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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-22
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董事会通过选举下属专门委员会委员等议案
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深交所公告 |
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世纪中天第五届董事会第20次会议于2008年1月21日召开，通过如下议案：
1、选举产生董事会下设四个专门委员会委员。
2、同意公司相应调整内部管理机构设置方案。
3、《股份公司薪酬制度调整方案》。
4、同意对公司董事及高级管理人员的薪酬进行相应调整。
5、关于鼓励员工在公司购买自住用房的议案。
6、同意公司出资200万元人民币设立“贵州省中天公益慈善基金会”。
7、公司独立董事年报工作制度。
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2008-01-21
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(000540) 世纪中天:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券宁波解放南路证券营业部 14277408.00
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 7095000.00
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 6747435.00 1419.00
辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部（信达资产托管） 5361931.00
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 4399104.00 43989.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 164576460.20
信泰证券有限责任公司上海徐家汇路证券营业部 7613190.92
国信证券有限公司大连花园广场证券营业部 150166.00 5262684.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 448193.00 4776112.00
泰阳证券有限责任公司娄底娄星南路证券营业部 80441.00 3634459.04
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2008-01-21
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(000540) 世纪中天:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券宁波解放南路证券营业部 14277408.00
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 7095000.00
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 6747435.00 1419.00
辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部（信达资产托管） 5361931.00
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 4399104.00 43989.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 164576460.20
信泰证券有限责任公司上海徐家汇路证券营业部 7613190.92
国信证券有限公司大连花园广场证券营业部 150166.00 5262684.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 448193.00 4776112.00
泰阳证券有限责任公司娄底娄星南路证券营业部 80441.00 3634459.04
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2008-01-19
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临时股东大会同意公司更名及合作开发金阳2007-07地块 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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世纪中天2008年第1次临时股东大会于1月18日召开，通过以下议案：
1、同意公司更名为“中天城投集团股份有限公司（英文全称为：Zhongtian Urban Development Group Company Limited）”。
2、同意设立中天城投集团。
3、修改公司章程。
4、《中天城投集团章程》。
5、增选陈世贵先生为公司第五届董事会独立董事。
6、同意公司出资6000万元人民币与控股股东金世旗国际控股股份有限公司的全资子公司贵州欣泰房地产开发有限公司合作开发金阳2007－07地块有关事宜。
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2008-01-09
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新增2008年第1次临时股东大会提案
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深交所公告 |
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世纪中天于2008年1月7日接公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司来函，对公司2008年第1次临时股东大会新增一项提案，即由金世旗国际控股股份有限公司控股子公司贵州欣泰房地产开发有限公司与公司合作开发金阳2007－07地块的提案。
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2008-01-03
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司更名的议案。
2、关于修改公司章程的议案。
3、关于设立中天城投集团的议案。
4、关于审议《中天城投集团章程》的议案。
5、关于增选陈世贵先生为公司独立董事的议案。
6、关于合作开发金阳2007－07地块的提案 |
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2008-01-03
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1月18日召开2008年第1次临时股东大会
