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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-01-05
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关于与TCL集团股份有限公司吸收合并的有关事宜，停牌1天 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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| 一、TCL集团拟申请首次公开发行股票，并以部分所发行的股票为对价
通过吸收合并方式合并公司，合并后公司注销法人资格，公司流通股股东
所持公司股票将转换为TCL集团发行的新股。
公司接到TCL集团的通知，中国证监会已于2004年1月2日作出核准本次
发行及本次合并的决定。
二、TCL集团首次公开发行股票的价格已确定为每股发行价人民币4.26
元，并将于2004年1月7日发行。根据TCL集团与公司的《合并协议》，公司
流通股股东所持公司股票将按4.96478873的折股比例转换为TCL集团发行的
新股，换股股权登记日为2004年1月6日，
三、公司将向深圳证券交易所申请退市，TCL集团将予以协助，换股完
成并经批准后，公司将退市并注销。
四、公司股票将于2004年1月5日停牌一天，于2004年1月6日恢复交易，
2003年1月6日为本次合并的换股股权登记日及公司股票的最后一个交易日，
此后停牌直至本次发行完成。2004年1月6日收市后在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司流通股股东所持本公司股票将在TCL集
团本次发行完成时自动转换为TCL集团发行的新股。
五、公司在此提请投资者注意，2003年12月25日公司流通股股票收盘
价24.85元已高出折股价格21.15元17.5%，对于此后买入公司股票的投资者，
如TCL集团股票上市后的溢价幅度低于公司股票购买价相对于折股价格的溢
价幅度，则可能会出现投资损失。
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2003-10-22
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催告公司股东参加临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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公司将于2003年10月31日上午9时召开关于公司与TCL集团股份
有限公司合并的2003年第二次临时股东大会。
由于本次临时股东大会表决事项与公司流通股股东的权益密切相
关，为促使更多股东出席本次会议，根据截止2003年9月29日临时董
事会决议，公司董事会特此再次发出公告，请流通股股东主动并及时
参加本次临时股东大会，行使股东权利。
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2003-11-25
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TCL集团股份有限公司受让公司股份获得批准 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年10月24日，商务部以商资二批[2003]911号文批准TCL集
团股份有限公司与其全资附属公司TCL通讯设备（香港）有限公司签
订的《股权转让协议》，批准TCL集团受让TCL通讯设备（香港）有限
公司持有的公司25％的股份。
2003年11月20日，中国证监会以证监公司字[2003]49号文同意
豁免TCL集团因增持公司47,027,200股外资发起人股（占总股本的
25%）而应履行的要约收购义务。
至此，TCL集团受让TCL通讯设备（香港）有限公司持有的公司
25％的股份业已取得所需的各项批准。TCL集团拟尽快向证券登记结
算机构办理股权过户登记手续 |
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2003-12-20
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法人股股权转让过户完成 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2003年12月19日接中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司的通知，公司控股股东TCL集团股份有限公司受让TCL通讯设备
（香港）有限公司持有公司发起人境外法人股47,027,200股，已于
2003年12月18日办理了过户登记手续，TCL通讯设备（香港）有限公
司不再持有公司股份，TCL集团股份有限公司直接持有公司法人股
106,656,000股（占总股本的56.7%）。至此，本次法人股股权转让
已全部完成。
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2003-12-26
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停牌的提示，特停 |
深交所公告，其它 |
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公司从TCL集团股份有限公司获悉，中国证监会将于2003年12月
30日将其首次公开发行股票的申请提交发行审核委员会审议，为此公
司股票将自2003年12月26日开始停牌。本次停牌将持续至中国证监
会下达核准或者不予核准的决定之日。
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2003-10-13
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风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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一、公司与控股股东TCL集团股份有限公司已于2003年9月29日
签署了《合并协议》，拟通过换股方式，由TCL集团股份有限公司吸
收合并公司,请广大投资者注意投资风险。
二、公司独立董事征集投票权报告书。
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2003-09-17
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法人股股权转让过户完成 |
深交所公告，高管变动,股权转让 |
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公司董事朱新时、钟偲于2003年9月16日向公司董事会提交了辞
去公司董事职务的书面文件，上述两位董事的辞职自其提出之日起正
式生效。
