| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-11-01
|
股票停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因甬成功未能按照中国证监会有关要求，在规定的时限内完成以前年度会计差错的更正，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.10条的规定，公司股票于2005年11月1日起开始停牌。如果公司股票被停牌二个月后，公司仍然不能完成以前年度会计差错更正并及时披露，公司股票将被实施退市风险警示。如果公司股票被实施退市风险警示二个月后，仍然不能完成以前年度会计差错更正并及时披露，公司股票将被暂停上市。
|
|
|
2005-11-01
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2005-11-01,恢复交易日：2006-01-05 ，2006-01-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因甬成功未能按照中国证监会有关要求，在规定的时限内完成以前年度会计差错的更正，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.10条的规定，公司股票于2005年11月1日起开始停牌。如果公司股票被停牌二个月后，公司仍然不能完成以前年度会计差错更正并及时披露，公司股票将被实施退市风险警示。如果公司股票被实施退市风险警示二个月后，仍然不能完成以前年度会计差错更正并及时披露，公司股票将被暂停上市 |
|
|
2005-11-01
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2005-11-01,恢复交易日：2006-01-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因甬成功未能按照中国证监会有关要求，在规定的时限内完成以前年度会计差错的更正，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.10条的规定，公司股票于2005年11月1日起开始停牌。如果公司股票被停牌二个月后，公司仍然不能完成以前年度会计差错更正并及时披露，公司股票将被实施退市风险警示。如果公司股票被实施退市风险警示二个月后，仍然不能完成以前年度会计差错更正并及时披露，公司股票将被暂停上市 |
|
|
2005-10-31
|
2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.42
2、每股净资产(元) 2.46
3、净资产收益率(%) -17.15 |
|
|
2005-10-31
|
[20054预盈](000517) 甬 成 功：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告
甬成功预计2005年度扭亏 |
|
|
2005-10-27
|
重大风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
按照甬证监发[2005]73号《关于责成甬成功对以前年度财务报告进行限期更正的通知》的规定，甬成功正积极组织力量对以前年度会计差错进行更正。截至本公告日，该项工作还未完全完成。根据有关规定，如果公司不能在10月底之前披露经审计的更正后的完整的以前年度财务报告，公司股票将被停牌。如果公司股票被停牌二个月后，公司仍然不能完成以前年度会计差错更正并及时披露，公司股票将被实施退市风险警示 |
|
|
2005-10-17
|
重大风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
甬成功于2005年8月份发现以前年度存在重大会计差错，公司已于8月16日及时向监管部门做了报告，同时发布了风险提示性公告。至8月31日公司半年度报告披露日，公司尚未对以前年度重大会计差错核查更正完毕，根据中国证监会有关要求，公司计划在该日后的45天内披露经审计的更正后的以前年度财务报告。目前，更正后的以前年度财务报告的审计工作尚未完成，公司将按照有关规定的时限，即2005年10月底之前完成以前年度会计差错的更正工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，如果公司不能在10月底之前完成以前年度会计差错更正并及时披露，公司股票将被停牌。如果公司股票被停牌二个月后，公司仍然不能完成以前年度会计差错更正并及时披露，公司股票将被实施退市风险警示 |
|
|
2005-10-13
|
诉讼进展提示性公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
甬成功于日前接到江苏省南京市中级人民法院通知，原定于10月28日开庭审理的江苏金融租赁有限公司与公司下属子公司和公司的融资租赁合同纠纷一案，因江苏省南京市中级人民法院内部工作安排，开庭时间延期至2005年11月17日 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-28
|
