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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-31
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-30 |
召开股东大会 |
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| 1、关于2005年度财务决算报告的议案
2、关于2005年度利润分配方案的议案
3、关于2005年度董事会工作报告的议案
4、关于2005年度监事会工作报告的议案
5、关于更换会计师事务所的议案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于推选李作荣为第五届董事会董事的议案
8、关于推选郑先海为第五届董事会董事的议案
9、关于推选刘兴平为第五届董事会董事的议案
10、关于推选何福春为第五届董事会董事的议案
11、关于推选何学松为第五届董事会董事的议案
12、关于推选邓国斌为第五届董事会董事的议案
13、关于推选刘安平为第五届董事会董事的议案
14、关于推选喻景忠为第五届董事会独立董事的议案
15、关于推选李守明为第五届董事会独立董事的议案
16、关于推选黎晖为第五届董事会独立董事的议案
17、关于推选张建国为第五届监事会监事的议案
18、关于推选徐保健为第五届监事会监事的议案
19、关于推选刘军为第五届监事会监事的议案
20、关于推选江成岗为第五届监事会监事的议案
21、关于推选阳光为第五届监事会监事的议案 |
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2006-05-31
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董事会决议暨召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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沙 隆 达第四届董事会第二十四次会议于2006年5月30日召开，会议通过了以下决议：
一、通过了《关于董事会换届选举的议案》；
二、通过了《关于修改公司章程的议案》；
三、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
四、通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》。
1、会议时间：2006年6月30日上午9时
2、会议地点：公司工会三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、会议审议议题：审议关于2005年度财务决算报告等议案 |
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2006-04-21
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.004
2、每股净资产（元）: 2.96
3、净资产收益率（％）: 0.15
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2006-04-21
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.0174
2、每股净资产（元）: 2.96
3、净资产收益率（％）: 0.59
二、不分配不转增
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2006-04-12
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拟披露年报 ，2006-04-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-10 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-01-24
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境内会计师事务所由“北京天华会计师事务所”变为“天职孜信会计师事务所” ，2006-06-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-01-24
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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沙 隆 达第四届董事会第二十二次会议于2006年1月20日召开，会议同意公司境内审计机构由天华会计师事务所变更为天职孜信会计师事务所。上述议案需提交公司股东大会审议通过 |
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2006-01-07
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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沙隆达第四届董事会第二十一次会议于2006年1月6日召开，通过如下决议：
一、同意张茂立先生、张建国先生辞去公司董事职务。增补何学松先生、刘安平先生为公司第四届董事会董事。
二、聘任刘安平先生为公司总经理助理。
三、修改公司章程第十一条。第十一条修改为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、三总师、总经理助理、董事会秘书。上述一、三项议案需提交公司股东大会审议通过 |
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2005-12-20
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董事长变更 |
深交所公告，高管变动 |
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沙隆达第四届董事会第十九次会议于2005年12月18日召开，会议同意张茂立先生提出辞去董事长职务的请求，并选举李作荣董事为公司第四届董事会董事长。
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0498
2、每股净资产(元) 3.01
3、净资产收益率(%) 1.66 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-10
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收购报告书摘要 |
深交所公告，股权转让 |
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经中国化工农化总公司与荆州市政府多次协商和沟通，双方同意沙隆达集团公司采取有偿转让形式成为中国化工农化总公司的全资子公司。2005年5月20日，中农化与荆州市国资委签订了《沙隆达集团公司资产转让协议书》。 本次转让是沙隆达集团公司国有资产协议有偿转让，转让金额为经评估后的国有净资产，转让基准日为2004年12月31日。本次转让完成后，沙隆达控股股东名称不变，中农化通过沙隆达集团公司实际控制沙隆达国有股8172.6625万股，占总股本的27.52％，为第一大股东。中国化工农化总公司就此发布 |
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2005-08-27
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董事会公告 |
深交所公告，股权转让 |
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近日，沙隆达接控股股东沙隆达集团公司通知：湖北省人民政府以《湖北省人民政府关于沙隆达集团公司国有资产有偿转让的批复》正式批复，同意荆州市人民政府将沙隆达集团公司国有资产全部有偿转让给中国化工农化总公司。转让资产的作价基准日为2004年12月31日。此次转让完成后，中国化工农化总公司持有公司股份的性质仍为国家股 |
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2005-08-10