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深交所公告 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开时间：2008年1月18日（星期五）上午9:00-12:00。
3.会议地点：公司会议室。
4.会议方式：现场方式，记名投票表决。
5.股权登记日：2008年1月14日。
6.会议审议事项：关于公司更名的议案等。
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2007-12-12
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控股股东与华润汉威合作及澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告 |
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一、控股股东与华润汉威城市建设（香港）有限公司合作情况
2007年12月8日，世纪中天控股股东金世旗国际控股股份有限公司与华润汉威共同签署了合作合同等法律文件，就组建中外合作企业并联合开展土地整理工作达成一致，同时双方还签订了《战略合作协议》。
华润汉威将以增资方式控股金世旗控股下属全资子公司贵阳云岩渔安安井片区开发建设有限公司，增资完成后，该中外合作企业名称将更名为华润贵阳城市建设有限公司。同时，华润汉威承诺督促华润贵阳继续全面履行前期与贵州金世旗房地产开发有限公司共同签订的《贵阳云岩渔安安井回迁安置居住小区委托开发合同》。
金世旗控股与华润汉威计划就土地整理、房地产开发、酒店、会展、矿产资源与旅游资源开发等方面进行广泛合作。另外为实现贵阳市云岩区渔安、安井片区土地整理与房地产开发的有效衔接，金世旗控股与华润汉威一致支持并协助世纪中天与华润贵阳进行更广泛而深入地合作，包括华润贵阳与世纪中天另行签订《全面合作协议》，从而为实现该片区土地整理及土地后续开发的上下游链接创造有利条件，但目前尚无实质性措施。
依据《战略合作协议》，本次金世旗控股与华润汉威合作，未实质性地涉及到公司，所以现阶段该事项对公司影响不大。
二、对相关报道的澄清
2007年12月10日《中国证券报》B3版刊登题为《与世纪中天大股东合作华润集团高调进入贵阳房地产市场》的文章，主要内容为：
（1）12月8日华润（集团）有限公司下属的华润汉威与金世旗控股签署合作协议，双方共同出资成立华润贵阳，共同开发贵阳市云岩区总占地面积为9.53平方公里的土地。
（2）金世旗与华润共同成立的公司进行渔安、安井片区的一级土地开发之后，随后的房地产开发将按照规定进行土地招拍挂程序，然后才是房地产开发商的进驻，这给世纪中天带来的是一种先天优势。
（3）根据世纪中天股改承诺内容，世纪中天2007年年报业绩净利润不能低于1亿元，2008年、2009年每年的净利润递增幅度不能少于30%。目前，公司定向增发正在按程序推进，公司方面对于年报业绩承诺如期实现表示具有充足信心，公司业绩将全部来源于房地产开发的主营业务。
公司澄清说明如下：
（1）内容基本属实。华润贵阳受贵阳市云岩区政府委托，对渔安、安井片区总占地面积为9.53平方公里的土地进行综合开发，其实质是对相应地块进行规划、土地征拨、拆迁安置、基础设施建设等工作，使之形成可建设用地，并移交政府进行公开出让，其收益来自于政府的转移支付。
但需提醒的是，公司介入渔安、安井片区土地整理工作，现仅限于由贵州金世旗房地产开发有限公司（目前未完成收购）受托进行回迁安置区的开发建设，公司如何与华润贵阳开展其他形式的合作现尚处于研究阶段，并无实质性进展。
（2）判断过于乐观。金世旗控股将计划委派罗玉平先生和石维国先生出任华润贵阳的董事，上述两人分别为公司董事长和副董事长，这对于公司掌握渔安、安井片区土地整理进程有一定帮助。但由于政府对可建设用地进行公开出让有其独立性，公司并不因直接掌握相关信息而必然具备独特的竞争优势。
（3）内容基本属实。公司目前生产经营状况一切正常，并于前期披露了业绩预增公告。
公司目前没有应予披露而未披露的事项。
公司曾接待过该文作者的调研，但没有违反公平披露的行为。
有权部门是否批准华润贵阳成立、公司是否获得新的项目合作机会、贵阳渔安、安井片区土地整理是否如期完成以及公司能否通过招投标获得该片区的土地使用权等均具有一定的不确定性。
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2007-12-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-12-10,恢复交易日：2007-12-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 世纪中天投资股份有限公司未能及时刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票世纪中天(证券代码为000540)自2007年12月10日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-12-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-12-10,恢复交易日：2007-12-12 ，2007-12-12 |
恢复交易日 |
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| 世纪中天投资股份有限公司未能及时刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票世纪中天(证券代码为000540)自2007年12月10日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-12-10
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临时停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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世纪中天投资股份有限公司未能及时刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票世纪中天(证券代码为000540)自2007年12月10日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-11-29
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增持控股子公司股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年11月27日，世纪中天与北京新知组合投资管理有限公司签订《股权转让协议》。公司以协议价1495万元收购该公司持有的贵州中天置业房地产开发有限公司10%的股权。本次收购完成后，公司持有其60%的股权，北京新知组合投资管理有限公司不再持有其股权。上述变更登记手续已于2007年11月28日完成。
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2007-11-23
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董事会通过公司治理专项活动的整改总结报告 |
深交所公告，其它 |
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世纪中天第五届董事会第18次会议于2007年11月22日召开，审议通过《关于公司治理专项活动的整改总结报告》。
