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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2008 年度董事会工作报告。
2、审议2008 年度监事会工作报告。
3、审议2008 年度财务决算报告及利润分配和公积金转增的预案。
4、审议修改《公司章程》部分条款的议案。
5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司2009年度财务审计机构的议案。
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2009-04-09
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.72
3、净资产收益率(%) 8.62
二、每10股派2.2元（含税）转增4股 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-02-24
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公司被认定为高新技术企业和节能灯替代白炽灯项目获得国家专项拨款支持 |
深交所公告 |
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1、近日，佛山照明收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定公司为2008年第一批高新技术企业，认定有效期3年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（含2008年），其所得税享受10%的优惠，即所得税按15%比例征收。
2、根据国家发改委《关于下达十大重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程2008年新增中央预算内投资计划的通知》，国家财政部门下拨公司2009年扩大内需支出预算（拨款）指标1000万元，专项用于公司白炽灯转换电子节能灯项目。
3、公司董事会于2007年8月28日披露了计划用企业自有资金3.3亿元，投资扩建厂房和购买设备，扩大生产T8、T5荧光灯。今年，公司将继续落实董事会和股东大会原有的投资计划，利用公司自有资金，再引进3条T8生产线和3条T5生产线，使T8产品达到年产2.5亿支，T5产品达到年产5500万支，实现公司节能产品规模和效益同步增长的目标 |
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2009-01-16
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董事会决议 |
深交所公告 |
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佛山照明第五届董事会第十四次会议于2009年1月14日召开，审议通过了《关于受让“QL”注册商标专用权的关联交易议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-09 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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佛山照明第五届董事会第十三次会议于2008年12月22日召开，决定对公司总经理的职位进行调整，由公司董事长钟信才兼任公司总经理，由刘醒明担任公司副总经理兼销售总经理。同意公司首席财务官袁麒钧女士的辞职从2008年12月31日生效，其原分管的工作由公司财务部经理汪淑琼女士负责 |
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2008-12-24
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总经理由“刘醒明”变为“钟信才” ，2008-12-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-11-26
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参股厦门商业银行获得批准
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深交所公告 |
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近日，接厦门市商业银行股份有限公司通知，佛山照明参与该行增资扩股并所签订的《股份认购协议》已获得中国银行业监督管理委员会银监复[2008]466号文批准。公司认购该行股份4995万股，占增资扩股后总股本的9.99％，投入资金115,009,875元。目前正在办理有关股款缴交手续。
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2008-11-26
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公司第一大股东名称变更
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深交所公告 |
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近日，佛山照明接到第一大股东通知，经香港特别行政区政府公司注册处核准，公司第一大股东欧司朗佑昌控股有限公司名称变更为“欧司朗控股有限公司”，该公司的出资人也由原来的德国欧司朗公司和香港佑昌灯光器材有限公司两家股东变为由欧司朗独自出资的公司。最近，该公司已在相关部门办理了名称变更的有关手续。
目前，欧司朗控股是欧司朗全资持有的子公司，其持有公司13.47％的股份没有发生变化，仍然为佛山照明的第一大股东。
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2008-10-28
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.68
3、净资产收益率(%) 7.64
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-28
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董事会决议
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深交所公告 |
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佛山照明第五届董事会第十一次会议于2008年8月26日召开，审议通过《关于2008年日常关联交易的议案》、《关于股权转让及土地使用权转让的关联交易的议案》。
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2008-07-31
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 3.63
3、净资产收益率(%) 6.30
二、不分配不转增
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2008-07-18
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办公地址门牌号变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于佛山市政府对市区部分主干道路更名，门牌号码重新编排。即日起，佛山照明办公地址门牌号码由“佛山市禅城区汾江北路15号”变更为“佛山市禅城区汾江北路64号”。公司办公地点、邮政编码和联系电话不变。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-31 |
拟披露中报 |
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2008-06-06
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(000541) 佛山照明:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 1479525.78 293872.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1283383.01 1080203.63
