| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-03-10
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公司名称由“成都动力配件股份有限公司
”变为“成都银河动力股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.028
2、每股净资产(元) 2.274
3、净资产收益率(%) 1.222
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2003-04-29
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股东大会通过2002年度董监事会工作报告，停牌1小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月28日召开，会议形成如下
决议：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、财务决算报告和年度报
告及2002年度利润分配预案。
2、董事变更。
3、取消董事、监事年度津贴。
4、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2003年度的
专业审计机构。
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2003-05-13
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向银行贷款 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司董事会第六届十一次会议于2003年5月10日召开，会议决定以
自有土地作抵押向银行申请流动资金贷款4000万元。
公司董事会第六届十一次会议于2003年5月10日召开，会议形成如
下决议：
公司将位于成都市二环路东三段40号一宗工业用土地作抵押，向
建设银行成都市第三支行申请流动资金贷款4000万元，贷款期限为
1年，年利率4.782%，并授权公司经理班子办理贷款手续 |
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2003-06-04
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签订抵押和人民币资金借款合同，停牌一小时 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司于2003年5月30日与建行成都市第三支行签订了《抵押合同》
和《人民币资金借款合同》，向该行流动资金借款4000万元，借款期
限为1年。
公司于2003年5月30日与建行成都市第三支行签订了《抵押合同》
和《人民币资金借款合同》，公司以位于成都市二环路东三段40号一
宗工业用土地（评估总地价6457.36万元）作抵押担保，向该行流动
资金借款4000万元，借款期限为1年。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-13
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.48
3、净资产收益率(%) 1.22
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1995-03-03
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1995.03.03是银河创新(000519)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3,配股比例:28.35,配股后总股本:5914.26万股) |
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1995-03-16
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1995.03.16是银河创新(000519)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3,配股比例:28.35,配股后总股本:5914.26万股) |
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1995-01-16
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1995.01.16是银河创新(000519)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3,配股比例:28.35,配股后总股本:5914.26万股) |
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1995-01-17
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1995.01.17是银河创新(000519)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3,配股比例:28.35,配股后总股本:5914.26万股) |
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2000-05-12
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2000.05.12是银河创新(000519)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股3,配股比例:28.35,配股后总股本:5914.26万股) |
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1995-03-28
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1995.03.28是银河创新(000519)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3,配股比例:28.35,配股后总股本:5914.26万股) |
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2001-04-27
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2001.04.27是银河创新(000519)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配1.6667 |
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2003-06-18
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利1元（含税）；
股权登记日：2003年6月23日；除息日：2003年6月24日。
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2003-09-25
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签署承兑汇票承兑协议，停牌1小时 |
深交所公告，借款 |
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公司于2003年9月23日与上海浦东发展银行成都分行签署了两份
《承兑汇票承兑协议》。该承兑协议项下的承兑汇票金额共计为4400
万元人民币（含10%的保证金440万元人民币）；承兑期限为2003年
9月23日至2004年3月22日。该承兑汇票金额扣除公司的保证金部分
由四川天歌科技集团股份有限公司提供担保
至公告日，公司在该行累计开具承兑汇票4400万元人民币（含
10%保证金440万元人民币）。
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.059
2、每股净资产(元) 2.305
3、净资产收益率(%) 2.55
二、不分配，不转增 |
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2003-08-09
