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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-14
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2013年年度股东大会会议决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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中天城投2013年年度股东大会会议于2014年5月13日召开,审议通过关于审议2013年度利润分配方案的议案、关于审议2013年年度报告及其摘要的议案、关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案等议案 |
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2014-05-10
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年5月13日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月13日交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月12日下午3：00至2014年5月13日下午3：00期间的任意时间。
审议事项：关于审议2013年度利润分配方案的议案、关于审议2013年年度报告及其摘要的议案、关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案等 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.242
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.76 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．关于审议2013年度董事会工作报告的议案；
2．关于审议2013年度监事会工作报告的议案；
3．关于审议2013年度财务决算的议案；
4．关于审议2013年度利润分配方案的议案；
5．关于审议2013年年度报告及其摘要的议案；
6．关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
7．关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案；
8．关于子公司区域能源集中供冷供暖所涉关联交易事项的议案；
9．关于补选公司独立董事的议案；
9.1补选胡北忠先生为公司独立董事
10.关于审议公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的议案；
11.关于审议公司证券投资管理制度的议案；
12.关于使用自有资金进行低风险证券投资的议案；
13.关于修改公司章程的议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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公司全资子公司收到用于支持文化产业项目配套基础设施建设资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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2014年3月25日中天城投全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、2014年3月24日中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司分别收到云岩区、南明区财政局用于支持文化产业项目配套基础设施建设资金13,330.37万元和25,936.59万元,共计39,266.96万元。上述资金根据《贵阳市人民政府市长办公会议纪要》(2013年第29次)和《贵州省人民政府专题会议纪要》(黔府专议[2014]8号)相关精神,将用于公司参与贵州文化广场项目配套基础设施建设,以推进和加快贵州文化产业发展。
根据企业会计准则的相关规定,全资子公司文广建设、贵阳房开收到的上述资金,作为与收益相关的补助进行处理,计入递延收益,在项目结转收入时配比转入“营业外收入”。预计收到的上述资金对2014年利润总额不会产生影响,具体情况以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2014-03-04
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取得国有建设用地使用权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日,中天城投全资子公司中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司通过公开挂牌竞买方式取得贵阳市金苏大道与白云南路交叉口B(13)26地块的国有建设用地使用权,现将有关情况公告如下：
B(13)26地块位于贵阳市金苏大道与白云南路交叉口,出让面积为84,668.89平方米,土地用途为商业,使用年限40年,总成交金额50,500万元 |
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2014-02-15
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关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-13
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子公司取得国有建设用地使用权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014年2月11日,中天城投全资子公司中天城投集团乌当房地产开发有限公司通过公开挂牌竞买方式取得贵阳市乌当区新天社区北衙村奶牛场G(13)78、G(13)79、G(13)80的三块土地的国有建设用地使用权,现将有关情况予以公告 |
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2014-01-23
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中天城投预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为87,700万元-109,600万元,同比增长100%-150% |
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2014-01-21
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为子公司提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中天城投经2013年5月22日2012年年度股东大会审议通过,同意对子公司向金融机构贷款和从事经营活动需要由母公司提供履约担保等事宜提供担保,额度为500,000万元人民币,并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施。公司为子公司提供担保的事宜有了新的进展,现将有关情况公告如下：
全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司向华融资产管理有限公司贵州分公司申请融资50,000万元,公司为其提供连带保证担保。该笔资金已全部到账,担保现已生效,融资期限至2016年1月20日。
截止目前,连同本次担保在内公司合计对外担保826,050万元,占公司未经审计的截止2013年9月30日的合并报表的所有者权益325,278.70万元的253.95% |
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2014-01-10
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子公司收到中央财政节能减排财政政策综合示范综合奖励资金和地方配套资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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2014年1月9日、2013年12月31日中天城投全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司分别收到贵阳市住房和城乡建设局转来绿色生态城(含可再生能源建筑应用)中央财政节能减排财政政策综合示范综合奖励资金1,540万元和地方财政配套资金4,058万元,共计5,598万元,该资金用于贵阳市节能减排政策综合示范和可再生能源建筑应用典型示范项目-中天“未来方舟”绿色生态城。
根据企业会计准则的相关规定,贵阳房开收到的上述5,598万元资金作递延收益处理,预计对2013年利润总额的影响约700万元,对2014年利润总额的影响约4,800万元,具体数据以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-15 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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子公司取得国有建设用地使用权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日,中天城投全资子公司中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司通过公开挂牌竞买方式取得贵阳市国有建设用地使用权,现将有关情况公告如下：
G(13)58地块位于南明区瑞金南路文化路周边(原河滨剧场),共计出让面积为65,544平方米,总成交金额85,875万元。
文广建设参加上述地块的挂牌出让活动及其竞买成交总价款在公司董事长的授权范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。
文广建设将根据本次竞拍成交确认书的有关约定,签订目标地块的《国有建设用地使用权出让合同》 |
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2013-12-21
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子公司取得国有建设用地使用权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日,中天城投全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司通过公开挂牌竞买方式取得贵阳市国有建设用地使用权,现将有关情况予以公告 |
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2013-12-03
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控股股东增持中天城投公司股份结果 |
深交所公告，股东名单 |
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中天城投于2013年11月30日深圳交易系统收盘后收到公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司的通知,金世旗控股增持公司股份计划实施已满12个月,增持公司股份计划将实施完毕。2012年11月29日至2013年11月29日期间,金世旗控股通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份6,764,456股,占公司已发行总股份的0.53%,超过公司总股本的0.23%但未超过公司总股本的2%。增持计划完成后,金世旗控股持有公司股份531,076,275股,占公司现在已发行总股份的41.25% |
