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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-13
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增加2013年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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荣安地产于2014年5月31日发出《关于召开2013年度股东大会的通知》,定于2014年6月24日召开2013年度股东大会。2014年6月9日,公司收到控股股东荣安集团股份有限公司《关于提名闫国庆先生为荣安地产股份有限公司第九届董事会独立董事候选人并提请的函》,提议将“选举闫国庆先生为荣安地产股份有限公司第九届董事会独立董事”作为临时提案提交公司2013年度股东大会审议。
截止本公告日,荣安集团股份有限公司持有公司股份82800万股,占公司总股本的78.02%,具备向公司股东大会提出临时提案的资格,该公司提出的临时提案的内容和程序符合中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》及有关规定。
公司第八届董事会于2014年6月12日召开了2014年第七次临时会议,审议通过了《关于同意郑孟状先生辞去独立董事候选人并提名闫国庆先生为独立董事候选人的议案》和《关于的议案》,同意郑孟状先生辞去独立董事候选人并提名闫国庆先生为独立董事候选人,并同意将荣安集团股份有限公司提交的“选举闫国庆先生为荣安地产股份有限公司第九届董事会独立董事”作为临时提案提交到公司2013年度股东大会审议。
除上述调整外,原《关于召开2013年度股东大会的通知》中列明的公司2013年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、出席登记等其他事项均保持不变 |
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2014-06-04
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独立董事提名人声明 |
深交所公告，其它 |
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荣安地产现发布 |
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2014-05-31
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配方案》；
5、审议《2013年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2014-05-31
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会
2、会议时间：2014年6月24日上午8：30
3、会议地点：凯利大酒店(宁波市箕漕街76号)
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2014年6月18日
6、会议审议事项：《2013年度利润分配方案》、《2013年年度报告》及摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2014-05-31
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配方案》；
5、审议《2013年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
非独立董事：
（1）选举王久芳先生为公司第九届董事会董事；
（2）选举刘丽云女士为公司第九届董事会董事；
（3）选举胡约翰先生为公司第九届董事会董事；
（4）选举俞康麒先生为公司第九届董事会董事；
（5）选举王丛玮先生为公司第九届董事会董事。
独立董事：
（1）选举贾生华先生为公司第九届董事会独立董事；
（2）选举邱妘女士为公司第九届董事会独立董事；
（3）选举闫国庆先生为公司第九届董事会独立董事。
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1）选举张蔚欣女士为公司第九届监事会监事；
（2）选举余亚萍女士为公司第九届监事会监事 |
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2014-05-31
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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荣安地产2014年第三次临时股东大会于2014年5月30日召开,审议通过了《关于出售宁波康园房地产开发有限公司股权的议案》 |
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2014-05-15
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于出售宁波康园房地产开发有限公司股权的议案》 |
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2014-05-15
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月30日上午9：00
3、会议地点：浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼会议室
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2014年5月26日
6、审议事项：《关于出售宁波康园房地产开发有限公司股权的议案》 |
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2014-05-06
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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荣安地产于2014年5月5日召开了第八届董事会2014年第四次临时会议,审议通过了《关于的议案》,同意公司(包括公司控股子公司)在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品。现将具体内容予以公告 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.083
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.67 |
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2014-04-29
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董事会、监事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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荣安地产第八届董事会、监事会任期将于2014年5月17日届满,为顺利完成董事会、监事会换届选举,公司依据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定,将第九届董事会、监事会的组成、董事、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事、监事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2014-04-03
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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2014年4月2日,荣安地产收到中国证监会第140290号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会对公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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荣安地产2014年第二次临时股东大会于2014年3月19日召开,审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
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2014-03-15
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2014年3月19日下午14：30;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月19日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月18日15：00-2014年3月19日15：00的任意时间。
2、会议审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
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2014-03-04
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4283
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.01
二、每10股派0.36元(含税) |
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2014-03-04
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司发行债券方案的议案》
2.1 发行规模及发行方式
2.2 债券期限
2.3 债券利率
2.4 担保安排
2.5 募集资金运用
2.6 向公司原股东配售的安排
2.7 拟上市交易场所
2.8 偿债保障措施