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职工代表监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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经2003年7月27日公司职代会、工会联席会议通过，同意马文华
辞去职工代表监事职务，免去邝平高职工代表监事职务；增补弓忠斌、
阳洪俊为公司第六届监事会职工代表监事，并直接进入公司第六届监事
会。
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2003-10-14
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公司地址迁移 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司业已完成异地搬迁技术改造，2003年10月12日公司整体搬迁
至新址办公，公司董事会从即日起按以下方式联系：
联系地址：成都市新都区龙桥镇
邮政编码：610505
董事会秘书电话：028-83068868
董事会证券事务代表电话：028-83068899
董事会证券事务传真：028-83068999 |
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2003-11-25
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：30，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 四.审议通过了《公司关于的议案》。
董事会决定于2003年11月25日召开公司2003年度第一次临时股东大会，具体事宜公告如下：
1.会议召开时间、期限
2003年11月25日（星期二）上午9：30，会期半天。
2.会议地点
公司本部（新址）会议室。
3.会议审议议案
⑴关于提请股东大会授权公司董事会处置万年场厂区土地的议案；
⑵公司关于变更注册地的议案。
4.会议出席对象
⑴本公司全体董事、监事及高级管理人员。
⑵2003年11月12日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算中心深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决。
⑶本公司聘请的律师。
5.登记办法
⑴登记手续：个人股东出席会议须持有本人身份证、股票帐户卡、持股凭证办理登记，委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证登记；法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证，授权代理人出席会议，须持有法人授权委托书、出席人身份证进行登记；异地股东可以书信或传真方式登记。
⑵登记时间：2003年11月21日、24日上午9：30-下午6：00。
⑶登记地点：成都市新都区龙桥镇本公司证券事务部。
⑷会议联系
联系地址：成都市新都区龙桥镇成都银河创新科技股份有限公司证券事务部（邮编 610505）
电话：028-83068899 传真 028-83068999
联系人：张红贵 刘勃
成都银河创新科技股份有限公司董事会
2003年10月21日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都银河创新科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章） 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 股票帐户：
受托人（签章） 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-05-22
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更名公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司2003年度股东大会审议通过，并报经成都市工商行政管理
局核准，公司名称变更为"成都银河动力股份有限公司"。经深圳证
券交易所核准，公司证券简称变更为"银河动力"，公司证券代码不
变。修改后的公司全称及A股证券简称从2004年5月24日起正式启用。
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-02-04
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股票交易异常波动的提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2004年2月3日，公司股票价格已连续三个交易日达涨幅限
制。截止公告之日，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的事
宜。
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2004-04-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
成都银河创新科技股份有限公司董事会第六届十次会议于2004年3月22日在公司本部召开。会议应到董事八名(一名董事辞职)，实到七名，有一名董事书面委托其他董事代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员和其它高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏传文先生主持，会议审议并表决一致形成了如下决议：
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2003年度总经理工作报告》；
三、审议通过了《2003年度财务决算报告》；
四、审议通过了《2003年年度报告及年报摘要》；
五、审议通过了《2003年利润分配预案》；
经中兴宇会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润7498120.37元，母公司分别按净利润的10%提取法定盈余公积金748624.54元和法定公益金748624.54元，合并提取法定盈余公积金751399.10元和法定公益金751399.10元后本年度可分配利润为5995322.17元，加上年初未分配利润16767329.64元，可供股东分配利润22762651.81元。
鉴于公司将进一步进行技术改造，需投入资金，为了股东的长期利益，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
2004年度，公司将继续聘请北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，聘期一年。
七、审议通过了《关于董事变动的议案》，独立董事表示同意。
因工作变动，同意兰宏义先生辞去公司董事职务。经董事会研究决定，提名熊尚荣先生为公司第六届董事会董事候选人（附：简历）。
八、审议通过了《关于改聘证券事务代表的议案》；
因工作变动原因，同意张红贵先生辞去公司第六届董事会证券事务代表职务，聘任彭敏女士为公司第六届董事会证券事务代表。（附：简历）
九、审议通过了《关于公司更名的议案》；
将公司名称由"成都银河创新科技股份有限公司"变更为"成都银河动力股份有限公司"，简称拟申请变更为"银河动力"（公司简称变更需待深圳证券交易所审批），英文名称为"CHENGDU GALAXY POWER CO.，LTD."。
十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据公司名称变更和中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会联合颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）文件精神及其他有关规定，对公司《章程》作如下修改：
（一）第四条 公司注册名称：
中文全称：成都银河创新科技股份有限公司；
英文名称：CHENGDU YINHE INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD.
修改为：公司注册名称：
中文全称：成都银河动力股份有限公司；
英文名称：CHENGDU GALAXY POWER CO.，LTD.
