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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-12
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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银润投资董事会于2014年11月11日收到现任独立董事雷星晖先生的辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》文件要求,雷星晖先生申请辞去厦门银润投资股份有限公司独立董事职务,并一并辞去在公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的职务。 辞职生效后,雷星晖先生将不再担任公司任何职务。
按照《公司章程》规定,本公司董事会由七至九名董事组成,雷星晖先生的辞职后,公司董事人数将未达到公司章程规定人数,独立董事人数将未达到董事会总人数三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,雷星晖先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此期间,雷星晖先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。公司将根据相关规定,尽快提名新的独立董事候选人并提交公司股东大会审议 |
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2014-11-07
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2014年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银润投资2014年度第二次临时股东大会于2014年11月6日召开,审议通过了《关于签署<厦门银润投资股份有限公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东之解除协议>的议案》、《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》 |
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2014-10-31
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召开2014年度第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年11月6日14：00起;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月6日9：30-11：30和13：00-15：00的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月5日15：00-2014年11月6日15：00的任意时间。
会议审议事项：《关于签署<厦门银润投资股份有限公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东之解除协议>的议案》、《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0069
2、净资产收益率(%) 0.45 |
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2014-10-21
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于签署<厦门银润投资股份有限公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东之解除协议>的议案》
2、《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》 |
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2014-10-21
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终止重大资产重组事项 |
深交所公告 |
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银润投资于2014年10月20日召开了第七届董事会第三十八次会议,审议并通过了《关于签署<厦门银润投资股份有限公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东之解除协议>的议案》、及《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》。
根据公司与交易对方签署的《厦门银润投资股份有限公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东之资产置换及发行股份购买资产协议》(以下简称“《重组协议》”)及《厦门银润投资股份有限公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东之资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)的约定,本次交易事项须经公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准后方可生效,上述任一条件未能得到满足,协议不生效,双方互不承担法律责任。
截至目前,本次重组方案尚未获得中国证监会的核准,《重组协议》和《补充协议》尚未生效。因此,终止本次交易,交易各方均无需承担法律责任 |
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2014-10-21
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召开2014年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月6日14：00起;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月6日9：30-11：30和13：00-15：00的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月5日15：00-2014年11月6日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月30日
3、现场会议召开地点：厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心3楼纽约厅。
4、审议事项：《关于签署<厦门银润投资股份有限公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东之解除协议>的议案》、《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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银润投资预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利20万元-80万元,较去年同期增长116.64%-166.56% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-09
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重大事项进展暨复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2014年9月1日,银润投资发布《重大事项停牌公告》,披露因近期可能发生对公司正在筹划中的重大资产重组有重大影响的事项,且该事项还存在较大不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司特向深圳证券交易所申请公司股票自2014年9月1日起停牌。应深圳证券交易所要求,现就停牌期间重大事项的进展做如下说明,且公司股票自2014年9月9日开市起复牌交易。
2014年8月29日,公司接到赣州晨光稀土新材料股份有限公司实际控制人黄平先生、公司实际控制人廖春荣先生发至的《致厦门银润投资股份有限公司关于重大资产重组事项的函》(以下简称“《函》”)。考虑到本次重大资产重组的实际推进情况,以及稀土行业发生较大的变化。双方实际控制人认为有必要与重组各方共同协商并作出对重大资产重组有重大影响的决定。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司特向深圳证券交易所申请公司股票自2014年9月1日起停牌。
停牌期间,重组各方就是否终止本次重大资产重组,以及相关《解除协议》进行了深入探讨及协商。鉴于本次重组涉及的重组方较多,且其中部分重组方需履行其内部决策程序,截至复牌之日,重组各方尚未完成《解除协议》的签署工作。本次重大资产重组能否继续推进存在重大不确定性。
公司股票将于2014年9月9日开市起复牌交易。
复牌后,重组各方将继续就《解除协议》进行协商。公司将在适当时间,将《解除协议》等相关议案提交董事会及股东大会审议。
在此期间,公司将及时披露重大资产重组事项的进展。如本次重大资产重组有进一步的实质性进展,公司将在以后的公告中对其进行更为详尽的说明 |
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2014-09-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-01,恢复交易日：2014-09-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因近期可能发生对银润投资正在筹划中的重大资产重组有重大影响的事项，且该事项还存在较大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年9月1日开市起停牌，最迟于2014年9月9日披露相关公告并复牌 |
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2014-09-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因近期可能发生对银润投资正在筹划中的重大资产重组有重大影响的事项，且该事项还存在较大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年9月1日开市起停牌，最迟于2014年9月9日披露相关公告并复牌 |
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2014-09-01
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因近期可能发生对银润投资正在筹划中的重大资产重组有重大影响的事项,且该事项还存在较大不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年9月1日开市起停牌,最迟于2014年9月9日披露相关公告并复牌 |
