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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-12
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第八届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年5月11日召开董事会会议,会议审议通过了《关于金圆水泥股份有限公司与金圆控股集团有限公司共同投资设立香港金圆国际发展有限公司暨关联交易的议案》、《关于增补公司董事候选人的议案》、《关于公司董事长报酬的议案》等事项 |
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2015-05-05
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第八届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年5月3日召开董事会会议,会议审议通过了《关于处置公司股票资产的议案》 |
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2015-05-04
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诉讼进展公告 |
深交所公告 |
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金圆股份现发布 |
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2015-04-30
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关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 |
深交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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金圆股份现发布 |
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2015-04-28
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：-0.0588
净资产收益率(%)：-2.17 |
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2015-04-18
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第八届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月17日召开董事会会议,会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
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2015-04-16
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关于股东减持股份的公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月14日收到股东新时代教育发展有限公司(以下简称“新时代教育”)关于减持公司股份的告知函,新时代教育在2015年4月2日至2015年4月10日通过深圳证券交易所集中竞价方式累计减持公司无限售条件流通股股份共计5,020,963股,占公司总股本的0.84% |
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2015-04-15
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2015年第一季度业绩预告公告 |
深交所公告 |
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金圆股份现发布 |
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2015-04-14
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关于公司副董事长辞职的公告 |
深交所公告 |
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金圆股份现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金圆股份现发布 |
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2015-03-27
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关于召开2014年度股东大会网络投票的提示性公告 |
深交所公告 |
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金圆股份现发布 |
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2015-03-21
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西南证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书(2014年度) |
深交所公告 |
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金圆股份现发布 |
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2015-03-10
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召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年3月30日召开股东大会,会议审议2014年度财务决算报告、2014年度利润分配预案等事项 |
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2015-03-10
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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1、每股收益(元) 0.3012
2、净资产收益率(%) 13.08 |
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2015-03-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2013年度报告全文及摘要
5、2014年度利润分配预案
6、关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案
7、关于子公司通过融资租赁、按揭方式采购运输车辆并提供抵押和公司担保的议案
8、关于子公司继续向实际控制人借款的议案
9、关于修订公司相关制度的议案
9-1 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
9-2 关于修订公司《董事会议事规则》
9-3 关于修订公司《监事会议事规则》
9-4 关于修订公司《独立董事工作制度》
9-5 关于修订公司《对外担保管理制度》
9-6 关于修订公司《对外投资管理制度》
9-7 关于修订公司《关联交易管理制度》
9-8 关于修订公司《募集资金管理办法》
10、关于续聘公司2015年度审计机构及聘请内控审计机构的议案 |
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2015-02-02
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(000546) 金圆股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 4988290.84 497167.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 2730049.52
上海证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 2284585.47
众成证券经纪有限公司郑州丰产路证券营业部 1780323.00
西部证券股份有限公司上海漕东支路证券营业部 1452690.46
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部 7385943.78
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 1276013.93 6985609.92
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 4005.00 2139660.34
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 241755.00 2066914.07
信达证券股份有限公司福州远洋路证券营业部 321200.00 1995958.14
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2015-01-31
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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金圆股份预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利9000万元-13500万元,同比增长336.68%-555.02% |
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2015-01-14
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参股公司与控股子公司相关债权债务进展情况 |
深交所公告 |
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2013年9月,因金圆股份与江阴同润科技有限公司债务纠纷案,本公司持有苏州市置业房地产开发有限公司100%股权中51%的股权被苏州市中级人民法院裁定给同润科技,由此苏州置业成为本公司持股49%的参股公司。苏州置业在作为本公司的全资子公司期间与本公司及本公司其他各控股子公司之间已存在资金往来关系。