（二）第一百零二条第一段 公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会，对以下问题出具意见并公告：
修改为：公司董事会应当聘请有从业资格的律师出席股东大会，对以下问题出具意见并公告：
（三）第一百五十一条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
修改为：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享受一票表决权，董事会作出除担保事项以外的决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会就对外提供担保的事项进行审议时，只有满足以下条件，且全体董事三分之二以上（含三分之二）同意的情况下方可形成决议：
（1）不为控股股东及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
（2）对外提供担保总额不超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
（3）不直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
（4）对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
（5）被担保对象的银行资信等级必须达到A级。
（四）第一百三十八条第一段 董事会由9名董事组成（其中独立董事2名），设董事长一名，副董事长一名
修改为：董事会由9名董事组成（其中独立董事3名），设董事长一名、副董事长一名。
（五）第一百二十九条增加第六款："公司累计和当期对外担保情况、执行本章程对外担保规定的情况"，原第六款及以后各款的序号顺延作相应调整。
十一、审议通过了《关于2004年度主营业务技术改造的议案》；
原则同意2004年度公司新建干式薄壁缸套生产线一条，改建镶圈活塞生产线一条的技改方案，责成经营班子尽快提交详细实施方案。
十二、审议通过了《关于制定投资者关系管理制度的议案》；
（注：上述通过的议案中，一、、三、四、五、六、七、九、十项报股东大会审议）
十三、审议通过了《关于召开公司2003年年度股东大会的议案》；
成都银河创新科技股份有限公司董事会决定，具体事项如下：
一、会议时间：2004年4月28日上午9：00
二、会议地点：公司本部四楼会议室
三、会议议程：
1、审议公司《2003年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2003年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2003年度财务决算报告》；
4、审议公司《2003年年度报告及年报摘要》；
5、审议公司《2003年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于董事变动的议案》；
7、审议公司《关于监事变动的议案》；
8、审议公司《关于公司更名的议案》；
9、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
10、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
四、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年4月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的的本公司全体股东或其授权委托人。
3、公司聘请的会议见证律师。
五、会议登记事项：
1、凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续。
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
六、登记时间：2004年4月24日、25日上午9：00至下午5：00
登记地点：成都市新都区龙桥镇
七、注意事项：
1、会期半天，出席人员交通、食宿费用自理。
2、联系地址：成都市新都区龙桥镇
电话：028-83068899、83068818
传真：028-83068999、83068800
邮编：610051
联系人：刘勃、彭敏
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都银河创新科技股份有限公司2002年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
附：董事候选人简历
熊尚荣 男 32岁 大学本科 会计专业 会计师。1990年参加工作，在江南机器厂财务处工作，1997年在湖南省经贸委企业处工作，1999年在华天集团清产核资办工作，2000年到公司工作，任审计部经理兼银晨网讯科技有限公司财务总监。2003年12月至今任公司财务总监。
附：证券事务代表简历
彭 敏 女 28岁 大专学历 助理人力资源管理师。1996年7月参加工作，在本公司人力资源部先后任计算机信息管理员、薪酬主管、人事主管，2003年12月至今任公司办公室主任。
成都银河创新科技股份有限公司董事会
二OO四年三月二十二日
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2004-02-20
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第二大股东名称变更及增加注册资本 |
深交所公告，其它 |
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日前接公司第二大股东湖南新兴公司函告，根据湖南省经济贸易
委员会《关于重组设立湖南新兴科技发展有限公司的批复》，湖南新
兴公司经重组设立更名为“湖南新兴科技发展有限公司”，其注册资
本由原来的5000万元增加至6000万元。
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2004-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-26
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处置土地及变更注册地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年11月25日召开，大会
审议通过了如下决议：
1. 关于提请股东大会授权公司董事会处置万年场厂区土地的提
案；
2. 关于变更注册地的提案：
公司董事会研究决定，拟公司注册地由“成都市二环路东三段
40号”变更为“成都市新都区龙桥镇”。
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2003-12-09
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聘任总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第六届董事会十四次会议于2003年12月8日召开，会议同意
高麟辞去公司总经理职务；兰宏义辞去公司财务总监职务；文均辞去
公司总工程师职务。聘任江纯为公司总经理，高斌为公司常务副总经
理；熊尚荣为公司财务总监，任德忠为公司总工程师。任期均从2003
年12月8日至2005年5月16日 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.075
