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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、会议议题
1、公司2013年年度董事会报告；
2、公司2013年年度监事会报告；
3、公司2013年年度报告全文及摘要；
4、公司2013年年度财务决算报告；
5、公司2013年年度利润分配议案；
6、关于2014年度续聘会计师事务所的议案；
7、关于投资大角山酒店的议案；
8、关于补选公司第七届董事会董事的议案；
补选康宽永先生为第七届董事会董事
9、关于补选公司第七届监事会监事的议案。
补选张东先生为第七届监事会监事
二、会议通报事项：通报公司《2013年度独立董事述职报告》 |
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2014-03-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、会议议题
1、公司2013年年度董事会报告；
2、公司2013年年度监事会报告；
3、公司2013年年度报告全文及摘要；
4、公司2013年年度财务决算报告；
5、公司2013年年度利润分配议案；
6、关于2014年度续聘会计师事务所的议案；
7、关于投资大角山酒店的议案；
8、关于补选公司第七届董事会董事的议案；
补选康宽永先生为第七届董事会董事
9、关于补选公司第七届监事会监事的议案。
补选张东先生为第七届监事会监事
二、会议通报事项：通报公司《2013年度独立董事述职报告》 |
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2014-03-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、会议议题
1、公司2013年年度董事会报告；
2、公司2013年年度监事会报告；
3、公司2013年年度报告全文及摘要；
4、公司2013年年度财务决算报告；
5、公司2013年年度利润分配议案；
6、关于2014年度续聘会计师事务所的议案；
7、关于投资大角山酒店的议案；
8、关于补选公司第七届董事会董事的议案；
9、关于补选公司第七届监事会监事的议案。
二、会议通报事项：通报公司《2013年度独立董事述职报告》 |
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2014-02-15
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关于公司实际控制人、股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-14
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康宽永先生辞去监事会主席职务 |
深交所公告 |
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因工作变动的原因,东方宾馆第七届监事会监事康宽永先生于2014年2月13日向公司监事会提交书面辞职报告,辞去其监事会主席及监事职务,辞去上述职务后,康宽永先生将不在公司担任任何职务。
康宽永先生辞职后,公司监事会成员人数为3人,未低于法定人数,康宽永先生的辞职即时生效。公司将尽快确定监事人选,并提交股东大会审议 |
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2014-02-14
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董事会七届二十次会议决议 |
深交所公告 |
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东方宾馆董事会七届二十次会议于2014年2月14日召开,审议通过了关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案、关于公司租赁广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流花路120号自编1号楼八楼全层物业关联交易的议案 |
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2014-01-23
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公司副总经理辞职 |
深交所公告 |
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2014年1月23日, 东方宾馆董事会收到公司副总经理陈瑞明提交的辞职报告,报告表示陈瑞明女士因其个人工作变动,申请辞去公司副总经理的职务。根据有关规定,公司董事会接受其辞职申请,即日起陈瑞明女士不再担任公司副总经理职务,也不在公司担任其他职务。截止公告披露日,陈瑞明女士没有持有公司流通股股份。
陈瑞明女士的辞职不会对公司的运作和经营产生影响 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-15 |
拟披露年报 |
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2013-12-05
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董事辞职 |
深交所公告 |
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2013年12月4日,东方宾馆董事会收到公司董事朱彤先生提交的辞职报告,报告说明朱彤先生因其个人工作变动,申请辞去公司董事及董事会相关专业委员会委员的职务。根据法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会接受其辞职申请,即日起朱彤先生不再担任公司董事职务,也不再公司担任其他职务。
朱彤先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响,公司董事会将尽快提名合适的董事候选人,并提交股东大会批准 |
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2013-11-23
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董事会七届十九次会议决议 |
深交所公告 |
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东方宾馆董事会七届十九次会议于2013年11月22日召开,审议通过《关于改聘公司总经理的议案》 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.093
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.03 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-13
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2013年半年度报告及摘要修订公告 |
深交所公告 |
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东方宾馆于2013年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了公司2013年半年度报告摘要,并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司2013年半年度报告全文和摘要,经审核,现对公司2013年半年度报告全文和摘要部分内容进行更正 |
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2013-08-17
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方宾馆2013年第一次临时股东大会于2013年8月16日召开,审议通过关于补选公司第七届监事会监事的议案;审议未通过关于不参与投资大角山酒店的议案 |
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2013-08-09
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年8月16日下午14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月16日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年8月15日15：00至2013年8月16日15：00期间的任意时间。
