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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-02
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4月7日召开股改相关股东会议的第二次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2008年4月7日下午14:00
网络投票时间：通过交易系统投票时间为2008年4月2日、4月3日、4月7日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月2日9:30-4月7日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年3月31日
3、现场会议地点：浙江省宁波市长春路2号云海宾馆三楼会议室
4、召集人：董事局
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议事项：公司股权分置改革方案
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2008-04-01
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4月7日召开股改相关股东会议的第一次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2008年4月7日下午14:00
网络投票时间：通过交易系统投票时间为2008年4月2日、4月3日、4月7日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月2日9:30-4月7日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年3月31日
3、现场会议地点：浙江省宁波市长春路2号云海宾馆三楼会议室
4、召集人：董事局
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议事项：公司股权分置改革方案
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2008-03-31
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4月7日召开股权分置改革相关股东会议的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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S*ST成功本次股权分置改革相关股东会议现场会议将在2008年4月7日如期举行。相关股东会议的有关具体时间安排如下：
1、现场会议召开时间：2008年4月7日（星期一）下午14:00
2、网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月2日、4月3日、4月7日每日9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网进行网络投票的具体时间为：2008年4月2日9:30至2008年4月7日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日： 2008年3月31日。
4、提示性公告：公司将于2008年4月1日和4月2日发布提示性公告。
5、现场会议登记时间：2008年4月1日至4月3日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00。
6、董事局征集投票委托时间：2008年4月1日至2008年4月7日14:00。
关于股权分置改革相关股东会议的其他内容不变。
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2008-03-29
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股改方案获得国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST成功于2008年3月28日收到北京市国资委批复。主要内容如下：
根据甬成功股权分置改革方案，此次股权分置改革完成后，甬成功总股本23330.7495万股，其中，深圳市新海投资控股有限公司持有国有法人股6366.7851万股，占总股本的27.29%；北京市华远集团公司持有国有法人股36.3920万股，占总股本的0.16%。上述股份具有流通权。
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2008-03-29
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股权质押解除进展及调整垫付方式
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深交所公告 |
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由于截止目前，S*ST成功控股股东深圳市新海投资控股有限公司仍未能解决股权解押、解封事宜，为使公司本次股权分置改革相关股东会议顺利召开，非流通股股东提出如下新的垫付方式：
1、公司实际控制人北京市华远集团公司已出具承诺函，同意公司股改方案并承诺将所持甬成功非流通股5,760,882股用于为截止本次股权分置改革相关股东会议召开之前一日未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东代为垫付相关对价。
2、公司与慈溪市永杰机械设备有限公司等十家非流通股股东签署了《公司非流通股股东关于同意股权分置改革方案的协议》。上述十家非流通股股东已同意公司本次股改方案，并同意按照股改方案的对价标准自行支付所需支付的对价。其中，海军四八一九工厂除同意自行支付对价外，还同意将自付后的股份余额用于为其他未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东代为垫付相关对价。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-24
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延期至4月7日召开股权分置改革相关股东会议 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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由于S*ST成功控股股东深圳市新海投资控股有限公司在截止本公告日之前仍未能办理完毕其所持公司非流通股股权解押、解封手续。因此，公司本次股权分置改革相关股东会议现场会议将再次延期至2008年4月7日举行。延期后的相关股东会议的有关具体时间安排如下：
1、现场会议召开时间：2008年4月7日（星期一）下午14：00
2、网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月2日、4月3日、4月7日每日9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网进行网络投票的具体时间为：2008年4月2日9:30至2008年4月7日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2008年3月31日。
4、提示性公告：公司将于2008年4月1日和4月2日发布提示性公告。
5、现场会议登记时间：2008年4月1日至4月3日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00。
6、董事局征集投票委托时间：2008年4月1日至2008年4月7日14:00。