为解决上述资金往来,2014年2月,本公司及本公司各控股子公司与苏州置业签署了解决资金往来的《协议书》,并经本公司2013年度股东大会审议批准。各方确认截至2013年12月31日,苏州置业应偿还本公司控股子公司太仓中茵科教置业有限公司34,464,775.08元,并分三年还清债务本金及利息。同时,苏州置业及其控股子公司苏州华锐置业有限公司亦作出承诺：如苏州置业在还款期限内无法按本协议约定偿还资金本金及利息,苏州置业或其控股子公司华锐置业将以其等价值的房产等资产作价向太仓中茵偿还应付本金及利息。
根据《协议书》的约定,苏州置业应于2014年12月31日前向太仓中茵还款1100万元,截止本公告日,太仓中茵尚未收到苏州置业应偿还的该笔资金。为此,公司已分别致函苏州置业和太仓中茵：
1、苏州置业应按照《协议书》约定尽快还款或制定切实可行的还款计划,并报太仓中茵及本公司;
2、太仓中茵作为债权人,应继续敦促苏州置业安排还款或制定还款计划,并应采取相关措施确保债权人相关权益不受损害。
目前,本公司与债权债务各方正在沟通协商,争取早日妥善解决该事项。上述1100万元债权(占公司2013年度经审计净资产6.35%)不会影响公司日常生产经营活动 |
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2015-01-09
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金圆股份2015年第一次临时股东大会于2015年1月8日召开,审议通过《关于为全资子公司及其子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》、《关于公司全资子公司互助金圆之全资子公司太原金圆融资租赁及公司为其提供担保的议案》 |
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2015-01-06
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变更公司股票简称 |
深交所公告 |
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2015年1月5日,公司在吉林省工商行政管理局完成了公司名称、注册资本及经营范围的工商变更登记工作,并于同日取得了变更后的新营业执照。
为公司经营发展需要,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2015年1月6日起变更为“金圆股份”,证券简称(英文)自2015年1月6日起变更为“JYC”。公司证券代码保持不变,仍为“000546” |
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2015-01-06
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变更公司股票简称 |
深交所公告 |
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2015年1月5日,公司在吉林省工商行政管理局完成了公司名称、注册资本及经营范围的工商变更登记工作,并于同日取得了变更后的新营业执照。
为公司经营发展需要,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2015年1月6日起变更为“金圆股份”,证券简称(英文)自2015年1月6日起变更为“JYC”。公司证券代码保持不变,仍为“000546” |
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2015-01-06
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变更公司股票简称 |
深交所公告 |
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2015年1月5日,公司在吉林省工商行政管理局完成了公司名称、注册资本及经营范围的工商变更登记工作,并于同日取得了变更后的新营业执照。
为公司经营发展需要,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2015年1月6日起变更为“金圆股份”,证券简称(英文)自2015年1月6日起变更为“JYC”。公司证券代码保持不变,仍为“000546” |
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2015-01-06
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变更公司股票简称 |
深交所公告 |
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2015年1月5日,公司在吉林省工商行政管理局完成了公司名称、注册资本及经营范围的工商变更登记工作,并于同日取得了变更后的新营业执照。
为公司经营发展需要,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2015年1月6日起变更为“金圆股份”,证券简称(英文)自2015年1月6日起变更为“JYC”。公司证券代码保持不变,仍为“000546” |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-10 |
拟披露年报 |
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2014-12-25
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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光华控股于2014年12月24日召开,审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、关于修改《公司章程》的议案等议案 |
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2014-12-24
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为全资子公司及其子公司申请银行授信提供抵押担保的议案
1-1、互助金圆向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请14,000万元的综合授信额度，由公司为其提供连带责任担保,同时以互助金圆公司粘土矿采矿权和石膏矿采矿权作为抵押。
1-2、互助金圆向民生银行杭州分行申请15,000万元的综合授信额度，由公司为其提供连带责任担保，以青海宏扬公司土地权证、房产证、生产设备进行抵押。
1-3、青海宏扬向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请6,000万元的综合授信额度，由公司为其提供连带责任担保。
2、关于公司全资子公司互助金圆之全资子公司太原金圆融资租赁及公司为其提供担保的议案 |
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2014-12-24
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2015年1月8日下午2：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年1月8日交易日9：30-11：30, 13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年1月7日15：00)至投票结束时间(2015年1月8日15：00)间的任意时间。
(二)股权登记日：2015年1月5日
(三)现场会议召开地点：杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室
(四)会议审议事项：关于为全资子公司及其子公司申请银行授信提供抵押担保的议案、关于公司全资子公司互助金圆之全资子公司太原金圆融资租赁及公司为其提供担保的议案 |
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2014-12-22
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召开2014年第四次临时股东大会网络投票的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年12月24日下午2：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月24日交易日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年12月23日15：00)至投票结束时间(2014年12月24日15：00)间的任意时间。
审议议案：关于变更公司名称的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》的议案 |
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2014-12-09
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2014年12月24日下午2：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月24日交易日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年12月23日15：00)至投票结束时间(2014年12月24日15：00)间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月19日
3、会议地点：杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室
4、审议事项：关于变更公司名称的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于修改《公司章程》的议案等 |
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2014-12-09
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更公司名称的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
4、关于修改《公司章程》的议案 |
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