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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1993-11-20
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1993.11.20是佛山照明(000541)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:10.23: 发行总量:1930万股,发行后总股本:7717万股) |
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1993-11-23
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1993.11.23是佛山照明(000541)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:10.23: 发行总量:1930万股,发行后总股本:7717万股) |
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2000-12-22
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2000.12.22是佛山照明(000541)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发A股上市 |
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2003-08-18
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 5.79
3、净资产收益率(%) 5.56
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2003-08-18
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（000541）佛山照明公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2004-06-15
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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一、2003年利润分配方案：每10股派现4.60元（含税）。
二、A股股权登记日为2004年6月21日，除息日为2004年6月22日；
B股最后交易日为2004年6月21日，除息日为2004年6月22日。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-03-29
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) 6.11
3、净资产收益率(%) 10.34
二、每10股派现金红利4.60元（含税） |
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2004-05-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司董事会议决议，定于2004年5月26日(周三)上午9:00，在佛山市汾江北路15号本公司北区（原电工厂）三楼会议厅。现将有关事项通知如下：
一、会议审议事项
1、审议2003年度董事会工作报告。
2、审议2003年度监事会工作报告。
3、审议2003年度总经理工作报告。
4、审议2003年度财务决算报告及利润分配预案。
5、关于利用企业自有资金引进节能灯设备，投资扩大生产节能灯的议案。
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
7、关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会董事的议案。
8、关于第三届监事会任期届满换届选举第四届监事会监事的议案。
9、关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议案。
以上审议事项的具体内容已在2004年3月29日的中国证券报、证券时报、香港大公报和佛山日报披露的本公司第三届第十六次董事会决议和第三届监事会第八次会议决议的公告中。
二、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。
三、会议登记方法：
1、登记手续：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。
（3）国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
2、登记地点：佛山市汾江北路15号本公司办公楼一层大厅
3、登记时间：2004年5月24日-25日上午9: 00-11: 30，下午2: 00-5:00时。
四、其他
1、会期半天，食宿及交通费自理。
2、联系人：林奕辉
传 真：(0757)82816276
电 话：(0757)82810239 82966098
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
二OO四年三月二十五日
附件：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席佛山电器照明股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委 托 人（签字）： 被委托人签名：
身 份 证 号 码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委 托 权 限：
委托人持有股数： 委 托 日 期：
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.166
2、每股净资产(元) 6.27
3、净资产收益率(%) 2.65
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2004-05-27
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第四届董监事会第一次会议决议公告和股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第一次会议于2004年5月26日召开，会议通过
如下决议：
1、选举钟信才为董事长、庄坚毅为副董事长。钟信才、刘醒明
为常务董事；梁维东、陈冠标、叶再有为董事；梁贞、吴建宏、陈紫
芸为独立董事。
2、续聘钟信才兼任公司总经理。
公司2003年度股东大会于2004年5月26日召开，通过以下决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度总经理业务工作报告。
3、2003年度监事会工作报告。
4、2003年度财务决算及利润分配预案报告。
5、关于利用自有资金1亿元引进节能灯设备的议案。
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
7、续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所
为公司2004年度财务审计机构。
8、选举张朝阳、沈伟强二人为第四届监事会股东代表监事。
9、选举钟信才、庄坚毅等六人为公司第四届董事会董事，梁贞、
吴建宏、陈紫芸三人为独立董事。
公司第四届监事会第一次会议于2004年5月26日召开，会议选举
黄冠雄为监事会主席。
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1994-05-05
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1993年年度分红，10派3(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-06
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1993年年度分红，10派3(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-05-05
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1993年年度送股，10送4登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-06
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1993年年度送股，10送4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-05-11
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1993年年度送股，10送4上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-05-05
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1993年年度转增，10转增1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-06
