| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1996-08-24
|
1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-08-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1996-08-24
|
1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-08-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1996-08-24
|
1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-09-02 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1994-09-17
|
配股，每10股配3股，配股价:3.2元/股股权登记日：1994-09-26，，配股缴款日1994-12-15到1994-12-28 ，1994-12-15 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1994-09-17
|
1993年年度配股，10配3，配股价3.2元除权日 ，1994-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1994-09-17
|
配股，每10股配3股配股价:3.2元/股，股权登记日：1994-09-26，配股缴款截止日 ，1994-12-28 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1994-09-17
|
配股，每10股配3股，配股价:3.2元/股，配股可流通部分上市 ，1995-01-10 |
配股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1994-09-17
|
1993年年度配股，10配3，配股价3.2元登记日 ，1994-09-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1994-09-17
|
配股，每10股配3股，配股价:3.2元/股，申购代码：8526 ，配售简称：海发A权 ，1994-12-15 |
配股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-12-11
|
股东变动 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
深圳市农村信用合作社联合社福田分社诉深圳市好时光投资有限公司、厦门鑫旺经济开发
有限公司贷款质押合同纠纷一案，深圳市中级人民法院于2002年6月18日作出了《民事判决书》，
裁定解除对厦门鑫旺持有的好时光法人股441万股冻结并委托拍卖机构进行司法拍卖，所得款项
用于履行担保责任。上述441万股法人股已由惠州市惠阳盛葆实业有限公司于2004年9月3日以
每股1.37元总计6,041,700元竞得，并已办理了股权过户手续。
本次拍卖后，好时光总股本没有发生变化，第一大股东也没有发生变化。
|
|
|
2004-10-22
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.037
2、每股净资产(元) 2.041
3、净资产收益率(%) -1.83
|
|
|
2004-10-22
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-11-03
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 公司定于2004年11月3日在深圳市福田区八卦二路旭飞城市广场十七楼会议室召开2004年第1次临时股东大会。现就股东会的有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2004年11月3日上午9点至11点。
（二）会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市广场17楼。
（三）会议议题：审议本公司调整对华逸园项目的投资，公司对该项目累 计投款项4660万元由华逸园项目公司以建成后的部分华逸园房产面积（培训中心6750m2、幼儿园1200m2、公寓2032 m2，全部为商品房可售面积）作为本金抵偿和投资回报，此前公司关于收购华逸园项目协议请查阅2002年3月28日和2002年4月17日的《证券时报》。
（四）出席对象
截止2004年10月11日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及本公司董事、监事和高级管理人员。
（五）会议登记
1、登记手续
1）出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭，法人股东持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。
2）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。（附：授权委托书）
3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2004年10月15日上午8：30-下午5：30
3、登记及联系地址：深圳市福田区八卦二路旭飞城市广场17楼，邮编：518029，联系人：郭俊东，电话：0755-82496129，传真：0755-82496019
4、注意事项：会期半天，时间上午9：00-11：00，参加会议股东住宿费和交通费自理。附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席厦门旭飞实业股份有限公司2004年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
特此公告。
厦门好时光实业股份有限公司
董 事 会
二00四年九月二十七日
|
|
|
2004-03-28
|
召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
|
| 本公司定于2004年11月3日在深圳市福田区八卦二路旭飞城市广场十七楼会议室召开2004年第1次临时股东大会。现就股东会的有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2004年11月3日上午9点至11点。
（二）会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市广场17楼。
（三）会议议题：审议本公司调整对华逸园项目的投资，公司对该项目累 计投款项4660万元由华逸园项目公司以建成后的部分华逸园房产面积（培训中心6750m2、幼儿园1200m2、公寓2032 m2，全部为商品房可售面积）作为本金抵偿和投资回报，此前公司关于收购华逸园项目协议请查阅2002年3月28日和2002年4月17日的《证券时报》。
（四）出席对象
截止2004年10月11日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及本公司董事、监事和高级管理人员。
（五）会议登记
1、登记手续
1）出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭，法人股东持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。
2）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。（附：授权委托书）
3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2004年10月15日上午8：30-下午5：30
