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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-22
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股票简称变更及恢复交易，停牌一小时 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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东方宾馆于2006年2月20日公告了《广州市东方宾馆股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据方案实施公告，公司股票将于2006年2月22日复牌交易，从2006 年2月22日起公司股票简称由"东方宾馆"变更为"G 穗东方"，公司股票代码"000524"不变。2006年2月22日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年2月23日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2006-02-18
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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1、流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的3.2 股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2006年2月21日。
4、流通股股东获付对价到账日：2006年2月22日。
5、对价股份上市交易日：2006年2月22日。
6、2006年2月22日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年2月22日恢复交易，公司股票简称由"东方宾馆"变更为"G 穗东方"，股票代码"000524"保持不变。2006年2月22日当日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-02-18
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-02-22 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-18
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-02-22 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-18
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证券简称由“东方宾馆”变为“G穗东方” ，2006-02-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-18
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-02-21 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-24
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关于股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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东方宾馆股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月23日召开，审议通过了《广州市东方宾馆股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-19
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，东方宾馆现公告。 1．相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为：2006年1月23日下午14：30网络投票时间为：2006年1月19日至2006年1月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月19日至2006年1月23日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月19日9：30至2006年1月23日15：00。 2．现场会议召开地点：广州市流花路120号东方宾馆会展中心会议二室3．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项 ：《广州市东方宾馆股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-18
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股权分置改革方案获广东省国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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东方宾馆于2006年1月17日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广州市东方宾馆股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-01-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-22 ，2006-02-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-14
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，东方宾馆现公告关于。1．相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为：2006年1月23日下午14：30网络投票时间为：2006年1月19日至2006年1月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月19日至2006年1月23日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月19日9：30至2006年1月23日15：00。
2．股权登记日：2006年1月13日 3．现场会议召开地点：广州市流花路120号东方宾馆会展中心会议二室4．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5．提示公告 相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月14日、2006年1月19日。 6．会议审议事项：《广州市东方宾馆股份有限公司股权分置改革方案》。 |
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2006-01-04
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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《奖龉荻禄嵊?005年12月23日公告股权分置改革方案，至2006年1月3日东方宾馆及其非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
现方案为：
东方宾馆的非流通股股东以其所持有的股份支付给流通股股东做为对价，从而获得流通权。股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份获得上市流通权。
在原承诺的基础上，非流通股股东追加承诺如下：
东方酒店集团、越秀集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起四十八个月内，非流通股股东通过交易所竞价出售股份的委托价格不低于2.93元（东方宾馆公布股权分置改革方案前60日均价的110％）（在东方宾馆因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算）。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-23
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
东方宾馆的非流通股股东以其所持有的股份支付给流通股股东做为对价，从而获得流通权。股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付2.8股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
根据相关法律、法规和规章的规定，公司非流通股东东方酒店集团、越秀集团做出了法定最低承诺。
除法定最低承诺外，东方酒店集团、越秀集团还做出了如下特别承诺：
1、限售期限
东方酒店集团、越秀集团承诺，东方酒店集团、越秀集团持有的东方宾馆非流通股份将自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易；在前项承诺期期满后，持股5％以上非流通股股东通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。在十二个月法定承诺期满后，东方宾馆非流通股股东可以通过交易所挂牌交易以外的方式转让所持股份。
2、东方酒店集团、越秀集团声明：东方酒店集团、越秀集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，东方酒店集团、越秀集团将不转让所持有的股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月13日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月23日
3、本次相关股东会议网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日至2006年1月23日的交易时间，通过互联网投票的时间为2006年1月19日9：30至2006年1月23日15：00
四、本次改革东方宾馆股票停复牌安排
1、公司董事会将申请东方宾馆股票自2005年12月23日起停牌，最晚于2006年1月5日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2006年1月5日（不含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请东方宾馆股票于公告后下一交易日复牌；
3、如果公司董事会未能在2006年1月5日（不含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请东方宾馆股票于公告后下一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日相关证券停牌。
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2005-12-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-23 |
召开股东大会 |
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| 《广州市东方宾馆股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-05 ，2006-01-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-22
