9：30
3、会议的召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：2013年5月7日
5、会议地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室
6、登记时间：2013年5月8日至5月9日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记
7、审议事项：《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告及其摘要》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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2012-11-14
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股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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开元投资接公司股东申华控股集团有限公司（该公司持有公司无限售条件流通股36,594,513股，占公司总股本的5.13％）通知，该公司解除了于2011年11月29日以其持有的本公司无限售条件流通股36,594,513股向西安银行股份有限公司城西支行作出的质押，并于2012年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 1.66
3、净资产收益率(%) 8.93 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-20
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第九届董事会第四次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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开元投资第九届董事会第四次会议于2012年9月19日召开，审议通过《银行间债券市场发行债务融资工具信息披露管理制度》 |
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2012-07-27
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.131
2、每股净资产(元) 1.65
3、净资产收益率(%) 8.04
二、不分配不转增 |
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2012-07-27
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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开元投资2012年第二次临时股东大会于2012年7月26日召开，审议通过关于修改公司章程的议案、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 |
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2012-07-21
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2012年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告，短期融资券 |
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开元投资发行4亿元短期融资券事项分别经公司第八届董事会第二十三次会议和公司2011年第二次临时股东大会审议通过。
中国银行间市场交易商协会于2012年5月30日向公司出具了《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP128号），接受公司短期融资券注册，公司发行短期融资券注册金额为4亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。
公司2012年度第一期短期融资券（简称：12开元投CP001；代码：041273003）于2012年7月18日按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行招标，于2012年7月19日完成全部发行手续，募集资金全部到位，实际发行总额人民币4亿元，期限365天，计息方式为附息式固定利率，到期一次还本付息，票面价值100元（面值壹佰元），发行利率4.75%（发行日1年期SHIBOR+0.21%），起息日为2012年7月19日。本期短期融资券主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为浙商银行股份有限公司 |
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2012-07-10
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7月26日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2012年7月26日上午9：30
3.会议的召开方式：现场表决方式。
4.股权登记日：2012年7月23日
5.会议地点：西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室
6.登记时间：2012年7月24日至7月25日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。
7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2012-07-10
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第九届董事会第二次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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开元投资第九届董事会第二次会议于2012年7月9日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于投资设立西安圣安医院有限公司的议案》、关于召开公司2012年第二次临时股东大会的有关事宜 |
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2012-07-07
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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开元投资接公司第一大股东陕西世纪新元商业管理有限公司（该公司持有公司无限售条件流通股14,883.726万股，占公司总股本的20.86％）通知，该公司将其持有的公司无限售条件流通股14,883.726万股质押给兴业国际信托有限公司，质押期限从2012年7月5日起。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续 |
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2012-07-06
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征求投资者对公司现金分红政策修订工作意见 |
深交所公告，其它 |
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开元投资现发布 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-27 |
拟披露中报 |
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2012-06-06
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短期融资券注册申请获准 |
深交所公告，短期融资券 |
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开元投资于近日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，通知书称：中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券注册。公司发行短期融资券注册金额为4亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。本次发行主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为浙商银行股份有限公司 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2012-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2012-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2012-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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开元投资2011年度权益分派方案为：每10股派发现金股利0.50元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月25日；除息日为：2012年5月28日 |
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2012-05-04
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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开元投资2012年第一次临时股东大会于2012年5月3日召开，审议通过了关于换届选举独立董事、非独立董事的议案、关于换届选举股东代表监事的议案 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.075
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 4.68 |
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2012-04-17
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于换届选举独立董事、非独立董事的议案》；
2、《关于换届选举股东代表监事的议案》 |
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2012-04-17
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5月3日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议的召开方式：现场表决方式
3、会议地点：西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室
4、会议召开时间：2012年5月3日上午9：30
5、股权登记日：2012年4月26日
6、登记时间：2012年4月27日至4月28日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。
7、审议事项：《关于换届选举独立董事、非独立董事的议案》、《关于换届选举股东代表监事的议案》 |
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2012-04-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于换届选举独立董事、非独立董事的议案》；
2、《关于换届选举股东代表监事的议案》 |
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2012-04-13
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第八届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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开元投资第八届董事会第二十七次会议于2012年4月12日召开，审议通过《2012年度投资者关系管理工作计划》、《关于授权公司管理层洽谈投资建设“西安高新国际医院”项目的议案》 |
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2012-04-13
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案 |
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开元投资2011年度股东大会于2012年4月12日召开，审议通过2011年度利润分配方案、2011年度报告及其摘要、关于为全资子公司提供担保的议案等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-23
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年度利润分配预案》；
5、《2011年年度报告及其摘要》；
6、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的提案》 |
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2012-03-23
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 1.57
3、净资产收益率(%) 11.24
二、每10股派0.5元（含税） |
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2012-03-23
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4月12日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议的召开方式：现场表决方式
3、会议地点：西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室
4、会议召开时间：2012年4月12日上午9：30
5、股权登记日：2012年4月9日
6、登记时间：2012年4月10日至4月11日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。
7、审议事项：《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及其摘要》、《关于为全资子公司提供担保的议案》等 |
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