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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2005年度董事会工作报告。
2、审议2005年度监事会工作报告。
3、审议2005年度财务决算报告及利润分配预案。
4、审议选举董事候选人Martin Goetzeler（顾梓乐先生）、Johannes N?rger（聂格先生）的议案（累计投票）（个人简历附后）。
5、审议选举监事候选人陈冠标先生的议案（个人简历附后）。
6、审议关于修改《公司章程》的议案。
7、审议关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案。
8、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构的议案。
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2006-04-28
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第四届董事会第十三次会议公告
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深交所公告，日期变动 |
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G 佛 照第四届董事会第十三次会议于2006年4月26日召开，通过了如下决议：
一、关于全面修改公司章程的议案。同意提交年度股东大会审议。
二、关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案。同意提交公司年度股东大会
审议。
三、决定2006年5月31日召开2005年度股东大会。
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2006-04-24
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变更A股股票简称及股权分置改革实施相关事项
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深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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一、变更股票简称
佛山照明股权分置改革方案实施完毕后，公司A股股票将于2006年4月24日恢复交易，从
2006年4月24日起公司A股股票简称由"佛山照明"变更为"G 佛 照"，公司A股股票代码"000541"不
变。
二、股权分置改革实施相关事项
2006年4月24日，公司非流通股股东向公司流通A股股东作出对价安排的现金已划入流通A
股股东的资金账户。该日公司A股股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年4月25日
开始，公司A股股票交易设涨跌幅限制、以前一交易日为基期纳入指数计算。
股权分置改革方案实施后，公司股份结构将发生变化。
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2006-04-20
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对价方案：对流通股东10派24.5元(含税)，税后10派24.5元，G对价现金发放日 ，2006-04-24 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-04-20
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对价方案：对流通股东10派24.5元(含税)，税后10派24.5元，G对价股权登记日 ，2006-04-21 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-20
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股权分置改革方案实施公告
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深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、佛山照明股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通A股股东，每持有
10 股佛山照明流通A 股股份将获得人民币24.50元现金对价。
2、流通A股股东不需要为本次获得的对价现金缴税。
3、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2006年4月21日。
4、流通股股东获得对价现金到账日期：2006年4月24日。
5、2006年4月24日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通
股。
6、公司A股股票于2006年4月24日恢复交易，股票简称由"佛山照明"变更为"G 佛 照"。公
司A股股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
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2006-04-20
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证券简称由“佛山照明”变为“G佛照” ，2006-04-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-19
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股权分置改革方案获得商务部批复
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深交所公告，股权分置 |
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2006年4月18日，佛山照明收到商务部对公司股权分置改革方案的批复（商资批[2006]1077号）。目前公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司办理股权变更登记及申请复牌的有关手续。
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2006-04-19
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.151
2、每股净资产（元）: 6.58
3、净资产收益率（％）: 2.3
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2006-04-07
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国有股权转让完成过户手续 |
深交所公告，股权转让 |
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2006年4月6日，佛山照明接到佛山市人民政府国有资产监督管理委员会的通知，该委已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成国有股权转让过户手续。现公司第一大股东为欧司朗佑昌控股有限公司，持有公司外资法人股48,284,134股，占公司总股本13.47%；第二大股东为佑昌灯光器材有限公司，持有公司外资法人股37,637,966股，占公司总股本10.5%。佛山市人民政府国有资产监督管理委员会不再持有公司的股份。此外，关于公司的股权分置改革方案实施情况，由于公司属中外合资企业，股改方案尚需经相关主管部门审批。2006年3月15日相关股东大会通过股改方案后，已通过省外经贸厅报送商务部审批。本公司积极保持与有关部门的联系，待商务部批准后，公司将及时公告实施方案，并尽快复牌。 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-03-23
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 6.43
3、净资产收益率(%) 9.53
二、每10股派4.90元（含税） |
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2006-03-16
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股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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佛山照明股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年3月15日召开，会议审议通过了《佛山电器照明股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-13
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关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，佛山照明于2006年3月9日刊登了《佛山电器照明股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告》，现发布第二次提示性公告。
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合。
3、现场会议召开时间：2006年3月15日下午14:00
4、股权登记日：2006年3月8日
5、网络投票时间：（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年3月13日至3月15日每个交易日的9：30-11：30、13：00-15：00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2006年3月13日9：30至2006年3月15日15：00中的任意时间。
6、现场会议地点：广东省佛山市禅城区汾江南路75号佛山宾馆明晖楼二楼
7、审议事项：《佛山电器照明股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-10
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股权分置改革方案获得广东省国资委批复的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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佛山照明于近日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于佛山电器照明股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获得广东省国资委的批准 |
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2006-03-09
