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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-09
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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泰山石油2004年度分红派息方案为：每10股派发现金红利1.00元（含税）。股权登记日为2005年6月15日，除息日为2005年6月16日，红利发放日为2005年6月16日 |
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2005-05-12
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监事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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泰山石油职工代表大会于2005年5月9日召开，会议决议推选王市村先生为公司第五届监事会职工代表监事。泰山石油第五届监事会第一次会议于2005年5月11日召开，会议一致推选鹿启端监事为公司第五届监事会主席 |
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2005-05-12
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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泰山石油第五届董事会第一次会议于2005年5月11日召开，会议决议如下：（一） 推选冯东青董事为公司第五届董事会董事长；推选郭忠文、赵成岩董事为公司第五届董事会副董事长；（二） 聘任赵成岩先生为公司总经理；聘任李建文先生为公司董事会秘书；聘任李支清先生为公司证券事务代表；（三） 聘任赵存津先生、徐广春先生、张新军先生为公司副总经理；聘任柴运芝女士为公司总会计师；（四）关于公司高级管理人员薪酬的提案 |
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2005-05-12
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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泰山石油2004年度股东大会于2005年5月11日召开，通过如下议案：
1、《公司2004年度董事会报告》；
2、《公司2004年度监事会报告》；
3、《公司2004年度财务决算报告》；
4、《公司2004年度利润分配及分红预案》；
5、《关于聘任公司审计服务机构的提案》；
6、《关于修改〈公司章程〉的提案》；
7、《关于公司董事会换届选举的提案》；
8、《关于公司监事会换届选举的提案》；
9、《关于董事、监事薪酬的提案》；
10、《关于公司2005年度日常关联交易的提案》 |
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2005-04-18
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.027
2、每股净资产(元) 1.704
3、净资产收益率(%) 1.608 |
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2005-04-01
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-11 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第四届董事会第十七次会议决议于2005年5月11日（星期三）召开公司2004年度股东大会。表决方式为现场表决，本次会议对董事、监事选举采取累积投票方式，现将相关事项通知如下：
1、会议时间：2005年5月11日上午9点
2、会议地点：公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104号）
3、会议议程：
（1）审议公司《2004年度董事会报告》；
（2）审议公司《2004年度监事会报告》；
（3）审议公司《2004年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2004年度利润分配及分红预案》；
（5）审议《关于修改〈公司章程〉的提案》；
（6）审议《关于公司董事、监事薪酬的提案》
（7）审议《关于续聘公司审计服务机构的提案》。
（8）选举产生公司第五届董事会；
（9）选举产生公司第五届监事会；
4、参会对象：2005年4月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权代表；公司董事、监事及其他高级管理人员；公司聘请的律师。
5、参会登记：法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡，受托代理人还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
登记时间为2005年5月10日上午8：30至下午4：30。
登记地点为公司证券管理部。
联系人：李支清 联系电话：0538-6269630
联系传真：0538-8265450
联系地址：山东省泰安市东岳大街104号
邮政编码；271000
股东也可以采取信函、传真形式登记。
6、其他事项：本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2005年3月29日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2004年度股东大会，并按以下权限行使代理权。
1.对召开股东大会通知所列示的第 项议题投赞成票；
2.对所列示的第 项议题投反对票；
3.对所列示的第 项议题投弃权票；
4.该代表人对可能纳入股东大会议程的临时提案(具有/不具有)表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示为：
5、如果股东不作具体指示，股东代理人(可/否)按自己意愿表决。
委托人(签名，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章)：
委托人股东帐号： 委托人委托股数：
代理人(签名)： 代理人身份证号：
委托日期： 有效日期：
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2005-04-01
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) 5.28
二、每10股派1元（含税）。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
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2001-03-31
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2000年年度转增，10转增5登记日 ，2001-04-05 |
登记日，分配方案 |
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2001-03-31
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2000年年度转增，10转增5除权日 ，2001-04-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-31
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2000年年度转增，10转增5转增上市日 ，2001-04-09 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-07-11
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1997年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0登记日 ，1998-07-17 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-11
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1997年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0除权日 ，1998-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-11
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-07-22 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-07-11
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-11
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-07-17 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-11
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1997年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0红利发放日 ，1998-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-07-22
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1995年年度送股，10送0.5登记日 ，1996-07-26 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-22
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1995年年度送股，10送0.5送股上市日 ，1996-07-31 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-07-22
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1995年年度送股，10送0.5除权日 ，1996-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-06-20
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1994年年度送股，10送5登记日 ，1995-06-26 |
登记日，分配方案 |
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1995-06-20
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1994年年度送股，10送5除权日 ，1995-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-06-20
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1994年年度送股，10送5送股上市日 ，1995-06-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.054
2、每股净资产(元) 1.736
3、净资产收益率(%) 3.090
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1994-03-02
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1994.03.02是泰山石油(000554)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5,配股比例:80,配股后总股本:16959.2万股) |
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2001-04-06
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2001.04.06是泰山石油(000554)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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2004-06-29
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关于对鲁润股份提供担保的补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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泰安鲁润股份有限公司是上海证券交易所的上市公司。2001年
3月7日，公司受让泰安鲁浩贸易公司所持鲁润股份５０２８万股法
人股，占其发行在外总股份的２９.５％，成为其第一大股东。
２０００年底前，公司与鲁润股份是贷款互保单位，双方对等
担保。至２０００年底，公司对鲁润股份的担保额为23000万元。鲁
润股份也对公司提供了等额担保。
２００１年３月７日，公司成为鲁润股份控股股东，公司通过
中国石油化工股份有限公司授信等形式解除了鲁润股份对公司的全
部担保，同时书面协议要求鲁润股份逐期还贷，以减少由此形成的
公司单方担保。
为支持子公司的生产经营，公司承诺对其保留三年5000万元的
担保额度，并就此项担保进行了定期的信息披露。
２００４年３月２０日，通过鲁润股份还贷等形式，公司对其
担保全部解除。
公司未能及时全面地披露担保事项，没有认真履行信息披露义
务，特向投资者诚恳致歉 |
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2004-06-23
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月22日召开，大会审议通过了
以下报告和议案：
一、《2003年度董事会报告》。
二、《2003年度监事会报告》。
三、《2003年度财务决算的报告》。
四、《2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提案》。
公司2003年及2004年均不进行利润分配，亦不进行资本公积金
转增股本。
五、《关于修改公司章程的提案》。
六、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构 |
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) 0.98
二、不分配，不转增。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.007
2、每股净资产(元) 1.689
3、净资产收益率(%) 0.414
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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