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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-23
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控股股东首次增持公司股份情况 |
深交所公告 |
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中天城投于2009年6月22日深圳证券交易所证券交易系统收盘后收到公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司（所持股份占公司总股本40.43%）的通知，金世旗控股首次通过二级市场增持了公司的部分股份。
金世旗控股计划自2009年6月1日起至2009年12月31日通过深圳证券交易所按照市价择机增持公司股票，增持股票所支付的总金额不少于人民币5800万元，增持股票总数量不多于公司总股本的2%。
6月22日，金世旗控股通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份1,029,900股，占公司股份总额的0.18%，平均交易价格13.579元/股 |
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2009-06-23
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(000540) 中天城投:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 41502501.29
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 14913206.33 161647.00
湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 14477740.14
中国银河证券股份有限公司成都同仁路证券营业部 8106257.30 21080.00
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 7922298.80 254862.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 670180.00 14276003.75
海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 384387.00 10172684.42
西部证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 16478.00 9345615.85
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 321071.00 7890460.25
长江证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 83986.80 7584942.00
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2009-06-20
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中天城投第六届董事会第一次会议于2009年6月19日召开，选举罗玉平先生为公司第六届董事会董事长，选举石维国先生、董平先生为公司第六届董事会副董事长， 聘任周力先生为公司第六届董事会领导下的公司总裁，聘任张智先生、李凯先生、李梅女士、余莲萍女士、陈畅先生、段开辉先生、张青先生为公司第六届董事会领导下的公司副总裁， 聘任李梅女士为公司第六届董事会领导下的公司财务负责人， 聘任虞红明先生为第六届董事会的公司审计负责人， 聘任何要求先生为第六届董事会的公司证券事务代表。通过关于公司第六届董事会各专门委员会组成成员及主任委员的议案、关于确认公司新一届高级管理人员薪酬标准的议案 |
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2009-06-19
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中天城投2009年第3次临时股东大会于2009年6月18日召开，通过关于修改公司章程的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于调整公司董事、监事职务津贴的议案 |
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2009-06-16
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公司注册地址等变更 |
深交所公告 |
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2009年4月24日，中天城投2009年第1次临时股东大会审议通过修改公司章程、变更公司注册地址、注册资本等事项。经贵州省工商行政管理局核准，公司已于近期完成全部工商变更手续，公司注册地址现已变更为贵阳市中华中路1号峰会国际大厦，公司办公地点、联系方式不变；营业执照注册号变为520000000014818，注册资本变为伍亿柒仟零捌拾玖万捌仟叁佰肆拾伍元整 |
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2009-06-12
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中天城投2009年第2次临时股东大会于2009年6月11日召开，审议通过《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于对募集资金投资项目先行投资的议案》等议案 |
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2009-06-12
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控股股东履行欣泰公司和金世旗地产股权转让所涉业绩承诺有关事项 |
深交所公告，其它 |
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2009年6月11日中天城投收到控股股东金世旗国际控股股份有限公司的来函《关于履行贵州欣泰房地产开发有限公司和金世旗房地产开发有限公司股权转让所涉业绩承诺有关事项的函》，其主要内容如下：
中天城投以非公开发行募集资金合计32,000万元受让金世旗控股持有的贵州欣泰房地产开发有限公司和金世旗房地产开发有限公司全部股权。并于2008年11月在贵州省工商管理局办理了收购上述子公司全部股权的过户、更名等手续。
根据金世旗控股与公司签订的股权转让协议的有关约定，金世旗控股对上述转让标的公司欣泰公司和金世旗地产2007、2008年盈利状况向公司承诺如下：转让标的公司欣泰公司和金世旗地产2007、2008年度实现经审计的净利润应分别达到2000万元、6000万元，如上述盈利状况未能全部实现，金世旗控股承诺以现金方式补足承诺利润额与实际实现净利润额之间的差额。
由于公司收购欣泰公司和金世旗地产全部股权的有关事宜在2008年末才完成，金世旗控股经与公司协商，双方同意补足2007、2008年度承诺利润额与实际实现净利润额之间差额的工作一并安排在2009年上半年进行。根据协议，金世旗控股应向公司补足承诺利润额与实际实现净利润额之间的差额共计492.85万元，金世旗控股同意公司在应偿还金世旗控股的往来股东资助借款中扣减上述款项。
截止本公告出具日，公司应偿还金世旗控股的往来股东资助借款合计11,630万元，扣减金世旗控股补足承诺利润额与实际实现净利润额之间的差额492.85万元后，公司应偿还金世旗控股的往来股东资助借款余额为11,137.15万元。
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2009-06-09
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6月11日召开公司2009年第2次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2009年6月11日下午（星期四）14:30。
网络投票时间为：2009年6月10日--2009年6月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年6月11日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年6月10日下午15：00至2009年6月11日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2009年6月8日。
6、登记时间：2009年6月9日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。
7、审议事项：关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案、关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案等 |
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2009-06-03
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6月18日召开公司2009年第3次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2009年6月18日（星期四）上午9：00-11：00
3.会议地点：公司会议室
4.会议方式：现场方式，记名投票表决
5.股权登记日：2009年6月15日
6.登记时间：2009年6月16日上午9：30--12：00，下午1：30--5：00
7.会议审议事项：关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案等。
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2009-06-03
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案。
2、关于公司董事会换届选举的议案。
3、关于公司监事会换届选举的议案。
4、关于调整公司董事、监事职务津贴的议案 |
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2009-06-03
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公司控股股东拟增持公司股份进展情况 |
深交所公告 |
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中天城投于2009年6月1日收到公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司《关于继续履行择机增持中天城投股票承诺事项的函》。
在有关监管部门的督促下，金世旗控股主动提出新的增持承诺，且新增持承诺不低于原增持承诺。金世旗控股承诺，自2009年6月1日起至2009年12月31日，将通过深圳证券交易所按照市价择机增持中天城投股票，增持股票所支付的总金额不少于人民币5800万元（原承诺增持价格上限11.6元/股乘以原增持数量500万股的计算结果），增持股票总数量不多于中天城投总股本的2%；同时严格遵守有关规定，不利用内幕信息从事证券交易活动，不对证券市场价格进行操纵，并及时履行信息披露义务 |
