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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-11
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为子公司提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中天城投经2011年9月21日2011年第二次临时股东大会审议通过，同意对子公司向金融机构贷款和从事经营活动需要由母公司提供履约担保等事宜提供担保。同意公司新增为下属全资子公司提供贷款担保和履约担保的额度为500,000万元人民币（不含此前股东大会已同意实施的担保额度），并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施。公司为全资子公司提供担保的事宜有了新的进展，现将有关情况公告如下：
全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司于2011年4月向广州银行股份有限公司海珠支行借款47,000万元已还清，公司为贵阳房开在该主合同项下的全部债务承担连带保证责任已解除。
全资子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司向长安国际信托股份有限公司融资100,000万元，长安信托设立“长安信托.长安财富投资基金单一资金信托”，并以信托项下的第一期信托资金受让会展建设持有的金阳201大厦和贵阳国际生态会议中心两处商业物业的物业收益权（即收取并保管标的物业的租金及其它收益等），债务人会展建设按照约定价格（即按照合同约定的具体时间和金额向长安信托支付的受让标的物业收益权的款项，包括本金及按年溢价率15%的溢价受让款）回购，公司在会展建设提供了实物抵押的基础上为会展建设提供连带责任保证。公司与长安信托签订了担保合同，该笔资金已全部到账，担保现已生效，担保期限至2017年9月28日。
全资子公司贵阳房开向中国信达资产管理股份有限公司贵州省分公司申请融资47,000万元，公司在贵阳房开提供实物资产抵押的基础上为其提供连带保证担保。该笔资金已全部到账，担保现已生效，担保期限至2015年3月21日。
截止目前，连同本次担保在内公司合计对外担保461,500万元,占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司的股东权益）215,465.81万元的214.19%。其中为全资子公司提供的担保451,500万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司47,000万元、中天城投集团城市建设有限公司157,000万元、中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司247,500万元；为南方国际租赁有限公司提供担保10,000万元 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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10月11日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2012年10月11日上午9：00-11：00
3.会议地点：贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室（贵阳市金阳新区中天路1号）
4.会议方式：现场方式，记名投票表决
5.登记时间：2012年10月10日上午9：00--11：30，下午1：30--4：30
6.股权登记日：2012年10月8日
7.审议事项：关于修改公司章程的议案、关于修改公司董事会议事规则的议案 |
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2012-09-25
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公司取得国有建设用地使用权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中天城投子公司中天城投集团城市建设有限公司取得未来方舟项目建设部分地块国有建设用地使用权，有关事项如下：
宗地编号 面积 （平方米） 土地用途 成交价款（万元） 取得时间
G（12）65地块 18,549 商业、住宅 4,010 2012年9月21日
G（12）66地块 28,076 住宅 5,045 2012年9月21日
G（12）67地块 7,267 住宅 1,320 2012年9月21日 |
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2012-09-25
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公司参与国土资源部页岩气招标 |
深交所公告 |
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为抓住贵州省内页岩气开发的发展机遇，切实有效地参与页岩气探矿权出让竞标等相关工作，中天城投于2012年9月23日召开了六届27次董事会会议， 同意公司参与国土资源部页岩气探矿权招标出让工作， 授权公司董事长办理参与本轮国土资源部页岩气招标所涉事项，包括批准设立项目子公司、确定投资总额及年度支出预算、签署相关的法律文件等。现将参与本次页岩气探矿权招标出让工作的基本情况予以介绍 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2505
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) 14.03
二、不分配不转增 |
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2012-08-21
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取得国有建设用地使用权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年8月20日中天城投全资子公司中天城投集团乌当房地产开发有限公司以62,420万元取得贵阳市土地矿产资源交易网（http://www.gytdjy.com）《贵阳市国有建设用地使用权挂牌出让交易公告》（筑地交告字【2012】第1号）宗地编号为G(12)42至G(12)49号地块的八块地块共计703,863平方米的国有建设用地使用权，现将有关事项予以公告。
