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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-10
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-10-26 |
召开股东大会 |
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| 《关于公司为闽东电机集团国际贸易公司向银行贷款提供担保的议案》 |
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2007-10-10
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董事会决议暨10月26日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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S ST闽东第四届董事会第二十五次会议于2007年10月9日召开，通过如下议案：
一、《关于公司为闽东电机集团国际贸易公司向银行贷款提供担保的议案》；
二、《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》：
1、召开时间：2007年10月26日（星期五）上午9:00；
2、召开地点：公司会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票；
5、股权登记日：2007年10月19日；
6、会议审议事项：上述议案一。
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2007-09-27
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2007年半年度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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S ST闽东已于2007年8月25日披露2007年半年度报告全文及其摘要。因工作疏忽，在数据转换时，公司2007年半年度报告全文中资产负债表遗漏了部分数据，现予以更正，并向全体投资者致歉。
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2007-08-25
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[20073预增](000536) SST闽东：2007年前三季度业绩预增450%左右 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增450%左右
S ST闽东2007年前三季度业绩预增450%左右。
原因为：公司与中国信达资产管理公司福州办事处债务重组完成后，实现非经常性收益2337.46万元。
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2007-08-25
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 0.48
3、净资产收益率(%) 43.64
二、不分配不转增
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2007-07-20
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债务减免进展 |
深交所公告，其它 |
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中国长城资产管理公司福州办事处、福建福日集团公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司三方签订的《债务折扣变现协议》，涉及中国长城资产管理公司福州办事处对S ST闽东的债权总额为3821.135582万元。
根据《债务折扣变现协议》约定，福建福日集团公司已代公司向中国长城资产管理公司福州办事处偿还第一期款项1000万元，代公司偿还第二期款项410万元。截至目前，上述协议仍在履行中，公司将及时披露进展情况。
公司预计本债务重组完成后将增加公司2007年利润2001.64万元。
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2007-07-16
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S ST闽东目前正处在股改停牌阶段，并已聘请华泰证券有限责任公司作为公司股改保荐机构。
目前公司控股股东正积极与保荐机构沟通并制定股改方案，因公司股改方案比较复杂，工作量大，正式股改方案至今尚未完成。公司董事会将要求有关各方尽快确定股改方案，并及时公告。
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2007-07-12
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[20072预增](000536) SST闽东：2007年半年度业绩预增1000%左右 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预增1000%左右
S ST闽东预计2007年中期业绩同向大幅上升比例在1000%左右。
主要原因是：公司与中国信达资产管理公司福州办事处债务重组完成后，实现非经常性收益2337.46万元。
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2007-07-09
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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目前S ST闽东控股股东正积极与保荐机构沟通并制定股改方案，因公司股改方案比较复杂，工作量大，正式股改方案至今尚未完成。公司董事会将要求有关各方尽快确定股改方案，并及时公告。至本公告日尚无新的情况需要披露。
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2007-07-06
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董事会通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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S ST闽东第四届董事会第二十三次会议于2007年7月5日召开，通过如下议案：
一、《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
二、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
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2007-07-02
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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目前S ST闽东控股股东正积极与保荐机构沟通并制定股改方案，因公司股改方案比较复杂，工作量大，正式股改方案至今尚未完成。公司董事会将要求有关各方尽快确定股改方案，并及时公告。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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S ST闽东2006年度股东大会于2007年6月27日召开，通过如下议案：
1、《公司2006年年度报告及其摘要》；
2、《董事会2006年度工作报告》；
3、《监事会2006年度工作报告》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《关于公司2007年度续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于公司为福建闽东电机高新技术有限公司向银行贷款提供担保的议案》。
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2007-06-25
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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目前S ST闽东控股股东正积极与保荐机构沟通并制定股改方案，因公司股改方案比较复杂，工作量大，正式股改方案至今尚未完成。公司董事会将要求有关各方尽快确定股改方案，并及时公告。
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2007-06-18
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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目前S ST闽东控股股东正积极与保荐机构沟通并制定股改方案，因公司股改方案比较复杂，工作量大，正式股改方案至今尚未完成。公司董事会将要求有关各方尽快确定股改方案，并及时公告。
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2007-06-14