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1993年年度转增，10转增1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-05-11
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1993年年度转增，10转增1上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1995-01-16
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1995.01.16是佛山照明(000541)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1995-01-27
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1995.01.27是佛山照明(000541)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派4.6(含税)，税后10派3.68，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派4.6(含税)，税后10派3.68，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-03
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第四届董事会第三次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让,关联交易 |
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公司第四届董事会第三次会议于2004年8月30日召开，鉴于2004
年8月31日，本公司与德国欧司朗公司签订灯产品《框架购买合同》，
就公司向欧司朗及其关联企业出售多种不同类型的灯产品作出框架性
质的约定。而同日，欧司朗持有60.14%股权的欧司朗佑昌控股有限公
司与佛山市人民政府国资委签订股份转让合同，约定佛山市国资委向
欧司朗佑昌公司转让占公司总股本13.47%的股份。若有关转让最终获
得国务院国资委和商务部批准，并按股份转让合同完成交易，欧司朗
佑昌公司将成为公司主要股东之一，灯产品《框架购买合同》将构成
公司与主要股东及其关联企业之间的关联交易。
会议通过该项潜在关联交易。本次关联交易将提交公司股东大会
审议。
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2004-10-20
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召开20004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司董事会议决议，定于2004年10月20日（周三）上午9：00，在佛山市汾江北路15号本公司北区（原电工厂）三楼会议厅召开2004年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议审议事项：
1、审议公司关联交易的议案。
2、关于修改《公司章程》部分条款的预案。
以上审议事项的具体内容已在2004年9月15日的中国证券报、证券时报、香港大公报和佛山日报披露的本公司《关联交易公告》和公司第
四届董事会第四次会议决议的公告中。
二、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年10月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
三、会议登记方法：
1、登记手续：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。
（3）国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
2、登记地点：佛山市汾江北路15号本公司办公楼一层大厅。
3、登记时间：2004年10月18日-19日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00时。
四、其他
1、会期半天，住宿及交通费自理。
2、联系人：林奕辉
传真：（0757）82816276
电话：（0757）82810239 82966098
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
二OO四年九月十五日附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 被委托人签名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委 托 权 限：
委托人持有股数： 委 托 日 期：
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2004-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 5.98
3、净资产收益率(%) 8.34
二、不分配，不转增。
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2003-04-21
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（000541）佛山照明公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-03-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 5.47
3、净资产收益率(%) 10.44
二、每10股派现4.20元（含税）。
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2003-05-21
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召开2002年度股东大会，上午9:00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司董事会议决议，定于2003年5月21日(周三)上午9:00，在佛山市汾江北路15号本公司北区（原电工厂）三楼会议厅。现将有关事项通知如下：
一、会议审议事项
1、审议2002年度董事会工作报告。
2、审议2002年度监事会工作报告。
3、审议2002年度总经理工作报告。
4、审议2002年度财务决算报告及利润分配预案。
5、关于利用企业自有资金，投资5000万元开发和生产机动车辆启动打火器火花塞产品，与本公司生产的汽车灯泡、摩托车灯泡配套销售的议案。
6、关于利用企业自有资金1000万元，参与合资开发可视对讲门铃显像管项目的议案。
7、关于利用企业自有资金增加投资100万美元，引进金卤灯设备，扩大金卤灯生产的议案。
8、关于利用企业自有资金，投资扩大生产普通灯泡、中灯、日光灯的议案。
9、关于利用企业自有资金，投资5000万元开发与高科技节能的金卤灯、格栅灯、T6、T4配套的新型灯具和配件的议案。
10、关于调整董事会个别成员及增设独立董事的议案。
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
12、关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构的议案。
以上审议事项的具体内容已在2003年3月28日的中国证券报、证券时报、香港大公报和佛山日报披露的本公司第三届第十二次董事会决议的公告中。
二、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年5月13日下午收市时，在深圳证券交易所存管部登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。
三、会议登记方法：
1、登记手续：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。
（3）国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
2、登记地点：佛山市汾江北路15号本公司办公楼一层大厅
3、登记时间：2003年5月19日-20日上午9: 00-11: 30，下午2: 00-5:00时。
四、其他
1、会期半天，食宿及交通费自理。
2、联系人：林奕辉
传 真：(0757)2816276
电 话：(0757)2810239 2813838－282
佛山电器照明股份有限公司董事会
二OO三年三月二十六日
附件：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席佛山电器照明股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委 托 人（签字）： 被委托人签名：
身 份 证 号 码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委 托 权 限：
委托人持有股数： 委 托 日 期：
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