诉讼进展提示性公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
甬成功于日前接到江苏省南京市中级人民法院通知，原定于9月29日开庭审理的江苏金融租赁有限公司与甬成功下属子公司和甬成功的融资租赁合同纠纷一案，因江苏省南京市中级人民法院内部工作安排，开庭时间延期至2005年10月28日 |
|
|
2005-09-24
|
[20053预亏](000517) 甬 成 功：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正
甬成功预计2005年1-9月份累计净利润为亏损 |
|
|
2005-09-02
|
诉讼进展提示性公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
甬成功于日前收到浙江省宁波市中级人民法院电话通知，原定于9月1日至9月26日期间开庭审理的民生银行宁波分行、宁波市金港信托投资有限责任公司、招商银行宁波江东支行、兴业银行宁波海曙支行、中信实业银行宁波分行、交通银行宁波江东支行、光大银行宁波分行共七家金融机构起诉公司的13个民事案件延期开庭。公司将根据法院的通知及时公告上述案件延期后的开庭日期或其他进展情况。 另，因工作人员笔误，公司于2005年8月27日披露的《重大诉讼公告》（2005-029）"二、案件起因"中的日期"2005年12月4日"应为"2003年12月4日" |
|
|
2005-08-31
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.342
2、每股净资产(元) 2.55
3、净资产收益率(%) -13.43 |
|
|
2005-08-27
|
重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
甬成功于日前收到南京市中级人民法院受理的江苏金融租赁有限公司起诉公司控股子公司深圳市成功通信技术有限公司和公司的相关法律文书，原告要求第一被告深圳市成功通信技术有限公司偿还租金6808556元及逾期利息和本案诉讼费，并要求公司承担连带偿还责任。该案将于2005年9月29日在南京市中院开庭 |
|
|
2005-08-20
|
重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
一、甬成功于日前收到浙江省宁波市中级人民法院受理的中国光大银行宁波分行起诉公司借款纠纷案的相关法律文书，现将有关诉讼事项公告如下：原告于2005年8月15日向宁波市中院提起诉讼，提出财产保全申请，要求公司偿还原告贷款本金及利息20091350元，并要求第二被告深圳市新海投资控股有限公司和第三被告宁波成功通信设备有限公司承担连带清偿责任，公司及第二、三被告共同承担诉讼费。同时原告还要求优先受偿被告三提供的抵押物。宁波市中院裁定冻结公司、第二被告、第三被告银行存款20091350元或查封相应价值的财产。该案将于2005年9月26日在宁波市中院开庭。
二、其他披露事项至目前，已有民生银行宁波分行等共七家金融机构先后起诉公司。当前，公司、公司大股东及有关部门仍在协调公司、公司担保单位与银行之间的关系。若公司和公司大股东能与银行协商一致，达到银行撤诉等妥善解决事件的目的，则上述诉讼对公司当期利润或期后利润不会有较大影响，反之，目前无法判断影响程度 |
|
|
2005-08-16
|
风险提示公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，甬成功现对近期存在的风险及时提示如下：公司近期发现以前年度存在重大会计差错，个别会计科目所反映的数值存在帐实不符现象，将会影响以前年度损益。目前，公司正在作进一步自查核实，并将根据所掌握的确实情况及时调整相关年度损益。中国证监会宁波监管局对公司的立案调查仍在进行中，公司将及时向广大投资者披露有关进展情况。 |
|
|
2005-08-13
|
重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
一、甬成功日前收到浙江省宁波市中级人民法院受理的交通银行宁波江东支行起诉甬成功借款纠纷案的相关法律文书，现将有关诉讼事项公告如下：原告于2005年8月9日向宁波市中院提起诉讼，要求公司偿还原告贷款本金14929332元，利息自2005年6月21日起，按中国人民银行公布的逾期贷款罚息利率计算，息随本清。并要求公司承担相关律师代理费用103045元。同时要求宁波市科技园区开发有限公司承担连带清偿责任，公司及第二被告共同承担诉讼费。该案将于2005年9月23日在宁波市中院开庭。
二、其他披露事项至目前，已有民生银行宁波分行等六家金融机构先后起诉公司。当前，公司、公司大股东及有关部门仍在协调公司、公司担保单位与银行之间的关系。当前，公司向交通银行宁波江东支行的贷款余额为11100万元。该行本次提起诉讼的标的约为1500万元，其余几笔贷款共计9600万元。根据目前公司与该行协商情况，该行不会再另行提起诉讼。若公司能与银行达成统一意见，银行撤诉，则上述诉讼对公司当期利润或期后利润不会有较大影响，反之，目前无法判断影响程度。以上案件如有新的进展情况，公司将及时公告。目前，公司生产经营正常 |
|
|
2005-08-06
|
董事局公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
