| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-22
|
股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
ST吉轻工股票已连续三日达到涨幅限制，根据有关规定，公司股票出现异常波动。公司董事会已咨询公司主要股东和管理层，确认目前公司内外部环境未发生变化，不存在应披露而未披露的信息 |
|
|
2005-09-16
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-10-17 |
召开股东大会，延期未披露股东大会 |
|
| （1）关于公司重大资产置换暨关联交易的议案；
（2）关于提请股东大会授权公司董事会办理资产置换事宜的议案；
（3）关于变更公司名称的议案；
（4）关于变更公司经营范围的议案；
（5）关于提请股东大会授权公司董事会办理公司相关工商变更的议案；
（6）关于修改公司章程的议案；
（7）关于更换公司董事的议案；
议案7中议项（1） 关于选举许华为公司董事的议案
议案7中议项（2） 关于选举蔡建新为公司董事的议案
议案7中议项（3） 关于选举张虹为公司董事的议案
议案7中议项（4） 关于选举单强为公司董事的议案
议案7中议项（5） 关于选举沈坤荣为公司独立董事的议案
议案7中议项（6） 关于选举顾仁民为公司独立董事的议案
议案7中议项（7） 关于选举陈浩为公司独立董事的议案
（8）关于更换公司监事的议案；
议案8中议项（1） 关于选举朱志铭为公司监事的议案
议案8中议项（2） 关于选举叶林为公司监事的议案
（9）关于调整公司独立董事津贴的议案 |
|
|
2005-09-16
|
变更2005年临时股东会提案及延期召开股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
ST吉轻工"关于召开2005年临时股东大会的通知"于2005年8月24日刊登，现将提案变化及延期召开2005年临时股东大会的情况公告如下：
一、提案变更情况由于股东提名的监事候选人情况有变，根据股东提议，公司监事会同意，原通知"议案8中议项（2）"关于选举李小钢为公司监事的议案"变更为"议案8中议项（2）关于选举叶林为公司监事的议案"。
二、延期召开2005年临时股东会2005年临时股东会原定于2005年9月23日上午9:00时召开，由于提案变化，根据有关规定，2005年临时股东大会召开时间延期至2005年10月17日上午9:00时，原通知中规定的有权出席股东大会股东的股权登记日（9月8日）不变。
三、交易系统的投票时间变更为2005年10月17日9:30-11:30、13:00-15:00。
四、采用互联网投票系统的投票开始时间变更为2005年10月16日下午3:00，若本次现场股东大会结束时间早于2005年10月17日下午3:00, 网络投票结束时间为2005年10月17日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年10月17日下午3：00,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布 |
|
|
2005-09-09
|
关于召开2005年临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2005年9月23日上午9：00时
2、召开地点：长春市建设街2413号，公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络表决相结合，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
5、会议审议事项：审议关于公司重大资产置换暨关联交易等议案 |
|
|
2005-09-06
|
关于召开2005年临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
ST吉轻工"关于召开2005年临时股东大会的通知"已于2005年8月24日刊登。现将有关事项予以补充说明 |
|
|
2005-09-02
|
股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
ST吉轻工股票已连续三日达到跌幅限制，根据有关规定，公司股票出现异常波动。公司董事会已咨询公司主要股东和管理层，确认目前公司内外部环境未发生变化，不存在应披露而未披露的信息 |
|
|
2005-08-29
|
股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
ST吉轻工股票已连续三日达到涨幅限制，根据有关规定，公司股票出现异常波动。
公司重大资产重组方案已经中国证监会审核通过，公司董事会决定于2005年9月23日召开2005年临时股东大会，审议资产置换暨关联交易及相关议案，待股东大会审议通过后方可办理资产过户手续。
除上述事项外，公司董事会已咨询公司主要股东和管理层，确认目前公司内外部环境未发生变化，不存在应披露而未披露的信息 |
|
|
2005-08-24
|
公司名称由“吉林轻工集团股份有限公司”变为“吉林光华控股集团股份有限公司” ，2005-10-21 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-08-24
|
召开2005年临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开时间：2005年9月23日上午9:00时。2.召开地点：公司会议室。3.召开方式：现场投票与网络表决相结合。4.会议审议事项：关于公司重大资产置换暨关联交易的议案等事项 |
|
|
2005-08-24
|
第五届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
|
|
ST吉轻工第五届董事会临时会议于2005年8月21日召开，审议并通过如下议案：
1、关于变更公司名称的议案；
2、关于变更公司经营范围的议案；
3、关于提请股东大会授权公司董事会办理公司相关工商变更的议案；
4、关于修改公司章程的议案；