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增加2006年度股东大会议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年6月13日，S ST闽东董事会召开会议，审议通过《关于公司为福建闽东电机高新技术有限公司向银行贷款提供担保的议案》。同日，公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司向公司董事会提议在公司2006年度股东大会上增加《关于闽东电机（集团）股份有限公司为福建闽东电机高新技术有限公司向银行贷款提供担保的议案》一项临时提案。
董事会同意将该议案提交于6月27日召开的公司2006年度股东大会审议表决。
股东大会的其他事项不变。
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2007-06-11
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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目前S ST闽东控股股东正积极与保荐机构沟通并制定股改方案，因公司股改方案比较复杂，工作量大，正式股改方案至今尚未完成。公司董事会将要求有关各方尽快确定股改方案，并及时公告。
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2007-06-07
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董事会决议暨定于6月27日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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S ST闽东第四届董事会第二十一次会议于2007年6月6日召开，形成如下决议：
一、同意《董事会2006年度工作报告》；
二、同意《关于公司2007年度续聘会计师事务所的议案》；
三、同意增补陈信仁、陈瑜为公司第四届董事会战略委员会委员；
四、定于2007年6月27日（星期三）上午9:00召开公司2006年度股东大会，审议《公司2006年年度报告及其摘要》等事项。
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2007-06-07
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召开2006年度股东大会 ，2007-06-27 |
召开股东大会 |
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| （1）《公司2006年年度报告及其摘要》；
（2）《董事会2006年度工作报告》；
（3）《监事会2006年度工作报告》；
（4）《公司2006年财务决算报告》；
（5）《公司2006年度利润分配预案》；
（6）《关于公司2007年度续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于闽东电机（集团）股份有限公司为福建闽东电机高新技术有限公司向银行贷款提供担保的议案》 |
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2007-06-04
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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目前S ST闽东控股股东正积极与保荐机构沟通并制定股改方案，因公司股改方案比较复杂，工作量大，正式股改方案至今尚未完成。公司董事会将要求有关各方尽快确定股改方案，并及时公告。
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2007-05-28
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S ST闽东目前正处在股改停牌阶段，公司控股股东正积极与保荐机构沟通并制定股改方案，正式股改方案至今尚未完成。
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2007-05-21
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S ST闽东目前正处在股改停牌阶段，并已聘请华泰证券有限责任公司作为公司股改保荐机构。
目前公司控股股东正积极与保荐机构沟通并制定股改方案，因公司股改方案比较复杂，工作量大，正式股改方案至今尚未完成。公司董事会将要求有关各方尽快确定股改方案，并及时公告。
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2007-05-14
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债务减免进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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根据《债务重组合同》约定，福建福日集团公司已向中国信达资产管理公司福州办事处偿还第一期款项506万元，福建省电子信息（集团）有限责任公司已向中国信达资产管理公司福州办事处偿还第二期款项960万元。按照合同约定，保证人已代S ST闽东全部履行了还款义务，中国信达资产管理公司福州办事处已豁免公司剩余的债务2337.46万元。
公司预计本债务重组完成后将增加公司2007年利润2337.46万元。
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2007-04-30
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S ST闽东目前正处在股改停牌阶段，并已聘请华泰证券有限责任公司作为公司股改保荐机构。
目前S ST闽东控股股东正积极与保荐机构沟通并制定股改方案，因公司股改方案比较复杂，工作量大，正式股改方案至今尚未完成。公司董事会将要求有关各方尽快确定股改方案，并及时公告。
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2007-04-28
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2007年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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S ST闽东2007年第二次临时股东大会于2007年4月27日召开，审议通过《关于公司为闽东电机集团国际贸易公司向银行贷款提供担保的议案》。
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2007-04-26
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 0.281
3、净资产收益率(%) 2.75
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2007-04-23
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S ST闽东目前正处在股改停牌阶段，并已聘请华泰证券有限责任公司作为公司股改保荐机构。
目前公司控股股东正积极与保荐机构沟通并制定股改方案，因公司股改方案比较复杂，工作量大，正式股改方案至今尚未完成。
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2007-04-16
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S ST闽东目前正处在股改停牌阶段。
公司控股股东正积极与保荐机构沟通并制定股改方案。
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2007-04-12
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为国际贸易公司银行贷款提供担保及定于4月27日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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S ST闽东第四届董事会第十九次会议于2007年4月11日以通讯方式召开，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司为闽东电机集团国际贸易公司向银行贷款提供担保的议案》。
二、定于2007年4月27日召开2007年第二次临时股东大会，审议上述议案。
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2007-04-12
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-04-27 |
召开股东大会 |
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| 《关于公司为闽东电机集团国际贸易公司向银行贷款提供担保的议案》 |
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2007-04-09
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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目前S ST闽东正处在股改停牌阶段。公司已聘请华泰证券有限责任公司作为公司股改保荐机构。
因公司股改方案比较复杂，工作量大，公司正式股改方案尚未完成，目前公司控股股东正积极与保荐机构沟通并制定股改方案。公司董事会将继续要求有关各方尽快确定股改方案，并及时公告。至本公告日尚无新的情况需要披露。
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