一、公司于2003年9月15日接中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司的通知，公司控股股东TCL集团股份有限公司分别受让惠州
市南方通信开发有限公司持有公司法人股26,020,417股、惠州市通信
发展总公司持有公司法人股2,079,000股、广东省邮电工程贸易开发
公司持有公司法人股623,700股，已于2003年9月12日办理了过户登
记手续。至此，上述法人股股权转让已全部完成。
二、公司董事朱新时、钟偲于2003年9月16日向公司董事会提交
了辞去公司董事职务的书面文件，上述两位董事的辞职自其提出之日
起正式生效。
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2003-10-31
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
TCL通讯设备股份有限公司第四届第十四次董事会临时会议于2003年9月28日15时至18时及29日9时至12时在深圳市蛇口工业区龟山路8号明华国际会议中心二楼明荣厅召开。应到董事9人，因两位董事已辞去职务，实到董事7人，公司4名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长万明坚先生主持，会议逐项审议并通过了以下事项：
一、审议并通过了《关于本公司与TCL集团股份有限公司合并的决议》：
同意关于本公司与TCL集团股份有限公司（以下简称"TCL集团"）合并的预案，并决定提交临时股东大会审议。合并预案的主要内容如下：
1、 根据《公司法》的规定，TCL集团以吸收合并的方式合并本公司。以TCL集团为合并完成后的存续公司，本公司在与TCL集团合并后即终止并注销独立法人地位。
2、 本公司与TCL集团签订的《合并协议》。
3、 TCL集团在向公众投资人公开发行股票的同时，以同样价格作为合并对价向本公司全体流通股股东定向发行人民币普通股股票（流通股），本公司全体流通股股东以其所持本公司股票以一定比率换取TCL集团流通股股票。在吸收合并完成时本公司全体流通股股东持有的本公司股票全部换为TCL集团流通股股票。
4、 本公司全体流通股股东所换得的TCL集团流通股股票将在深圳证券交易所上市交易。
5、 本公司流通股股票的换股价格为每股21.15元。本公司流通股股票换取TCL集团股票的比率为：本公司流通股股票的换股价格与TCL集团首次公开发行股票的价格之间的比率。前述换股价格经本次合并双方董事会决议通过并提交双方股东大会批准后，作为本次合并中本公司流通股的最终换股价格。合并双方董事会没有计划在可预见的未来协商调整换股价格及向各自股东大会提交包含新的换股价格的合并方案。
6、 TCL集团以人民币1元的价格受让其全资子公司TCL通讯设备（香港）有限公司持有的本公司25％外资股股票。根据《公司法》的相关规定，该等股票连同TCL集团现已持有的本公司31.7％社会法人股股票在本次合并换股时一并注销。
7、 合并后存续公司《章程（修正案）》。
8、 TCL集团和TCL通讯已分别完成2002年利润分配。根据《合并协议》约定，合并双方在合并完成日之前不再对结余的未分配利润进行分配，合并完成日的未分配利润由双方全体股东（包括原双方的全体股东和认购本公司首次公开发行的股票的投资人）共享。
9、 合并预案的有效期为自临时股东大会通过决议之日起12个月。
本公司董事中，4位董事代表TCL集团利益，因该等关联董事若履行回避义务不参与本项表决，则董事会无法根据《公司法》和本公司章程的规定作出决议，故该等董事不回避本项表决。同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议并通过了《关于批准的决议》： 通过本公司与TCL集团合并的《TCL集团董事会及TCL通讯董事会关于TCL集团公司吸收合并TCL通讯公司预案的说明书》，并同意依有关法律、法规之要求对《TCL集团董事会及TCL通讯董事会关于TCL集团吸收合并TCL通讯预案的说明书》进行公告。 同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 三、审议并通过了《关于对董事会进行授权的决议》： 决定向股东大会提议授权董事会决定和办理与吸收合并有关的一切事宜。该等授权的有效期为自合并预案经股东大会通过之日起12个月。 同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 四、关于召开临时股东大会的决议； 本次董事会会议决定于2003年10月31日上午9时召开关于吸收合并的2003年第二次临时股东大会会议，议题及议程如下： 1、 审议关于本公司与TCL集团进行合并的预案。 2、 审议对董事会进行授权的议案。 本次股东大会涉及的主要事项安排： 本次临时股东大会的股权登记日为2003年10月9日。 因本次临时股东大会会议审议内容事关重大，为充分保护中小股东的利益，董事会决定本次股东大会召开程序中拟采用催告程序，以促使更多股东出席本次会议。即：拟出席股东大会的流通股股东应于会议召开前10日（即2003年10月21日）将出席会议的书面回复送达公司。公司董事会将根据股东大会前10日（即2003年10月21日15时）之前收到的书面回复，统计出书面回复拟出席会议的流通股股东所代表的股份数。2003年10月22日，董事会发出公告，说明已经书面回复拟出席会议的流通股股东所代表的股份数并敦促其他流通股股东参加本次会议。 同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 会议具体安排如下： 1、 会议时间：2003年10月31日上午9时开始。 2、 出席会议对象： （1）截止2003年10月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）受股东委托的代理人（授权委托书见附件）。 3、 会议地点：深圳市蛇口工业区工业一路一号南海酒店观海阁会议厅 4、 会议登记方式： （1）法人股东持单位证明信、法人营业执照复印件、法定代表人资格证明原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东帐户、2003年10月9日收市后持股清单（加盖托管营业部公章的原件）； （2）个人股东持本人身份证复印件、股东帐户、2003年10月9日收市后持股清单（加盖托管营业部公章的原件）； （3）委托代理人持授权委托书和本人身份证； （4）异地股东可使用传真或信函方式登记； （5）登记时间：2003年10月30日至31日上午8：30。 （6）登记地点：深圳市蛇口工业区工业一路一号南海酒店观海阁会议厅 5、 注意事项： （1）会期半天，与会股东的食宿交通费用自理。 （2）联系人：邱翼云、叶文洁 （3）联系电话：（0752）2288804、2288896；
（4）传真电话：（0752）2261868
（5）邮政编码：516001
TCL通讯设备股份有限公司
董事会
二00三年九月三十日
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL通讯设备股份有限公司2003年临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签章）： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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2003-10-23
