| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-07-16
|
2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年度分红派息方案为：每10股派1元人民币（含税）；
股权登记日为：2004年7月22日，除息日为2004年7月23日。
|
|
|
2004-08-16
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
1995-09-08
|
1995.09.08是创元科技(000551)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股3.15,配股比例:27.77,配股后总股本:10071.9万股) |
|
|
1995-09-21
|
1995.09.21是创元科技(000551)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股3.15,配股比例:27.77,配股后总股本:10071.9万股) |
|
|
1995-09-05
|
1995.09.05是创元科技(000551)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股3.15,配股比例:27.77,配股后总股本:10071.9万股) |
|
|
1995-09-06
|
1995.09.06是创元科技(000551)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股3.15,配股比例:27.77,配股后总股本:10071.9万股) |
|
|
2000-08-03
|
2000.08.03是创元科技(000551)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
|
| 转配股上市日配股3.15,配股比例:27.77,配股后总股本:10071.9万股) |
|
|
1995-09-29
|
1995.09.29是创元科技(000551)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股3.15,配股比例:27.77,配股后总股本:10071.9万股) |
|
|
2004-05-25
|
召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：创元科技股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年5月25日（星期二）上午9：00
3、会议地点：苏州市三香路120号胥城大厦一楼贵宾厅
二、会议审议事项：
1、修改《公司章程》部分条款的议案；
2、续聘安永大华会计师为公司2003年度会计报表审计单位的议案；
3、续聘安永大华会计师为公司2004年度会计报表审计单位的议案；
4、2003年度董事会工作报告；
5、2003年度监事会工作报告；
6、2003年度财务决算报告；
7、2003年度利润分配方案；
8、2003年度董事长奖励方案；
有关议案详细内容详见2003年8月12日《证券时报》之"创元科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告"、2003年10月24日《证券时报》之"创元科技股份有限公司第四届董事会2003年第一次临时会议决议公告"及2004年3月25日《证券时报》之"创元科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告"。
三、 会议出席人员
1、截至2004年4月15日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会聘任的律师；
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。
四、 会议登记方法
1、登记方式：
符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持回执、本人身份证、证券账户卡、持股凭证，授权代理人出席会议还需持有授权委托书及代理人身份证，办理出席会议登记；
异地股东可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。
2、登记时间：2004年4月28日（上午8：30-11：30，下午2：00-4：30）。
3、登记地址：江苏省苏州市国家高新技术开发区玉山路55号
邮编：215011 电话：0512-68241551
传真：0512-68245551 联系人：周成明、周微微
特此公告。
创元科技股份有限公司董事会
2004年3月25日
创元科技股份有限公司2003年年度股东大会回执
致：创元科技股份有限公司
本人（单位）（姓名或单位名称） ，证券账号 。现为贵公司A股股份 股的持有人，兹通知贵公司，本人（单位）拟亲自（或委托代理人）出席贵公司于2004年5月25日上午9时在苏州市三香路120号苏州胥城大厦一楼贵宾厅举行的2003年年度股东大会。
股东名称：
2004年 月 日
附注：
（1）请用正楷填写姓名.
（2）请将贵股东名下登记的A股股份数目填上，请删去不适用者。
（3）此回执填妥签署之后须于2003年4月28日下午4时30分之前送达本公司为有效，本公司通讯及联系地址为江苏省苏州国家高新技术开发区玉山路55号，此回执可以邮寄、传真方式交回。传真号：0512-68245551，邮政编码为215011。
创元科技股份有限公司2003年度股东大会授权委托书
本公司（人）（股东姓名）：
证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2003年5月25日上午9时于苏州市三香路120号胥城大厦一楼贵宾厅召开的公司2003年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期：2004年 月 日
附注：
1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。
2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上"√"，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上"√"，如投弃权票，请在弃权栏内填写"√"。
3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。
|
|
|
2003-04-30
|
股东大会通过2002年年度报告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度股东大会于2003年4月29日召开，会议通过如下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告和财务决算及2003年度财务预
算报告。
2、2002年度利润分配方案。
3、2002年度董事长奖励方案。
4、2002年年度报告和年报摘要。
|
|
|
2003-06-05
|
关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