泰阳证券有限责任公司湘潭解放路证券营业部 1032007.00 17290.24
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 951272.00 1606853.00
首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 816856.00 15154.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 9971.00 3432992.94
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 64624.00 2195471.80
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 951272.00 1606853.00
华林证券有限责任公司开平东兴中路证券营业部 42446.00 1494459.37
广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部 751232.55 1175893.20
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2008-06-03
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出售所持交通银行股份
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深交所公告 |
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2008年3月3日，佛山照明董事会审议通过了《关于授权处置交通银行股份的决议》，公司通过深圳证券交易所交易系统出售了所持交通银行的股份，其中：2008年5月23日出售2,096,367股，2008年5月26日出售3,635,040股，2008年5月28日出售4,646,260股，2008年5月30日出售22,350,000股。至此，公司所持交通银行股份32,727,667股已全部出售。
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2008-05-29
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实施二〇〇七年度派息及资本公积金转增股本方案，每10股派5.85元（含税）转增5股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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佛山照明2007年度派息及资本公积金转增股本方案为：每10股派现金人民币5.85元（含税，扣税后，A股个人股东、投资基金实际每10股派现金人民币5.265元，B股暂不扣税），每10股股份转增5股。
A股股权登记日为2008年6月5日，除权除息日为2008年6月6日，转增股份上市日为2008年6月6日；
B股最后交易日为2008年6月5日，除权除息日为2008年6月6日，B股股权登记日为2008年6月11日，转增股份上市日为2008年6月12日。
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2008-05-29
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派5.85(含税)，税后10派5.265除权日 ，2008-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派5.85(含税)，税后10派5.265登记日 ，2008-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派5.85(含税)，税后10派5.265红利发放日 ，2008-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-23
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年度股东大会通过2007年度财务决算报告及利润分配预案 |
深交所公告，其它 |
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佛山照明2007年度股东大会于2008年5月22日召开，通过如下议案：
1、2007年度董事会工作报告。
2、2007年度监事会工作报告。
3、2007年度财务决算报告及利润分配预案。
4、Mr.Joerg Thaele（泰勒先生）为第五届董事会董事的议案。
5、修改《公司章程》部分条款的议案。
6、修改《董事会议事规则》的议案。
7、修改《监事会议事规则》的议案。
8、修改《信息披露制度》的议案。
9、《独立董事工作制度》的议案。
10、《关联交易管理办法》的议案。
11、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
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2008-05-17
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对年度报告补充说明
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深交所公告 |
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佛山照明本次2007年年报由于工作人员疏忽，没有按照年报规则的要求，公司股东没有披露到实际控制人。现补充说明如下：
公司第一大股东欧司朗佑昌控股有限公司的其中一个主要持股人为德国欧司朗公司，占欧司朗佑昌控股有限公司60.14%的股份，德国欧司朗公司为德国上市公众公司西门子独资持有。即公司的实际控制人为德国西门子公司。
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2008-04-25
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.15
2、每股净资产(元) 5.9552
3、净资产收益率(%) -2.59
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2008-04-21
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2007 年度董事会工作报告。
2、审议2007 年度监事会工作报告。
3、审议2007 年度财务决算报告及利润分配预案。
4、审议Mr.Joerg Thaele（泰勒先生）为第五届董事会董事的议案。
5、审议修改《公司章程》部分条款的议案。
6、审议修改《董事会议事规则》的议案。
7、审议修改《监事会议事规则》的议案。
8、审议修改《信息披露制度》的议案。
9、审议《独立董事工作制度》的议案。
10、审议《关联交易管理办法》的议案。
11、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司2008 年度财务审计机构的议案 |
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2008-04-21
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.91
2、每股净资产(元) 6.41
3、净资产收益率(%) 14.19
二、每10股派5.85元（含税）转增5股
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2008-04-21
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5月22日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2008年5月22日(周四)上午9:00
3、召开地点：公司北区三楼会议室
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2008年5月13日
6、登记时间：2008年5月20日-21日上午9: 00-11: 30，下午2: 00-5:00时
7、会议审议事项：2007年度财务决算报告及利润分配预案等
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