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吸收合并事项获广东省人民政府批准 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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根据TCL集团股份有限公司和TCL通讯设备股份有限公司董事会分
别作出的决议，TCL集团和公司将以吸收合并方式进行合并。
本次合并涉及取得多项政府或其授权主管部门的批准或核准，本
次合并已于2003年10月22日取得了广东省人民政府的批准，本次合并
尚待取得合并双方股东大会、国家商务部及中国证券监督管理委员会
的批准及核准。本次合并与TCL集团的首次公开发行同时进行，互为
条件。TCL集团的首次公开发行尚待取得中国证券监督管理委员会的
核准。
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2003-09-30
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吸收合并事项及股票停牌公告，停牌2天 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司于2003年9月28日至29日召开第四届董事会第十四次会议，
本次会议涉及TCL集团股份有限公司与公司吸收合并等重大事项。公
司股票将在9月30日和10月8日停牌两天，10月9日上午9点30分起恢复
交易。
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2003-09-02
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证监会同意豁免TCL集团要约收购公司股票义务 |
深交所公告，其它 |
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公司近日接到控股股东TCL集团股份有限公司通知，TCL集团关
于豁免要约收购的申请已获得中国证监会批准。
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2003-10-10
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风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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本公司与控股股东TCL集团股份有限公司已于2003年9月29日签署了
《合并协议》，拟通过换股方式，由TCL集团股份有限公司吸收合并本
公司。有关本次吸收合并的风险因素及其它详细内容请投资者仔细阅读
2003年9月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上的公告。
鉴于本次吸收合并、TCL集团股份有限公司的首次公开发行尚存在
重大不确定性，公司董事会敬请广大投资者注意以下投资风险：
（1）本次吸收合并方案确定的折股价格为21.15元。此价格是唯一的
最终价格，不再调整。若股价在10月9日收盘价20.06元的基础上，再次
达到涨幅限制，将超过折股价格。
（2）对于TCL通讯股东大会股权登记日前的TCL通讯流通股股东，以
及股权登记日后通过二级市场购买TCL通讯股份的流通股股东，在本次
合并及换股中，均存在可能遭受投资损失的风险。
（3）本次吸收合并将与TCL集团股份有限公司的首次公开发行同时进
行、互为前提。本次合并的生效取决于TCL集团首次公开发行的完成，因
此本次合并面临TCL集团首次公开发行的核准风险和发行风险，如果TCL
集团首次公开发行未能完成，则本次合并不会生效，相关程序将停止执行。
（4）本次吸收合并尚需取得广东省人民政府、商务部和中国证监会的
批准或核准；TCL集团股份有限公司的首次公开发行也尚需取得中国证监
会的核准。上述批准或核准均需要按照严格的法律程序进行，由于合并方
案的创新性和复杂性使本次吸收合并能否取得上述审批机关的批准或核准
及最终取得上述审批机关批准或核准的时间都存在不确定性，从而使得换
股前TCL通讯股票的交易延长，二级市场的风险加大。
（5）本次吸收合并的股东大会股权登记日为10月9日。股权登记日后
买入本公司流通股的投资者，将不享有在股东大会上的表决权。
（6）TCL集团股份有限公司的首次公开发行的发行价格和发行时间尚
未确定。
（7）本次吸收合并事项尚需经合并双方股东大会审议通过。
本公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-08-20
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.772
2、每股净资产(元) 3.066
3、净资产收益率(%) 25.2
二、不分配，不转增 |
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2003-07-30
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派1.3元人民币现金（含税）；
股权登记日为2003年8月5日；除息日为2003年8月6日。
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2003-06-11
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股东大会通过2002年年度报告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年6月10日召开，会议通过了
2002年年度报告及年度报告摘要等议案。
一、公司2002年年度股东大会于2003年6月10日召开，通过了
以下决议：
1、2002年度董监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预
案、2003年度预计利润分配政策、2002年年度报告及年度报告摘要。
2、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2003年审计机构。
3、改选公司监事会。
4、修改公司章程部分条款。
二、公司第五届监事会于2003年6月10日召开了第一次会议，会议
推选曾艳玲为监事会召集人。
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2003-07-24
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法人股东股权转让已获商务部批准 |
深交所公告，股权转让 |
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公司近日收到中华人民共和国商务部关于股权转让的批复，同意
公司股东惠州市南方通信开发有限公司、惠州市通信发展总公司、广
