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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-11
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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光华控股2014年第二次临时股东大会于2014年6月10日召开,审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案>的议案》、《关于<吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等议案 |
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2014-06-06
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召开2014年第二次临时股东大会网络投票的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年6月10日(星期二)下午2：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月10日交易日9：30~11：30, 13：00~15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年6月9日15：00)至投票结束时间(2014年6月10日15：00)间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 等 |
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2014-05-31
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第七届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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光华控股第七届董事会第二十七次会议于2014年5月30日召开,审议通过《关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》、《关于设立公司驻杭办事处的议案》 |
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2014-05-27
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股东所持公司股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年5月26日,光华控股收到公司第二大股东新时代教育发展有限责任公司的函件。新时代教育将其所持公司股份740万股(占公司总股本的4.37%)质押给东吴证券股份有限公司,质押登记日为2014年5月14日。新时代教育已办理了股权质押登记手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年5月23日出具了证券质押登记证明 |
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2014-05-24
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案
2．逐项审议《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.1 发行股份的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象
2.4 发行价格和定价依据
2.5 发行数量
2.6 发行股份购买资产的标的资产
2.7 发行股份购买资产的标的资产的定价依据及收购对价
2.8 标的资产过渡期间损益的归属
2.9 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 锁定期安排
2.11 上市地点
2.12 公司滚存未分配利润的安排
2.13 决议的有效期
3．公司非公开发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案
4．本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5.关于《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》的议案
6. 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
7．关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
8．关于签署附生效条件的《发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案
9．关于签署附生效条件的《发行股份购买资产之利润补偿协议之补充协议》的议案
10．关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11．关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案
12．关于《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案
13．关于提请股东大会审议同意金圆控股免予向全体股东发出要约收购申请的议案
14．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案 |
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2014-05-24
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开时间：2014年6月10日下午2：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月10日交易日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年6月9日15：00)至投票结束时间(2014年6月10日15：00)间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年6月3日
(三)现场会议召开地点：杭州市三台山路278号浙江宾馆会议室
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(六)审议事项：《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、公司非公开发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案等议案 |
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2014-05-06
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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光华控股于2013年12月1日召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于<吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案>的议案》等议案,并于2013年12月9日披露了预案等相关公告,公司股票于2013年12月9日开市起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
自预案披露后,公司于2014年1月8日、2月7日、3月8日、4月7日披露了《关于公告》。目前公司及公司聘请的中介机构正在加紧推进本次重大资产重组工作,审计机构在编制本次重大资产重组涉及的标的资产的审计报告和盈利预测报告等;评估机构在编制本次重大资产重组涉及的标的资产评估报告;独立财务顾问和律师正在进行相关申报材料的制作工作。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0143
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.41 |
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2014-04-26
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股东所持公司股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年4月22日,光华控股第二大股东新时代教育发展有限责任公司将其所持公司股份2000万股(占公司总股本的11.80%)质押给上海国际信托有限公司。
2014年4月25日,公司收到新时代教育发来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《解除证券质押登记通知》,新时代教育与上海国际信托有限公司于2014年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述20,000,000股质押股份的解除证券质押登记手续 |
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2014-04-15
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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光华控股预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损300万元-200万元 |
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2014-04-11
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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2014年4月9日,光华控股收到江苏省苏州工业园区工商行政管理局《公司准予变更登记通知书》(05940069公司变更[2014]第04040007号),2014年4月8日,苏州置业股权转让的工商变更登记工作已完成。
上述股权转让完成后,公司持有苏州置业股权比例仍为49% |
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2014-04-08
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变更所属行业分类 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的相关规定,光华控股结合2013年度主营业务所属行业情况,向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请。经中国上市公司协会核准,公司所属行业将变更为“非金属矿物制品业”(代码：C30) |
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2014-04-08
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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光华控股于2013年12月1日召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于<吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案>的议案》等议案,并于2013年12月9日披露了预案等相关公告,公司股票于2013年12月9日开市起复牌。