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2007-11-20
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完成对控股子公司增资 |
深交所公告，投资项目 |
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世纪中天与控股子公司贵州中天置业房地产开发有限公司的其他四方股东于2006年8月10日签署《贵州中天置业房地产开发有限公司增资扩股协议书》。股东按工商注册的股份比例以现金方式认缴增资资本，公司决定以货币资金4000万元行使增资扩股权。增资扩股后，贵州中天置业注册资本为10000万元人民币，公司仍占该公司注册资本的50%。
近日，该公司已完成了注册资本由2000万元变为10000万元的有关变更手续，并重新领取营业执照。同时，该公司法定代表人变为现任公司董事长罗玉平先生。
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2007-11-13
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关联公司以3750万元竞得贵阳市金阳2007-07地块 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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世纪中天控股股东金世旗国际控股股份有限公司的下属全资子公司贵州欣泰房地产开发有限公司于2007年11月9日参与了贵阳市金阳2007-07地块的国有建设用地竞标，并获得该地块。
该地块为生地出让，成交价款3750万元，出让面积77300㎡（115.95亩）。
该地块预计建筑面积约10.8万㎡，总投资约为2.6亿元。
公司收购贵州欣泰房地产开发有限公司100%股权事项已作为公司非公开发行股票募集资金投向之一向中国证监会进行了申报，但由于公司申请非公开发行股票是否获得中国证监会核准、核准非公开发行股票后能否顺利完成发行从而实现对贵州欣泰房地产开发有限公司100%股权的收购等均具有一定的不确定性。
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2007-10-31
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[20074预增](000540) 世纪中天：2007年度业绩预增900%-950%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增900%-950%
世纪中天预计2007年度净利润较上年同期将出现大幅度增长，同比增长幅度在900%至950%之间。
原因为：2007年，由于产品市场认同度较高，销售状况良好，主营业务收入较上年同期增幅较大，预计可结转收入的产品中有一定比例的商场、中高档商品房等。
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2007-10-31
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.232
2、每股净资产(元) 1.08
3、净资产收益率(%) 21.58
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2007-10-09
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-12 |
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2007-09-28
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[20073预增](000540) 世纪中天：2007年前三季度业绩预告修正为预增450%-500%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预告修正为预增450%-500%
世纪中天业绩预告修正为：预计2007年1-9月净利润较上年同期将出现大幅度增长，同比增长幅度在450%--500%之间；2007年7-9月净利润较上年同期将出现大幅度增长，同比增长幅度在1100%--1150%之间。
业绩修正原因为：实现的销售收入比原计划有较大幅度的增加。
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2007-09-04
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关联公司签订委托开发合同 |
深交所公告，关联交易 |
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世纪中天控股股东金世旗国际控股股份有限公司下属全资子公司贵阳云岩渔安安井片区开发建设有限公司与贵州金世旗房地产开发有限公司于2007年9月3日签订委托开发合同，由渔安公司委托金世旗地产对渔安安井回迁安置居住小区进行开发建设，总建筑面积约72.9万㎡，按照建安成本1800元/平方米（估算数）进行初步测算，双方委托金额约为13亿元，金世旗地产预计在2009年可实现利润约3600万元。
该事项属于潜在的关联交易。
另外，公司申请非公开发行股票是否获得中国证监会核准、核准非公开发行股票后能否顺利完成发行从而实现对金世旗地产100%股权的收购等均具有一定的不确定性。
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2007-09-04
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临时股东大会改选及增选公司董事 |
深交所公告，高管变动 |
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世纪中天2007年第3次临时股东大会于9月3日召开，通过如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》。
2、《关于修改股东大会议事规则的议案》。
3、《关于修改董事会议事规则的议案》。
4、《关于修改监事会议事规则的议案》。
5、《关于改选余莲萍女士为公司董事的议案》。
6、《关于增选段开辉先生为公司董事的议案》。
7、《关于增选王淳先生为公司董事的议案》。
8、《关于公司新任董事薪酬标准的议案》。
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2007-08-24
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撤销2007年第3次临时股东大会部分议案并延期至9月3日召开会议 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年8月21日，世纪中天独立董事候选人王朝新先生书面致函董事会，称因其本人工作繁忙原因，要求暂不担任公司独立董事为妥。经研究，公司同意王朝新先生的书面要求，决定不将“关于增选王朝新先生为公司独立董事的议案”提交2007年第3次临时股东大会审议；同时决定将该次股东大会延期至2007年9月3日召开，出席会议登记时间为2007年8月31上午9:00--11:30、下午2:00--5:00，其他事项不变。