3、登记及联系地址：深圳市福田区八卦二路旭飞城市广场17楼，邮编：518029，联系人：郭俊东，电话：0755-82496129，传真：0755-82496019
4、注意事项：会期半天，时间上午9：00-11：00，参加会议股东住宿费和交通费自理。附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席厦门旭飞实业股份有限公司2004年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
特此公告。
厦门好时光实业股份有限公司
董 事 会
二00四年九月二十七日
|
|
|
2004-06-08
|
总经理由“郑爱民”变为“李厚洋” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1994-12-15
|
1994.12.15是好 时 光(000526)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股3.2,配股比例:30,配股后总股本:7520.5万股) |
|
|
2003-06-07
|
接到法院应诉通知书 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
公司于2003年5月30日接到福建省厦门市中级人民法院应诉通知
书，工行厦门市江头支行已向该院就公司欠付其贷款本金770万元及
相应利息295678元事宜提起诉讼，要求公司归还贷款本金及利息 |
|
|
2003-06-19
|
2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
公司第十一届暨2002年度股东大会于2003年6月18日召开，通过
以下议案：
1、公司2002年年度报告、董、监事会2002年度工作报告、公司
2002年度财务决算报告、2002年度利润分配预案及2003年度利润分配
政策。
2、续聘深圳鹏城会计师事务所作为公司2003年度的审计机构。
3、龚高、杨宇辞去董事职务；增补马建华为公司独立董事；康
大同辞去公司监事职务。
陈善策辞去独立董事职务的议案被股东大会否决。
|
|
|
2003-07-19
|
资产置换暨关联交易 |
深交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
|
|
一、公司第四届董事会第二十次会议于2003年7月17日召开，会
议通过了公司于2003年7月17日与第一大股东厦门鑫旺经济开发有限
公司签订的《资产置换协议书》，公司用所拥有的厦门海发大厦及其
附属土地使用权以及珍珠湾别墅与鑫旺公司所拥有的深圳市旭飞花园
二层商业裙楼1426.23平方米进行置换。
二、定于2003年8月28日召开2003年第一次临时股东大会。 |
|
|
2003-08-28
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午10:00-12:00,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了本公司与第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司的资产置换议案，具体内容见2003年7月19日资产置换暨关联交易公告（好时光2003-018号公告）。该资产置换议案尚须本公司股东大会审议通过，因此，本公司决定于2003年8月28日在深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室。股东会有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2003年8月28日上午10:00-12:00
（二）会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场16楼会议室
（三）会议议题：本公司与鑫旺公司的资产置换议案；
（四）出席对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、 截止2003年8月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（五）会议登记：
1、登记手续：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证，法人股东持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。
（2）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。(附授权委托书)
（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2003年8月12日，上午8：30-下午5：30
3、登记及联系地址：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场16楼
邮编：518029，联系人：郭俊东，电话：0755-82496141，
传真：0755-82496019
4、注意事项：会期半天，时间上午10:00-12:00；参加会议的股东住宿费和交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席厦门好时光实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
特此公告。
厦门好时光实业股份有限公司
董事会
二OO三年七月十八日
|
|
|
2003-07-22
|
更正公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司2003年半年度报告摘要中误将股东总数误写为股本总数。截
止2003年6月30日，公司股东总数为14745户，特此更正。
|
|
|
2003-08-19
|
三亚碧海蓝天项目及北京龙城花园项目合作调整 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
1、公司与三亚金海旅业有限公司于2003年7月28日签订了《协议
书》，约定公司由原认购金海旅业开发的碧海蓝天项目A栋物业（约
14800平方米）调整为认购其A栋2至6层单位物业（约3580平方米），
认购单价仍为2700元/平方米，认购总价为966.6万元。
2、公司与北京昌信回龙园别墅有限公司合作之北京龙城花园项目
已全权委托给下属控股子公司北京旭飞房地产开发有限公司经营管理，
承接公司在龙城花园项目的全部责、权、利。现旭飞公司与昌信公司
于2003年8月18日签订了《合作协议书》，约定由旭飞公司代理销售昌
信公司开发之龙城花园项目已竣工的53栋公寓。
|
|
|
2003-09-11
|
子公司获世界大学生和平大使选拔赛中国区独家举办权 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司下属全资公司深圳市好时光文化发展有限公司于2003年9月
9日与“世界大学生和平大使选拔赛”组委会签订《合作协议》，组
委会授权好时光文化公司独家举办“世界大学生和平大使选拔赛”中
国区选拔赛 |
|
|
2003-07-18
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.046
2、每股净资产(元) 2.026
3、净资产收益率(%) -2.27
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-04-17
|
2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.08
3、净资产收益率(%) 0.31