目前公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作,审计机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核;评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估;独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关申报材料制作工作。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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光华控股2014年第一次临时股东大会于2014年3月27日召开,审议通过《关于放弃参股公司优先受让权的议案》 |
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2014-03-15
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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光华控股2013年度股东大会于2014年3月14日召开,审议通过《2013年度董事会工作报告》、《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配方案》等议案 |
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2014-03-12
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于放弃参股公司优先受让权的议案 |
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2014-03-12
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2014年3月27日上午9：30
(二)会议地点：杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼公司会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场会议
(五)股权登记日：2014年3月21日
(六)登记时间：2014年3月25日至26日上午9：30-12：00,下午13：30-17：00
(七)审议事项：关于放弃参股公司优先受让权的议案 |
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2014-03-12
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召开2013年度股东大会网络投票的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年3月14日下午2：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月14日交易日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年3月13日15：00)至投票结束时间(2014年3月14日15：00)间的任意时间。
会议审议事项：2013年度报告全文及摘要、2013年度利润分配方案、关于修改公司《章程》的议案等 |
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2014-03-08
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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光华控股于2013年12月1日召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于<吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案>的议案》等议案,并于2013年12月9日披露了预案等相关公告,公司股票于2013年12月9日开市起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
目前公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作,审计机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核;评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估;独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关申报材料制作工作。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项 |
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2014-02-22
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举办2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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公司定于2014年2月28日下午15：00-17：00点举办公司2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆网址http：//irm.p5w.net/参与互动交流 |
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2014-02-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1216
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.87
二、不分配不转增 |
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2014-02-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度报告全文及摘要
5、2013年度利润分配方案
6、关于公司2014年度日常关联交易预计的议案
7、关于关联方资金往来解决方案的议案
8、关于续聘2014年度财务审计机构的议案
9、关于修改公司《章程》的议案 |
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2014-02-22
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2014年3月14日下午2：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月14日交易日9：30-11：30, 13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年3月13日15：00)至投票结束时间(2014年3月14日15：00)间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年3月10日
(三)现场会议召开地点：杭州市三台山路278号浙江宾馆会议室
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
(六)会议审议事项：2013年度报告全文及摘要、2013年度利润分配方案、关于修改公司《章程》的议案等 |
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2014-02-21
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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2014年2月19日,光华控股收到广东省珠海市中级人民法院(2002)珠中法执恢字第208-2号之五《执行裁定书》。公司因恢复执行中国信达资产管理公司广州办事处申请执行公司及珠海白山不锈钢制品有限公司、赵连志借款合同纠纷一案,被珠海中院冻结的航空动力(股票简称：000546)股票及孳息的冻结期即将到期,信达资产广州办事处向珠海中院要求继续冻结公司上述财产。
珠海中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十四条,最高人民法院《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条之规定裁定：继续冻结公司持有的航空动力834860股及孳息,冻结期限二年(冻结日期从2013年11月5日至2015年11月4日止)。
公司已计提上述案件相关利息,本案实际影响以法院最终执行结果为准。
公司无其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 |
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2014-02-15
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关于相关承诺方承诺事项履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-07
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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光华控股于2013年12月1日召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于<吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案>的议案》等议案,并于2013年12月9日披露了预案等相关公告,公司股票于2013年12月9日开市起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
自预案披露后,公司于2014年1月8日披露了《关于公告》。目前公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作,审计机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核;评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估;独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关申报材料制作工作。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项 |
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2014-01-30
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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光华控股预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利1970万元-2210万元,比上年同期增加294%-342% |
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2014-01-16
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1994年年度转配最后交易日 ，1994-10-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2014-01-16
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1994年年度转配登记日 ，1994-10-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-01-16
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1994年年度转配除权日 ，1994-10-13 |
除权除息日，分配方案 |
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