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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-09
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2010 年度审计机构的议案》；
（2）关于与深圳市华美钢铁有限公司、深圳市华青盛业贸易有限公司签订《战略合作协议书》的议案 |
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2010-10-25
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.0401
2、每股净资产(元) 1.5183
3、净资产收益率(%) -2.64 |
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2010-10-08
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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旭飞投资2010年第三次临时股东大会于2010年9月30日召开，审议通过选举张质良先生为公司第七届董事的议案、选举代玉同先生为公司第七届独立董事的议案、选举田青女士为公司第七届监事的议案、关于转让旭飞华天苑二层裙楼的议案等议案，否决了选举郑嘉猷先生为公司第七届董事的议案 |
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2010-10-08
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总经理由“刘晓飞”变为“曹玉鸥” ，2010-09-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-10-08
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第七届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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旭飞投资第七届董事会第一次会议于2010年9月30日召开，审议通过《选举张质良先生为公司董事长兼财务负责人》的议案、《聘任曹玉鸥女士为公司总经理兼董事会秘书》的议案、《聘任郑宏先生、陈敏女士为公司副总经理》的议案 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-15
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）选举郑嘉猷先生为公司第七届董事的议案；
（2）选举张质良先生为公司第七届董事的议案；
（3）选举郭俊东先生为公司第七届董事的议案；
（4）选举曹玉鸥女士为公司第七届董事的议案
（5）选举陈敏女士为公司第七届董事的议案；
（6）选举代玉同先生为公司第七届独立董事的议案；
（7）选举赤玉乾先生为公司第七届独立董事的议案；
（8）选举唐安先生为公司第七届独立董事的议案；
（9）选举田青女士为公司第七届监事的议案；
（10）选举黄汉娟女士为公司第七届监事的议案；
（11）关于转让旭飞华天苑二层裙楼的议案 |
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2010-09-15
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9月30日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室
3、会议召开日期和时间：2010年9月30日上午9:30-10:30
4、会议召开方式：现场表决
5、登记时间：2010年9月27日，上午9：30-下午5：30
6、会议审议事项：选举郑嘉猷先生为公司第七届董事的议案、选举代玉同先生为公司第七届独立董事的议案、选举田青女士为公司第七届监事的议案、关于转让旭飞华天苑二层裙楼的议案等 |
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2010-09-15
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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旭飞投资第六届董事会于2010年9月13日召开临时电话会议，同意田青女士辞去公司财务负责人职务，在第七届董事会成立后重新聘任公司财务负责人，此前由公司董事长郑嘉猷代为行使财务负责人职责 |
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2010-09-15
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）选举郑嘉猷先生为公司第七届董事的议案；
（2）选举张质良先生为公司第七届董事的议案；
（3）选举郭俊东先生为公司第七届董事的议案；
（4）选举曹玉鸥女士为公司第七届董事的议案
（5）选举陈敏女士为公司第七届董事的议案；
（6）选举代玉同先生为公司第七届独立董事的议案；
（7）选举赤玉乾先生为公司第七届独立董事的议案；
（8）选举唐安先生为公司第七届独立董事的议案；
（9）选举田青女士为公司第七届监事的议案；
（10）选举黄汉娟女士为公司第七届监事的议案；
（11）关于转让旭飞华天苑二层裙楼的议案 |
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2010-09-09
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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旭飞投资2010年第二次临时股东大会于2010年9月8日召开，审议通过了《独立董事工作制度》（修订）、《关于厦门旭飞投资股份有限公司重大资产重组终止协议》的议案、《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料》的议案 |
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2010-09-02
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9月8日召开2010年第二次临时股东大会的催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会。
（二）现场会议召开地点：公司会议室（深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场16楼会议室）。
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2010年9月8日（周三）14时00分，会期半天。
2、网络投票时间：2010年9月7日-2010年9月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年9月8日（现场股东大会召开日）9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年9月7日（现场股东大会召开前一日）15:00-2010年9月8日15:00。
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）股权登记日：2010年8月31日。
（六）参加现场股东大会的股东（受托代理人）登记时间：2010年9月3日10时至17时。
（七）会议审议事项：修订《独立董事工作制度》、《关于厦门旭飞投资股份有限公司重大资产重组终止协议》的议案、《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》 |
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2010-08-24
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、修订《独立董事工作制度》（2010年6月9日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过）。
2、《关于厦门旭飞投资股份有限公司重大资产重组终止协议》的议案
3、《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》 |
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2010-08-24
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、修订《独立董事工作制度》（2010年6月9日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过）。
2、《关于厦门旭飞投资股份有限公司重大资产重组终止协议》的议案
3、《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》 |
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2010-08-24
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9月8日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2010年9月8日（周三）14时，会期半天。
2、网络投票时间：2010年9月7日--2010年9月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年9月8日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年9月7日（现场股东大会召开前一日）15:00--2010年9月8日15:00。
（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
（五）股权登记日：2010年8月31日
（六）审议事项：修订《独立董事工作制度》、《关于厦门旭飞投资股份有限公司重大资产重组终止协议》的议案、《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》 |
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2010-08-17
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(000526) 旭飞投资:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 6861593.00