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-04-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-28
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 2.059
3、净资产收益率(%) -0.97
|
|
|
2004-06-08
|
召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门好时光实业股份有限公司四届董事会二十三次会议于二OO四年四月二十七日在深圳召开，公司董事应到8人，实到8人，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过公司2004年第一季度报告；
二、审议同意公司向兴业银行厦门分行贷款人民币500万元，并由厦门鑫旺经济开发有限公司提供担保。
三、鉴于本公司第四届董事会任期已满，经董事会提议，审议通过本公司第五届董事会成员候选人，名单如下：田青、郑爱民、李厚洋、张兆平、吴超、郭俊东、陈善策（独立董事）、马建华（独立董事）、苏洋（独立董事），任期为三年，自股东大会审议通过之日起。（候选人简历附后）。
四、审议通过于2004年6月8日在深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十七楼会议室，现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2004年6月8日上午9:30-12:00
（二）会议地点：深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十七楼会议室
（三）会议议程：
1、审议公司董事会2003年度工作报告；
2、审议公司监事会2003年度工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；
4、审议公司2003年度利润分配预案及2004年度利润分配政策；
（一）公司2003年度利润分配预案：
公司2003年实现利润511,228.79元，可供分配利润为6，285，846.67元，因公司目前业务发展的需要，经公司董事会研究决定：2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（二）公司2004年度利润分配政策：
（1）分配次数：在2004年度实现利润的情况下，拟进行利润分配一次；
（2）分配比例：公司2004年实现净利润用于分配的比例不低于10%；
（3）分配形式：分配采用派发现金和送红股相结合的形式。
2004年度的利润分配政策，董事会将根据实际情况对其作出调整。
5、审议继续聘任深圳鹏城会计师事务所作为本公司2004年度的审计机构；
6、审议公司第五届董事会候选人；
7、审议公司第五届监事会候选人。
（四）出席对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2002年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东者，可书面委托代理人出席。
（五）会议登记：
1、登记手续：
出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证，法人股东持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2004年5月17日，上午8：30-下午5：30
3、登记及联系地址：深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十七楼，
邮编：518029，联系人：郭俊东，电话：0755-82496129，
传真：0755-82496019，
4、注意事项：会期半天，时间上午9:30-12:00；参加会议的股东住宿费和交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席厦门好时光实业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
特此公告。
厦门好时光实业股份有限公司董事会
二OO四年四月二十七日
董事候选人简历：
田青：女，43岁，经济类企业管理专业毕业。长期以来一直在一、二类大型企业工作，历任财务部长、工厂厂长、总经理、财务总监，从事企业经营管理工作，具有较强的企业管理、监督、策划、分析及控制能力。现任本公司董事长。
郑爱民：男，39岁，高级会计师，党员，南开大学经济管理专业毕业，1989年获经济学硕士学位，2000年考入南开大学公司财务管理专业就读博士学位研究生。1989年在深圳市政府审计局会计师事务所任审计员、审计部经理及总审计师室副主任职务，以及在深圳市投资基金管理公司任副总裁。现任本公司董事、总经理。
李厚洋：男，35岁，1991年毕业于复旦大学世界经济专业，知识面广，思维敏捷，曾就职于深圳特发集团、深业集团等多家大型企业，熟悉证券类法律、法规及股份制企业运作，具有较强的管理与分析能力。
张兆平：男，54岁，工民建专业毕业，工程师，1968年参加工作，先后在工厂、大学工作多年，此后在深圳建设集团天地地产、原野股份公司、信和地产等工作，历任工程部长、副总经理和副总裁职务，多年的工作积累丰富的经验，具备极强的操作和协调能力。现任本公司副总经理。
吴超：男，38岁，财经类大学毕业，熟悉各类企业财务，曾任某大型银行支行副行长、大型企业集团副总裁，熟悉各类法律、法规，对金融、房地产、进出口贸易及工商企业的生产经营管理有一定的涉历。曾任本公司副总经理职务。
郭俊东：男，34岁，大专学历，曾任南海市新能源科技公司执行董事，并在某大型证券公司工作过，业务能力强，熟悉企业管理及证券类法律、法规及股份公司运作规范。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。
独立董事候选人简历：
马建华：女，45岁，回族，大学本科学历，高级会计师职称，在总装备部某大型企业长期担任总会计师及财务处长职务，现在深圳市某房地产公司任财务主管。现任本公司独立董事。
苏洋：男，35岁，大学学历，中国注册会计师、会计师，现任深圳市汇洋企业管理咨询有限公司总经理，曾任深圳岳华会计师事务所有限公司副所长。2002年3月参加由中国证监会和清华大学经济管理学院共同举办的"上市公司独立董事培训班"学习，并获结业证书。
陈善策：男，58岁，副教授职称，党员，毕业于广州中医学院，先后于海南各大医院任中医师、中医科主任及门诊部主任等职务，精通中医行业，具丰富的社会阅历。现任本公司独立董事。
|
|
|
2004-05-21
|
关于修改2003年年度股东大会议案的通知 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司2003年年度股东大会定于2004年6月8日在深圳市召开，应
公司第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司的提议，关于董事换届
的议案，增加一位董事候选人。其它议案及已通知的事项不变。
|
|
|
2004-05-13
|
股权冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
公司子公司深圳市好时光投资有限公司于2001年2月23日向深圳市
农村信用合作社贷款人民币800万元，期限为1年，厦门鑫旺经济开发有
限公司以持有公司法人股11479628股提供质押。由于上述贷款已逾期
未偿还，深圳法院判决要求好时光投资公司偿还原告贷款及利息。现
原告申请强制执行，并于2004年4月30日申请查封冻结了厦门鑫旺经济
开发有限公司所持公司的法人股441万股，占公司总股本5.6% |
|
|
2004-11-04
|
2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
好时光2004年第一次临时股东大会于2004年11月3日召开，大会
审议通过了《关于调整对华逸园项目投资的议案》。
|
|
| | | |
