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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-13
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.013
2、每股净资产（元）: -0.101
3、净资产收益率（％）: --
二、不分配不转增 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-02-18
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST闽闽东第四届董事会第六次会议于2006年2月17日召开，会议同意戴露先生因工作变动的原因辞去公司总裁职务，并由常务副总裁陈信仁先生主持经营班子工作 |
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2006-01-24
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[20054预减](000536) ST闽闽东：业绩预警公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预警公告
ST闽闽东预计2005年度业绩同向大幅下降，下降比例在50%至100%之间 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-13 |
拟披露年报 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) -0.0775
3、净资产收益率(%) —— |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST闽闽东股票连续三个交易日达到涨幅5%限制。根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。经咨询公司控股股东和公司管理层，不存在影响公司股票异动的情况。目前公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-08-25
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -0.09
3、净资产收益率(%) —— |
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2005-08-19
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST闽闽东股票连续三个交易日达到跌幅5%限制。经咨询公司控股股东和公司管理层，不存在影响公司股票异动的情况。公司拟于2005年8月25日披露2005年半年度报告，目前公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-08-16
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST闽闽东股票连续三个交易日达到涨幅5%限制，属于股票交易出现异常波动的情况。经咨询公司控股股东和公司管理层，不存在影响公司股票异动的情况。公司拟于2005年8月25日披露2005年半年度报告，目前公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-08-11
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST闽闽东股票连续三个交易日达到涨幅5%限制。公司作重要说明如下：经咨询公司控股股东和公司管理层，不存在影响公司股票异动的情况。公司拟于2005年8月25日披露2005年半年度报告，目前公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-07-13
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关于股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST闽闽东股票于2005年7月8日、11日、12日连续三个交易日达到跌幅5%限制。根据有关规定,属于股票交易出现异常波动的情况。经咨询公司控股股东和公司管理层，不存在影响公司股票异动的情况。目前公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST闽闽东第四届董事会第一次会议于2005年6月24日召开，通过了如下决议：
一、选举刘捷明为公司第四届董事会董事长。
二、选举林团为公司第四届董事会副董事长。
三、同意《关于公司第四届董事会专门委员会组成的议案》 |
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2005-06-25
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选举监事会主席 |
深交所公告，高管变动 |
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ST闽闽东第四届监事会第一次会议于2005年6月24日召开，会议选举余杰为公司第四届监事会主席 |
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2005-06-25
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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ST闽闽东2004年度股东大会于2005年6月24日召开，通过如下议案：
1、《董事会2004年度工作报告》；
2、《监事会2004年度工作报告》；
3、《公司2004年财务决算报告》；
4、《公司2004年度利润分配和2005年度利润分配政策的预案》；
5、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；
6、《关于用公积金弥补公司亏损的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
10、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
11、《公司2005年日常购销商品的关联交易议案》；
12、《关于董事会换届选举的议案》；
13、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2005-06-01
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选举职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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ST闽闽东工会委员会会议于2005年5月30日召开，会议选举余杰、游礼文作为公司职工代表出任公司第四届监事会监事。本次工会委员会会议选举产生的两名职工监事，将与公司2004年度股东大会选举产生的三名股东监事共同组成公司第四届监事会 |
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2005-05-24
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-24 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2005年6月24日（星期五）上午9:00；
（二）召开地点：福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室；
（三）召集人：公司董事会；
（四）召开方式：现场投票；
（五）出席对象：
1、截止2005年6月14日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
3、公司董事、监事和高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、《董事会2004年度工作报告》；
2、《监事会2004年度工作报告》；
3、《公司2004年财务决算报告》；
4、《公司2004年度利润分配和2005年度利润分配政策的预案》；
5、关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案；
6、审议《关于公司资本公积弥补以前年度亏损的议案》；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、 关于修改《监事会议事规则》的议案；
11、公司2005年购销商品的日常关联交易议案；
12、关于董事会换届选举的议案；
13、关于监事会换届选举的议案。
（二）披露情况：与上述提案相关的董事会公告、监事会公告和关联交易公告等于2005年4月14日、5月24日在《证券时报》上披露，并详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
（三）特别强调事项：
1 提案第7项需以特别决议通过；
2、提案第12、13项的董事、监事的选举采取累积投票的方式，其中独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、股东可以现场、传真或信函方式登记；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证。
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。
（二）登记时间：2005年6月15日至2005年6月24日上午8:40（工作日，公休日除外）。
（三）登记地点：福州市五一中路88号平安大厦19层公司十九层会客厅。
四、其它事项
（一）会议联系方式：
1、联系人：刘万里、江信建
2、电话：0591-83348228，83364248
3、传真：0591-83326201
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、授权委托书（附后）
特此公告。
闽东电机（集团）股份有限公司董事会
2005年5月24日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席闽东电机（集团）股份有限公司2004年度股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证： 受托人身份证号：
委托人证券帐户号：
委托人持股数： 委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
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2005-05-24
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关于召开2004年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：2005年6月24日（星期五）上午9:00；召开地点：福州市五一中路88号平安大厦19层公司会议室；召开方式：现场投票；会议将审议《董事会2004年度工作报告》等议案 |
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2005-05-13
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股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST闽闽东股票连续三个交易日达到跌幅5%限制。公司声明：经咨询公司控股股东和公司管理层，不存在影响公司股票异动的情况。目前公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-04-28
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证券简称由“*ST闽东”变为“ST闽闽东” ，2005-04-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-28
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股票交易撤消退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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*ST闽东股票交易已不存在需退市风险警示的情形，公司向深圳证券交易所提出对股票交易撤销退市风险警示的申请。经深交所批准，同意撤消对公司股票交易实行的退市风险警示。公司股票交易于2005年4月28日停牌一天，自4月29日起撤销退市风险警示。公司股票简称由"*ST闽东"变更为"ST闽闽东"，股票的日涨跌幅限制仍为5% |
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2005-04-27
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于*ST闽东股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据相关规定，公司董事会特作如下公告：公司已向深圳证券交易所提交关于对公司股票交易撤销退市风险警示的申请，深交所现正在审核中。目前公司无应披露而未披露的信息 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0078
2、每股净资产(元) -0.1065
3、净资产收益率(%) -7.34 |
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2005-04-14
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1092
2、每股净资产(元) -0.1143
3、净资产收益率(%) -
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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1994-09-29
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配股，每10股配2.744股，配股价:3.32元/股，配股可流通部分上市 ，1995-01-13 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1994-09-29
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配股，每10股配2.744股，配股价:3.32元/股，申购代码：8536 ，配售简称：闽东A权 ，1994-12-20 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1994-09-29
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配股，每10股配2.744股配股价:3.32元/股，股权登记日：1994-10-18，配股缴款截止日 ，1995-01-03 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1994-09-29
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配股，每10股配2.744股，配股价:3.32元/股股权登记日：1994-10-18，，配股缴款日1994-12-20到1995-01-03 ，1994-12-20 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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