公司今日公布了经公司董事会追认的累计金额达到5072.709千元
的事项。
日前公司与苏州创元集团托管或控股的江苏苏州物贸中心（集团）
有限公司、苏州创元集团财务有限公司、通宝期货经纪有限公司续签
了“房屋及场地租赁协议”，合计金额3000千元，本次交易构成关联
交易。
2003年初和2002年末，公司控股子公司江苏苏净集团有限公司、
苏州苏净环保工程有限公司先后向苏州创元集团的控股子公司苏州环
境技术装备有限公司及其控股子公司苏州工业园区苏菱机械制造有限
公司购买了苏州工业园区大禹水处理机械有限公司的股权和其他资产
，累计金额2072.709千元，该项与上述租赁事项累计金额达
到5072.709千元，现经董事会追认。
|
|
|
2003-08-08
|
召开2003年第二次临时股东大会，上午10:00,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：创元科技股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年8月8日上午10:00
3、会议地点：苏州市南门东二路4号公司会议室
二、会议审议事项：
关于设立董事会专门委员会的议案。
三、会议出席人员
1、截至2003年7月15日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人；
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记方式：
符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持回执、本人身份证，证券账户卡，持股凭证，授权代理人出席会议的还须持有授权委托书及代理人身份证，办理出席会议登记；
异地股东可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准)。
2、登记时间：2003年7月17日（上午8:30－11:30，下午2:00－4:30）。
3、登记地址：江苏省苏州市南门东二路4号
五、其他
1、会议食宿、交通费用自理。
2、公司联系地址：江苏省苏州市南门东二路4号
邮编：215007 电话：0512－65300551
传真：0512－65300551 联系人：陈小麟、周微微
特此公告。
创元科技股份有限公司
董事会
2003年7月8日
创元科技股份有限公司
2003年第三次临时度股东大会
回 执
致:创元科技股股份有限公司
本人（单位）(姓名或单位名称) ，证券帐号 。现为贵公司A股股份 股的持有人，兹通知贵公司，本人（单位）拟亲自（或委托代理人）出席贵公司于2003 年8月8日上午10 时在苏州市南门东二路4号公司会议室举行的公司2003年第三次临时股东大会。
股东名称：
2003年 月 日签署
附注：
（1）请用正楷填写姓名。
（2）请将贵股东名下登记的A股股份数目填上，请删去不适用者。
（3）此回执填妥签署之后须于2003年7月17日下午4时30分之前送达本公司为有效，本公司通讯及联系地址为江苏省苏州市南门东二路4号，此回执可以邮寄、传真方式交回。传真号为0512-65300551，邮政编码为215007。
|
|
|
2003-06-27
|
拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
一、公司第三届董事会2003年第四次临时会议于2003年6月26日
召开，通过了如下决议：
1、修改公司章程。
2、董事会换届选举事项。
3、定于2003年8月8日召开公司2003年第二次临时股东大会。
二、公司第三届监事会2003年第二次会议于2003年6月26日召开，
会议推选陆炳英、朱国祺为公司第四届监事会股东担任的监事候选人。
|
|
|
2003-06-04
|
关联交易提示，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
公司第三届董事会2003年第三次临时会议于2003年5月31日召开，
会议通过了关于租赁和购买资产等关联交易的议案。
|
|
|
2004-04-20
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-21
|
股东持股被冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
公司日前接到第二大股东中国物资开发投资公司转来的广东省珠
海市中级人民法院（2004）珠中法民一初字第10号民事裁定书和
（2004）珠法民初字第10号协助执行通知书，就公司第二大股东中物
投诉珠海经济特区丹田置业有限公司拖欠款纠纷一案，裁定冻结原告
中物投持有的公司法人股4,000,000股，占公司总股本的1.65%，冻结
期限自2004年4月16日起至2005年4月16日止。
|
|
|
2004-03-25
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.28
3、净资产收益率(%) 7.53
二、每10股派1元（含税） |
|
|
2004-04-20
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.33
3、净资产收益率(%) 1.82
|
|
|
2005-03-30
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2001-12-31
|
2001.12.31是创元科技(000551)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
|
| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:配股(预案) |
|
|
2004-07-22
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-23
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-23
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-12-31
|
2002.12.31是创元科技(000551)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 年报披露 |
|
|
2004-03-25
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-04-21
|
（000551）创元科技公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
|
|
2003-04-29
|
召开2002年年度股东大会，上午9:00,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：创元科技股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年4月29日上午9:00
3、会议地点：苏州市南门东二路4号公司会议室
二、会议审议事项：
1、2002年度董事会工作报告；
2、2002年度监事会工作报告；