2、每股净资产(元) 2.483
3、净资产收益率(%) 3.035
二、不分配，不转增 |
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2003-04-28
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召开2002年年度股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 成都银河创新科技股份有限公司董事会第六届九次会议于2003年3月24日在公司本部召开。会议应到董事9名，实到7名，有1名董事书面委托其他董事代为出席会议并行使表决权，有1名独立董事书面委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员列席了会议，会议由董事长夏传文先生主持，会议审议并表决一致形成了如下决议：
一、审议通过了《2002年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《2002年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《2002年度财务决算报告》；
四、审议通过了《2002年年度报告及年报摘要》；
五、审议通过了《2002年利润分配预案》；
经中兴宇会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润7701057.33 元，分别提取法定盈余公积金771355.73元和法定公益金771355.73 元后本年度可分配利润为6158345.87元，加上年初未分配利润24262812.37元，可供股东分配利润30421158.24元。经董事会研究，拟订公司2002年度利润分配方案为：
以2002年末总股本136538286股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计分配13653828.6元，尚余未分配利润16767329.64元转入下一年度。
六、审议通过了《关于董事变动的议案》；
因工作变动，同意吕志俭先生辞去公司董事职务。经董事会研究决定，提名王长留先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历、提名人声明、被提名人声明见附件）
七、审议通过了《关于聘请董事会顾问的议案》；
为增强董事会决策功能，提高董事会工作的效率，经董事会研究决定，聘请吕志俭先生为公司董事会顾问。
八、审议通过了《关于取消公司董事、监事年度津贴的议案》；
九、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》；
鉴于公司与北京中兴宇会计师事务所有限责任公司的合同已到期,审计任务已完成,经公司董事会研究决定,拟聘请天职孜信会计师事务所为公司2003年的专业审计机构。
2002年度，公司支付给中兴宇会计师事务所的审计费用为30万元（不含差旅费）。
（注：上述通过的议案中，二、三、四、五、六、八、九项报股东大会审议）
十、审议通过了《关于召开公司2002年度股东大会的议案》。
成都银河创新科技股份有限公司董事会决定，具体事项如下：
一、会议时间：2003年4月28日上午9：00
二、会议地点：公司本部行政楼四楼会议室
三、会议议程：
1、审议公司《2002年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2002年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2002年度财务决算报告》；
4、审议公司《2002年年度报告及年报摘要》；
5、审议公司《2002年度利润分配方案》；
6、审议公司《关于董事变动的议案》；
7、审议公司《关于取消公司董事、监事年度津贴的议案》；
8、审议公司《关于改聘会计师事务所议案》。
四、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年4月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的的本公司全体股东或其授权委托人。
3、公司聘请的会议见证律师。
五、会议登记事项：
1、凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续。
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
六、登记时间：2003年4月24日、25日上午9：00至下午5：00
登记地点：成都市二环路东三段40号
七、注意事项：
1、会期半天，出席人员交通、食宿费用自理。
2、联系地址：成都市二环路东三段40号
电话：028-84303941、84310296
传真：028-84310296
邮编：610051
联系人：刘勃、张红贵
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都银河创新科技股份有限公司2002年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
成都银河创新科技股份有限公司
董 事 会
二OO三年三月二十六日
附件：
独立董事候选人简历
王长留：男 53岁 中共党员 研究生学历 高级经济师，曾历任中铁养马河桥梁厂政治处副主任、副厂长、厂长兼党委书记；中铁养马河工程股份有限公司董事长；现任中铁路桥集团有限公司董事长兼总经理；兼任四川大学教授。
成都银河创新科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人成都银河创新科技股份有限公司（以下简称：本公司）董事会就提名王长留先生为本公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假称述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：成都银河创新科技股份有限公司董事会
二OO三年三月二十六日
成都银河创新科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王长留，作为成都银河创新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都银河创新科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有五项所列情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括成都银河创新科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假称述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
申明人：王长留
二OO三年三月二十六日
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2003-03-26
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0564
2、每股净资产(元) 2.246
3、净资产收益率(%) 2.51
二、10派1元（含税）。
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