会议议题：关于补选公司第七届监事会监事的议案、关于不参与投资大角山酒店的议案 |
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2013-08-03
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.82
二、不分配不转增 |
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2013-07-13
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年8月16日下午14：30
网络投票时间为：2013年8月15日-2013年8月16日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月16日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年8月15日15：00至2013年8月16日15：00期间的任意时间。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议地点：广州市东方宾馆230A会议室
4、会议的召开方式：本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2013年8月7日
6、会议议题：关于补选公司第七届监事会监事的议案、关于不参与投资大角山酒店的议案 |
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2013-07-13
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于补选公司第七届监事会监事的议案；
补选康宽永先生为第七届监事会监事
2、关于不参与投资大角山酒店的议案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-03 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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2004年8月，广州国际工程有限公司因1992年原广州市东方宾馆（东方宾馆改制前的主体）作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜向广州市中级人民法院起诉公司、广州鸣泉居度假村有限公司及其他相关企业。广州市中级人民法院随后受理了该案件。
2013年6月26日，广州市中级人民法院作出一审判决，判决结果如下：
1、公司及广州东方建筑设计策划有限公司向广州国际工程有限公司支付工程欠款1843万元及违约金；
2、公司承担广州鸣泉俱乐部有限公司及广州东方鸣泉居会展中心有限公司对广州国际工程有限公司工程欠款共计1141万元及违约金的连带偿还责任。
公司将对上述判决提起上诉 |
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2013-06-21
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董事会七届十五次会议决议 |
深交所公告 |
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东方宾馆董事会七届十五次会议于2013年6月20日召开，审议通过《关于改聘公司总经理的议案》。
2013年6月20日,公司董事总经理李峰先生向董事会提交辞职报告,申请辞去总经理职务。辞去总经理职务后,李峰先生将继续担任公司董事及董事会相关专业委员会委员职务。根据相关法律法规及公司《章程》的规定,李峰先生的辞职即时生效。经公司董事会提名委员会提名，同意改聘方中东先生为公司总经理，任期与本届董事会一致 |
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2013-05-22
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东方宾馆2012年年度权益分派方案为：每10股派0.36元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月28日，除权除息日为：2013年5月29日 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.36(含税)，税后10派0.342登记日 ，2013-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.36(含税)，税后10派0.342除权日 ，2013-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.36(含税)，税后10派0.342红利发放日 ，2013-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-18
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王深晖先生辞去监事会主席职务 |
深交所公告 |
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因工作变动的原因，东方宾馆第七届监事会监事王深晖先生于2013年5月17日向公司监事会提交书面辞职报告，辞去其监事会主席及监事职务，辞去上述职务后，王深晖先生将不在公司担任任何职务。
王深晖先生辞职后，公司监事会成员人数为3人，未低于法定人数，王深晖先生的辞职即时生效。公司将尽快落实监事人选，并提交股东大会审议 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.031
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.35 |
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2013-04-20
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方宾馆2012年年度股东大会于2013年4月19日召开，审议通过公司2012年年度报告正文及摘要、公司2012年年度财务决算报告、公司2012年年度利润分配方案等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-13
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使用自有闲置资金投资银行理财产品 |
深交所公告 |
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2013年2月1日，东方宾馆董事会七届十二次会议审议通过了《关于的议案》，同意公司共使用不超过人民币1.2亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。根据上述决议，公司与中信银行广州中国大酒店支行于2013年3月12日签署了理财产品协议，现将具体情况公告如下：
1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益 。
2、投资额度：使用不超过人民币6000万元，任一时点投资总额控制在人民币6000万元（含）以内。
3、投资方式：为控制风险，公司使用不超过人民币6000万元自有闲置资金用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、资金来源：公司自有闲置资金。公司将不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。
5、公司与提供短期保本型理财产品的银行不存在关联关系 |
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2013-03-02
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年4月19日上午9：30（会期半天）
2、会议地点：广州市东方宾馆会展中心2号楼230A会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议表决方式：现场表决
5、股权登记日：2013年4月17日
6、会议议题：公司2012年年度报告全文及摘要、公司2012年年度利润分配议案、关于2013年度续聘会计师事务所的议案等 |
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