上述相应地块的房地产开发项目名称为“假日方舟”，将是公司2013年新开工的重点项目。上述地块的取得，有利于加速推进乌当奶牛场资产置换及相应地块的整体开发进程。同时，取得上述地块的土地权益对中天乌当2012年度经营利润无影响 |
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2012-07-31
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为子公司提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中天城投经2011年9月21日2011年第二次临时股东大会审议通过，同意对子公司向金融机构贷款和从事经营活动需要由母公司提供履约担保等事宜提供担保。同意公司新增为下属全资子公司提供贷款担保和履约担保的额度为500,000万元人民币（不含此前股东大会已同意实施的担保额度），并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施。公司为全资子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司提供担保的事宜有了新的进展，现将有关情况公告如下：
接公司财务管理中心通知，因会展建设于2011年4月向广州银行股份有限公司海珠支行分别借款总额24,000万元和46,000万元已还清，公司为会展建设在该主合同项下的全部债务承担连带保证责任已解除。
同时，会展建设向中国信达资产管理股份有限公司贵州省分公司申请融资7亿元，会展建设在提供该公司相应项目资产抵押的基础上申请由公司提供连带保证担保。2012年7月27日，该笔资金已全部到账，担保现已生效，担保期限从2012年7月27日至2014年7月26日二年 |
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2012-07-25
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中天城投集团乌当房地产开发有限公司项目进展 |
深交所公告，其它 |
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根据贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于贵阳三联乳业有限公司与中天城投集团股份有限公司资产置换的批复》（筑国资复[2010]145号）批复同意中天城投与贵阳三联乳业有限公司签订的《协议书》，全资子公司中天城投集团乌当房地产开发有限公司经过不懈努力，乌当奶牛场土地置换等相关工作取得了积极进展，现将有关进展情况公告如下：
2011年12月29日中天乌当完成农业土地置换1,317,172.04平方米（约1975.7亩）。
2012年7月24日中天乌当进一步完成农业土地置换999,675.09平方米（约1500亩），地类为农业用地，使用权类型为划拨，并领取了土地使用权证。
由于本次获得的土地仍为农业用地，目前暂不具备开发条件。
近日，公司从国土部门获悉，中天乌当通过置换取得的部分农业用地（土地合计面积703,863平方米）用途变更为国有建设用地，已由贵阳市公共资源阳光交易中心公开挂牌交易，挂牌截止时间为2012年8月20日上午10:00时 |
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2012-07-21
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取得国有建设用地使用权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中天城投子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司和中天城投集团城市建设有限公司近期取得未来方舟项目建设部分地块国有建设用地使用权，现将有关事项予以公告 |
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2012-07-10
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中天城投2011年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月13日，除权除息日为：2012年7月16日 |
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2012-07-10
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中天城投贵阳国际金融中心有限责任公司项目进展 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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中天城投第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司有关事项的议案》，同意公司设立中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司。同时，公司根据实际需要，依据董事长职权管理制度对金融中心公司进行了增资，现将有关事项的进展情况公告如下：
一、近日在贵州省工商行政管理局领取了营业执照，金融中心公司基本情况如下：
公司名称：中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司。
法定代表人：李凯
公司注册资本：70100万元人民币。由中天城投集团股份有限公司独家以现金出资到位。
二、2012年5月28日，公司取得金阳2012-09地块暨贵阳国际金融中心项目国有建设用地使用权。根据公司与贵阳国家高新技术产业开发区国土资源分局土地开发储备交易中心的工作安排，金融中心公司成立后，金阳2012-09地块的土地开发、建设等工作均由金融中心公司完成，相关手续均办在金融中心公司名下 |
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2012-07-10
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-10
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-10
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-30
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公司控股股东所持公司股份部分解押质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年6月26日，中天城投控股股东金世旗国际控股股份有限公司将其质押给华鑫国际信托有限公司的公司股份办理了解除质押登记手续，同时于2012年6月28日办理了质押登记手续。现将有关情况公告如下：