5、关于更换公司董事的议案；
6、关于调整独立董事津贴的议案；
7、2005年9月23日召开2005年临时股东大会。以上1-6项需提请股东大会审议通过后方可实施 |
|
|
2005-08-23
|
股票交易异常波动及未能及时刊登临时报告的停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
|
|
ST吉轻工股票已连续三日达到涨幅限制，根据有关规定，公司股票出现异常波动。公司重大资产置换暨关联交易方案已经中国证监会审核通过，公司董事会已提议召开2005年临时股东大会。公司于2005年8月21日召开了第五届董事会临时会议和第五届监事会临时会议，因相关决议不能如期刊登，公司董事会已向深交所申请公司股票于2005年8月23日停牌1天，将于2005年8月24日刊登董事会决议公告、监事会决议公告及召开2005年临时股东大会的通知。公司资产置换暨关联交易相关事项需经股东大会审议通过后方可实施。目前公司内外部环境未发生变化，不存在应披露而未披露的信息。
|
|
|
2005-08-20
|
2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.10
2、每股净资产(元) 1.09
3、净资产收益率(%) -8.88 |
|
|
2005-08-18
|
股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
ST吉轻工股票已连续三日达到涨幅限制，股票出现异常波动。公司重大资产置换暨关联交易方案已经中国证监会审核通过，尚需经股东大会审议通过后方可办理资产过户手续。除上述事项外，公司董事会已咨询公司主要股东和管理层，确认目前公司内外部环境未发生变化，不存在应披露而未披露的信息。公司半年度报告正在编制期间，未向外界泄露半年度报告的信息 |
|
|
2005-08-15
|
股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
ST吉轻工股票已连续三日达到涨幅限制，股票出现异常波动。公司重大资产置换暨关联交易方案已经中国证监会审核通过，尚需经股东大会审议通过后方可办理资产过户手续。除上述事项外，公司董事会已咨询公司主要股东和管理层，确认目前公司内外部环境未发生变化，不存在应披露而未披露的信息。公司半年度报告正在编制期间，未向外界泄露半年度报告的信息 |
|
|
2005-08-12
|
重大资产置换暨关联交易进展的提示 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
|
|
2005年8月11日，ST吉轻工收到中国证监会文件。依据该文件，公司重大资产重组方案已经重大重组审核工作委员会审核通过。公司将于近日召开董事会，提议召开股东大会审议该项资产置换议案，并在《证券时报》上刊登“重大资产置换暨关联交易报告书”。公司董事会提示广大投资者，本次资产置换需经公司股东大会审议通过后方可办理资产过户手续 |
|
|
2005-07-20
|
收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
关于苏州市光华实业（集团）有限公司及其控股子公司上海华锐实业有限公司收购新时代教育发展有限责任公司全部股权、控制ST吉轻工29.6%股权的 |
|
|
2005-07-13
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
ST吉轻工股票已连续三日达到跌幅限制，根据有关规定，公司股票出现异常波动。经咨询公司主要股东和管理层后确认，目前公司内外部环境未发生变化，不存在应披露而未披露的信息。公司认为此次股价异常波动应属市场行为。公司半年度报告正在编制期间，未向外界泄露半年度报告的信息 |
|
|
2005-07-08
|
[20052预亏](000546) ST吉轻工：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正
经ST吉轻工财务部门初步测算，公司2005年1--6月份大约累计亏损1500万元左右 |
|
|
2005-07-06
|
股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
ST吉轻工股票已连续三日达到跌幅限制。经咨询公司主要股东和管理层后确认，目前公司内外部环境未发生变化，不存在应披露而未披露的信息。公司认为此次股价异常波动应属市场行为 |
|
|
2005-07-01
|
2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
ST吉轻工2004年度股东大会于2005年6月30日召开，通过如下议案：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2004年度利润分配方案；
5、关于修改公司章程的议案；
6、关于公司董事会换届选举的议案；
7、关于公司监事会换届选举的议案。
|
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-14
|
股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
ST吉轻工股票已连续三日达到涨幅限制，根据有关规定，公司股票出现异常波动。目前公司内外部环境未发生变化，不存在应披露而未披露的信息，公司认为此次股价异常波动应属市场行为 |
|
|
2005-06-09
|
重大资产置换暨关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