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2013-12-03
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第七届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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中天城投第七届董事会第十次会议于2013年12月2日召开,审议通过了关于拟投资入股贵州银行股份有限公司的议案、关于设立子公司等事项的议案 |
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2013-11-06
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为子公司提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中天城投经2013年5月22日2012年年度股东大会审议通过,同意对子公司向金融机构贷款和从事经营活动需要由母公司提供履约担保等事宜提供担保,额度为500,000万元人民币,并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施。公司为子公司提供担保的事宜有了新的进展,现将有关情况公告如下：
全资子公司中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请借款120,000万元,公司为其提供连带保证担保。该笔资金已全部到账,担保现已生效,融资期限至2016年10月25日。
截止目前,连同本次担保在内公司合计对外担保797,602.24万元,占公司未经审计的截止2013年9月30日的合并报表的所有者权益325,278.70万元的245.21% |
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2013-10-31
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5658
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 27.04 |
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2013-10-18
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2013年第四次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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中天城投2013年第四次临时股东大会会议于2013年10月17日召开,审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、关于公司非公开发行股票预案的议案等议案 |
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2013-10-15
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召开公司2013年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开的时间：
(1)现场会议时间：2013年10月17日下午14：00
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年10月17日交易日上午9：30-11：30,下午1：00--3：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年10月16日下午3：00至2013年10月17日下午3：00期间的任意时间。
审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司未来三年(2013-2015)股东分红回报规划的议案》等 |
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2013-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中天城投预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润为69212万元-80747万元 |
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2013-10-08
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子公司取得未来方舟国有建设用地使用权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日,中天城投全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司通过公开挂牌竞买方式取得未来方舟项目G(13)44- G(13)48五地块国有建设用地使用权。
G(13)44-G(13)48五地块位于云岩区水东路渔安安井片区,共计出让面积为427,554平方米,预计总建筑面积约1,279,660平方米;土地用途为商业、商务、住宅、学校、娱乐康体,使用年限商业、商务、学校、娱乐康体40年,住宅70年;G(13)44-G(13)48五地块总成交金额67,390万元。
贵阳房开参加上述地块的挂牌出让活动及其竞买成交总价款在公司董事长的授权范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。
贵阳房开将根据本次竞拍成交确认书的有关约定,签订目标地块的《国有建设用地使用权出让合同》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行数量
3、发行方式
4、发行对象和认购方式
5、定价基准日与发行价格
6、限售期
7、上市地点
8、募集资金用途和数量
9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润
10、决议有效期限
（三）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（四）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（五）《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
（六）《关于公司与金世旗国际控股股份有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》
（七）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（八）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（九）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十）《关于公司未来三年（2013-2015）股东分红回报规划的议案》 |
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2013-09-28
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召开公司2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.登记时间：2013年10月15日上午9∶30-12∶00,下午14∶00-16∶30。
2.召集人：董事会
3.现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路1号贵阳国际会议中心
4.会议召开的时间：
(1)现场会议时间：2013年10月17日下午14∶00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年10月17日交易日上午9∶30-11∶30,下午1∶00-3∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年10月16日下午3∶00至2013年10月17日下午3∶00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.股权登记日：2013年10月14日。
7.会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等 |
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2013-09-27
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公司股票实施临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中天城投因有重大事项正在筹划,可能影响股价,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,向深圳证券交易所申请自2013年9月27日起,中天城投(000540)股票临时停牌,在公司相关信息披露后公司股票复牌 |
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2013-09-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中天城投因有重大事项正在筹划，可能影响股价，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，向深圳证券交易所申请自2013年9月27日起，中天城投（000540）股票临时停牌，在公司相关信息披露后公司股票复牌 |
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2013-09-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-27,恢复交易日：2013-09-30 ，2013-09-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中天城投因有重大事项正在筹划，可能影响股价，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，向深圳证券交易所申请自2013年9月27日起，中天城投（000540）股票临时停牌，在公司相关信息披露后公司股票复牌 |
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2013-09-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-27,恢复交易日：2013-09-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中天城投因有重大事项正在筹划，可能影响股价，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，向深圳证券交易所申请自2013年9月27日起，中天城投（000540）股票临时停牌，在公司相关信息披露后公司股票复牌 |
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2013-09-26
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股票期权与限制性股票首次授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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中天城投根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,于2013年9月26日完成《中天城投集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作,现将有关情况予以公告 |
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