因融资需要，金世旗控股以其持有的公司股份48,000,000股股份（占当时公司总股本的5.25%）质押给华鑫信托，股份质押冻结起始日为2011年6月10日。2011年7月经2010年度权益分派后，质押给华鑫信托的股份变为67,200,000股。
2012年6月26日金世旗控股与华鑫信托办理了上述公司股份67,200,000股的解除质押登记手续。2012年6月28日金世旗控股与华鑫信托重新办理了上述公司股份67,200,000股的质押登记手续，股份质押冻结起始日为2012年6月28日 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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公司控股股东所持公司股份部分解押、质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年6月26日，中天城投控股股东金世旗国际控股股份有限公司将其质押给交通银行股份有限公司贵州省分行的公司股份办理了部分解押登记手续，同时于2012年6月27日办理了质押登记手续。现将有关情况公告如下：
因公司向交行申请银行贷款需要，金世旗控股以其持有的公司股份126,700,000股股份（占公司总股本的13.87%）质押给交行，股份质押冻结起始日为2010年5月5日。
2011年1月12日金世旗控股与交行办理了解除质押股份54,550,000股，剩余72,150,000股继续质押。2011年7月经2010年度权益分派后，质押给交行的股份变为101,009,999股。
公司在交行的上述贷款已还清，近日金世旗控股与交行办理了上述公司股份101,009,999股的解除质押登记手续。
近日，控股股东金世旗控股与交银国际信托有限公司因融资需要签订《股票质押合同》，金世旗控股以其持有的中天城投101,010,000股股份（占公司总股本的7.90%）质押给交银国际信托有限公司。质押双方已办理股份质押登记手续，股份质押冻结起始日为2012年6月27日 |
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2012-06-28
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为子公司提供担保进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中天城投经2011年9月21日2011年第2次临时股东大会审议通过，同意对子公司向金融机构贷款和从事经营活动需要由母公司提供履约担保等事宜提供担保。现就公司为全资子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司融资安排提供担保的进展情况公告如下：
经2011年9月21日公司2011年第2次临时股东大会决议审议通过，同意公司新增为下属全资子公司提供贷款担保和履约担保的额度为500,000万元人民币（不含此前股东大会已同意实施的担保额度），并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施。
中天会展建设因生产经营需要，向中国华融资产管理公司贵阳办事处申请融资4亿元用于中天会展城建设项目开发，双方己签订有关协议，中天会展建设在提供其相应项目资产足额抵押担保的基础上申请公司为华融贵阳债权提供保证担保。2012年6月27日，公司与华融贵阳签订了《担保协议》，同意对上述中天会展建设向华融贵阳申请融资4亿元事项提供保证担保。目前，该笔资金已全部到账。
2011年8月10日中天会展建设与招商银行股份有限公司贵阳分行签订借款合同，公司为中天会展建设贷款主合同项下提供总额75,000万元的连带保证责任，签订了《不可撤销保证书》。2011年12月31日招行贵阳分行向中天会展建设的该项贷款已到账17,500万元，截止目前，招行贵阳分行向中天会展建设的该项贷款已到账37,500万元，实际担保额为37,500万元。
截止目前，连同本次担保在内公司累计对外担保361,500万元,占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司的股东权益）215,465.81万元的167.78%。其中为全资子公司提供的担保351,500万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司47,000万元、中天城投集团城市建设有限公司157,000万元、中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司147,500万元；为南方国际租赁有限公司提供担保10,000万元。上述担保大部分为子公司提供抵押物后，公司再予追加的担保，担保风险可控。同时，上述担保无逾期担保情形 |
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2012-05-30
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公司取得国有建设用地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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一、取得金阳2012-09地块暨贵阳国际金融中心项目国有建设用地使用权事项
2012年5月28日，中天城投通过公开挂牌竞买方式获得宗地编号为金阳2012-09地块的国有建设用地使用权，并与贵阳国家高新技术产业开发区国土资源分局签署了《国有建设用地使用权挂牌交易成交确认书》。金阳2012-09地块以净地方式出让，出让人完成该地块的征地拆迁工作，地表为现状。土地成交价款包含土地供应补偿费用、失地农民社保资金和土地出让金。金阳2012-09地块位于贵阳市金阳新区，由地块一、地块二、地块三、地块四共四块组成，合计出让面积为271,445平方米及地块四地下空间建筑面积31,864.72平方米，地块合计成交金额77,200万元，土地用途为住宅、商服用地。金阳2012-09地块项目规划为贵阳国际金融中心项目。
二、取得未来方舟项目用地的进展事项
2012年4月20日，公司全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司（以下简称“贵阳房开”）通过公开挂牌竞买方式分别获得宗地编号分别为G（12）04地块、G（12）05地块、G（12）06地块、G（12）07地块、G（12）08地块、G（12）09地块、G（12）10地块的国有建设用地使用权，中天城投集团城市建设有限公司（以下简称“中天建设”）通过公开挂牌竞买方式分别获得宗地编号分别为G（12）11 地块、G（12）12地块的国有建设用地使用权，并在贵阳市土地矿产资源交易管理处签署了《国有建设用地使用权挂牌交易成交确认书》。上述地块位于贵阳市云岩区渔安安井片区，为公司目前正在开发的未来方舟项目的重要组成部份，九地块合计出让面积为171,803平方米，地块合计成交金额25,740万元，土地用途为住宅、文体娱乐用地 |
