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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-06
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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因1月4日《中国证券报》第六版刊登了《新汶矿业有意入主泰山石油》的文章，该文章的
相关信息泰山石油并不知晓，也未能于第一个工作日内从相关单位征得明确的回复，泰山石油
股票于１月４日和５日停牌两天。
泰山石油控股股东--中国石油化工股份有限公司现函复泰山石油：到目前为止，该公司对
泰山石油尚无明确的重组并购计划。
泰山石油目前经营状况正常，无其他应披露未披露事项。
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2005-01-05
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澄清公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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因1月4日《中国证券报》第六版刊登了《新汶矿业有意入主泰山石油》的文章，该文章的
相关信息泰山石油并不知晓，为保护投资者利益，泰山石油股票停牌一天。
泰山石油就有关泰山石油重组整合的信息立即函证控股股东--中国石油化工股份有限公
司。由于控股股东单位正进行落实，未就该信息做出明确回复，泰山石油特申请股票停牌延期
一天，至1月5日收市时止。
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2005-01-11
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[20044预增](000554) 泰山石油：股票交易异常波动的警示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票交易异常波动的警示性公告
泰山石油股票于2005年1月6日、7日、10日， 连续三个交易日达跌幅限制，泰山石
油董事会郑重声明：
1、2005年1月4日《中国证券报》第六版刊登了《新汶矿业有意入主泰山石油》的
文章，称"新汶矿业集团收购中国石化所持泰山石油38.68%股权的同时，将优质的煤矿资
产和泰山石油的油品经营性资产进行置换"。公司对上述信息并不知晓，公司致函控股股
东--中国石油化工股份有限公司得到的回函称"到目前为止，对泰山石油尚无明确的重组
并购计划"。公司股票于1月4日及5日停牌两天，公司对上述情况进行了披露。
2、公司二00四年第三季度报告警示：２００４年度净利润与上年同期相比将增长
50%以上。
公司目前经营状况正常，无应披露而未披露事项。
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2005-01-14
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股票交易异常波动的警示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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泰山石油股票近期波动较大，连续三个交易日达跌幅限制，泰山石油董事会就有关
情况披露如下：
1、公司经致函控股股东—中国石油化工股份有限公司后郑重声明：公司尚无明确的
并购重组计划。
2、公司目前经营状况正常，无应披露而未披露事项。
3、公司股票将于2005年1月14日上午停牌一小时。
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2000-07-15
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公司名称由山东泰山石化股份有限公司变为中国石化山东泰山石油股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-01-04
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临时停牌公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年1月5日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2005年01月04日开市起对泰山石油(证券代码为000554)进行临时停牌1天。
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.013
2、每股净资产(元) 1.678
3、净资产收益率(%) 0.752
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2003-06-20
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召开公司2002年度股东大会，上午9：00，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化山东泰山石油股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年4月22日上午9时在公司本部会议室召开。会议应到董事11人，实到 10人，独立董事綦好东先生因出差在外未参加会议，委托独立董事李庆新先生代为行使表决权。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长冯东青先生主持。与会董事经过认真讨论，形成决议如下：
一、审议通过了公司《2003年第一季度报告》；
二、通过《关于修改〈公司章程〉的提案》：
拟将《公司章程》第一百零二条："董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长两人。其中独立董事为四人。"
更改为：
"董事会由十四名董事组成，设董事长一人，副董事长两人。其中独立董事为五人。"
此提案尚需经公司2002年度股东大会审议通过。
三、通过《关于增选独立董事的提案》：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，提名刘海英、陈卫东、江霞为独立董事候选人，提请2002年度股东大会审议通过后增选进入第四届董事会。
四、通过《关于续聘会计师事务所的提案》：
根据2001年度股东大会决议，公司2002年度共支付山东正源和信有限责任会计师事务所年度报告审计费31万元，无其他审计评估项目发生。
公司董事会决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构，年度报告审计费为31万元，其他审计、评估业务按发生额及行业标准计付。此提案尚需提交公司2002年度股东大会审议通过。
五、决定相关事宜
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会第5次会议决议，定于2003年6月20日（星期五）上午9：00在公司本部六楼会议室召开中国石化山东泰山石油股份有限公司2002年度股东大会。会议召集人为公司董事会，召开方式为现场会议方式。现将大会有关事项公告如下：
（一）会议审议事项
1、《2002年度董事会报告》；
2、《2002年度监事会报告》；
3、《2002年度财务决算报告》；
4、《2002年度利润分配及公积金转增股本的提案》：
根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司2002年度净利润为34,968,405.62元，其中母公司净利润为35,632,313.38元；可供分配的利润为40,473,432.16元。按当年实现净利润的10％分别提取法定盈余公积金3,563,231.34元，公益金3,563,231.34元，可供股东分配的利润为33,346,969.48元。基于公司将继续加强零售网络建设，公司2002年及2003年均不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
5、关于修改《公司章程》的提案；
6、关于增选独立董事的提案；
7、关于续聘会计师事务所的提案；
（二）出席会议资格
1、截止2003年6月13日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
三、会议登记事项
1、股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。
股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
4、除登载于公司指定信息披露报纸外，投票代理委托书于2003年6月18日起备置于公司证券管理部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均备置于公司本部。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。
5、与会股东应按上述要求携带必需材料提前至少15分钟到达会场进行登记。
四、其他事项