近日，因宁波当地五家金融机构起诉甬成功，公司控股股东深圳市新海投资控股有限公司作为公司贷款担保人之一，也被民生银行宁波分行、招商银行宁波江东支行、中信实业银行宁波分行分别起诉，并由法院裁定，其所持有的公司股份共计31833926被司法冻结。 目前，深圳市新海投资控股有限公司所持有的公司股份50%被质押冻结，50%被司法冻结 |
|
|
2005-07-30
|
董事局公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
2005年7月29日，甬成功接到中国证监会宁波证监局《立案调查通知书》，称公司因涉嫌违反证券法规行为，该局决定对公司立案调查 |
|
|
2005-07-30
|
重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
甬成功于日前收到浙江省宁波市中级人民法院受理的两起与公司有关的诉讼相关法律文书，涉及以下案件：
一、中国民生银行宁波分行诉公司及宁波市科技园区开发有限公司、深圳市新海投资控股有限公司借款、保证合同纠纷案；
二、宁波市金港信托投资有限责任公司诉公司及宁波成功投资控股有限公司借款、保证合同纠纷案。现将有关事项予以公告 |
|
|
2005-07-21
|
董事局公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
近日，甬成功接公司第一大股东深圳市新海投资控股有限公司通知，获悉该公司因提供借款质押担保，已将其所持有的公司法人股63667851股中的25740527股和6093398股分别质押给中国光大银行深圳彩田支行和招商银行宁波江东支行，并于2005年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续 |
|
|
2005-07-09
|
[20052预亏](000517) 甬 成 功：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正
经甬成功财务部门初步测算，2005年1-6月份大约累计亏损1800万元左右 |
|
|
2005-07-02
|
第六届董事局第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
甬成功第六届董事局第一次会议于2005年6月30日举行，会议形成如下决议：
一、一致同意选举陈新先生为公司第六届董事局主席；
二、一致审议通过《聘任公司高级管理人员及薪酬安排的议案》：
三、一致审议通过《关于设立战略委员会、审计委员会和提名薪酬委员会的议案》；
四、一致审议通过《公司担保管理规定》 |
|
|
2005-07-02
|
第六届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
甬成功第六届监事会第一次会议于2005年6月30日举行，会议一致同意选举吴邦正先生为公司第六届监事会主席 |
|
|
2005-07-01
|
注册地址由“中国宁波市江东北路138号金融大厦12AF”变为“中国宁波市科技园区杨木碶路676号” ，2005-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-07-01
|
2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
甬成功2004年度股东大会于2005年6月30日召开，通过了如下决议：
（一）审议通过《2004年度董事局工作报告》；
（二）审议通过《2004年度监事会工作报告》；
（三）审议通过《2004年度财务决算报告》；
（四）审议通过《2004年度利润分配方案》；
（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》；
（六）审议通过《公司关联交易管理办法》；
（七）审议通过《公司独立董事工作制度》；
（八）审议通过《公司累积投票制度实施办法》；
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
（十）审议通过《关于停止向非在职董事（除独立董事外）及非在职监事发放津贴的议
案》；
（十一）审议通过《关于确认有关担保事项的议案》；
（十二）审议通过《关于出售股权和资产的议案》；
（十三）审议通过《关于公司董事局、监事会换届，选举产生新一届董事局和监事会的
议案》。
|
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
|
| 2005-08-27 |
|
|
2005-06-15
|
延期召开股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
由于甬成功第五届董事局2005年第七次临时会议审议通过了关于提名靳庆军先生为公司第六届董事局独立董事候选人的决议，根据有关规定，公司董事局决定将原定于2005年6月28日召开的公司2004年度股东大会延期至2005年6月30日上午9时召开，其他事项不变 |
|
|
2005-05-28
|
延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
|
|