东省邮电工程贸易开发公司分别将所持有的公司26020417股、
2079000股、623700股转让给股东TCL集团股份有限公司。
本次股权转让尚需中国证监会对要约收购的豁免 |
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2003-06-19
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股权收购之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会于2003年6月18日召开了第十二次会议，会议同
意公司及公司控股子公司TCL通讯设备（国际）有限公司收购TCL信息
产业（集团）有限公司持有TCL网络设备（深圳）有限公司100%的股权，
收购总价款13231500元，其中公司收购75%的股权，收购价款9923625元，
TCL通讯设备收购25%的股权，收购价款3307875元。三方于2003年6月
18日签订了《股权转让协议书》。
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2003-06-03
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补充公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司今日公布称，推选曾艳玲、吴浩、李荣贵出任公司
新一届监事候选人；推选叶艺文、黄月华为公司新一届监事会职工代
表监事。
公司就2003年4月12日刊登的监事会《关于改选公司监事会的议
案》补充如下：
推选曾艳玲、吴浩、李荣贵出任公司新一届监事候选人；推选叶
艺文、黄月华为公司新一届监事会职工代表监事，并需经公司2002年
度股东大会审议通过。
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2003-04-12
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股东大会延期召开 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司股东TCL集团股份有限公司向公司监事会提交了《关于
改选公司监事会议案》。提议改选公司监事会，新一届监事会由5人
组成；并相应修改公司章程第一百四十一条。
二、2002年度股东大会延期至2003年6月10日召开。
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.3817
2、每股净资产(元) 2.7174
3、净资产收益率(%) 14.05
二、公司就某媒体4月26日《境内外信息披露亟待“齐步走”》
一文中有关公司的陈述作出澄清说明。
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2003-04-24
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2002年年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年3月18日披露了公司2002年年报报告,现就公司在
2002年年度报告中合并TCL移动财务报表作补充说明。
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2003-04-04
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司就2003年3月31日和讯网站刊登《证管办四道追查令TCL通讯
（000542）袒露内部犯罪秘闻》一文作澄清。
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2003-04-15
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年4月12日公告的“关于延期召开2002年度股东大会
的通知”遗漏如下内容：
2002年度股东大会增加临时提案：修改公司章程。
“监事会”，更正为“董事会”。
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2003-03-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 1.469
2、每股净资产(元) 2.355
3、净资产收益率(%) 62.39
二、10股派现1.3元（含税）。
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2003-06-10
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召开公司2002年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| TCL通讯设备股份有限公司关于延期的通知
根据公司控股股东TCL集团股份有限公司向本公司2002年度股东大会递交的临时提案，经公司监事会研究，决定于原2003年4月21日延期至6月10日召开。现将有关事项通知如下：
1.2002年度股东大会增加临时提案：
关于改选公司监事会的议案。
2.出席会议对象、会议登记方式不变。
特此通知。
TCL通讯设备股份有限公司
监 事 会
二OO三年四月十二日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
TCL通讯设备股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年3月16日在公司十二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，董事李东生先生因公出差未能出席会议，授权董事肖晓平先生代其行使表决权，独立董事韦岗先生因公出差未能出席会议，授权独立董事刘斌先生代其行使表决权，公司三名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长万明坚先生主持，会议逐项审议并通过了以下事项：
一、审议并通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
二、审议并通过了《公司2002年度财务决算报告》；
三、审议并通过了《公司2002年度利润分配预案》；
经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2002年度合并实现净利润276,387,766.99 元，按母公司报表本年净利润234,387,766.99元,提取10%的法定公积金23,438,776.70 元，提取5%的法定公益金11,719,388.35元；加上年初未分配的利润-116,980,711.00元, 实际可供股东分配的利润124,248,890.94元。
公司2002年度利润分配预案：以2002年末总股本188,108,800股为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税）,共应付股利24,454,144.00元,剩余未分配的利润99,794,746.94元,结转下一年度。
