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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-19
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 6.15
3、净资产收益率(%) 5.42 |
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2005-08-04
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关于国有股权转让进展情况的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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近日，接到佛山市外经贸局的通知，佛山市政府国资委将其持有的佛山照明国家股85,922,100股分别转让给欧司朗佑昌控股有限公司48,284,134股和香港佑昌灯光器材有限公司37,637,966股已获得商务部批准 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-14
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关于2004年度分红派息的补充公告 |
深交所公告，分配方案 |
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根据2005年6月13日财政部、国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知：对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计证个人所得税。据此，佛山照明社会公众股的个人股东、投资基金实际每10股派发现金4.32元 |
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2005-06-14
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2004年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.32，登记日 ，2005-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.32，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.32，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-06
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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佛山照明2004年度利润分配方案为：每10股派发现金人民币4.80元（含税）。
A股股权登记日为2005年6月13日，除息日为2005年6月14日。
B股最后交易日2005年6月13日，除息日为2005年6月14日，股权登记日为2005年6月16日 |
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2005-05-30
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关于国有股权转让进展情况的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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近日，佛山照明接到公司第一大股东佛山市政府国资委的通知，佛山市国资委将其持有的公司国家股85,922,100股，分别转让给欧司朗佑昌控股有限公司48,284,134股和香港佑昌灯光器材有限公司37,637,966股已获得国务院国资委批准。上述股份转让完成后属非国有股。
公司的国有股转让还需国家商务部和证监会核准。目前，有关部门正在办理呈报手续 |
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2005-05-27
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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佛山照明2004年度股东大会于2005年5月26日召开，通过如下议案：1．审议2004年度公司董事会工作报告；2．审议2004年度公司业务工作报告；3．审议2004年度监事会工作报告；4．审议2004年度财务决算报告及利润分配预案；5．审议关于日常关联交易的议案；6．审议关于停止火花塞项目生产的议案；7．审议关于停止可视对讲门铃显像管项目的议案；8．审议关于修改《公司章程》部分条文的议案；9．审议关于续聘广东正中珠江、香港毕马威会计师事务所的议案 |
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2005-04-18
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.167
2、每股净资产(元) 6.46
3、净资产收益率(%) 2.58 |
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2005-04-01
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-21 |
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2005-03-25
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公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司董事会议决议，定于2005年5月26日(周四)上午9:00，在佛山市汾江北路15号本公司北区三楼会议厅召开2004年度股东大会。本次股东大会以现场会议形式举行。现将有关事项通知如下：
一、会议审议事项
1、审议2004年度董事会工作报告。
2、审议2004年度监事会工作报告。
3、审议2004年度总经理工作报告。
4、审议2004年度财务决算报告及利润分配预案。
5、审议关于日常关联交易的议案。
6、审议关于停止火花塞项目生产的议案。
7、审议关于停止可视对讲门铃显像管项目的议案。
8、审议关于修改《公司章程》的议案。
9、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司2005年度财务审计机构的议案。
以上审议事项的具体内容已在2005年3月25日的中国证券报、证券时报、香港大公报和佛山日报披露的本公司第四届董事会第七次会议决议和第四届监事会第三次会议决议的公告中。
二、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2005年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。
三、会议登记方法：
1、登记手续：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。
（3）国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
2、登记地点：佛山市汾江北路15号本公司办公楼一层大厅
3、登记时间：2005年5月24日-25日上午9: 00-11: 30，下午2: 00-5:00时。
四、其他
1、会期半天，食宿及交通费自理。
2、联系人：林奕辉
传 真：(0757)82816276
电 话：(0757)82810239 82966098
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
二OO五年三月二十五日
附件：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席佛山电器照明股份有限，并代为行使表决权。
委 托 人（签字）：
被委托人签名：
身 份 证 号 码：
被委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委 托 权 限：
委托人持有股数：
委 托 日 期：
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2005-03-25
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.65
2、每股净资产(元) 6.29
3、净资产收益率(%) 10.26
二、每10股派4.8元（含税）。
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2000-06-13
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1999年年度转增，10转增1登记日 ，2000-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-13
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1999年年度转增，10转增1除权日 ，2000-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-13
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1999年年度转增，10转增1转增上市日 ，2000-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-09-12
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1996年中期转增，10转增5登记日 ，1996-09-16 |
登记日，分配方案 |
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1996-09-12
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1996年中期转增，10转增5除权日 ，1996-09-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-09-12
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1996年中期转增，10转增5转增上市日 ，1996-09-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-21
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2004年第一次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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佛山照明2004年第一次临时股东大会于2004年10月20日召开，
大会通过以下决议：
一、《关于公司关联交易的议案》。
二、关于修改《公司章程》部分条文的预案。
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 6.15
3、净资产收益率(%) 8.15
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2004-09-15
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召开2004年第一次临时股东大会通知，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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佛山照明定于2004年10月20日（周三）上午9：00，在佛山市汾江
北路15号公司北区（原电工厂）三楼会议厅召开2004年第一次临时股
东大会。审议公司关联交易的议案和关于修改《公司章程》部分条款的
预案。
佛山照明第四届董事会第四次会议于2004年9月13日召开，会议通
过修改《公司章程》部分条款的预案并决定2004年10月20日（周三）
召开2004年第一次临时股东大会。
佛山照明与德国欧司朗公司于2004年8月31日签订灯产品《框架购
买合同》，就佛山照明向欧司朗及其关联企业出售多种不同类型的灯
产品作出框架性质的约定，该项关联交易具有连续性，全年关联交易
的金额预计第一年不低于1000万美元，其后亦会有增长。
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2004-08-19
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 5.97
3、净资产收益率(%) 5.42
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2004-09-01
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关于国有股股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2004年8月31日收到国有股股东佛山市人民政府国有资产
监督管理委员会和受让人欧司朗佑昌控股有限公司及佑昌灯光器材
有限公司有关转让的通知。
佛山市国资委于2004年8月31日分别与佑昌控股和佑昌灯光签署
股份转让合同，佛山市国资委将向佑昌控股出售公司48,284,134股国
有股，占公司总股本约13.47%，转让价格为每股人民币7.9元，转让价
款为人民币381,444,658.60元；另向佑昌灯光出售公司37,637,966股
国有股，占公司总股本约10.50%，转让价格为每股人民币7.9元，转让
价款为人民币297,339,931.40元。
转让股份合计85,922,100股国有股，占公司总股份约23.97％，转
让总价款为人民币678,784,590元。转让股份自2004年1月1日起至完成
交易审计日期期间内的净资产增值或减值由佛山市国资委享有或承担。
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2003-05-22
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月21日召开，会议通过2002年
度董、监事会工作报告、2002年度总经理业务工作报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月21日召开，会议通过以下议
案： 及续聘广东正中珠江
会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为公司2003年度财务审计机
构 |
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派4.6(含税)，税后10派3.68，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1993-09-23
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1993.09.23是佛山照明(000541)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:10.23: 发行总量:1930万股,发行后总股本:7717万股) |
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1993-11-20
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1993.11.20是佛山照明(000541)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:10.23: 发行总量:1930万股,发行后总股本:7717万股) |
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