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2012-05-18
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2011年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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中天城投2011年年度股东大会于2012年5月17日召开，审议通过了关于2011年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案、关于2011年度报告及其摘要的议案、关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案等议案 |
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18 ，2012-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1123
2、每股净资产(元) 1.80
3、净资产收益率(%) 6.45 |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、关于2011年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；
4、关于2011年度财务决算的议案；
5、关于2011年度报告及其摘要的议案；
6、关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案 |
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2012-04-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4106
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) 26.89
二、每10股派1元（含税） |
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2012-04-26
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5月17日召开公司2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2012年5月17日上午9：00-11：00
3、会议地点：贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室（贵阳市金阳新区中天路1号）
4、会议方式：现场方式，记名投票表决。
5、股权登记日：2012年5月10日
6、登记时间：2012年5月15日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30；
7、审议事项：关于2011年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案、关于2011年度报告及其摘要的议案等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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第六届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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中天城投第六届董事会第二十四次会议于2012年3月28日召开，审议通过关于公司内部控制规范实施工作方案的议案、关于设立中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司有关事项的议案 |
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2012-02-18
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子公司股权收益权转让及回购事项 |
深交所公告，回购 |
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中天城投（“乙方”）与吉林省信托有限责任公司（“甲方”）于2012年2月15日签订了《股权收益权转让及回购合同》，中天城投同意将全资子公司中天城投集团资源控股有限公司的48000万元股权所对应的收益权转让给吉林信托，吉林信托同意通过设立的中天城投资源控股股权收益权集合资金信托计划，以信托资金受让公司持有的标的股权收益权，标的股权收益权之转让价款总额为人民币（大写）叁亿元整（￥30000万元整）。同时，在约定时间二年内按照约定的价格由公司溢价回购标的股权收益权 |
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2012-02-18
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年2月17日，《上海证券报》记者吴正懿题为《信托融资3亿 中天城投加码贵州煤炭资源整合》一文，该文提及“《松花江114号中天城投资源控股股权收益权集合资金信托计划》显示，本次募集资金拟用于受让中天城投持有的中天城投集团资源控股有限公司48000万元股权收益权，用于贵州省内煤炭资源项目整合。中天城投大股东金世旗提供保证担保；中天城投董事长罗玉平提供自然人无限连带责任保证；中天城投将其持有的资源控股48000万元股权质押给吉林信托。”和“根据信托计划资料，资源控股的发展规划是，2012年通过兼并重组达到1000万吨产能；2015年通过技改、扩能达到1500万吨产能；再通过进一步的收购、整合、技改等措施，在2020年以后达到3000万吨以上的产能，成为贵州省内行业内的领军企业，并在几年内成为上市公司。”
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
1、报道基本属实。
2、信托计划有关事项见关于子公司股权收益权转让及回购事项的公告 |
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