3、2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告；
4、2002年度利润分配方案；
5、2002年度董事长奖励方案；
6、2002年年度报告。
有关议案详细内容请详见刊载于2003年3月27日《中国证券报》和《证券时报》的"创元科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告"。
三、会议出席人员
1、截至2003年4月4日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会聘请的律师；
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记方式：
符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持回执、本人身份证，证券账户卡，持股凭证，授权代理人出席会议的还须持有授权委托书及代理人身份证，办理出席会议登记；
异地股东可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准)。
2、登记时间：2003年4月7日-8日（上午8:30－11:30，下午2:00－4:30）。
3、登记地址：江苏省苏州市南门东二路4号
五、其他
1、会议食宿、交通费用自理。
2、公司联系地址：江苏省苏州市南门东二路4号
邮编：215007 电话：0512－65300551
传真：0512－65300551 联系人：周微微
特此公告。
创元科技股份有限公司董事会
2003年3月27日
创元科技股份有限公司2002年年度股东大会
回 执
致:创元科技股股份有限公司
本人（单位）(姓名或单位名称) ，证券帐号 。现为贵公司A股股份 股的持有人，兹通知贵公司，本人（单位）拟亲自（或委托代理人）出席贵公司于2003 年4月29日上午9 时在苏州市南门东二路4号公司会议室举行的公司2002年度股东大会。
股东名称：
2003年 月 日签署
附注：
（1）请用正楷填写姓名。
（2）请将贵股东名下登记的A股股份数目填上，请删去不适用者。
（3）此回执填妥签署之后须于2003年4月8日下午4时30分之前送达本公司为有效，本公司通讯及联系地址为江苏省苏州市南门东二路4号，此回执可以邮寄、传真方式交回。传真号为0512-65300551，邮政编码为215007。
创元科技股份有限公司
2002年度股东大会授权委托书
本公司（人） （股东姓名）：
证券帐号为： 。持有创元科技股份有限公司A 股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2003年4月29日上午9时于苏州市南门东二路4号公司会议室召开的公司2002年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会公告所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期： 2003年 月 日
附注：
1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上"√"，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上"√"，如投弃权票，请在弃权栏内填上"√"。
3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会，届时对原代理人的委托则无效。
|
|
|
2003-03-25
|
产品购销之关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
公司2003年第一次临时股东大会于2003年3月24日召开，会议
批准了公司与苏州创元（集团）有限公司部分所属企业签订《出口产
品购销、代理框架性协议》之关联交易事项。
|
|
|
2003-03-27
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.10
3、净资产收益率(%) 8.07
二、10派1元（含税）。
|
|
|
2003-02-18
|
产品购销之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
|
|
公司第三届董事会2003年第一次临时会议于2003年2月17日召开，
会议同意公司与苏州创元（集团）有限公司部分所属企业签订《出口
产品购销、代理框架性协议》之关联交易事项，此类交易总额预计将
超过3000万元，并定于2003年3月24日召开2003年第一次临时股东大会 |
|
|
2003-03-24
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9:00,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司第三届董事会2003年第一次临时会议于2003年2月17日以通讯表决方式召开。 会议通知于2003年2月13日发出。同时发出的还有会议资料、有关附件以及书面表决意见表。截至2003年2月17日，共收到书面表决意见表17份，17名董事亲自参与了表决。6名关联董事在对关联交易事项进行表决时作了回避。会议审议通过了公司与苏州创元（集团）有限公司部分所属企业签订《出口产品购销、代理框架性协议》之关联交易事项（详见关联交易公告），并决定于2003年3月24日。
现将有关股东大会事宜具体通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：创元科技股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年3月24日上午9:00
3、会议地点：苏州市南门东二路4号公司会议室
二、会议审议事项：
公司与苏州创元（集团）有限公司部分所属企业签订《出口产品购销、代理框架性协议》之关联交易事项。（内容详见《关联交易公告》，刊载于2003年2月18日的《证券时报》和《中国证券报》）
三、会议出席人员
1、截至2003年2月21日（星期五）下午收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会聘请的律师；
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记方式：
符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持回执、本人身份证，证券账户卡，持股凭证，授权代理人出席会议的还须持有授权委托书及代理人身份证，办理出席会议登记；
异地股东可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准)。
2、登记时间：2003年2月24日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30
3、登记地址：江苏省苏州市南门东二路4号
五、其他
1、会议食宿、交通费用自理。
2、公司联系地址：江苏省苏州市南门东二路4号
邮编：215007 电话：0512－65300551
传真：0512－65300551 联系人：周微微
特此公告。
创元科技股份有限公司董事会
2003年2月18日
|
|
| | | |