江海证券有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 6841776.00
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 5718162.00 5975.00
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 5026404.00
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 3393162.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
恒泰证券股份有限公司包头钢铁大街证券营业部 20448560.00
华创证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 79280.00 12238220.00
海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 184348.00 11902276.00
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 175571.00 8661352.00
华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 526567.00 8328738.00
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2010-08-17
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0265
2、每股净资产(元) 1.530
3、净资产收益率(%) -1.73
二、不分配不转增 |
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2010-08-17
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终止重大资产重组 |
深交所公告 |
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旭飞投资于2010年8月13日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于厦门旭飞投资股份有限公司重大资产重组终止协议》的议案，及《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》。
如果公司未来进行“与海发大厦项目资产剥离出上市公司相关的”重大资产重组，在首次提出资产重组停牌前，必须已经完成海发大厦的剥离，或者提供已经具备剥离条件的证明。
公司至少在三个月之内不再进行重大资产重组 |
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2010-08-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-09,恢复交易日：2010-08-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因厦门旭飞投资股份有限公司及相关重组方正在商讨有关重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票旭飞投资(证券代码为000526)自2010年8月9日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2010-08-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-09,恢复交易日：2010-08-17 ，2010-08-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因厦门旭飞投资股份有限公司及相关重组方正在商讨有关重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票旭飞投资(证券代码为000526)自2010年8月9日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2010-08-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因厦门旭飞投资股份有限公司及相关重组方正在商讨有关重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票旭飞投资(证券代码为000526)自2010年8月9日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2010-08-09
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自2010年8月9日开市时起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因厦门旭飞投资股份有限公司及相关重组方正在商讨有关重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票旭飞投资(证券代码为000526)自2010年8月9日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2010-07-23
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2009年年报有关内容的修正与补充 |
深交所公告 |
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由于旭飞投资在2009年报信息披露工作中相关人员不够细致，对2009年年报第五章公司治理结构之“控股子公司的控制结构及持股比例图示”描述不规范，第七章董事会报告之“主要控股与参股公司的经营情况及业绩”中没有披露其注册信息、股权变化过程等详细资料，现根据深圳证券交易所的有关要求，将公司2009年报的有关上述内容予以补充和修正 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-10
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总经理由“田青”变为“刘晓飞” ，2010-06-09 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-06-10
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第六届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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旭飞投资第六届董事会第三十四次会议于2010年6月9日召开，审议通过田青女士辞去公司总经理职务，田青女士继续担任公司财务负责人职务；陈敏女士辞去公司董事会秘书职务，陈敏女士继续担任公司副总经理职务；聘任刘晓飞先生为公司总经理兼董事会秘书职务等议案；审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、公司《董事会审计委员会工作制度（2010年5月26日修订）》、公司《独立董事工作制度（2010年5月26日修订）》 |
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2010-05-26
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第六届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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旭飞投资第六届董事会第三十三次会议于2010年5月25日召开，审议通过《关于转让华隆园经营权的交易修正为关联交易的议案》 |
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2010-05-18
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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旭飞投资2009年年度股东大会于2010年5月17日召开，审议通过公司《2009年年度报告全文及报告摘要》、公司《2009年度财务决算报告》、公司《2009年度利润分配预案》、《关于公司第六届董事会延期换届的议案》、《关于公司第六届监事会延期换届的议案》等议案 |
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2010-05-18
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重大资产重组事宜进展情况 |
深交所公告 |
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旭飞投资于2010年5月14日下午收到中国证券监督管理委员会发来的100360号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，通知内容如下：
“我会依法对你公司提交的《重大资产置换及发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。”
公司将继续积极推进上述重大资产重组事宜，如有最新进展情况，将及时予以披露，敬请广大投资者注意 |
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2010-04-30
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0139
2、每股净资产(元) 1.54
3、净资产收益率(%) -0.90
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2010-04-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2009 年年度报告全文及报告摘要》
（2）审议公司《2009 年度董事会工作报告》
（3）审议公司《2009 年度监事会工作报告》
（4）审议公司《2009 年度财务决算报告》
（5）审议公司《2009 年度利润分配预案》
（6）审议《关于公司第六届董事会延期换届的议案》
（7）审议《关于公司第六届监事会延期换届的议案》
（8）审议《董事会薪酬与考核委员会关于对公司董事、监事及高级管理人员薪酬的意见》
（9）听取公司独立董事的《厦门旭飞投资股份有限公司独立董事2009 年度述职报告》 |
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