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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会批准五轴联动数控高速铣项目 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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江铃汽车董事会会议于2007年6月25-26日召开，通过以下决议：
（一）选举施滨德先生为董事会战略委员会委员。
（二）董事会批准以不低于456万元人民币的价格出售公司车桥厂53.6亩土地使用权及地上附着物；批准以不高于533万元人民币的价格购买蔡家坊17.84亩土地使用权。董事会授权执委会具体执行上述交易并授权董事长签署相关的土地交易协议。
（三），项目总投资1170万元人民币。
（四）经常性关联交易批准。
（五）公司治理自查报告。
（六）公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
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2007-06-26
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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江铃汽车2006年度股东大会于2007年6月25日召开，通过以下事项：
（一）2006年度董事会工作报告；
（二）2006年度监事会工作报告；
（三）2006年度财务报告；
（四）2006年度利润分配预案；
（五）公司独立董事2006年度述职报告；
（六）与原南昌江铃陆风汽车有限责任公司的经常性关联交易交易方变更批准；
（七）变速箱采购关联交易交易方变更批准；
（八）与福特汽车公司之间就V348进口零部件的关联交易议案；
（九）后桥总成等汽车零件采购的关联交易交易方变更批准；
（十）与江铃汽车集团公司改装车总厂之间的关联交易议案；
（十一）N350项目批准；
（十二）董事变更议案；
（十三）续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2007年度A、B股审计师。
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2007-06-01
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务报告；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、公司独立董事2006年度述职报告；
6、与原南昌江铃陆风汽车有限责任公司的经常性关联交易交易方变更批准。
7、N350项目批准；
8、变速箱采购关联交易交易方变更批准；
9、后桥总成等汽车零件采购的关联交易交易方变更批准；
10、董事变更议案；
11、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2007年度A、B股审计师；
12、与福特汽车公司之间就V348进口零部件的关联交易议案；
13、与江铃汽车集团公司改装车总厂之间的关联交易议案。
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2007-06-01
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定于6月25日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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江铃汽车董事会研究决定，兹定于2007年6月25日（星期一）上午9:00时在公司办公楼四楼会议室召开公司2006年度股东大会，审议公司2006年度董事会工作报告等事项。
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2007-04-26
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) 4.41
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2007-04-06
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.70
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) 19.85
二、每10股派3元（含税）
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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董事会通过全顺国IV排放汽油发动机项目 |
深交所公告，投资项目 |
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江铃汽车董事会会议于2007年3月23日召开，通过以下决议：
（一）批准全顺国IV排放汽油发动机项目，项目总投资800万元人民币。
（二）批准四立柱道路模拟试验机项目，项目总投资1100万元人民币。
（三）批准A4冲压线项目，项目总投资1.56亿元人民币。
（四）批准公司向福特汽车公司支付不超过600万美元的V348项目工程服务费，并授权公司执委会执行此关联交易。
（五）批准《江铃汽车股份有限公司信息披露事务管理制度》。
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2007-02-15
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84,085,700股限售股份将于2007年2月16日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为84,085,700股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年2月16日。
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2007-01-25
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董事会决议公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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江铃汽车董事会会议于2007年1月10日至1月24日以书面表决形式召开，董事会批准将N900车架涂装线建设项目外委于江铃汽车集团（江西）工程建设有限公司，交易总金额2368万元人民币，同时要求江铃汽车集团公司为该建设项目的进度及质量提供担保，并授权执委会执行与江铃汽车集团（江西）工程建设有限公司之间的关联交易。
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2007-01-09
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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江铃汽车董事会于2007年1月4日以书面表决形式批准将现与南昌齿轮有限责任公司订立的变速箱采购关联交易转为向格特拉格（江西）传动系统有限公司（以下简称“GJT公司”）采购，交易的其它主要条款不变，并上报股东大会批准。
鉴于GJT公司为公司的关联法人，因此本项交易交易方变更后仍属关联交易。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-06 |
拟披露年报 |
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2006-12-22
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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江铃汽车董事会会议于2006年12月18日召开，通过以下决议：（一）董事会批准N350项目，项目总投资5.98亿元人民币。（二）董事会批准宝典、宝威08款改型项目--N301项目，项目总投资3610万元人民币。（三）董事会批准凯运08款改型项目--N601项目，项目总投资980万元人民币。（四）V128整车进口协议与V128工程服务费用批准。（五）MT82变速箱国产化项目。（六）关联交易交易方变更。（七）董事会批准2006 年八项会计准备及核销提案。（八）董事会批准聘李青先生任公司副总裁职务。（九）董事会批准《江铃汽车股份有限公司高管薪酬及激励方案》 |