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成功信息产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2005年5月28日发布了《成功信息产业（集团）股份有限公司召开2004年度股东大会的通知》（刊登在2005年5月28日《中国证券报》和《证券时报》），定于2005年6月28日召开公司2004年度股东大会。
由于公司第五届董事局2005年第七次临时会议审议通过了关于提名靳庆军先生为公司第六届董事局独立董事候选人的决议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，公司董事局决定将公司2004年度股东大会的召开时间延期至2005年6月30日上午9时，其他事项不变。
特此公告。
成功信息产业（集团）股份有限公司董事局
二00五年六月十五日
召开2004年度股东大会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月28日上午9：00
2.召开地点：宁波市科技园区杨木碶路676号B楼三楼公司总部会议室
3.召集人：公司董事局
4.召开方式：现场表决投票
5.出席对象：
（1）截止2005年6月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司董事、监事及公司其他高级管理人员；
（3）公司聘任的律师、媒体记者及董事局邀请的贵宾。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）审议2004年度董事局工作报告；
（2）审议2004年度监事会工作报告；
（3）审议2004年度财务决算报告；
（4）审议2004年度利润分配方案；
（5）审议关于修改公司章程的议案；
（6）审议《公司关联交易管理办法》；
（7）审议《公司独立董事工作制度》；
（8）审议公司《累积投票制实施办法》；
（9）审议公司董事局和监事会换届等有关事项的议案；选举产生新一届董事局和监事会；
（10）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（11）审计关于停止向非在职董事（除独立董事外）及非在职监事发放津贴的议案；
（12）审议追认公司对外担保事项；
（13）审议追认公司《关于出售股权和资产的议案》。
2、披露情况：上述议案已于2004年11月25日、2005年2月5日、2005年4月30日和2005年5月28日在《中国证券报》和《证券时报》上进行过披露。公告名称分别为：《成功信息产业（集团）股份有限公司第五届董事局2004第十三次临时会议决议公告》、《成功信息产业（集团）股份有限公司关于2004年巡回检查整改情况的报告》、《成功信息产业（集团）股份有限公司第五届董事局第十一次会议决议公告》、《成功信息产业（集团）股份有限公司第五届董事局2005第六次临时会议决议公告》。
3、特别强调事项：
（1）审议修改公司章程的议案需要特别决议通过。
（2）董事、监事选举采取逐项表决和累计投票制。
三、会议登记方法
1.登记方式：出席会议的股东凭股权证书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
2.登记时间：2005年6月23日-24日
3.登记地点：浙江省宁波市科技园区杨木碶路676号B楼三楼公司董事局办公室
四、其他事项
1.会议联系方式：
邮编：315040
电话：0574-27877369
传真：0574-27877360
联系人：吴 颖
地址：浙江省宁波市科技园区杨木碶路676号
2.会议费用：会期半天，股东食宿、交通等费用自理。
五、授权委托书（见附件）
特此公告。
成功信息产业（集团）股份有限公司
董 事 局
二00五年五月二十八日
附件:授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席成功信息产业(集团)股份有限公司 股东大会，并（代为行使/无须行使）表决权。
受托人如有表决权，则对列入本次股东大会议程的每一审议事项的具体指示。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：（是/否），如有，则有何指示 。
委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（是/否）
1、委托股东（公章）： 2、委托股东法定代表人（签章）：
3、委托股东营业执照号码：
4、委托持有股数：
5、委托股东股票帐号：
6、受托人（签章）： 7、受托人身份证号码：
8、委托日期： 9、委托期限：
|
|
|
2005-05-28
|
召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
召开时间：2005年6月28日上午9：00召开地点：宁波市科技园区杨木碶路676号B楼三楼公司总部会议室召开方式：现场表决投票会议将审议2004年度董事局工作报告等事项 |
|
|
2005-05-24
|
为关联方担保的补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
甬成功下属子公司宁波成功投资控股有限公司为公司参股企业宁波网通信息港发展有限公司向银行贷款提供担保，金额共计3000万元 |
|
| | | |