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召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，佛山照明现发布关于。
1、会议表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合。
2、现场会议召开时间：2006年3月15日下午14:00
3、股权登记日：2006年3月8日
4、网络投票时间：（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年3月13日至3月15日每个交易日的9：30-11：30、13：00-15：00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2006年3月13日9：30至2006年3月15日15：00中的任意时间。
5、现场会议地点：广东省佛山市禅城区汾江南路75号佛山宾馆明晖楼二楼
6、会议审议事项：公司股权分置改革方案 |
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2006-03-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-09,恢复交易日：2006-04-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-09,恢复交易日：2006-04-24 ，2006-04-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-01
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关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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佛山照明于2006年2月20日刊登了股权分置改革方案后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流和沟通，投资者通过交流明确了公司股权分置改革的方案。根据沟通结果以及公司实际情况，决定维持公司股权分置改革方案不变 |
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2006-02-20
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-15 |
召开股东大会 |
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| 审议《佛山电器照明股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-20
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东进行一定数量的现金对价安排，以换取非流通股份的流通权。即非流通股股东向流通A股股东安排现金对价360,236,752元（相当于非流通股每股需向流通A股安排2.79442元的现金对价），方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股可获得非流通股股东安排的24.50元现金对价。股权分置改革实施后A股首个交易日，非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。本公司的资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
二、改革方案的追加对价安排本公司本次股权分置改革无其他追加对价安排方案。
三、非流通股股东的承诺事项：股权分置改革实施后，原非流通股股东以及股权受让方除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺之外，还作出如下特别承诺事项：（1）欧司朗佑昌承诺，欧司朗佑昌受让的佛山照明13.47％股份，自(i)获得上市流通权之日起的六十个月内或 (ii) 2011年12月31日前（以 (i) 或（ii）中较早发生的日期为准）不上市交易或转让。（2）欧司朗佑昌、香港佑昌承诺，在本次股权分置改革与股份过户完成后四年内，将在佛山照明年度股东大会中提出利润分配议案并保证投赞成票，提出的分配议案中利润分配比例不低于佛山照明当年实现的可分配利润的65%。前句中的"可分配利润"指在扣除法定公积金及合理的公司营运资金拨备后的税后净利润。为了保证上述承诺的实现，佛山照明董事会承诺：(i)佛山照明在2006～2008年主营业务收入每年递增10%～15%；（ii）在向佛山照明股东大会分别提交的2005～2007年度分红议案中，以2002～2004年三年平均每股分红额0.45元为基础，每股分红额（含税）分别不低于0.45
元、0.47元和0.49元；（iii）不向佛山照明股东大会提出自本承诺书出具之日起三年内进行上市公司增发融资的议案。（3）欧司朗佑昌、香港佑昌承诺，为保持佛山照明管理团队的稳定，于佛山照明23.97％股份过户完成后，将在佛山照明董事会会议和股东会会议上行使表决权，继续支持钟信才先生担任佛山照明的董事长，确保佛山照明现有管理层在三年内基本保持不变；条件是，现有管理层的表现没有变差且没有因此对佛山照明的业绩产生不利影响。 （4） 欧司朗佑昌承诺在股权分置改革和佛山照明13.47％股份过户完成后5年内， OSRAM（指OSRAM Gelleschaft mit beschr?nkter Haftung，一家根据德国法律组建并存在的公司，其注册营业地在德国慕尼黑，系欧司朗佑昌的大股东，下同）会按照OSRAM和佛山照明于2004年8月31日签订的灯产品购买合同的条款向佛山照明购买灯产品。另外，欧司朗佑昌承诺于佛山照明13.47％股权过户完成后，经佛山照明要求，促使OSRAM按佛山照明和OSRAM将商定的条款和条件考虑向佛山照明提供适宜的技术协助和诀窍。（5）佛山国资委承诺：为了使公司股权分置改革得以顺利进行，佛山国资委同意对未能执行股权分置改革方案中规定的非流通股份为获得上市流通权需承担的现金对价安排的非流通股股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通，应当向佛山国资委偿还代为垫付的款项及其相关期间的利息，或取得佛山国资委的同意。第一大非流通股股东佛山国资委与股权受让方承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，在股权分置改革方案实施过程中诚实守信，及时履行法定信息披露义务，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。股权受让方声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。本承诺人保证，若不履行承诺或者不完全履行承诺的，赔偿佛山照明其他股东因此而遭受的损失。"
四、本次改革相关股东会议的日程安排：1．本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月8日2．本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月15日 3．本次相关股东会议网络投票时间：（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年3月13日至3月15日每个交易日的9：30-11：30、13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2006年3月13日9：30至2006年3月15日15：00中的任意时间。
五、本次改革相关证券停复牌安排1．本公司A股股票已于2006年1月20日起停牌，于2006年2月20日公告，最晚于2006年3月2日复牌，此段时期为股东沟通时期。2．本公司董事会将在2006年3月1日（含当日）之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。3．如果本公司董事会未能在2006年3月1日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司董事会将向证券交易所申请延期，如该申请未获批准，本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。4．本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日（2006年3月8日）的次一交易日起至改革规定程序结束及完成股权过户之日公司A股股票停牌 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-03-02 ，2006-03-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-23
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关规定，佛山照明非流通股股东佛山市人民政府国有资产监督管理委员会等委托公司董事会办理股权分置改革相关事宜。 目前，公司董事会已就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-03-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-23 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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总经理由“钟信才”变为“刘醒明” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-21
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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佛山照明第四届董事会第十一次会议于2005年12月20日召开，会议同意聘任刘醒明为公司总经理。
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2005-11-15
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年11月11日，新浪网个人论坛网页出现一个贴子："佛山照明高层出事，携款外逃，基金大力清仓"。这实属造谣。这一贴子的出现，给市场制造了混乱，使佛山照明的形象受到较大的损害，也加快了佛山照明股价的下跌，给广大投资者造成了损失。对此，佛山照明特作澄清 |
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2005-10-20
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.491
2、每股净资产(元) 6.30
3、净资产收益率(%) 7.78 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-08-19
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 6.15
3、净资产收益率(%) 5.42 |
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