关于股权分置改革相关股东会议的其他内容不变。
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2008-03-22
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延期至4月7日召开股权分置改革相关股东会议 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于截止本公告日，深圳市新海投资控股有限公司所持S*ST成功非流通股股权解押、解封手续仍未办理完毕，因此，公司本次股权分置改革相关股东会议仍将延期举行。
延期后，相关股东会议的有关具体时间安排如下：
1、现场会议召开时间：2008年4月7日（星期一）下午14：00
2、网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月2日、4月3日、4月7日每日9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网进行网络投票的具体时间为：2008年4月2日9:30至2008年4月7日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日： 2008年3月31日。
4、提示性公告：公司将于2008年4月1日和4月2日发布提示性公告。
5、现场会议登记时间：2008年4月1日至4月3日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00。
6、董事局征集投票委托时间：2008年4月1日至2008年4月7日14:00。
关于股权分置改革相关股东会议的其他内容不变。
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2008-03-03
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股改相关股东会议延期至3月31日召开 |
深交所公告，日期变动 |
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由于S*ST成功控股股东深圳市新海投资控股有限公司所持公司股权又被深圳市中级人民法院依法轮候冻结，新海投资未能在延期后的股权登记日前办理完毕其所持公司非流通股股权解押、解封手续，因此，公司本次相关股东会议将继续延期。延期后的相关股东会议的有关具体时间安排如下：
1、会议时间：2008年3月31日（星期一）下午14:00
2、网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月27日、3月28日、3月31日每日9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网进行网络投票的具体时间为：2008年3月27日9:30至2008年3月31日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日： 2008年3月24日。
4、提示性公告：公司将于2008年3月25日和3月27日发布提示性公告。
5、现场会议登记时间：2008年3月25日至3月27日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00。
6、董事局征集投票委托时间：2008年3月26日至2008年3月31日14:00。
关于股权分置改革相关股东会议的其他内容不变。
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2008-02-27
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控股股东所持公司股权被依法轮候冻结
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深交所公告 |
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S*ST成功控股股东深圳市新海投资控股有限公司持有的公司全部63667851股股权于2008年1月29日被深圳市中级人民法院依法轮候冻结，该部分股权占公司股本总额的27.29%。
鉴于新海投资在公司股改方案中承诺为部分非流通股股东代垫对价，并在相关股东会议股权登记日前办理完毕用于支付代为垫付对价的股份解除质押手续，目前，新海投资正在积极与有关单位协商办理股权解押、解封事宜。如新海投资未能在公司本次股权分置改革相关股东会议股权登记日之前办理完毕用于支付代为垫付对价的股份解押、解封手续，新海投资将会同公司积极促成其他非流通股股东在本次股权分置改革相关股东会议召开前一日同意自行支付所需支付的对价。同时，公司实际控制人北京市华远集团公司将做出为其他未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东代为垫付相关对价的承诺。
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2008-02-23
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延期至3月31日召开股权分置改革相关股东会议 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于截止本公告日，深圳市新海投资控股有限公司所持S*ST成功法人股股权解除质押手续仍未办理完毕，因此，S*ST成功董事局计划于2008年3月3日召开的股权分置改革相关股东会议将延期举行。
延期后，相关股东会议的有关具体时间安排如下：
1、现场会议召开时间：2008年3月31日（星期一）下午14:00
2、网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月27日、3月28日、3月31日每日9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网进行网络投票的具体时间为：2008年3月27日9:30至2008年3月31日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日： 2008年3月24日。
4、现场会议登记时间：2008年3月25日至3月27日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00。
5、董事局征集投票委托时间：2008年3月26日至2008年3月31日14:00。
关于股权分置改革相关股东会议的其他内容不变。
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2008-02-14
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延期至3月3日召开股权分置改革相关股东会议 |
深交所公告，日期变动 |
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S*ST成功于2008年1月16日披露了关于召开股权分置改革相关股东会议的通知。
由于截止本公告日，公司控股股东深圳市新海投资控股有限公司所持公司法人股股权解除质押手续尚未办理完毕，公司董事局原计划于2008年2月20日召开的股权分置改革相关股东会议将延期举行。
延期后，相关股东会议的有关具体时间安排如下：
1、现场会议召开时间：2008年3月3日（星期一）下午14:00
2、网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年2月28日、2月29日、3月3日每日9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网进行网络投票的具体时间为：2008年2月28日9:30至2008年3月3日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2008年2月25日。