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2014-09-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-01,恢复交易日：2014-09-09 ，2014-09-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因近期可能发生对银润投资正在筹划中的重大资产重组有重大影响的事项，且该事项还存在较大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年9月1日开市起停牌，最迟于2014年9月9日披露相关公告并复牌 |
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2014-08-15
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0126
2、净资产收益率(%) -0.78
二、不分配不转增 |
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2014-07-26
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2014年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银润投资2014年度第一次临时股东大会于2014年7月25日召开,审议通过了《关于子公司上海瑞聚实业有限公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订六项设备租赁协议的议案》 |
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2014-07-21
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召开2014年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年7月25日14：00起;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月25日9：30-11：30和13：00-15：00的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月24日15：00-2014年7月25日15：00的任意时间。
会议审议事项：《关于子公司上海瑞聚实业有限公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订六项设备租赁协议的议案》 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银润投资修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损-130至-110万元 |
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2014-07-10
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召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2014年7月25日14：00起;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月25日9：30-11：30和13：00-15：00的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月24日15：00-2014年7月25日15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心3楼纽约厅。
3、召集人：公司董事会;
4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式;
5、股权登记日：2014年7月18日;
6、会议审议事项：《关于子公司上海瑞聚实业有限公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订六项设备租赁协议的议案》 |
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2014-07-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于子公司上海瑞聚实业有限公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订六项设备租赁协议的议案》 |
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2014-07-09
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第七届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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银润投资第七届董事会第三十五次会议于2014年7月8日召开,审议通过《关于子公司上海瑞聚实业有限公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订六项设备租赁协议的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-15 |
拟披露中报 |
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2014-06-06
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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银润投资2013年度股东大会于2014年6月5日召开,审议通过了2013年度报告全文及报告摘要、2013年度利润分配方案、继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案等议案 |
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2014-04-30
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.0097
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.61 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2013年度报告全文及报告摘要》；
（2）《2013年度董事会工作报告》；
（3）《2013年度监事会工作报告》；
（4）《2013年度财务决算报告》；
（5）《2013年度利润分配预案》；
（6）《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》；
（7）《继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
（8）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
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2014-04-30
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0694
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -4.23
二、不分配不转增 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2014年6月5日 13：00-15：00。
2、股权登记日：2014年5月29日。
3、会议地点：厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心三楼纽约厅。
4、召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场表决。
6、会议审议事项：《2013年度报告全文及报告摘要》、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-04-12
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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银润投资2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.0694
加权平均净资产收益率(%)：-4.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.6053 |
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2014-04-12
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银润投资预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损110万元-80万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-11
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(000526) 银润投资:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司吉安阳明东路证券营业部 3693636.00
英大证券有限责任公司重庆渝鲁大道证券营业部 1692000.00
机构专用 1534644.00
华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 896760.00
众成证券经纪有限公司上海中山西路证券营业部 835848.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司厦门集源路证券营业部 4764672.00
中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部 1925496.00
东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 1717380.00
华融证券股份有限公司成都青龙街证券营业部 1500804.00
中信建投证券股份有限公司石家庄建设南大街证券营业部 1470348.00
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