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2006-10-25
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 3.44
3、净资产收益率(%) 18.1 |
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2006-10-11
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董事会决议公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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江铃汽车董事会于2006年9月28日至29日召开会议，通过以下决议： （一）董事会批准N/T系列达国III排放项目追加投资2087万元人民币。（二）董事会批准铸造厂环境改善项目，项目总投资770万元人民币。（三）董事会批准冲压厂C3冲压线项目，项目总投资6400万元人民币，管理层应保证拥有该项资产的所有权。（四）董事会批准员工工作餐餐厅建设项目，项目总投资650万元人民币。（五）董事会批准将V348涂装线建设项目外委予江铃汽车集团江西工程建设有限公司，交易总金额3580万元人民币，同时要求江铃汽车集团为该建设项目的进度及质量提供担保，并授权执委会执行与江铃汽车集团江西工程建设有限公司之间的关联交易 |
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2006-10-10
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-17 |
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2006-09-28
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证券简称由“G江铃”变为“江铃汽车” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-15
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (000550、200550) G 江 铃：
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 3.32
3、净资产收益率(%) 15.03 |
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2006-07-14
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2006-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-14
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-14
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2005年度分红派息 |
深交所公告，分配方案 |
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G 江 铃方案为：每10股派现金1.50元（含税，B股暂不扣税）。
1、A股股权登记日：2006年7月20日（星期四）；除息日：2006年7月21日（星期五）。
2、B股最后交易日为2006年7月20日（星期四），除息日为2006年7月21日（星期五），B股股权登记日为2006年7月25日（星期二）。
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2006-07-14
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2006-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-12
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董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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G 江 铃董事会会议于2006年7月10日召开，通过以下决议：
1、土地使用权出售及购买；
2、V128项目投资批准；
3、N350项目前期投资；
4、T系列匹卡汽油车达国III排放OBD项目；
5、车架厂冲压线项目；
6、调试车间项目；
7、经常性关联交易批准；
8、固定资产折旧方式调整 |
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2006-07-12
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[20062预增](000550) G江铃：2006年半年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年半年度业绩预告
G 江 铃2006年半年度业绩预计同向大幅上升约60% |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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G 江 铃2005年度股东大会于2006年6月29日召开，通过以下事项：（一）2005年度董事会工作报告；（二）2005年度监事会工作报告；（三）2005年度财务报告；（四）2005年度利润分配预案；（五）V348项目＜PA＞批准；（六）2006年度关联交易框架方案；（七）章程修订案；（八）股东大会议事规则 |
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2006-06-28
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监事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| (000550、200550) G 江 铃：
鉴于原G 江 铃职工代表监事章建国先生因工作变动不再担任公司监事，公司职工代表大会于2006年6月选举张勇先生任公司第五届监事会职工代表监事 |
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2006-05-31
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董事会公告 |
深交所公告，资金占用 |
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G 江 铃大股东及其附属企业非经营性占用公司资金主要是因为，公司为大股东及其附属企业垫付水电费，再结算实际余额。截止2006年3月31日，上述非经营性资金占用余额合计为人民币131万元。截止2006年5月31日，上述非经营性资金占用已全部清偿完毕 |
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2006-05-27
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 江 铃董事会会议于2006年5月15日至5月25日以通讯表决形式召开,通过以下决议：
1、董事会批准《江铃汽车股份有限公司章程修订案》以及《江铃汽车股份有限公司股东大会议事规则》。此议案尚须经股东大会的批准。
2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知》。
3、董事会批准V128项目前期投资710.4万元人民币。
4、董事会批准聘穆斯塔法·门库先生、塔迈尔·奥科尔先生任公司副总裁 |
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2006-05-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务报告；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、V348项目＜PA＞批准；
6、2006年度关联交易框架方案。
7、《江铃汽车股份有限公司章程修订案》；
8、《江铃汽车股份有限公司股东大会议事规则》 |
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