本年度不送股、不进行资本公积金转增股本。
四、审议并通过了《公司预计2003年度利润分配政策》；
公司预计2003年度利润分配政策为：
1．公司2003年拟进行利润分配一次；
2．公司2003年度可供股东分配的利润用于股利分配比例为5－50%；
3．分配方式采用派发现金或分红与送股相结合的形式。
说明：该项政策实施时，公司董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利。
五、审议并通过了《公司2003年年度报告及报告摘要》；
六、审议并通过了《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2003年审计机构的议案》；
公司拟续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2003年度审计机构，审计费用为人民币36万元（含差旅费、邮电通讯费、食宿费）。
七、确定公司2002年年度股东大会召开的时间、地点和议题：
公司董事会决定于2003年4月21日9:00在本公司十二楼会议室，会议审议议案及相关事项通知如下：
1．会议审议事项：
（1）审议《公司2002年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2002年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2002年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2002年度利润分配预案》；
（5）审议《公司预计2003年度利润分配政策》；
（6）审议《公司2002年年度报告及报告摘要》；
（7）审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2003年审计机构的议案》；
2．出席会议对象：
（1）截止2003年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）受股东委托的代理人（授权委托书见附件）。
3．会议登记方式：
（1）法人股东持单位委托证明和身份证；
（2）个人股东持本人身份证和持股凭证；
（3）委托代理人持授权委托书和本人身份证；
（4）异地股东可使用传真或信函方式登记；
（5）登记时间：2003年4月14日至21日上午8：30；
（6）登记地点：广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦 证券部。
4．注意事项：
（1）会期半天，与会股东的食宿交通费用自理。
（2）联系人：邱翼云、叶文洁
（3）联系电话：（0752）2288804、2288896；
（4）传真电话：（0752）2261868
邮政编码：516001
TCL通讯设备股份有限公司
董事会
二00三年三月十八日
附
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL通讯设备股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签章）： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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2003-03-29
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股权变更获批准及整改报告 |
深交所公告，股权转让 |
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一、近日、财政部同意公司控股股东TCL集团股份有限公司受让惠
州市南方通信开发有限公司持有的公司13.83%法人股股权和惠州市通
信发展总公司持有的公司1.11%法人股股权。本次股权转让尚需获得外经
贸部的批准及中国证监会对要约收购的豁免。
二、公司第四届董事会第九次会议于2003年3月28日召开，会议
通过了《关于对公司2000年度会计报表所反映问题进行整改的报告》。
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2003-02-18
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司就《21世纪经济报道》2003年2月16日刊登的《TCL密谋“换
股”上市 股东利益博弈能否双赢》一文作出的 |
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2003-03-01
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总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第七次会议于2003年2月28日召开，会议同意
万明坚不再担任公司总经理职务，聘任顾工担任总经理；肖晓平担任
副总经理职务。
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2003-02-13
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收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003-01-20
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9:00时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
TCL通讯设备股份有限公司第四届董事会第五次会议于2002年12月10日下午5时在本公司十二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，董事长李东生先生因公出差未能出席本次会议，授权副董事长万明坚先生代其主持会议并行使表决权，独立董事韦岗先生因公出国未能出席本次会议，授权独立董事刘鲁鱼先生代其行使表决权。公司三名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长万明坚先生主持，会议逐项审议并通过了以下事项：
一、审议并通过了《关于变更公司董事长人选的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，公司决定变更董事长人选，经会议一致讨论通过：推选万明坚先生为公司董事长、李东生先生为公司副董事长。
二、 审议并通过了《关于公司2002年度拟核销不良资产的议 |
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2003-02-22
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第六次会议于2003年2月20日召开，会议通过
了以下事项：
1、林盛忠不再担任董秘，同意聘任肖晓平担任公司董事会秘书。
2、同意免去刘飞总工程师职务。
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