本次年度股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
公司通讯地址：山东省泰安市东岳大街104号
邮政编码：271000
联系人：李志清
电话：(0538)8265456-2408
传真：(0538)8265450
特此公告。
附件：
1、授权委托书；
2、独立董事候选人简历；
3、独立董事提名人声明；
4、独立董事候选人声明；
5、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事意见
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2003年4月22日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2002年度股东大会，并按以下权限行使代理权。
1.对召开股东大会通知所列示的第 项议题投赞成票；
2.对所列示的第 项议题投反对票；
3.对所列示的第 项议题投弃权票；
4.该代表人对可能纳入股东大会议程的临时提案(具有/不具有)表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示为：
5、如果股东不作具体指示，股东代理人(可/否)按自己意愿表决。
委托人(签名，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章)：
委托人股东帐号：
委托人委托股数：
代理人(签名)：
代理人身份证号：
委托日期： 有效日期：
附件二：
独立董事候选人简历
刘海英：女，39岁，研究生毕业，理学硕士，现为山东大学管理学院副教授，长期从事财务会计学和财务管理学的本科及研究生课程班的教学工作，主要研究公司投融资、税收比较及产品质量成本控制等课题。
陈卫东：男，37岁，大学本科，现为山东泰安社会主义学院政治经济教研室副主任、副教授，一直从事经济学专业教学工作，主讲宏观经济管理、西方经济学、比较经济学等课程，研究方向为国有企业产权制度改革、企业投融资管理、股票期权激励等课题。
江霞：女，38岁，大学本科毕业，在读研究生，注册会计师。现为山东科技大学财政金融学院会计系副教授，长期从事会计、财务管理方面教学工作，为多家大中型国有企业提供财务顾问，参与了数家企业的体制改革工作，曾受聘参与了证券监管机构对异地股份公司的巡检 |
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2003-04-12
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.073
2、每股净资产(元) 1.666
3、净资产收益率(%) 4.37
二、不分配，不转增。
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2003-05-31
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第六次会议通过决议如下：1、修改《公司章
程》。2、吴彦明、鹿启端、朱为民辞去公司董事职务。
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2003-06-21
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月20日召开，通过以下议案：
1、2002年度董、监事会报告、2002年度财务决算的报告、2002年
度利润分配及资本公积金转增股本方案。
2、修改公司章程。
3、选举刘海英为公司第四届董事会独立董事。
4、决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构，
年度财务报告审计费31万元。
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2003-07-15
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高管变更 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第四届董事会第七次会议于2003年7月14日召开，会议同意
吴彦明、鹿启端辞去公司副总经理职务，聘任赵存津、张新军为公司
副总经理,并定于2003年8月14日召开公司临时股东大会。
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2003-08-14
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化山东泰山石油股份有限公司第四届董事会第七次会议于二箹箹三年七月十四日在公司六楼会议室召开，会议由公司董事长冯东青先生召集并主持。会议应到董事9人,实到9人，公司监事会成员列席了会议，会议决议如下：
一、同意吴彦明、鹿启端先生因工作调整辞去公司副总经理职务的请求。
二、经总经理赵成岩先生提名，聘任赵存津、张新军为公司副总经理。
三、根据公司监事会提议，决定于二箹箹三年八月十四日召开公司临时股东大会。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会第七次会议决议，定于2003年8月14日（星期四）上午9：00在公司本部六楼会议室召开中国石化山东泰山石油股份有限公司2003年第一次临时股东大会。会议召集人为公司董事会，召开方式为现场会议方式。现将大会有关事项公告如下：
（一）会议审议事项
审议关于选举鹿启端先生为公司监事的提案。
（二）出席会议资格
1、截止2003年8月6日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
三、会议登记事项
1、股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。
股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
4、除登载于公司指定信息披露报纸外，投票代理委托书于2003年8月12日起备置于公司证券管理部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均备置于公司本部。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。
5、与会股东应按上述要求携带必需材料提前至少15分钟到达会场进行登记。
四、其他事项
本次年度股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
公司通讯地址：山东省泰安市东岳大街104号
邮政编码：271000
联系人：李志清
电话：(0538)8265456-2408
传真：(0538)8265450
此公告。
附件：
1、授权委托书；
2、赵存津、张新军先生简历
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会
二00三年七月十四日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并按以下权限行使代理权。
1.对召开股东大会通知所列示的第 项议题投赞成票；
2.对所列示的第 项议题投反对票；
3.对所列示的第 项议题投弃权票；
4.该代表人对可能纳入股东大会议程的临时提案(具有/不具有)表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示为：
5、如果股东不作具体指示，股东代理人(可/否)按自己意愿表决。
委托人(签名，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章)：
委托人股东帐号：
委托人委托股数：
代理人(签名)：
代理人身份证号：
委托日期： 有效日期：
张新军先生简历
张新军，男，汉族，1961年9月出生，河南省新野县人。1979年8月参加工作，1992年8月加入中国共产党。函大本科毕业，经济师。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、宁阳经营部经理兼党总支书记。
1979.08-1988.10 磁窑石油分站业务员
1988.10-1993.11 磁窑石油支公司业务副科长、科长、
副经理
1993.11-2001.04 山东泰山石化股份有限公司磁窑公司
经理
1994.07-2001.04 山东泰山石化股份有限公司磁窑公司
党总支书记
1996.05- 中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事
2001.04- 中国石化山东泰山石油股份有限公司
宁阳经营部经理、党总支书记
赵存津先生简历
赵存津，男，汉族，1960年7月出生，1981年7月参加工作，1986年3月入党，大学学历，经济师。1981年7月任济宁石油库办公室办事员，1982年10月任济宁石油采购供应站仓储基建科办事员，1984年4月任济宁石油分公司经理办公室秘书、副主任，1988年2月任济宁石油分公司计划业务科副科长、业务处副处长、处长，1995年4月至2003年7月任济宁石油分公司副经理。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-22