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2009-06-03
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案。
2、关于公司董事会换届选举的议案。
3、关于公司监事会换届选举的议案。
4、关于调整公司董事、监事职务津贴的议案 |
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2009-05-26
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6月11日召开公司2009年第2次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2009年6月11日下午（星期四）14:30
网络投票时间为：2009年6月10日--2009年6月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年6月11日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年6月10日下午15：00至2009年6月11日下午15：00期间任意时间
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2009年6月8日
6、登记时间：2009年6月9日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。
7、大会审议事项：关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案等。
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2009-05-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、关于公司2009 年度非公开发行股票方案的议案；
（1）、发行股票的种类和面值
（2）、发行方式
（3）、发行数量
（4）、发行价格和定价原则
（5）、发行对象及认购方式
（6）、募集资金用途
（7）、限售期
（8）、上市地点
（9）、发行前滚存未分配利润安排
（10）、本次发行决议有效期
4、关于公司2009 年度非公开发行股票预案的议案；
5、关于2009 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、关于对募集资金投资项目先行投资的议案；
8、关于修订公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案 |
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2009-05-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、关于公司2009 年度非公开发行股票方案的议案；
（1）、发行股票的种类和面值
（2）、发行方式
（3）、发行数量
（4）、发行价格和定价原则
（5）、发行对象及认购方式
（6）、募集资金用途
（7）、限售期
（8）、上市地点
（9）、发行前滚存未分配利润安排
（10）、本次发行决议有效期
4、关于公司2009 年度非公开发行股票预案的议案；
5、关于2009 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、关于对募集资金投资项目先行投资的议案；
8、关于修订公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案 |
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2009-05-16
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子公司注册资本增资完成 |
深交所公告 |
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中天城投接到全资子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司的报告，欣泰公司根椐公司第五届董事会第30次会议决议，于近期完成了增资等有关手续，注册资本由原11,000万元人民币增加至35,000万元人民币，并在贵州省工商行政管理局领取了变更后的营业执照。此次欣泰公司完成增资后仍为公司全资子公司 |
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2009-04-29
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1035
2、每股净资产(元) 1.3786
3、净资产收益率(%) 7.50 |
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2009-04-28
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控股股东所持部分公司股权质押 |
深交所公告 |
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2009年4月，中天城投控股股东金世旗国际控股股份有限公司以其持有的119,842,040股股权（占公司总股本的20.99%）质押给贵阳市商业银行，质押双方已于2009年4月23日办理完毕股权质押登记手续，股权质押冻结起始日期2009年4月23日 |
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2009-04-28
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控股股东部分公司股权质押 |
深交所公告 |
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2009年4月，中天城投控股股东金世旗国际控股股份有限公司以其持有的119,842,040股股权（占公司总股本的20.99%）质押给贵阳市商业银行，质押双方已于2009年4月23日办理完毕股权质押登记手续，股权质押冻结起始日期2009年4月23日 |
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2009-04-25
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中天城投2009年第1次临时股东大会于2009年4月24日召开，通过关于修改公司章程的议案、关于为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提供担保的关联交易议案 |
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2009-04-09
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注册地址由“贵阳市云岩区宅吉小区吉祥路1号（邮政编码：550004）”变为“贵阳市中华中路1号峰会国际大厦（邮政编码：550001）” ，2009-04-24 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-09
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案。
2、关于为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提供担保的关联交易议案 |
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2009-04-09
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4月24日召开2009年第1次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开时间：2009年4月24日（星期五）上午9：00-11：00。
3.会议地点：公司会议室。
4.会议方式：现场方式。
5.股权登记日：2009年4月20日
6.登记时间：2009年4月22日上午9：00--12：00，下午1：30--4：30。
7.会议审议事项：关于修改公司章程的议案、关于为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提供担保的关联交易议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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2008年年度转增，10转增6转增上市日 ，2009-03-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-03-25
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-03-30 |
登记日，分配方案 |
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2009-03-25
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-03-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-03-25
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2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中天城投2008年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股派1元人民币现金（含税），每10股转增6股股份。
股权登记日：2009年3月30日；
除权除息日：2009年3月31日；
新增无限售条件流通股份上市日：2009年3月31日；
现金股利发放日：2009年3月31日。
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2009-03-25
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2008年年度转增，10转增6除权日 ，2009-03-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-03-25
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2008年年度转增，10转增6登记日 ，2009-03-30 |
登记日，分配方案 |
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2009-03-25
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-03-31 |
除权除息日，分配方案 |
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