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2007-08-13
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2007年8月10日，《中国证券报》B03版刊登了一篇名为《世纪中天步入发展快车道》的文章，文章中所述部分事项如下：
罗玉平最后特别指出∶“对于市场较为关心的公司历史遗留问题，也就是计提坏帐的那些不良资产，我可以负责任地对大家讲，董事会和经营班子会积极采取有效措施挽回损失的。如果确实收不回来，我这里也代表控股股东承诺，今后在监管部门允许、控股股东力所能及的范围内，可置换出其中的部分坏帐，以减轻上市公司的负担。”
公司澄清说明：以上事项属实。
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2007-08-10
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临时停牌公告
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 临时停牌公告
因中国证券报报道了公司尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年08月10日开市起对世纪中天(证券代码为000540)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-08-09
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1093
2、每股净资产(元) 1.13136
3、净资产收益率(%) 9.66
二、不分配不转增
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2007-08-09
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[20073预增](000540) 世纪中天：2007年前三季度业绩预增300%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增300%以上
世纪中天预计2007年1-9月净利润较上年同期将出现大幅度增长，同比增长幅度为300%以上；2007年7-9月净利润较上年同期将出现大幅度增长，同比增长幅度为450%以上。
原因说明如下：
2007年1-9月，由于产品市场认同度较高，销售状况良好，主营业务收入较上年同期增幅较大，预计可结转收入的产品中有一定比例的商场、中高档商品房等。
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2007-08-09
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案。
2、关于修改股东大会议事规则的议案。
3、关于修改董事会议事规则的议案。
4、关于修改监事会议事规则的议案。
5、关于改选余莲萍女士为公司董事的议案。
6、关于增选段开辉先生为公司董事的议案。
7、关于增选王淳先生为公司董事的议案。
8、关于公司新任董事薪酬标准的议案。
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2007-08-07
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8月9日举行公司治理专项活动恳谈会暨2007年投资者见面会 |
深交所公告，其它 |
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世纪中天计划举行“世纪中天上市公司治理专项活动恳谈会暨2007年投资者见面会”，就公司治理和发展举行现场交流会，具体安排如下：
1、会议时间：2007年8月9日（星期四）下午15:00-17:00。
2、会议地点：公司五楼会议室。
3、公司参加人员：董事长、副董事长、总裁、董事会秘书、财务负责人等。
4、会议报名时间、联系方式：2007年8月8日9:00-11:30、14:30-17:30；联系电话：0851-6809072；传真：0851-6809115。
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2007-07-26
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联系未办理偿还对价的限售股股东 |
深交所公告，其它 |
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因多种原因，世纪中天还有22户股东未完成对金世旗国际控股股份有限公司偿还股改对价的过户手续，希望各股东抓紧时间在2007年8月31日前完善办理过户所需的所有手续，公司将在2007年9月再协助股东统一集中办理一次偿还对价的过户手续。2007年8月31日后对仍未收到过户资料或因股东原因造成资料不齐而不能参与集中办理此次偿还对价的，今后由该类股东自行承担相应责任。
公司联系方式如下：
公司地址：贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦五楼
邮政编码：550004
联系电话：0851-6809072
联系传真：0851-6809115
联 系 人：李俊、黄健
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2007-07-25
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拟披露中报 ，2007-08-09 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-01 |
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2007-07-13
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临时股东大会通过公司向特定对象非公开发行股票的方案 |
深交所公告，再融资预案 |
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世纪中天2007年第2次临时股东大会于2007年7月12日召开，通过如下议案：
1．《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
2．《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
3．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
4．《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》。
5．《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。
6．《募集资金专项存储及使用管理制度》。
7．《关于拟受让金世旗国际控股股份有限公司持有贵州欣泰房地产开发有限公司全部股权的议案》。
8．《关于拟受让金世旗国际控股股份有限公司持有贵州金世旗房地产开发有限公司全部股权的议案》。
9．《关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案》。
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