2.9 决议有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
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2014-03-04
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2014年3月19日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月19日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月18日15：00-2014年3月19日15：00的任意时间。
3、现场会议地点：宁波凯利大酒店(浙江省宁波市箕漕街76号)
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年3月14日
6、审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-13
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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荣安地产2014年第一次临时股东大会于2014年2月12日召开,审议通过《关于为台州荣方建设房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
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2014-01-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为台州荣方建设房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
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2014-01-25
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年2月12日上午9：00
3、会议地点：浙江省宁波市箕漕街76号凯利大酒店八楼凯利厅
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2014年1月29日
6、登记时间：2014年2月10日
7、审议事项：《关于为台州荣方建设房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
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2014-01-14
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第八届董事会2014年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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荣安地产第八届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月13日召开,审议通过《关于宁波投创荣安置业有限公司竞拍宁波鄞州新城区原向阳集团A、B地块的议案》、《关于公司竞拍宁波东钱湖19-1d-1#地块的议案》 |
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2014-01-09
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公司竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣安地产于2014年1月8日在宁波市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,以90,891,176.64元的价格竞得宁波东钱湖19-1d-1#地块的国有建设用地使用权。本次购买标的所需资金全部为公司自有资金。现将具体情况予以公告 |
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2014-01-03
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子公司竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣安地产控股子公司宁波投创荣安置业有限公司于2014年1月2日在宁波市国土资源局鄞州分局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,以1,567,383,880元的价格竞得鄞州新城区原向阳集团A、B地块的国有建设用地使用权。本次购买标的所需资金全部为公司自有资金 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-04 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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荣安地产于2013年5月20日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,决定续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。
近日,公司收到天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的函,主要内容如下：
根据《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》(财会[2010]12号)的文件精神,天衡会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作,转制后,原天衡会计师事务所有限公司更名为“天衡会计师事务所(特殊普通合伙)”。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年9月28日取得会计师事务所执业证书,2013年11月4日取得合伙企业营业执照,2013年12月10日取得证券、期货相关业务许可证。
因此,公司2013年度审计机构名称变更为“天衡会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2013-12-24
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收购股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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荣安地产控股子公司台州荣安置业有限公司持有台州荣方建设房地产开发有限公司70%股权,浙江椒江建设房地产开发有限公司和方远建设集团房地产开发有限公司分别持有台州荣方建设20%、10%股权。经三方友好协商,椒江建设、方远建设同意将其所持有的台州荣方建设20%、10%股权转让给公司控股子公司台州荣安置业,转让价格分别为人民币1000万元和500万元。此次股权转让完成后,公司将持有台州荣方建设100%股权。
本次股权转让之前,椒江建设、方远建设分别累计借款给台州荣方建设14886万元、7413万元,经协商,各方股东同意台州荣方建设按每笔款项自实际到账之日起至转让款支付日止向椒江建设和方远建设支付7.2%的年财务费用(不足一年的按实际天数计算)。
根据公司《章程》规定,2013年12月23日召开的公司第八届董事会2013年第九次临时会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 |
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2013-12-11
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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荣安地产日前接到控股股东荣安集团股份有限公司通知,该公司因经营需要,将其所持有的公司8600万股限售流通股质押给中国对外经济贸易信托有限公司。股权质押登记相关手续已于2013年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理,质押期为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止 |
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2013-11-16
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第八届董事会2013年第八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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荣安地产第八届董事会2013年第八次临时会议于2013年11月14日召开,审议通过《关于设立审计部的议案》、《关于向荣安集团股份有限公司临时借款的议案》、《发展战略管理制度》等议案 |
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2013-11-16
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参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告，其它 |
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为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2013年11月21日15：00-17：00举行,平台登陆地址为：http：//irm.p5w.net/dqhd/ningbo。
届时,荣安地产高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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