ST吉轻工第四届董事会第十二次会议于2005年6月6日召开，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于的议案》；公司于2004年9月7日召开的第四届董事会第十次会议通过了《关于的议案》。由于间隔时间较长，客观情况发生了较大变化，继续实施原资产置换方案已经缺乏可行性。相关各方经协商确定，终止原资产置换方案，实施新的置换方案。公司于2005年6月6日与苏州光华实业（集团）有限公司、上海健中生物医药投资有限公司、吉林省洪武实业有限公司签署了《重大资产置换协议书》。该协议书的内容为：公司拟将拥有的长春卓越房地产开发有限公司97.5%股权，吉林常青房地产有限责任公司95%股权，万达房地产开发公司30%股权，加上欠吉林常青的负债其他应付款50,869,173.41元置出给光华集团、上海健中及吉林洪武。同时置入光华集团拥有的苏州置业房地产公司90%的股权，上海健中拥有的苏州置业9%的股权，光华集团拥有的苏州工业园区职业技术学院32.5%的股权。光华集团间接持有ST吉轻工5,016.88万股股份，因此，公司与光华集团资产置换的行为构成关联交易。
二、审议通过了《关于另行发布股东大会召开日期通知》的议案。
三、审议并通过了《吉林轻工集团股份有限公司重大资产置换报告书》草案。
四、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》。(000546) ST吉轻工：
|
|
|
2005-05-31
|
召开2004年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
召开时间：2005年6月30日上午九时。召开地点：公司会议室。召开方式：现场投票。会议将审议公司2004年度董事会工作报告等议案 |
|
|
2005-05-31
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月30日上午九时
2.召开地点：公司会议室
3.召集人：吉林轻工集团股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员。
（2）截止2005年6月10日下午深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
（3）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
二、会议审议事项
1. 提案名称：
（1）审议公司2004年度董事会工作报告；
（2）审议公司2004年度监事会工作报告；
（3）审议公司2004年度财务决算报告；
（4）审议公司2004年度利润分配方案；
（5）审议关于修改公司章程的议案；
（6）审议关于公司董事会换届选举的议案；
（7）审议关于公司监事会换届选举的议案；
2. 披露情况：
有关本次提案的相关内容请查阅《证券时报》上今日刊登的第四届董事会临时会议决议公告、第四届监事会第九次会议公告、2005年4月16日本公司四届董事会第十一次会议决议公告以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
3. 特别强调事项：
（1）《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》需采用累积投票制度、逐项表决方式进行；《关于修改公司章程的议案》需要特别决议通过；
（2）公司独立董事候选人已向深圳证券交易所履行了备案程序，须深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：法人股东持法人营业执照、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；人个股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2005年6月27日--29日（上午8：30-11：00，下午13：00-16：00）
3.登记地点：公司董事会秘书处
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托人亲自签署的授权委托书、受托人本人身份证（原件）、委托人股东帐户卡及持股凭证。
四、采用交易系统的投票程序（无）
五、采用互联网投票系统的投票程序（无）
六、其它事项
1. 会议联系方式：
公司地址：长春市建设街2413号
联 系 人：李丹群
联系电话：0431-8523476、8540236
传 真：0431-8540236
邮 编：130061
2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、授权委托书
兹全权委托 代表本人参加吉林轻工集团股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人： 身份证号码：
委托时间：
吉林轻工集团股份有限公司董事会
二OO五年五月三十日
|
|
|
2005-05-12
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
ST吉轻工股票已连续三日达到跌幅限制，公司股票出现异常波动。经咨询公司主要股东和管理层，得知目前公司内外部环境未发生变化，不存在应披露而未披露的信息，公司认为此次股价异常波动应属市场行为 |
|
|
2005-04-29
|
股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
ST吉轻工股票已连续三日达到跌幅限制，根据有关规定，公司股票出现异常波动。目前公司内外部环境未发生变化，不存在应披露而未披露的信息，公司认为此次股价异常波动应属市场行为 |
|
|
2005-04-27
|
办公地址由“长春市建设街81号”变为“吉林省长春市建设街2413 号” ，2004-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-04-27
|
注册地址由“长春市建设街81号”变为“吉林省长春市建设街2413 号” ，2004-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-04-26
|
股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
ST吉轻工股票已连续三日达到跌幅限制，根据有关规定，公司股票出现异常波动。经咨询公司主要股东和管理层，得知目前公司内外部环境未发生变化，不存在应披露而未披露的信息，公司认为此次股价异常波动应属市场行为。(000546) ST吉轻工：
|
|
| | | |