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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东方宾馆2005年度第一次临时股东大会于2005年11月21日召开，会议审议通过如下议案：
（一）选举吴裕康先生为公司第五届董事会独立董事；
（二）关于建立董事会专门委员会的议案；
（三）关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司章程》的议案 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 2.027
3、净资产收益率(%) 0.15 |
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2005-10-15
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举吴裕康先生为公司第五届董事会的独立董事；
2、公司关于设立董事会若干专门委员会的议案；
3、关于修改公司章程的议案。
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2005-10-15
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召开2005年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、会议召开时间：二○○五年十一月二十一日（星期一）上午9：30
2、会议地点：广州市流花路120号东方宾馆会展中心会议2室
3、会议召集人：广州市东方宾馆股份有限公司董事会
4、召开方式：现场会议、即时表决
5、会议审议事项：选举吴裕康先生为公司第五届董事会的独立董事等议案 |
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2005-10-15
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董事会五届四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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东方宾馆董事会五届四次会议于二○○五年十月十四日召开，一致通过如下决议：
一、通过同意公司独立董事王华先生辞去公司独立董事的申请的议案；
二、通过补选吴裕康先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
三、同意公司关于设立董事会若干专门委员会的议案；
四、通过关于修改《公司章程》的议案；
五、通过《关于召开公司二○○五年度第一次临时股东大会的通知》的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-01
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2005年半年度主要财务指标 ，2005-07-30 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.045
2、每股净资产(元) 2.067
3、净资产收益率(%) 2.15 |
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2005-07-16
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董事会五届二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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东方宾馆董事会五届二次会议于2005年7月15日召开，一致通过如下决议：
1、同意陈聪先生因工作调动原因，而辞去公司董事会秘书职务的申请。
2、同意聘任陈丽红女士为公司董事会秘书 |
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2005-07-01
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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东方宾馆2004年度股东大会于2005年6月30日召开，通过如下议案：
（一）公司2004年度董事会报告；
（二）公司2004年度监事会报告；
（三）公司2004年度财务决算报告；
（四）公司2004年度利润分配方案的报告；
（五）关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司章程》的议案；
（六）关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（七）关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（八）关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司监事会议事规则》的议案；
（九）关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
（十）公司董事会换届选举的议案；
（十一）公司监事会换届选举的议案；
（十二）公司关于续聘会计师事务所的议案。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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召开2004年度股东年会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市东方宾馆股份有限公司定于二○○五年六月三十日在公司本部。现将有关事宜公告如下：
一、会议基本情况
1、 会议召集人：广州市东方宾馆股份有限公司董事会
2、 会议召开时间：二○○五年六月三十日（星期四）上午9：00
3、 会议地点：广州市流花路120号东方宾馆会展中心会议2室
4、 召开方式：现场会议、即时表决
二、会议审议事项
1、 审议公司2004年度董事会报告；
2、 审议公司2004年度监事会报告；
3、 审议公司2004年度财务决算报告；
4、 审议公司2004年度利润分配方案的报告；
5、 审议关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司章程》的议案；
6、 审议关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
7、 审议关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司董事会议事规则》的议案；
8、 审议关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司监事会议事规则》的议案；
9、 审议关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
10、审议公司董事会换届选举的议案；
11、审议公司监事会换届选举的议案；
12、审议公司关于续聘会计师事务所的议案
以上第1、2、3、4、12项议案已经公司董事会四届三十二次会议决议通过，内容详见2005年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的2004年年度报告摘要及董事会四届三十二次会议决议公告；第5、6、7、8、9、11项议案经董事会四届三十四次会议通过，第11项议案经监事会四届十一次会议通过，内容详见2005年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的董事会、监事会公告及附件。
上述议案10：公司提名李善民先生、王华先生、罗燕女士为本公司第五届董事会独立董事候选人的资料，已提交深圳证券交易所进行审核，须经深交所审核无异议。
三、 会议出席的对象
1、 公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员；
2、 公司第五届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）；
3、 公司第五届监事会监事候选人；
4、 截至2005年6月27日下午3：00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东（股东代表）或其经授权委托的代理人；
5、 公司聘请的律师事务所代表律师；
6、 公司董事会邀请的其他人员。
四、 出席会议的登记办法
1、 登记方式：
（1）国家股、法人股股东凭法人营业执照、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；
（2）公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
（3）股东可委托股东代理人出席会议，股东代理人需持委托人身份证、股东帐户卡、持股证明及本人身份证及授权委托书（附后）办理会议登记手续。
（4）外地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
2、 登记时间：2005年6月29日上午9:30～11:30、下午13:30～17:30
3、 登记地点：广州市流花路120号 东方宾馆西二楼南座东洽谈室
五、 其他事项
1、 联系方式：
地址：广州市流花路120号
邮政编码：510016
电话：（020）86662791
传真：（020）86662791
联系人：陈聪、袁伟光
2、 会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
六、 备查文件
1、 公司董事会四届三十二次会议决议及公告原件；
2、 公司董事会四届三十四次会议决议及公告原件；
3、 公司监事会四届十一次会议决议及公告原件；
4、 《广州市东方宾馆股份有限公司章程》（2005修改）原件；
5、 《广州市东方宾馆股份有限公司股东大会议事规则》（2005修改）原件；
6、 《广州市东方宾馆股份有限公司董事会议事规则》（2005修改）原件；
7、 《广州市东方宾馆股份有限公司监事会议事规则》（2005修改）原件；
8、 《广州市东方宾馆股份有限公司独立董事工作制度》（2005修改）原件。
特此公告
广州市东方宾馆股份有限公司
董 事 会
二○○五年五月三十一日
附：授权委托书式样
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广州市东方宾馆股份有限公司2005年6月30日召开的2004年度股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人（签章）：
委托人身份证号码：
（或法人营业执照号码）
股东代码：
持股数量： 股
受托人（签章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日注：本授权委托书剪贴或复印均有效。
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2005-05-31
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召开2004年度股东年会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：二○○五年六月三十日（星期四）上午9：00会议地点：广州市流花路120号东方宾馆会展中心会议2室召开方式：现场会议、即时表决会议将审议公司2004年度董事会报告等事项 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 1.994
3、净资产收益率(%) -1.49 |
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