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.98
3、净资产收益率(%) 0.92
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-11
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担保事项 |
深交所公告，借款 |
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2005年3月沙隆达控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司向中国银行荆州市分行申请
了1000万美元的贸易融资授信，专用于出口信用证、跟单托收、承兑托收和进口开证项下的
贸易融资。
近日，接中国银行荆州市分行通知，中国银行湖北省分行批复，同意中国银行荆州市分
行自行审批金额为1000万美元的贸易融资授信额度。沙隆达对上述贸易融资提供全额担保。
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2005-05-17
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| (000553、200553) 沙 隆 达：
沙隆达于2005年5月16日召开了2004年度股东大会，通过如下议案：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算报告；
4、2004年利润分配预案；
5、2004年度报告及其摘要；
6、关于聘请会计师事务所的议案；
7、关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000553、200553) 沙 隆 达：
1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 0.22 |
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
会议时间：2005年5月16日（星期一）上午9：00
会议地点：湖北荆州市本公司水上会议室
会议召集人：公司第四届董事会
会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项：
1、 2004年度董事会工作报告。
2、 2004年监事会工作报告。
3、 2004年度财务决算报告。
4、 2004年度利润分配预案。
5、 2004年度报告及其摘要。
6、 关于聘请2005年度会计师事务所的议案。
7、 关于修改公司章程的议案 。
上述七项议案的详细内容，见2005年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》上的公司公告。
三、出席会议对象
1、凡于2004年5月9日交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次股东大会的股东，可以委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户和出席者身份证进行登记。授权代理须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。异地股东可以在登记日截止前用传真方式办理登记。
2、登记地点：湖北省荆州市北京东路93号本公司办公室。
3、登记时间：2004年5月12、13日（上午8：30---11：30；下午2：30---5：00）。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
本次股东大会会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系电话：0716-8208632、8208232
传真：0755-8208899
联系人：李忠禧、胡浩松
六、附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北沙隆达股份有限公司2004年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： _____ 委托人身份证号码：
委托人股票帐号： 持股数：
委托日期： 被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
特此公告
湖北沙隆达股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十五日
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2005-04-14
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 1.58
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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关于实际控制人变更的提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (000553、200553) 沙 隆 达：
沙隆达接沙隆达集团公司通知：
2005年3月12日，荆州市国有资产监督管理委员会与中国明达化工矿业总公司签署了《关于沙隆达集团公司资产转让协议书》。根据协议，荆州市国有资产监督管理委员会将沙隆达集团公司国有资产有偿转让给中国明达化工矿业总公司。转让完成后，沙隆达集团公司成为中国明达化工矿业总公司的全资子公司。
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2003-10-21
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境外会计师事务所由“普华永道（中国）有限公司”变为“何锡麟会计师行” ，2004-06-19 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0321
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 1.09
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-29
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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| (000553、200553) 沙 隆 达：
沙隆达与沙隆达集团公司于2004年9月24日签署了《股权转让协议》。
沙隆达拟购买集团公司持有的荆州沙隆达财务咨询有限公司90％股权。本
次交易构成关联交易。
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2004-08-18
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 0.59
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2003-12-31
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(000553、200553) 沙 隆 达：总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第六次会议于2003年12月30日召开，会议审
议并通过了关于高管人员聘任的议案。
同意刘兴平辞去公司副董事长、总经理职务，选举公司董事郑先
海为公司副董事长。聘任郑先海为公司总经理。
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-24
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(000553、200553) 沙 隆 达：购买土地使用权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第五次会议于2003年12月18日召开，会议同
意公司拟以自有资金2933.68万元购买沙隆达集团公司的两宗土地使
用权。该两宗土地总面积为135715.54平方米，双方已于2003年12月
16日签定了《土地使用权转让协议》。
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