4、现场会议登记时间：2008年2月26日至2月28日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00。
5、董事局征集投票委托时间：2008年2月26日至2008年3月3日14:00。
会议的其他内容不变。
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2008-02-02
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临时股东大会通过重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案
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深交所公告 |
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S*ST成功2008年第一次临时股东大会于2008年1月31日召开，通过如下议案：
（一）关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票基本条件的议案。
（二）关于公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案。
（三）关于提请股东大会授权董事局全权办理本次重大资产出售暨以新增股份购买资产相关事宜的议案。
（四）关于提请股东大会批准荣安集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
（五）关于改聘会计师事务所的议案。
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2008-01-25
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公司股权分置改革方案维持不变 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST成功董事局于2008年1月16日公告了股权分置改革方案，至2008年1月24日公司及非流通股股东通过多种途径与投资者进行了交流和沟通，征求了流通股股东对股权分置改革方案的意见和建议。根据沟通结果以及公司实际情况，。
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2008-01-23
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变更临时股东大会和股权分置改革相关股东会议的召开地点 |
深交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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由于原预定酒店接待计划调整，S*ST成功现将于2008年1月31日下午14:00召开的公司2008年第一次临时股东大会和2008年2月20日下午14:00召开的股权分置改革相关股东会议地点由浙江省宁波市凯利大酒店变更为：浙江省宁波市长春路2号云海宾馆三楼会议室。 上述两次会议的其他事项不变。
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2008-01-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
（二）审议《关于公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、发行价格
6、锁定期安排
7、上市地点
8、本次重大资产出售事项
9、发行有效期
（三）审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次重大资产出售暨以新增股份购买资产相关事宜的议案》
（四）审议《关于提请股东大会非关联股东批准荣安集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
（五）审议《关于改聘会计师事务所的议案》 |
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2008-01-16
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、股改方案要点
公司非流通股股东为使其持有的非流通股份获得流通权向流通股股东作出股票和现金的对价安排。
（一）现金对价
华远集团和控股子公司新海投资以方案实施股权登记日公司总股本23,330.7495万股、流通股11,141.4372万股为基数，向流通股股东支付现金对价，共支付3253.30万元，股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送现金2.92元。
（二）股票对价
除华远集团和新海投资外的其他非流通股股东以方案实施股权登记日公司总股本23,330.7495万股、流通股11,141.4372万股为基数，向流通股股东支付股票对价，共支付1,114.1437万股，股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送1股。
以公司与荣安集团于2007年12月7日签订的《关于认购非公开发行股票的协议书》约定的发行价格2.92元/股进行折算，现金对价部分相当于每10送1股，因此上述股票对价和现金对价形成的综合对价水平为10送2股。
二、非流通股股东的承诺事项
提出本次股权分置改革动议的非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。公司控股股东新海投资做了特别承诺：
（1）公司控股股东新海投资同意为截止本次股权分置改革相关股东会议召开之前一日未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需支付的对价。
（2）为确保有足够数量的股份用于本次股权分置改革的对价安排，新海投资正在办理解除质押的相关手续，承诺在本次股权分置改革相关股东会议股权登记日前办理完毕用于支付代为垫付对价的股份解除质押手续，并交由中国登记结算有限公司深圳分公司临时保管。
三、本次股改相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议沟通时间为2008年1月16日-2008年1月25日，本次股权分置改革方案沟通情况的结果不晚于2008年1月25日公告。
2、本次相关股东会议的股权登记日：2008年2月14日
3、本次相关股东会议现场会议召开日：2008年2月20日
4、本次相关股东会议网络投票时间：2008年2月18日-2月20日
四、本次股改相关证券停复牌安排
由于公司股票已经暂停上市，因此公司股票复牌时间将视恢复上市工作进展情况而定，公司将及时披露恢复上市进展的相关信息。
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2008-01-16
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1月31日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、会议时间
现场会议时间：2008年1月31日下午2:00
网络投票时间：2008年1月31日
其中，通过深圳证券交易系统投票时间为：2008年1月31日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月31日9:30-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省宁波市凯利大酒店
3、召集人：公司董事局
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2008年1月23日
6、审议事项：《关于公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案》等。