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司第四届董事会第十三次会议于2004年4月21日在公司本部召开，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应到董事9名，实到8名，刘雄华董事因故未到，委托邵凯英董事代为行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议一致决议如下：
一、审议通过了《2003年度董事会报告》；
二、审议通过了《2003年度财务决算报告》；
三、审议通过了《2003年度利润分配预案》：
根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司2003年度净利润7,949,843.81元，其中母公司净利润12,521,185.67元；可供分配的利润45,868,155.15元。按当年实现净利润的１０％分别提取法定公积金1,252,118.57元，公益金1,252,118.57元，可供股东分配的利润为43,363,918.01元。基于公司将进一步完善终端销售网络的需求，公司2003年及2004年均不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
此提案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2003年度报告》及其摘要；
五、拟订了《关于续聘公司审计服务机构的提案》：
提议续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计服务机构，年度报告审计费36万元，其他审计、评估业务按发生额及行业标准计付。
此提案尚需提交股东大会审议
六、拟订了《关于修改〈公司章程〉的提案》：
为认真贯彻落实中国证监会《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，提议将《公司章程》有关董事会决议重大投资、担保事项的权限、程序的第一百零六条增加一项内容：公司不得为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方、非关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
此提案尚需提交股东大会审议。
七、决定召集2003年度股东大会：
1、会议时间：2004年6月22日上午9点
2、会议地点：公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104号）
3、会议议程：
⑴审议公司《2003年度董事会报告》；
⑵审议公司《2003年度监事会报告》；
⑶审议公司《2003年度财务决算报告》；
⑷审议公司《2003年度利润分配预案》；
⑸审议《关于修改〈公司章程〉的提案》；
⑹审议《关于续聘公司审计服务机构的提案》。
4、参会对象：2003年6月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权代表；公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、参会登记：法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡，受托代理人还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
登记时间为2004年6月22日上午8：30至下午4：30。
登记地点为公司证券管理部。
联系人：李支清 联系电话：0538-6269630
联系传真：0538-8265450
联系地址：山东省泰安市东岳大街104号
邮政编码；271000
6、其他事项：本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。
八 审议通过了《2004年一季度报告》及其摘要。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
2004年4月21日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2003年度股东大会，并按以下权限行使代理权。
1.对召开股东大会通知所列示的第 项议题投赞成票；
2.对所列示的第 项议题投反对票；
3.对所列示的第 项议题投弃权票；
4.该代表人对可能纳入股东大会议程的临时提案(具有/不具有)表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示为：
5、如果股东不作具体指示，股东代理人(可/否)按自己意愿表决。
委托人(签名，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章)：
委托人股东帐号：
委托人委托股数：
代理人(签名)：
代理人身份证号：
委托日期： 有效日期：
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1994-01-21
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1993年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-01-24
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1993年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-01-24
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1993年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-03-07
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1994.03.07是泰山石油(000554)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5,配股比例:80,配股后总股本:16959.2万股) |
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1994-01-24
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1994.01.24是泰山石油(000554)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5,配股比例:80,配股后总股本:16959.2万股) |
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.029
2、每股净资产(元) 1.695
3、净资产收益率(%) 1.700 |
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2003-07-08
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资产冻结事项，停牌一小时 |
深交所公告，质押 |
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2003年7月4日，广州市中级人民法院以借款合同案民事裁定书已
发生效力为由，冻结公司所持3500万股泰安鲁润股份有限公司法人股，
期限为2003年7月2日至2004年7月2日。
同日，该法院又冻结公司所持63万股鲁润股份法人股。期限自
2003年7月2日至2004年7月2日。
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2003-08-15
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选举监事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年8月14日召开，大会
审议通过了关于选举鹿启端为公司第四届监事会监事的提案 |
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.72
3、净资产收益率(%) 2.19
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1994-02-14
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1994.02.14是泰山石油(000554)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5,配股比例:80,配股后总股本:16959.2万股) |
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1994-01-21
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1994.01.21是泰山石油(000554)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5,配股比例:80,配股后总股本:16959.2万股) |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.017
2、每股净资产(元) 1.683
3、净资产收益率(%) 1.023
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