| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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四环生物2005年第一次临时股东大会于2005年9月27日召开，会议审议并通过了公司发行短期融资券的决议。（1）公司在经中国人民银行下达备案通知书之日起的十二个月内在中国境内发行待偿还金额不超过4.4亿元人民币的短期融资券。（2）一般及无条件地授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括在前述（1）规定范围内确定实际发行的短期融资券金额，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露 |
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2005-08-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于本公司发行短期融资券的议案 |
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2005-08-27
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0008
2、每股净资产(元) 1.07
3、净资产收益率(%) 0.07 |
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2005-08-02
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董事会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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四环生物于2005年8月1日召开第四届董事会会议，会议同意通过了如下决议：为理顺产权关系，公司拟以自有资金732.31万元向大股东江阴市振新毛纺织厂购买三宗共计16357.2平方米的工业用土地。鉴于振新厂为公司第一大股东，该项交易构成关联交易 |
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2005-07-16
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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四环生物于2005年7月14日召开第四届董事会第二次会议，通过了如下决议：
1、同意为江苏阳光股份有限公司需要贷款时提供担保，担保金额不超过6000万元，担保时间不超过三年。
2、公司为在无锡地区设立医药药品销售分支机构，拟以不超过4500万元的自有资金，以市场价格向无锡市景山房产开发有限公司购买一宗商用房产。
3、同意将公司持有的昆山中环置业有限公司95%股权，以4189万元价格转让给上海新万融水利工程技术有限公司 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-05-28
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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四环生物2004年年度股东大会于2005年5月27日召开，通过了如下决议：
1、通过公司2004年度董事会工作报告；
2、通过公司2004年度监事会工作报告；
3、通过公司2004年度财务决算报告；
4、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增方案；
5、以逐项表决的方式通过董事会换届的决议；
6、通过第四届董事会董事报酬或津贴的决议；
7、以逐项表决的方式通过公司章程修正案的决议；
8、通过《股东大会议事规则》修正案的决议；
9、通过监事会换届的决议 |
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2005-04-26
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[20052预减](000518) 四环生物：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
四环生物预计2005年上半年业绩与上年同期相比下降幅度为50%以上。 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0004
2、每股净资产(元) 1.07
3、净资产收益率(%) 0.04 |
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2005-04-26
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.07
3、净资产收益率(%) 1.02
二、不分配不转增。(000518) 四环生物：
2005年04月26日 10:30起复牌 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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（1）会议召开时间：
2005年5月27日上午9：00
（2）会议召开地点：
本公司会议室
地址：江阴市滨江开发区定山路10号
（3）会议召集人：
江苏四环生物股份有限公司第三届董事会
（4）召开方式：
现场投票
（5）会议参加对象：
①2005年5月18日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。
②公司董事、监事及其他高级管理人员。
（6）会议审议事项：
①审议公司2004年度董事会工作报告；
②审议公司2004年度监事会工作报告；
③审议公司2004年度财务决算报告；
④审议公司2004年度利润分配方案及资本公积金转增方案；
⑤审议董事会换届的预案；
⑥审议第四届董事会报酬或津贴的预案；
⑦审议修改公司章程部分条款；
⑧审议修改《股东大会议事规则》部分条款。
（以上议案①②③内容详见巨潮网站本公司公告；议案④⑤⑥⑦⑧内容详
见本次董事会公告）
（7）登记方式：
凡参加会议的股东，本地股东请于2005年5月20日上午8:30-11:30，下午2:00-4:00时持股东帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2005年5月22日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
(8)其他事宜
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号
邮政编码：214434
联系电话：0510-6408558
传 真：0510-6408558附：授权委托书样式
兹委托 （先生女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东账号： 股东账号：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会
2005年4月23日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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大股东股权质押担保 |
深交所公告，股份冻结 |
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四环生物于近日收到大股东江阴市振新毛纺织厂函告：
江阴市振新毛纺织厂将其持有的四环生物154040648股法人股中的9000万股（占公司总股本的8.74%）就该厂向中国银行无锡分行贷款5000万元提供了质押担保。该股权质押已于2005年3月9日办理了相关登记手续。
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2005-02-26
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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四环生物第三届董事会第十四次会议于2005年2月25日召开，会议通过了如下决议：
将公司位于昆山市正仪镇一宗帐面价值为1509万元、面积为83.56亩的国有土地，作为公司对控股子公司昆山中环置业有限公司追加投资进入该公司。中环置业现注册资本为800万元，公司出资680万元，占85%股份，昆山中海置业有限公司出资120万元。
本次增资后，公司持股比例上升至95%，仍为控股股东，中海置业持股比例下降至5%。公司董事会授权经理班子办理中环置业增加注册资本及以后的股权处置事宜。
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2003-08-20
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2003年中期送股，10送2.3登记日 ，2003-08-25 |
登记日，分配方案 |
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2003-08-20
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2003年中期转增，10转增7.7登记日 ，2003-08-25 |
登记日，分配方案 |
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2003-08-20
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2003年中期转增，10转增7.7转增上市日 ，2003-08-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-08-20
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2003年中期转增，10转增7.7除权日 ，2003-08-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-20
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2003年中期送股，10送2.3送股上市日 ，2003-08-26 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-08-20
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2003年中期送股，10送2.3除权日 ，2003-08-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-08-21
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2002年中期转增，10转增8登记日 ，2002-08-28 |
登记日，分配方案 |
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2002-08-21
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2002年中期转增，10转增8转增上市日 ，2002-08-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-08-21
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2002年中期转增，10转增8除权日 ，2002-08-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-03-14
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2001年年度分红，10派0.256(含税)，税后10派0.145登记日 ，2002-03-19 |
登记日，分配方案 |
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2002-03-14
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2001年年度转增，10转增5.7除权日 ，2002-03-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-03-14
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2001年年度转增，10转增5.7转增上市日 ，2002-03-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-03-14
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2001年年度转增，10转增5.7登记日 ，2002-03-19 |
登记日，分配方案 |
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2002-03-14
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2001年年度分红，10派0.256(含税)，税后10派0.145红利发放日 ，2002-03-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-03-14
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2001年年度送股，10送0.3登记日 ，2002-03-19 |
登记日，分配方案 |
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2002-03-14
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2001年年度送股，10送0.3送股上市日 ，2002-03-20 |
送股上市日，分配方案 |
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