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2008-01-16
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召开2008年股东大会 ，2008-04-07 |
召开股东大会 |
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| 成功信息产业（集团）股份有限公司股权分置改革方案 |
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2008-01-03
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解除担保责任
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深交所公告 |
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S*ST成功控股股东深圳市新海投资控股有限公司、公司实际控制人北京市华远集团公司与中国光大银行深圳分行于2007年12月14日达成债务和解。
2007年12月17日，华远集团依约向光大深圳分行支付现金8500万元。至此，公司及控股子公司对关联方深圳新明星发展有限公司以下担保事项的担保责任均已解除：
1、公司对深圳新明星1.2亿元的票据支付责任；
2、公司控股子公司深圳市成功通信技术有限公司对深圳新明星30501189.81元及约定利息的担保责任；
3、公司控股子公司深圳市成功数字技术有限公司对深圳新明星1800万元的担保责任；
4、公司控股子公司宁波成功投资控股有限公司对深圳新明星2000万元的担保责任。
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2007-12-29
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实际控制人豁免对公司的1.25亿元债权
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深交所公告 |
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S*ST成功实际控制人北京市华远集团公司自2007年9月起至12月18日代公司偿还工行上饶信州支行等八家银行债务共计22720.12万元。2007年12月28日，公司接到北京市华远集团公司《关于债权豁免函》，函称：根据其与公司及公司债权银行就公司债权达成的重组协议，其已为公司代偿了相应的银行债务。现基于公司重组特殊情况，决定免除其对公司的债权1.25亿元。
本次债务豁免自公司收到北京市华远集团公司上述债权豁免函起生效。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-06
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暂停上市期间工作进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST成功正在积极筹划资产重组和债务重组事宜，公司的股改工作也将与资产重组结合进行。目前，公司正在按照深圳证券交易所的要求，准备需要提交的申请恢复上市的补充资料。
若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。请投资者注意投资风险。
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2007-11-30
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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S*ST成功于日前收到中国银行宁波市分行起诉公司的相关法律文书，诉讼请求为：
判令公司立即归还其保函项下垫款本金927520.40美元及相应利息30917.35美元。
判令宁波市科技园区开发有限公司对上述垫款本息承担连带保证责任。
该诉讼对公司当期利润和期后利润会产生一定影响，但对公司正常的债务重组谈判工作没有太大影响。
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2007-11-01
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办公地址由“浙江省宁波市科技园区杨木碶路676号”变为“宁波市江东高新科技园区盎孟港路1号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-11-01
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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S*ST成功总部办公地址搬迁至宁波市江东高新科技园区盎孟港路1号。
邮编：315040
电话：0574-87915223
传真：0574-87915224
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2007-10-29
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1634
2、每股净资产(元) -0.421
3、净资产收益率(%) --
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2007-10-25
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选举监事会职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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S*ST成功职工代表大会选举吕品汕先生、杨明英女士为公司第七届监事会职工代表监事。
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2007-10-18
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董事局选举牛小军为董事局主席，并聘其为总裁 |
深交所公告，高管变动 |
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S*ST成功第七届董事局第一次会议于2007年10月15日召开，审议通过了如下议案：
一、选举牛小军先生为公司第七届董事局主席。
二、聘任牛小军先生为公司总裁，续聘胡约翰先生为公司董事局秘书。
三、《关于设立重组过渡期工作小组的议案》。
四、《关于设立战略委员会、审计委员会和提名薪酬委员会的议案》。
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2007-10-18
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总经理由“陈新”变为“牛小军” ，2007-10-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-10-17
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临时股东大会通过董事会、监事会提前换届选举的议案 |
深交所公告，高管变动 |
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S*ST成功2007年度第二次临时股东大会于2007年10月15日召开，通过了如下议案：
1、《关于董事局提前换届选举的提案》；
2、《关于公司监事会提前换届选举的提案》。
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