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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-25
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与山东省物化探勘查院签订战略合作框架协议 |
深交所公告 |
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2012年12月24日，荣安地产与山东省物化探勘查院签订了《战略合作框架协议》。
鉴于山东物化院在物化探勘查找矿方面拥有专业化的队伍，具备人才、技术和设备优势；而公司为了加快战略转型，实现在矿产及能源开发领域的突破和发展，双方本着互惠互利、共同发展的原则，充分发挥双方的资本优势和技术优势，开展战略合作。
上述协议旨在确定公司与山东物化院的战略合作关系，对公司经营业绩暂无直接影响 |
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2012-12-12
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第八届董事会2012年第十次临时会议决议 |
深交所公告 |
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荣安地产第八届董事会2012年第十次临时会议于2012年12月11日召开，审议通过了《荣安地产股份有限公司关于实施<企业内部控制基本规范>的工作方案（2012年12月修订）》 |
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2012-12-01
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控股股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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荣安地产日前接到控股股东荣安集团股份有限公司通知，获悉该公司质押给南昌银行股份有限公司的公司有限售条件流通股份7500万股、质押给中航信托股份有限公司的公司有限售条件流通股份6670万股已分别于2012年10月16日、2012年11月26日办理了解除质押登记手续 |
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2012-10-31
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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荣安地产2012年第五次临时股东大会于2012年10月25日召开，审议通过了《关于出售江苏荣安置业有限公司股权的议案》 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1139
2、每股净资产(元) 2.2908
3、净资产收益率(%) 5.1 |
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2012-10-23
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10月25日召开2012年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议时间：
（1）现场会议时间：2012年10月25日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月25日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年10月24日15:00-2012年10月25日15:00的任意时间。
3.现场会议地点：凯利大酒店（浙江省宁波市箕漕街76号）
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2012年10月22日
6.登记时间：2012年10月23日9:00-16:30
7.审议事项：《关于出售江苏荣安置业有限公司股权的议案》 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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荣安地产预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利11209万元-12209万元，比上年同期下降60%-63%；预计2012年7月1日-9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3000万元-4000万元，比上年同期下降80%-85% |
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2012-10-08
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10月25日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议时间：
（1）现场会议时间：2012年10月25日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月25日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年10月24日15:00-2012年10月25日15:00的任意时间。
3.现场会议地点：凯利大酒店（浙江省宁波市箕漕街76号）
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2012年10月22日
6.登记时间：2012年10月23日9:00-16:30
7.审议事项：《关于出售江苏荣安置业有限公司股权的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-06
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参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告，其它 |
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为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2012年9月11日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/ningbo。
届时，荣安地产高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2012-09-04
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收购股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年8月31日，荣安地产全资子公司宁波康恺投资管理有限公司与浙江龙游天苑建设有限公司的股东祝翠泉女士、祝彩琴女士签署了《股权转让协议》，以2000万元受让龙游天苑100%的股权（其中，祝翠泉女士持股90%，祝彩琴女士持股10%）。股权转让完毕后，康恺投资持有龙游天苑100%的股权，龙游天苑成为公司的控股子公司 |
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2012-09-01
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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荣安地产2012年第四次临时股东大会于2012年8月31日召开，审议通过了《关于为台州荣安置业有限公司提供担保的议案》 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0773
2、每股净资产(元) 2.2543
3、净资产收益率(%) 3.49
二、不分配不转增 |
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2012-08-25
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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荣安地产2012年第三次临时股东大会于2012年8月24日召开，审议通过《荣安地产股份有限公司章程修正案》 |
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2012-08-16
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8月31日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年8月31日上午9：00
3、会议地点：天封大厦15楼（浙江省宁波市海曙区灵桥路513号）
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年8月27日
6、登记时间：2012年8月28日
7、审议事项：《关于为台州荣安置业有限公司提供担保的议案》 |
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2012-08-08
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8月24日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年8月24日上午9：00
3、会议地点：凯利大酒店（宁波市箕漕街76号）
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年8月20日
6、登记时间：2012年8月21日
7、审议事项：《荣安地产股份有限公司章程修正案》 |
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2012-07-10
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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荣安地产2012年第二次临时股东大会于2012年7月9日召开，审议通过《关于解除<国有建设用地使用权出让合同>的议案》 |
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2012-07-05
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第八届董事会2012年第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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荣安地产第八届董事会2012年第六次临时会议于2012年7月4日召开，审议通过《关于为宁波投创荣安置业有限公司提供担保的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-07-09 |
召开股东大会 |
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| 《关于解除<国有建设用地使用权出让合同>的议案》 |
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2012-06-22
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-07-09 |
召开股东大会 |
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| 《关于解除<国有建设用地使用权出让合同>的议案》 |
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2012-06-22
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7月9日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年7月9日上午10：30
3、会议地点：凯利大酒店（宁波市箕漕街76号）
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年7月3日
6、登记时间：2012年7月4日
7、审议事项：《关于解除<国有建设用地使用权出让合同>的议案》 |
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2012-06-22
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-07-09 |
召开股东大会 |
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| 《关于解除<国有建设用地使用权出让合同>的议案》 |
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2012-05-11
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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荣安地产2011年度股东大会于2012年5月10日召开，审议通过《2011年度利润分配方案》、《2011年年度报告》及摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0582
2、每股净资产(元) 2.2351
3、净资产收益率(%) 2.64 |
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2012-04-06
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配方案》；
5、审议《2011年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2012-04-06
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3814
2、每股净资产(元) 2.1769
3、净资产收益率(%) 19.20
二、不分配不转增 |
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2012-04-06
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5月10日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年5月10日上午9:30
3、现场会议地点：凯利大酒店（宁波市箕漕街76号）
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年5月4日
6、登记时间：2012年5月7日
7、审议事项：《2011年年度报告》及摘要、《2011年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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第八届董事会2012年第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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荣安地产第八届董事会2012年第四次临时会议于2012年3月27日召开，审议通过《关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》 |
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